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文档简介

金融交易进行洗钱为出发点的《金融交易报告法》（FinancialTransaction予以协助：①外国提出的司法协助申请所基于的上游犯罪按照韩国法律不属于根据《韩国信用合作社法》成立的中央级信司能使金融机构在履行反洗钱义务时作到有的放矢。该法规定的金融交易是按照在金融机构依据以上规定进行了报告以后，它们应当保存以下文件至少5提交报告的金融机构的工作人员不能向报告中涉及到的交易人和其他相关交易报告中忽略了重要信息或不遵守国家金融情报机构的命令指令的可被处以

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