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文档简介

2025年公司增发与股东权益调整协议一、背景及目的____年，我国某上市公司（以下简称“公司”）为适应市场需求，扩大公司规模，提高公司竞争力，拟进行增发股份及调整股东权益。经公司董事会、股东大会审议通过，特制定本协议。本协议旨在明确各方权益，确保公司增发过程的公平、公正、公开，维护股东合法权益。二、增发股份及资金用途1.公司拟增发不超过____亿股人民币普通股（每股面值人民币____元），增发价格不低于每股人民币____元。2.增发股份所筹集的资金将主要用于以下几个方面：（1）扩大公司生产规模，提升产能；（2）研发新产品，提高产品竞争力；（3）完善公司治理结构，提高公司管理水平；（4）偿还银行贷款，降低财务费用；（5）补充公司流动资金，提高运营效率。三、股东权益调整1.为了保障原有股东的权益，本次增发股份采取优先认缴原则。即在增发股份的公司原有股东有权按照其持股比例优先认缴新股份。原有股东放弃优先认缴权的，公司将其剩余股份面向市场公开募集。2.增发股份完成后，公司总股本将增加，但原有股东的持股比例将相应降低。为弥补原有股东因持股比例降低而遭受的损失，公司决定以现金方式向原有股东进行补偿。具体补偿金额按下列公式计算：补偿金额=增发股份总数×（原持股比例新持股比例）×每股股份补偿价格其中，每股股份补偿价格为公司增发价格与原有股东优先认缴价格的较高值。3.原有股东放弃优先认缴权的，不再享有补偿权益。公司增发完成后，原有股东的持股比例降低至新持股比例。四、股东大会及董事会决策1.本协议的制定和实施需经过公司股东大会审议通过。在股东大会上，公司将充分披露增发股份及股东权益调整的相关信息，确保股东充分了解本次增发的意义、目的及可能产生的影响。2.公司董事会负责本次增发股份及股东权益调整的具体实施工作。董事会应确保增发过程的公平、公正、公开，维护股东合法权益。五、协议的生效、修改及终止1.本协议自股东大会审议通过之日起生效。2.本协议的修改需经股东大会审议通过。3.在以下情况下，本协议终止：（1）增发股份及股东权益调整全部完成；（2）公司终止增发计划；（3）股东大会决议终止本协议。六、争议解决本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式肆份，公司董事会、股东大会各执一份，其余份由公司妥善保管。2.本协议未尽事宜，可由各方另行签订补充协议

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