2025年度公司债权转股权并购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公司债权转股权并购合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度公司债权转股权并购合同甲方：公司名称：_____________________________注册地址：_____________________________法定代表人：_____________________________注册资本：_____________________________乙方：公司名称：_____________________________注册地址：_____________________________法定代表人：_____________________________注册资本：_____________________________鉴于：1.甲方拥有对乙方的债权，具体金额为人民币____________元整。2.乙方同意将其部分股权无偿转让给甲方，以清偿其对甲方的债务。3.双方经友好协商，达成债权转股权的并购意向，现就债权转股权事宜签订本合同。第一条债权转股权的确认1.甲方同意将其对乙方的债权人民币____________元整转为乙方股权。2.本条所述债权转股权自本合同生效之日起生效。第二条股权比例及权益1.乙方同意将其持有的人民币____________元整的股权无偿转让给甲方。2.债权转股权完成后，甲方将持有乙方____________%的股权。3.甲方作为乙方股东，享有乙方公司章程规定的股东权益。第三条股权变更登记1.双方应在本合同生效之日起____________个工作日内办理股权变更登记手续。2.乙方应协助甲方完成股权变更登记，并承担因股权变更产生的相关费用。第四条股东权利义务1.甲方作为乙方股东，享有乙方公司章程规定的股东权利，承担相应义务。2.乙方应按照公司章程的规定，及时向甲方披露公司重大事项。第五条责任限制1.乙方保证其转让的股权不存在任何权属纠纷，如因股权转让引起的任何责任，乙方承担全部责任。2.甲方在受让股权后，如因乙方公司经营不善或其他原因造成损失，甲方不向乙方追究责任。第六条合同的生效、变更和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同生效后，如遇法律法规、政策调整等情形，双方可协商对本合同进行变更。3.本合同因甲方行使股权回购权或其他原因终止，应书面通知乙方，并办理相关手续。第七条争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同中“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、审计机构等。二、第三方介入的必要性三、第三方责任限额1.第三方在本合同履行过程中，因提供的服务或履行职责所产生的责任，其责任限额如下：a.评估机构：对评估结果产生的责任，其责任限额为人民币____________元整。b.审计机构：对审计报告产生的责任，其责任限额为人民币____________元整。c.律师事务所：对法律意见书产生的责任，其责任限额为人民币____________元整。d.中介方：对中介服务产生的责任，其责任限额为人民币____________元整。2.如第三方责任超过前款规定的责任限额，超出部分由甲方、乙方按各自在合同中的责任承担。四、第三方职责1.评估机构：a.对乙方股权进行评估，提供评估报告。b.在评估过程中，遵守相关法律法规和行业规范。c.对评估过程中知悉的商业秘密负有保密义务。2.审计机构：a.对乙方财务报表进行审计，提供审计报告。b.在审计过程中，遵守相关法律法规和行业规范。c.对审计过程中知悉的商业秘密负有保密义务。3.律师事务所：a.为双方提供法律意见，出具法律意见书。b.在提供法律意见过程中，遵守相关法律法规和行业规范。c.对提供法律意见过程中知悉的商业秘密负有保密义务。4.中介方：a.协助双方进行债权转股权的洽谈、协商和签署。b.在中介过程中，遵守相关法律法规和行业规范。c.对中介过程中知悉的商业秘密负有保密义务。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方仅对甲方、乙方提供专业服务，不参与本合同的具体履行。2.第三方在提供服务过程中，应遵守甲方、乙方的指示，不得超越其职责范围。3.第三方对甲方、乙方负有保密义务，未经甲方、乙方同意，不得向任何第三方泄露商业秘密。六、第三方介入的程序1.甲方、乙方协商确定第三方介入的具体事宜。2.甲方、乙方与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。3.第三方按照服务协议的约定，履行相关职责。七、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方、乙方根据实际情况协商确定。2.第三方介入的费用，由甲方、乙方按照各自在合同中的责任承担。八、本合同其他条款的适用1.本合同中未明确规定的第三方介入事宜，仍适用本合同其他条款。2.如本合同与第三方服务协议存在冲突，以本合同为准。九、争议解决1.第三方在履行职责过程中，如与甲方、乙方发生争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同对第三方介入的修正条款，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债权凭证：详细列明甲方对乙方债权的具体内容，包括但不限于借款合同、还款协议、借据等，以证明债权金额及债务关系。2.股权评估报告：由第三方评估机构出具的，对乙方股权价值的评估报告，包括评估方法、评估依据、评估结果等。3.财务审计报告：由第三方审计机构出具的，对乙方财务状况的审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。4.法律意见书：由第三方律师事务所出具的，对乙方股权合法性、债权转股权合法性的法律意见书。5.中介服务协议：如涉及中介方，双方签订的中介服务协议，明确中介方的服务内容、费用、责任等。6.股权转让协议：详细列明股权转让的具体条款，包括转让股权比例、转让价格、转让方式等。7.公司章程：乙方公司的最新公司章程，以证明股权转让后的公司治理结构。8.股权转让登记证明：股权变更登记完成后，由工商行政管理部门出具的股权变更登记证明。9.其他相关文件：双方认为有必要作为附件的其他文件。说明要求：所有附件必须真实、完整、有效。附件内容应与合同内容相符。附件应由相关方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付股权转让款。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付股权转让款的_____%。示例：若甲方应支付人民币100万元股权转让款，但未按时支付，则应支付人民币____万元违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定办理股权变更登记手续。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为人民币____万元。示例：乙方应在合同生效后____个工作日内办理股权变更登记，如未按时办理，则应支付人民币____万元违约金。3.违约行为：第三方未按服务协议约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，具体责任由双方在服务协议中约定。示例：若评估机构未按时出具评估报告，则应向甲方支付人民币____万元违约金。4.违约行为：任何一方泄露商业秘密。责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权等。示例：若乙方泄露商业秘密，导致甲方遭受损失