2025年借壳上市合同草约

2025年借壳上市合同草约合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，乙方愿意提供相关支持与服务，双方经友好协商，就甲方借壳上市事宜达成如下共识：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方就甲方借壳上市事宜的权利义务，确保双方在合作过程中能够充分发挥各自优势，实现互利共赢。

二、签订背景

1.甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，以拓宽融资渠道、优化资本结构、提升市场竞争力。

2.乙方具备丰富的借壳上市经验，愿意为甲方提供全方位的支持与服务。

经甲乙双方充分沟通，同意签订本合同，共同推进甲方借壳上市事宜。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下服务：

（1）协助甲方选择合适的借壳上市目标公司；

（2）协助甲方进行资产重组、债务重组等准备工作；

（3）协助甲方完成借壳上市所需的各项文件和资料的编制；

（4）协助甲方与目标公司及其股东进行谈判；

（5）协助甲方完成借壳上市所需的政府审批和监管机构审批；

（6）提供借壳上市过程中的法律、财务、审计等方面的专业咨询。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应确保符合相关法律法规、政策要求；

2.乙方应保证提供的服务质量，确保甲方借壳上市工作的顺利进行；

3.乙方应按照甲方要求，及时、准确地完成各项服务任务。

三、价格支付

1.双方经协商一致，乙方服务的费用为人民币_____元；

2.甲方应在乙方完成各项服务后，按照实际完成情况支付相应费用；

3.乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方出具合法的收款凭证。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密负有保密义务；

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的相关信息；

3.保密期限自本合同签订之日起至甲方借壳上市完成后三年。

五、违约责任

1.如乙方未能按照合同约定履行服务义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；

2.如甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金；

3.如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）要求乙方按照合同约定提供全面、高质量的服务；

（2）在乙方违反保密条款时，要求乙方承担相应的法律责任；

（3）在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

2.义务：

（1）按照合同约定支付乙方服务费用；

（2）提供乙方完成服务所需的相关资料和文件；

（3）配合乙方完成借壳上市过程中的各项谈判和审批工作；

（4）遵守相关法律法规，确保借壳上市行为的合法性；

（5）在合同约定的保密期限内，履行保密义务。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）要求甲方按照合同约定支付服务费用；

（2）在甲方违反保密条款时，要求甲方承担相应的法律责任；

（3）在甲方违约时，要求甲方承担违约责任。

2.义务：

（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；

（2）保守甲方借壳上市过程中的商业秘密；

（3）在甲方提供的相关资料和文件的基础上，完成各项服务任务；

（4）协助甲方与目标公司及其股东进行谈判；

（5）在甲方要求的情况下，提供法律、财务、审计等方面的专业咨询；

（6）在合同约定的保密期限内，履行保密义务。

三、合作方式

1.双方应定期召开会议，就借壳上市事宜进行沟通和协调；

2.甲方应指定专人负责与乙方沟通，及时反馈乙方提供的服务情况；

3.乙方应定期向甲方汇报工作进度，并及时解决甲方提出的问题；

4.双方应相互支持，共同推进借壳上市工作的顺利进行；

5.双方应遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同；

6.如遇特殊情况，双方应协商一致，采取合理措施确保合同履行。

四、合同终止

1.合同期限届满，双方无异议的情况下，合同自行终止；

2.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任；

3.如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，可按合同约定处理。

五、合同解释

本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。如对本合同有任何疑问，应以书面形式提出，由双方共同协商解决。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为____年。

2.合同期满后，如双方无异议，可经协商一致后签订补充协议，续签本合同。

二、合同的变更

1.双方如需变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更内容无效。

三、合同的解除

1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.在合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。

3.合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务。

四、合同终止条件

1.合同期满或双方协商一致解除合同后，合同终止。

2.如一方违约，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.合同终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何条款与法律法规相抵触，以法律法规为准，其余条款仍然有效。

