2025年度三方监管协议：银行账户资金监管与金融科技风险评估与监控合同

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2025年度三方监管协议：银行账户资金监管与金融科技风险评估与监控合同甲方（监管方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（被监管方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、协议内容描述1.银行账户资金监管乙方应在甲方指定的银行开设监管账户，所有涉及项目的资金往来均需通过该账户进行。甲方有权对乙方监管账户的资金进行实时监控，确保资金使用的合规性。乙方应定期向甲方提供监管账户的财务报表，包括但不限于银行对账单、收支明细等。2.金融科技风险评估与监控乙方应使用甲方提供的金融科技工具对项目进行风险评估，并定期向甲方报告评估结果。甲方将对乙方使用的金融科技工具进行审核，确保其有效性和安全性。乙方应配合甲方对金融科技应用进行监控，及时发现并报告潜在风险。二、协议数量与价格1.监管数量甲方将对乙方的______个项目进行资金监管和金融科技风险评估与监控。实际监管项目数量以甲方书面通知为准，但通知应在协议签订后______天（具体时长）发出。2.监管费用甲方对乙方的资金监管和金融科技风险评估与监控服务费用为______元/年（大写：______）。该费用根据实际监管项目数量计算得出，最终费用以实际监管项目数量和相应费用标准结算为准。三、协议交货时间与地点1.交货时间乙方应在协议签订后的______个工作日内（具体时长）完成监管账户的开设，并向甲方提供相关信息。乙方应在协议签订后的______个工作日内（具体时长）完成金融科技工具的安装和使用培训。2.交货地点乙方应在甲方指定的地点完成监管账户的开设和金融科技工具的安装。四、协议包装与运输1.包装要求乙方应确保监管账户和金融科技工具的安全性和可靠性，防止信息泄露和系统故障。2.运输责任乙方负责将监管账户和金融科技工具的信息传输至甲方指定的地点，并确保传输过程中的安全性。在传输过程中如发生信息泄露或系统故障等情况，乙方应及时通知甲方，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方银行账户的资金使用情况进行实时监控，确保资金使用符合协议要求。有权对乙方使用的金融科技工具进行定期检查，确保其符合监管标准。义务：及时向乙方提供监管账户的资金使用情况和金融科技工具的检查结果。对乙方在资金监管和金融科技风险评估与监控过程中提供的信息保密。2.乙方权利与义务权利：有权要求甲方提供必要的协助，以保障资金监管和金融科技风险评估与监控的顺利进行。如因甲方原因导致资金监管或风险评估受阻，有权要求甲方承担责任。义务：按照协议约定，确保银行账户资金使用的合规性。配合甲方进行金融科技风险评估，并提供所需的相关数据和资料。六、检验与验收1.检验方式甲方将对乙方的银行账户资金使用情况进行定期检查，可以采用抽样检查或全面检查的方式。乙方应在每次检查前，向甲方提供详细的资金使用记录和财务报表。2.验收标准验收标准以本协议约定的资金使用规范、金融科技风险评估结果以及国家相关法律法规为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取整改措施。七、付款方式与期限1.预付款协议签订后的______个工作日内（具体时长），乙方支付给甲方协议总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据项目进度，在乙方完成一定比例的资金监管和金融科技风险评估与监控工作后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有工作且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付协议总价的尾款，即协议总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照协议约定支付进度款或尾款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故终止协议，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已支付款项的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照协议约定完成资金监管和金融科技风险评估与监控工作，每逾期一天，应按照协议总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方在资金监管或风险评估过程中出现重大失误，应承担相应的赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经三方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经三方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，其他方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，三方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），三方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，三方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，三方同意将争议提交协议签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容三方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于账户信息、风险评估结果等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自三方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至三方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______