2025年度新股认购策划增资协议

2025年度新股认购策划增资协议甲方（以下简称“甲方”）：____有限公司乙方（以下简称“乙方”）：____投资公司鉴于甲方是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，为了扩大生产规模、提高市场竞争力，甲方拟通过增资扩股的方式引入战略投资者；乙方是一家具备投资实力的投资公司，愿意认购甲方新增的股份。双方经友好协商，就以下事项达成一致：一、增资概述1.1甲方同意向乙方增发人民币____万元（大写：____元整）的新股，增发后甲方的注册资本增加至人民币____万元。1.2乙方同意以现金方式认购甲方新增的股份，每股面值人民币____元，认购价格为人民币____元/股。1.3乙方认购的股份自发行日起计，享有与甲方原股东相同的权益。二、认购流程2.1甲方应在协议签署后____个工作日内，向乙方提供甲方最新的公司章程、营业执照、财务报表等相关文件。2.2乙方在收到甲方提供的文件后，应在____个工作日内完成对甲方的尽职调查，确认甲方符合乙方投资条件。2.3尽职调查通过后，乙方应在____个工作日内将认购款支付至甲方指定的银行账户。2.4甲方在收到乙方支付的全部认购款后，应在____个工作日内办理完毕新增股份的工商变更登记手续。三、双方权益3.1乙方认购甲方股份后，享有以下权益：（1）按所持股份比例分享甲方利润及分配的股息；（2）依法转让、赠与、抵押或以其他方式处置其持有的甲方股份；（3）在甲方清算时，按所持股份比例分享甲方剩余财产。3.2甲方应保证乙方的投资权益不受侵害，不得无故拖延或拒绝支付乙方应得的利润及股息。四、保密条款4.1双方在签订本协议及履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。4.2未经对方书面同意，双方不得向第三方披露对方提供的保密信息。4.3保密期限自本协议签署之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。5.2若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。6.2若协商无果，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____有限公司法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____日乙方（盖章）：____投资公司法定代表人（签字）：____签订日期：____年____月____日一、增资概述甲方作为一家具备发展潜力的企业，为了进一步拓展业务，提高市场竞争力，决定通过增资扩股的方式引入战略投资者。乙方作为一家具备投资实力的投资公司，对甲方的发展前景充满信心，愿意认购甲方新增的股份。双方在公平、公正、自愿的基础上，就增资扩股事宜达成以下协议。二、认购流程为确保增资扩股事宜的顺利进行，双方约定以下认购流程。甲方应向乙方提供公司相关文件，乙方在完成尽职调查后支付认购款，甲方办理工商变更登记手续。双方应严格按照约定的时间节点履行各自义务。三、双方权益乙方认购甲方股份后，享有与甲方原股东相同的权益。甲方应保证乙方的投资权益不受侵害，确保乙方能够按照约定分享利润及股息。四、保密条款双方在签订及履行本协议过程中，应严格遵守保密条款，不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等。保密期限自本协议签署之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任双方应严格按照本协议的约定履行各自义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。双方应积极协商解决争议，以维护双方的合法权益。六、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商无果，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他条款本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效