异常名录申请书

异常名录申请书申请书一：

尊敬的中国人民银行异常名录管理部门：

您好！

我是某科技公司负责人，特此向贵行提交我公司的异常名录申请书，请您予以审查。

一、申请内容

根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，我公司在开展业务过程中，发现部分客户存在异常交易行为。为履行企业社会责任，防止洗钱等违法活动，现向贵行申请将上述客户纳入异常名录进行监控。

二、申请原因

1.客户交易行为异常：在开展业务过程中，我公司发现部分客户交易金额巨大，交易频率异常，且交易双方之间无明显商业往来。这些异常交易行为很可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法活动。

2.法律义务：根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，企业有义务报告可疑交易，配合相关部门开展反洗钱工作。为此，我公司特向贵行提交异常名录申请书，请求贵行协助监控相关客户。

3.保护公司利益：将异常客户纳入异常名录，有助于我公司降低经营风险，防止因涉嫌违法活动而受到经济损失和声誉损害。

三、决心和要求

1.我公司将继续加强对客户交易行为的审核，确保合规经营。同时，我们将积极配合贵行及相关部门的，提供所需资料，共同打击洗钱等违法活动。

2.请贵行尽快审查我公司提交的异常名录申请，并将处理结果反馈给我公司。一旦发现相关客户涉嫌违法活动，请贵行依法采取措施，保护我公司的合法权益。

3.在贵行的指导下，我公司将进一步完善反洗钱制度，提高员工反洗钱意识，确保企业合规经营。

四、结尾

感谢贵行在百忙之中审查我公司提交的异常名录申请书，请您予以关注和支持。我们相信，在贵行的协助下，我公司将更好地履行企业社会责任，为维护金融市场秩序作出贡献。

此致

敬礼！

申请人：某科技公司

盖章：________________

年月日

申请书二：

一.申请人基本信息

申请人：某科技有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系人：张三

职务：总经理

联系电话：1234567890

二.申请事项

根据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规，我公司特向贵行申请将涉嫌异常交易的客户甲纳入贵行异常名录进行监控。

三.事实与理由

1.客户甲在最近一段时间内与我公司进行的交易金额累计达到XX万元，且交易频率异常。经我公司初步，客户甲与我公司之间并无实质性的业务往来，交易行为涉嫌洗钱。

2.我公司已按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，向贵行报告了客户甲的异常交易行为，并积极配合贵行的。为了进一步打击洗钱等违法活动，我公司现向贵行申请将客户甲纳入异常名录进行监控。

3.我公司在此郑重承诺，我们将一如既往地履行企业社会责任，加强对客户交易行为的审核，积极配合贵行及相关部门的，共同打击洗钱等违法活动。

四.落款

申请人：某科技有限公司

盖章：________________

年月日

申请书三：

尊敬的国家税务总局异常名录管理部门：

我公司，某科技有限公司，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，特此向贵局提交申请，请求将涉嫌偷逃漏税的客户乙纳入贵局异常名录进行监控。

二.申请事项与理由

1.客户乙在最近一段时间内与我公司进行的交易金额累计达到XX万元，且交易频率异常。经我公司初步，客户乙与我公司之间并无实质性的业务往来，交易行为涉嫌偷逃漏税。

2.我公司已按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，向贵局报告了客户乙的异常交易行为，并积极配合贵局的。为了进一步打击偷逃漏税等违法活动，我公司现向贵局申请将客户乙纳入异常名录进行监控。

3.我公司在此郑重承诺，我们将一如既往地履行企业社会责任，加强对客户