二零二五年度国防科技企业定向增发股份认购协议模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度国防科技企业定向增发股份认购协议模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：二零二五年度国防科技企业定向增发股份认购协议甲方（认购方）：名称：_______法定代表人：_______住所：_______联系电话：_______乙方（发行方）：名称：_______法定代表人：_______住所：_______联系电话：_______鉴于：1.甲方有意认购乙方于二零二五年定向增发的股份；2.乙方同意按照本协议约定向甲方发行股份；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条发行股份基本情况1.1发行股份总额：_______股（人民币_______元整）。1.2发行价格：_______元/股。1.3发行对象：仅限甲方。1.4发行时间：_______。1.5发行方式：定向增发。第二条认购股份2.1甲方同意认购乙方发行股份的总额为_______股。2.2甲方应于_______前将认购款项汇入乙方指定的账户。2.3甲方认购的股份自发行完成后，甲方即成为乙方股东。第三条付款方式及期限3.1甲方应按照本协议约定的发行价格和认购股份总额，一次性支付认购款项。3.2甲方应于_______前支付全部认购款项。3.3甲方未按约定支付认购款项的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。第四条股权登记4.1乙方应在发行完成后_______日内，办理完毕甲方认购股份的股权登记手续。4.2甲方应积极配合乙方办理股权登记手续。第五条保密条款5.1双方对本协议内容以及与发行股份有关的信息负有保密义务。5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任。6.2因甲方原因导致本协议无法履行的，甲方应向乙方支付违约金，违约金为_______元。6.3因乙方原因导致本协议无法履行的，乙方应向甲方支付违约金，违约金为_______元。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第九条其他9.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。9.2本协议的修改、补充，需经双方书面同意，并签订补充协议。甲方（认购方）签字（或盖章）：_______日期：_______乙方（发行方）签字（或盖章）：_______日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本协议中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构等。1.2第三方在本协议中可能提供的服务包括但不限于财务审计、法律咨询、股权评估、证券登记等。二、第三方介入的情形2.1在本协议履行过程中，如甲乙双方认为有必要引入第三方提供专业服务，可以书面通知对方，并经双方同意后，第三方可介入本协议相关事宜。（1）为保障本协议的履行，需要对甲乙双方的财务状况、股权结构等进行审计或评估；（2）为保障本协议的合法性，需要对合同条款进行法律咨询；（3）为保障本协议的公平性，需要对发行股份的价格进行评估；（4）为保障股权登记的准确性，需要对股权登记手续进行协助。三、第三方的责任与权利3.1第三方在本协议中承担的责任：（1）按照甲乙双方的要求，提供专业、准确的服务；（2）保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方；（3）按照约定的时间和标准完成工作，并提交相关报告或文件；（4）对因自身原因导致的服务瑕疵承担相应的责任。3.2第三方的权利：（1）根据甲乙双方的要求，获取必要的信息和资料；（2）根据工作需要，对甲乙双方进行必要的咨询和沟通；（3）在完成工作后，获得相应的报酬。四、第三方的责任限额4.1第三方在本协议中因提供专业服务而产生的责任，其责任限额为_______元。（1）因第三方提供的服务存在重大失误，导致甲乙双方遭受损失的；（2）因第三方泄露甲乙双方的商业秘密，导致甲乙双方遭受损失的；（3）因第三方未按照约定时间和标准完成工作，导致甲乙双方遭受损失的。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在本协议中的角色是独立的，不参与甲乙双方的股权认购、发行等具体事务。5.2第三方仅负责提供专业服务，对甲乙双方的权利义务、股权分配等事项不承担任何责任。5.3第三方在提供专业服务过程中，应遵守相关法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。六、第三方介入的程序6.1甲乙双方协商一致后，由一方或双方共同选定第三方。6.2第三方应向甲乙双方提交相关资质证明和保密承诺。6.3第三方与甲乙双方签订服务协议，明确双方的权利义务。6.4第三方按照约定提供专业服务，并提交相关报告或文件。6.5第三方完成工作后，甲乙双方按照约定支付报酬。七、其他7.1本协议中关于第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。7.2本协议中关于第三方介入的条款，如与甲乙双方签订的其他协议相冲突，以本协议为准。7.3本协议中关于第三方介入的条款，如与本协议其他条款相冲突，以本协议其他条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《甲方公司营业执照副本复印件》详细要求：提供甲方的营业执照副本复印件，以证明甲方具备认购股份的资格和能力。2.《乙方公司营业执照副本复印件》详细要求：提供乙方的营业执照副本复印件，以证明乙方具备发行股份的资格和能力。3.《股权结构图》详细要求：详细展示乙方的股权结构，包括股东名称、持股比例等信息。4.《财务报表》详细要求：提供乙方的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以证明乙方的财务状况。5.《发行股份方案》详细要求：详细描述乙方的发行股份方案，包括发行总额、发行价格、发行对象、发行时间等。6.《认购款项缴纳凭证》详细要求：提供甲方缴纳认购款项的凭证，以证明甲方已按照协议约定支付了认购款项。7.《股权登记证明》详细要求：提供股权登记证明，证明甲方的认购股份已成功登记在乙方的股东名册上。8.《第三方服务协议》详细要求：如第三方介入，需提供第三方与甲乙双方签订的服务协议，明确双方的权利义务。9.《法律意见书》详细要求：提供由律师事务所出具的针对本协议的法律意见书，以确保协议的合法性。10.《保密协议》详细要求：甲乙双方需签订保密协议，以确保本协议内容和相关信息不被泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付认购款项；（2）乙方未按时发行股份；（3）第三方未按约定提供专业服务；（4）甲乙双方未按照协议约定履行保密义务；（5）其他违反本协议约定的行为。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付认购款项的，应向乙方支付_______元违约金；（2）乙方未按时发行股份的，应向甲方支付_______元违约金；（3）第三方未按约定提供专业服务的，其责任限额为_______元；（4）甲乙双方未按照协议约定履行保密义务的，应承担相应的法律责任；（5）其他违约行为，按照双方协商或法律规定的标准承担责任。示例说明：（1）甲方未按时支付认购款项，应向乙方支付_______元违约金。例如，若认购款项为100万元，甲方未按时支付，则应支