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文档简介

资本扩张股份增发合同2025年甲方:____名称:____住所:____法定代表人:____联系方式:____乙方:____名称:____住所:____法定代表人:____联系方式:____鉴于:甲方为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的公司,拟通过股份增发的方式进行资本扩张;乙方为符合中国证监会相关规定及甲方要求的投资者,愿意认购甲方本次增发的股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及甲方公司章程的规定,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条增发股份的数量与价格1.1甲方本次增发股份总数为____万股(大写:____万股)。1.2本次增发的股份每股面值为人民币____元,发行价格为人民币____元/股。1.3认购金额总计为人民币____元(大写:____元整)。第二条增发股份的认购方式2.1乙方同意以现金方式认购甲方本次增发的股份,具体认购数量为____万股(大写:____万股),对应认购金额为人民币____元(大写:____元整)。2.2乙方应按照本合同约定的时间和方式支付认购款项,并配合甲方完成股份登记手续。第三条股份增发的批准与实施3.1本次股份增发需获得以下批准:(1)甲方董事会审议通过;(2)甲方股东大会审议通过;(3)中国证监会或其他相关监管机构的核准或备案(如需)。3.2甲方应在取得所有必要的批准后____个工作日内向乙方发出《缴款通知书》。3.3乙方应按照《缴款通知书》的要求,在规定时间内足额支付认购款项至甲方指定账户。第四条双方的权利与义务甲方的权利与义务:4.1甲方有权要求乙方按时、足额支付认购款项,并配合完成股份登记手续。4.2甲方应确保本次增发股份的合法性和合规性,及时履行信息披露义务,并按照约定的时间和方式向乙方交付股份。4.3甲方承诺在本次增发完成后____个月内不进行任何可能导致股价异常波动的行为(如重大资产重组、利润分配等),除非已获得乙方书面同意或符合相关法律法规要求。乙方的权利与义务:4.4乙方有权按照本合同约定的价格和数量认购甲方的股份,并享有作为甲方股东的各项权利。4.5乙方应按时足额支付认购款项,并配合甲方完成股份登记及相关手续。4.6乙方承诺在本次增发完成后____个月内不转让其持有的新增股份,除非符合相关法律法规或获得甲方书面同意。第五条声明与保证甲方声明与保证:5.1甲方是依法设立并有效存续的公司,具有签订和履行本合同的主体资格。5.2甲方已向乙方充分披露本次增发的相关信息,并确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。5.3甲方承诺在本次增发完成后____个月内不会进行任何可能损害乙方利益的行为(如恶意资产重组、利润转移等)。乙方声明与保证:5.4乙方具备认购本次增发股份的主体资格,且符合相关法律法规及甲方公司章程的规定。5.5乙方提供的所有资料均为真实、准确和完整的,并无任何虚假陈述或误导性信息。5.6乙方承诺在本次增发完成后____个月内不转让其持有的新增股份,除非符合相关法律法规或获得甲方书面同意。第六条费用承担与责任划分6.1因履行本合同所产生的费用(包括但不限于律师费、审计费、评估费等),由甲方承担。6.2若因乙方未按期足额支付认购款项而导致本次增发失败或延迟实施,乙方应向甲方支付违约金,违约金金额为____元(大写:____元整)。第七条协议的生效与终止7.1本合同自双方签字盖章之日起成立,并在满足下列条件后生效:(1)本次增发获得所有必要的批准;(2)乙方足额支付认购款项并完成股份登记手续。7.2本合同因以下原因终止:(1)经双方协商一致书面同意终止;(2)因不可抗力导致无法履行。第八条违约责任8.1若甲方未能在约定时间内完成本次增发的股份登记手续,每逾期一日,应向乙方支付违约金人民币____元/日。8.2若乙方未按期足额支付认购款项,每逾期一日,应向甲方支付违约金人民币____元/日。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他事项10.1本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式____份,甲乙双方各执一份,其余用于报备或办理相关手续。

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