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________________

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密的信息负有保守秘密的义务，不得向任何第三方泄露。

2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的民事责任，包括赔偿损失、支付违约金等。

3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行。

5.法律适用：指在处理合同纠纷时，应当适用的法律。

6.管辖法院：指对合同纠纷有管辖权的法院，通常为合同签订地或履行地的法院。

7.合同解除：指合同成立后，未履行或未全部履行前，当事人一方或双方终止合同效力的行为。

8.合同终止：指合同因履行完毕、解除、被宣告无效等原因而结束。

9.诉讼：指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求法院通过审判程序解决争议。

10.民事责任：指民事主体因违反民事义务而应承担的民事法律后果，包括损害赔偿、恢复原状等。

11.民事法律行为：指民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务的行为。

12.书面形式：指合同以文字、符号或电子数据等有形符号表现出来的形式。

13.补充协议：指在原有合同基础上，对合同内容进行补充或修改的协议。

14.补充协议的效力：指补充协议具有与原合同同等法律效力的规定。

15.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：保密信息泄露

注意事项：合同双方应严格遵守保密条款，确保商业秘密不外泄。

解决办法：设立专门的保密协议，对接触保密信息的人员进行背景审查和保密培训，定期进行保密检查，对违规行为进行严肃处理。

2.问题：违约责任难以认定

注意事项：在合同中明确违约行为的定义和相应的违约责任。

解决办法：合同中详细列明违约情形，明确赔偿标准，必要时可聘请法律专家进行评估。

3.问题：争议解决效率低下

注意事项：选择合适的争议解决方式，如仲裁或诉讼，并提前约定争议解决的程序和期限。

解决办法：在合同中明确争议解决的具体流程，包括仲裁机构的选定、仲裁规则的应用等，确保争议解决的高效性。

4.问题：合同变更过程中出现分歧

注意事项：在合同变更前，双方应充分沟通，确保变更内容符合双方利益。

解决办法：建立变更流程，要求任何变更都必须以书面形式提出，并经过双方协商一致后签订变更协议。

5.问题：合同解除时双方权益受损

注意事项：在合同中明确解除条件，确保双方在合同解除时能够合理分配损失。

解决办法：合同中明确解除条件下的赔偿范围和计算方法，以及双方在解除合同后的权利和义务。

6.问题：合同履行过程中出现意外情况

注意事项：合同中应包含不可抗力条款，明确双方在不可抗力情况下的权利和义务。

解决办法：合同中详细列明不可抗力的定义和处理措施，包括合同暂停、终止或部分解除等。

7.问题：合同执行过程中沟通不畅

注意事项：建立有效的沟通机制，确保双方能够及时、准确地传达信息。

解决办法：定期召开会议，设立联络人制度，确保信息传递的及时性和准确性。

8.问题：合同执行过程中出现合同条款模糊不清

注意事项：合同条款应尽可能详细、明确，避免歧义。

解决办法：在合同签订前，对合同条款进行充分讨论和审查，确保条款的准确性和可执行性。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市：适用于企业通过借壳上市的方式进行资本运作，需要外部专业机构提供支持和服务的情况。

2.资产重组：适用于企业进行资产重组，需要专业机构协助进行债务重组、资产剥离等操作时。

3.法律咨询服务：适用于企业需要专业法律机构提供法律咨询、合同审查、合规建议等服务时。

4.财务审计服务：适用于企业需要专业财务审计机构进行财务报表审计、内部控制评估等服务时。

5.政府审批协助：适用于企业需要协助完成政府审批、监管机构审批等行政手续时。

6.商业谈判支持：适用于企业需要专业机构协助进行商业谈判，如并购、合资等交易时。

7.保密信息管理：适用于企业需要保护商业秘密，防止信息泄露时。

8.争议解决：适用于企业之间或企业与外部机构之间发生争议，需要通过合同约定争议解决机制时。

9.合同管理：适用于企业需要规范合同管理，确保合同条款明确、合法、可执行时。

10.法律风险控制：适用于企业需要控制法律风险，通过合同条款对潜在风险进行预防和应对时。

11.跨国业务：适用于企业在跨国业务中，需要遵守不同国家和地区的法律法规，寻求专业法律支持时。

12.企业并购：适用于企业进行并购活动，需要专业机构提供法律、财务、审计等方面的综合服务时。

所需附件列表：

1.甲方企业基本信息及资质证明文件；

2.乙方企业基本信息及资质证明文件；

3.借壳上市相关法律法规和政策文件；

4.目标公司基本信息及财务报表；

5.甲方与目标公司之间的资产重组计划；

6.甲方与目标公司及其股东之间的谈判文件；

7.借壳上市所需的各类文件和资料，包括但不限于：

-公司章程、股东会决议；

-重大资产购买报告书；

-财务审计报告；

-法律意见书；

-上市申请书；

8.双方签订的保密协议；

9.借壳上市过程中产生的其他相关文件；

10.双方协商一致的变更协议；

11.争议解决过程中产生的文件，如仲裁裁决书、诉讼判决书等；

12.不可抗力事件的相关证