2025年度企业并购重组股份置换专项协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度企业并购重组股份置换专项协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度企业并购重组股份置换专项协议书甲方（并购方）：_______法定代表人：_______住所：_______乙方（被并购方）：_______法定代表人：_______住所：_______鉴于：1.甲方为依法设立并有效存续的企业法人，具有独立法人资格，具备从事并购重组业务的合法资格。2.乙方为依法设立并有效存续的企业法人，具有独立法人资格，具备被并购重组的合法资格。3.甲方有意向对乙方进行并购重组，乙方同意接受甲方的并购重组。4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方并购乙方事宜达成如下协议：第一条交易标的1.1甲方同意以现金方式收购乙方持有的全部或部分股权，具体股权比例由双方另行协商确定。1.2乙方同意将其持有的全部或部分股权置换为甲方持有的其他股权。第二条交易价格及支付方式2.1交易价格：经双方协商，甲方向乙方支付的并购重组股份置换价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2支付方式：甲方应在本合同签订之日起_______个工作日内，向乙方支付上述并购重组股份置换价款。第三条交割与过户3.1交割：双方应在签订本合同之日起_______个工作日内完成交割。3.2过户：乙方应在本合同签订之日起_______个工作日内，协助甲方办理乙方所持股权的过户手续。第四条保密条款4.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限：自本合同签订之日起_______年内。第五条违约责任5.1若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。5.2违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为人民币_______元（大写：_______元整）。第六条争议解决6.1双方对本合同的解释或履行发生争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会仲裁。第七条其他7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、监管机构等。二、第三方介入的目的.2第三方介入的目的是为了确保并购重组活动的顺利进行，包括但不限于提供专业服务、进行尽职调查、提供法律意见、财务审计等。三、第三方介入的方式.3第三方介入的方式包括但不限于：（1）提供中介服务，协助甲乙双方进行沟通和谈判；（2）进行尽职调查，对乙方进行财务、法律、经营等方面的调查；（3）提供专业意见，对并购重组方案进行评估；（4）协助办理过户手续等。四、第三方的责任（1）按照合同约定和法律法规的要求，提供真实、准确、完整的报告或意见；（2）保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的商业信息；（3）按照约定的时间、质量和标准完成工作；（4）因自身原因导致报告或意见存在重大错误，应承担相应的法律责任。五、第三方的责任限额.5第三方的责任限额如下：（1）若第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，其责任限额为人民币_______元（大写：_______元整）；（2）若第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的商业信息，其责任限额为人民币_______元（大写：_______元整）。六、第三方的权利.6第三方的权利包括：（1）按照合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（3）在合同约定范围内，对并购重组活动进行监督和建议。七、第三方与其他各方的划分说明.7第三方与其他各方的划分说明如下：（1）第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与被委托关系，第三方应服从甲乙双方的管理和监督；（2）第三方在履行职责过程中，应保持独立、客观、公正，不得偏袒任何一方；（3）第三方在提供专业意见时，应充分考虑甲乙双方的合法权益。八、第三方变更及退出.8第三方变更及退出：（1）若第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前_______个工作日通知甲乙双方，并协助甲乙双方寻找替代第三方；（2）若甲乙双方对第三方的工作不满意，有权要求更换第三方，第三方应在_______个工作日内退出；（3）第三方退出后，应将已完成的全部工作成果和资料移交给替代第三方或甲乙双方。九、违约责任.9第三方违约责任：（1）若第三方违反本合同约定，导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的违约责任；（2）若第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的商业信息，应承担相应的法律责任。十、争议解决.10争议解决：（1）第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过友好协商解决；（2）若协商不成，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会仲裁。十一、其他.11本部分内容为本合同不可分割的一部分，与第一部分具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1本合同附件如下：（一）甲乙双方营业执照复印件要求：提供甲乙双方最新的营业执照复印件，加盖公司公章。说明：营业执照复印件用于证明甲乙双方的法人资格和经营范围。（三）乙方财务报表及审计报告要求：提供乙方近三年的财务报表及审计报告，加盖乙方公章。说明：财务报表及审计报告用于评估乙方的财务状况。（四）乙方资产清单及评估报告要求：提供乙方资产清单及评估报告，加盖乙方公章。说明：资产清单及评估报告用于明确乙方的资产状况。（五）乙方债务清单及债权确认书要求：提供乙方债务清单及债权确认书，加盖乙方公章。说明：债务清单及债权确认书用于明确乙方的债务状况。（六）并购重组方案及风险评估报告要求：提供并购重组方案及风险评估报告，加盖乙方公章。说明：并购重组方案及风险评估报告用于指导并购重组活动。（七）其他相关文件要求：根据实际情况提供其他相关文件。说明：其他相关文件包括但不限于土地使用权证明、房产证明、知识产权证明等。说明二：违约行为及责任认定：.2违约行为及责任认定如下：（一）违约行为1.甲方未按时支付并购重组股份置换价款；2.乙方未按时完成股权过户手续；3.第三方未能按时提交专业意见或报告；4.任何一方违反保密义务；5.任何一方未履行合同约定的其他义务。（二）责任认定1.若甲方未按时支付并购重组股份置换价款，应向乙方支付违约金，违约金金额为人民币_______元（大写：_______元整）；2.若乙方未按时完成股权过户手续，应向甲方支付违约金，违约金金额为人民币_______元（大写：_______元整）；3.若第三方未能按时提交专业意见或报告，应向甲乙双方支付违约金，违约金金额为人民币_______元（大写：_______元整）；4.若任何一方违反保密义务，应承担相