2025年度新材料企业独立董事聘任与创新应用合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度新材料企业独立董事聘任与创新应用合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（新材料企业名称）：____________________________乙方（独立董事姓名）：____________________________鉴于甲方是一家从事新材料研发、生产和销售的企业，为提升公司治理水平，优化董事会结构，提高公司决策的科学性和有效性，甲方决定聘请乙方担任公司独立董事。双方经友好协商，达成如下协议：一、聘任事项1.乙方同意接受甲方聘任，担任甲方独立董事，任期自本合同签订之日起至2025年12月31日止。2.乙方在任期内，应遵守国家法律法规、公司章程及本合同约定，履行独立董事职责。二、独立董事职责1.乙方应积极参加董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议。2.乙方应关注公司经营状况，对公司的财务状况、内部控制、风险管理和合规经营等方面进行监督。3.乙方应维护公司及股东合法权益，对损害公司及股东利益的行为提出异议。4.乙方应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。三、权利与义务1.甲方应向乙方提供必要的办公条件和工作环境，保障乙方履行独立董事职责。2.甲方应按约定支付乙方独立董事津贴，具体金额为：人民币______元/月。3.乙方应按时参加董事会会议，如因特殊情况无法参加，应提前向甲方请假。4.乙方应保守公司商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。四、违约责任1.若甲方未按约定支付乙方独立董事津贴，乙方有权要求甲方支付滞纳金。2.若乙方违反本合同约定，损害公司及股东利益，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应责任。五、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（新材料企业名称）：____________________________乙方（独立董事姓名）：____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、咨询公司、审计机构、法律顾问等。二、第三方介入的情形（1）甲方或乙方根据合同约定或法律规定，需要聘请第三方提供专业服务或进行独立调查。（2）在履行本合同时，因不可抗力或其他原因，需要第三方协助解决争议或提供必要支持。（3）双方协商一致，认为有必要引入第三方参与本合同的履行。三、第三方的责任与权利3.1第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行其职责，确保提供的服务或进行的调查符合专业标准。（2）第三方在提供专业服务或进行独立调查过程中，应保守甲方和乙方的商业秘密。（3）第三方因自身原因导致提供的服务或进行的调查不符合约定或法律法规的要求，应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和便利，以完成其职责。（2）第三方有权按照合同约定或法律法规的要求，收取相应的服务费用。四、第三方责任限额（1）根据第三方提供的服务性质、复杂程度和风险水平，合理确定责任限额。（3）在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于直接经济损失、违约金等。4.2第三方的责任限额应在本合同中单独列明，并经甲方和乙方双方确认。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间的关系是基于本合同的约定，双方应按照合同约定履行各自的义务。（2）第三方在履行职责过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方和乙方的利益。5.2第三方与其他各方的责任划分：（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，应由第三方承担相应责任。（2）若第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方的过错导致损失，则责任划分应根据实际情况，由甲方、乙方和第三方协商确定。5.3第三方与其他各方的权利义务：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的支持，包括但不限于资料、信息、场所等。（2）甲方和乙方有义务配合第三方履行职责，并提供必要的协助。六、合同变更与终止6.1若因第三方介入导致本合同需要变更或终止，双方应协商一致，并按照法律法规的规定办理相关手续。6.2若第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前通知甲方和乙方，并协助双方寻找替代方案。6.3若因不可抗力或其他原因导致本合同需要变更或终止，双方应按照法律法规的规定，协商解决相关事宜。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。8.2本合同修正条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（新材料企业名称）：____________________________乙方（独立董事姓名）：____________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：独立董事简历要求：详细列出乙方的个人基本信息、教育背景、工作经历、专业资质等，以证明乙方具备独立董事所需的条件和能力。2.附件二：独立董事任职资格确认函要求：由乙方所在单位或行业协会出具的证明文件，确认乙方具备独立董事任职资格。3.附件三：独立董事履职承诺书要求：乙方签署的承诺书，承诺其在任职期间遵守相关法律法规和公司章程，履行独立董事职责。4.附件四：独立董事年度工作计划要求：乙方根据公司实际情况，制定的年度工作计划，包括参与董事会会议、开展调研活动、提出建议等。5.附件五：独立董事薪酬支付凭证要求：乙方收到独立董事津贴的银行转账记录或支付凭证。6.附件六：独立董事年度履职报告要求：乙方在年度结束时，提交的履职报告，包括参加董事会会议情况、提出建议情况、发现的问题及改进措施等。7.附件七：第三方服务合同要求：若第三方介入，应附上与第三方签订的服务合同，明确双方的权利义务和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按时参加董事会会议，且未提前请假。（2）乙方泄露公司商业秘密。（3）乙方未履行独立董事职责，对公司决策未提出合理意见和建议。（4）甲方未按约定支付乙方独立董事津贴。（5）第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：（1）乙方未按时参加董事会会议，每次缺席应向甲方支付违约金人民币______元。（2）乙方泄露公司商业秘密，应承担相应的法律责任，并向甲方支付赔偿金人民币______元。（3）乙方未履行独立董事职责，每次未提出合理意见和建议，应向甲方支付违约金人民币______元。（4）甲方未按约定支付乙方独立董事津贴，应向乙方支付违约金人民币______元。（5）第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的法律责任，并向甲方支付赔偿金人民币______元。示例说明：1.若乙方未按时参加董事会会议两次，甲方有权要求乙方支付违约金人民币____