2025年度居间贷款合同欺诈风险预警及处理方案合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度居间贷款合同欺诈风险预警及处理方案合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（居间方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（贷款方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________丙方（借款方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方作为居间方，为乙方提供贷款居间服务，丙方作为借款方，向乙方申请贷款，双方经协商一致，达成如下协议：一、居间服务内容（1）协助乙方了解丙方的资信状况、还款能力等；（2）协助乙方与丙方签订贷款合同；（3）协助乙方监督丙方履行贷款合同；（4）协助乙方处理贷款过程中的纠纷。2.甲方应按照乙方的要求，及时、准确地向乙方提供丙方的相关信息。二、居间服务费用1.甲方提供的居间服务费用为人民币______元整（大写：______元整）。2.甲方应在合同签订之日起______个工作日内，向乙方收取居间服务费用。三、风险预警及处理1.甲方应建立健全贷款合同欺诈风险预警机制，对丙方的贷款申请进行严格审查。（1）要求丙方提供相关证明材料；（2）要求丙方提供担保；（3）拒绝与丙方签订贷款合同。3.乙方在接到甲方的报告后，应立即采取措施，包括但不限于：（1）要求丙方提供相关证明材料；（2）要求丙方提供担保；（3）拒绝与丙方签订贷款合同。四、保密条款1.甲方、乙方和丙方对本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。五、违约责任1.甲方未按照本合同约定履行居间服务义务的，应向乙方支付违约金，违约金为居间服务费用的______倍。2.乙方未按照本合同约定履行贷款义务的，应向丙方支付违约金，违约金为贷款金额的______倍。3.丙方未按照本合同约定履行还款义务的，应向乙方支付违约金，违约金为贷款金额的______倍。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、合同生效及终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。3.合同期满前______个月，任何一方均可书面通知对方终止本合同。八、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙丙三方各执______份，具有同等法律效力。甲方（居间方）：____________________乙方（贷款方）：____________________丙方（借款方）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方和丙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于担保机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等，其参与本合同的目的在于提供专业服务、风险评估、法律咨询等。二、第三方介入条件1.第三方介入需经甲方、乙方和丙方一致同意，并签订书面协议。2.第三方介入的具体事项、服务内容和费用应在书面协议中明确。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，限于其提供的专业服务范围内，且其责任限额为人民币______元整（大写：______元整）。2.若第三方因提供的服务导致甲方、乙方或丙方遭受损失，超出责任限额的部分，由甲方、乙方和丙方自行承担。四、第三方权利和义务1.第三方有权根据其专业知识和经验，对丙方的贷款申请进行独立评估，并提出评估报告。2.第三方有权要求丙方提供必要的资料和证明，以完成评估工作。3.第三方应遵守保密原则，对本合同内容以及评估过程中知悉的商业秘密负有保密义务。4.第三方应按照约定的时间和标准完成评估工作，并及时向甲方、乙方和丙方提交评估报告。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方和丙方之间是独立的服务关系，第三方不对甲方、乙方和丙方之间的合同履行承担责任。2.第三方在提供专业服务过程中，若发现丙方存在贷款欺诈风险，应及时通知甲方和乙方，并协助甲方和乙方采取相应的风险控制措施。3.第三方在提供专业服务过程中，若因自身原因导致评估结果出现偏差，应承担相应的责任。六、第三方介入的具体条款（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方介入的服务内容和范围；（3）第三方介入的时间安排；（4）第三方介入的费用及支付方式；（5）第三方介入的风险控制措施。2.第三方介入的具体条款应在书面协议中明确，并由甲方、乙方和丙方共同签署。七、第三方介入的变更和终止1.任何一方如需变更或终止第三方介入，应提前______个工作日书面通知其他各方，并经其他各方同意。2.第三方介入的变更或终止，不影响本合同其他条款的效力。八、第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.第三方介入的争议解决，不影响本合同其他条款的效力。九、其他1.本部分为第三方介入后的修正条款，与第一部分共同构成完整的合同内容。2.本部分条款的效力，以本合同签订地为依据。3.本部分条款的修改和补充，需经甲方、乙方和丙方一致同意，并签订书面协议。甲方（居间方）：____________________乙方（贷款方）：____________________丙方（借款方）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：居间服务协议要求：详细列明甲方提供的居间服务内容、费用、期限等。说明：本附件作为本合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。2.附件二：第三方介入协议要求：明确第三方介入的原因、服务内容、费用、责任限额等。说明：本附件用于规范第三方介入本合同的行为，确保各方权益。3.附件三：丙方资信调查报告要求：包含丙方的财务状况、信用记录、还款能力等。说明：本附件作为甲方为乙方提供居间服务的重要依据。4.附件四：贷款合同要求：详细列明贷款金额、期限、利率、还款方式等。说明：本附件是乙方与丙方之间签订的正式贷款合同。5.附件五：风险评估报告要求：包含对丙方贷款申请的风险评估结果和建议。6.附件六：担保合同（如有）要求：明确担保人的担保责任、担保范围、期限等。说明：本附件用于规范担保关系，保障贷款安全。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序、期限等。说明：本附件用于规范争议解决机制，确保各方权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定提供居间服务或提供的服务不符合约定的质量标准；乙方未按约定支付居间服务费用；丙方未按约定履行还款义务；第三方未按约定提供专业服务或提供的服务不符合约定的质量标准；任何一方泄露对方商业秘密。2.责任认定标准：甲方违约：甲方应向乙方支付违约金，违约金为居间服务费用的______倍。乙方违约：乙方应向丙方支付违约金，违约金为贷款金额的______倍。丙方违约：丙方应向乙方支付违约金，违约金为贷款金额的______倍。第三方违约：第三方应承担其责任限额内的赔偿责任，超出部分由甲方、乙方和丙方自行承担。3.示例说明：甲方未按约定在合同约定的期限内提供居间服务，导致乙方无法按时获得贷款，甲方应向乙方支付违约金；乙方未按约定支付居间服务费用，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；丙方未按约定履行