2025年度风投协议约定优先股投资谨慎操作指引

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度风投协议约定优先股投资谨慎操作指引甲方（投资方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被投资方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、投资协议描述1.投资方式与比例甲方同意向乙方进行优先股投资，投资比例为______%。甲方投资后，乙方注册资本将增加至______元，其中优先股占______元。2.投资条款甲方对乙方的投资将附带一定的条款，包括但不限于：优先分红权、优先清算权、反稀释条款等。甲方有权根据乙方的经营状况和业绩，对投资条款进行调整。二、投资金额与支付方式1.投资金额甲方同意向乙方投资人民币______元。上述投资金额将分______期支付，具体支付时间及金额如下：第一期：人民币______元，支付时间为______；第二期：人民币______元，支付时间为______；（以此类推）2.支付方式甲方将通过银行转账方式向乙方支付投资款项。乙方应提供相应的收款账户信息，确保款项能够及时到账。三、投资期限与退出机制1.投资期限甲方对乙方的投资期限为______年。期满后，甲方有权根据投资协议约定的条件和程序，选择继续投资、部分退出或全部退出。2.退出机制乙方上市后，甲方可选择出售其所持股份；乙方被并购或收购，甲方可选择与并购方或收购方协商退出；乙方清算或破产，甲方有权按比例分配清算财产。四、保密与知识产权1.保密义务甲方和乙方对本协议内容及其相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.知识产权归属乙方在投资期间所取得的知识产权，归乙方所有，甲方不得侵犯。甲方承诺不侵犯乙方现有的或未来可能取得的知识产权。五、投资双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方的经营状况和财务状况进行审查，以了解投资风险。有权根据投资协议约定，参与乙公司的重大决策。义务：按照投资协议约定，按时足额向乙方支付投资款项。对乙公司的商业秘密和知识产权进行保密。2.乙方权利与义务权利：有权自主经营，按照公司章程进行管理。有权获得甲方投资款项，并按照协议约定使用。义务：向甲方提供公司经营状况和财务状况的定期报告。遵守投资协议的约定，确保公司经营符合相关法律法规。六、投资项目评估与监控1.评估方式甲方将对投资项目进行定期评估，评估内容包括但不限于市场前景、公司治理、财务状况等。乙方应配合甲方的评估工作，提供必要的资料和信息。2.监控措施甲方有权对投资项目进行日常监控，包括但不限于财务审计、现场检查等。乙方应接受甲方的监控，并配合提供相关数据和信息。七、投资退出与清算1.退出方式甲方可以通过股权转让、公司并购、上市等方式退出投资。乙方应配合甲方完成退出工作，并按照协议约定处理相关事宜。2.清算程序如乙方破产或清算，甲方有权按照投资协议约定，参与清算工作，并按照投资比例分配清算财产。八、争议解决与保密1.争议解决双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.保密双方对本协议内容及其相关资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。九、投资协议的变更与解除1.变更本投资协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本投资协议的组成部分，具有与本投资协议同等的法律效力。2.解除除本投资协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本投资协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本投资协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本投资协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行投资协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决投资协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本投资协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于投资条款、公司经营数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本投资协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本投资协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：____