公司治理架构股东协议书范本

公司治理架构股东协议书范本

本协议书（以下简称“本协议”）由以下各方于2023年12月20日签订：

甲方（股东）：张三，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX；

乙方（股东）：李四，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX；

丙方（股东）：王五，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX，联系电话：XXXXXXXXXXX；

以上各方合称为“股东”，单称为“一方”。

鉴于各方均为XX有限公司（以下简称“公司”）的股东，为明确各方在公司治理中的权利义务，特制定本协议书。

第一条公司基本情况

1.1公司名称：XX有限公司。

1.2公司注册地址：XX市XX区XX路XX号。

1.3公司注册资本：人民币壹仟万元整。

1.4公司经营范围：XX产品的研发、生产和销售。

1.5公司法定代表人：赵六。

第二条股东出资情况

2.1甲方出资人民币叁佰万元整，占公司注册资本的30%。

2.2乙方出资人民币叁佰万元整，占公司注册资本的30%。

2.3丙方出资人民币肆佰万元整，占公司注册资本的40%。

2.4各方出资应在公司成立之日起30日内到位，并经会计师事务所验资确认。

第三条股东权利

3.1各方作为公司股东，享有以下权利：

3.1.1按照出资比例享有公司的利润分配权。

3.1.2参与公司重大决策，包括但不限于公司合并、分立、解散、增资、减资等。

3.1.3对公司的经营活动进行监督，有权查阅公司的财务会计报告。

3.1.4选举和被选举为公司董事、监事。

3.1.5按照本协议约定转让其持有的公司股权。

3.1.6法律、行政法规和公司章程规定的其他权利。

第四条股东义务

4.1各方作为公司股东，应履行以下义务：

4.1.1按照本协议约定及时足额缴纳出资。

4.1.2遵守公司章程，维护公司利益。

4.1.3不得利用股东地位损害公司或其他股东的利益。

4.1.4对公司的商业秘密负有保密义务。

4.1.5法律、行政法规和公司章程规定的其他义务。

第五条公司治理结构

5.1公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构。

5.2股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

5.3董事会由5名董事组成，其中甲方推荐2名，乙方推荐1名，丙方推荐2名，经股东会选举产生。

5.4监事会由3名监事组成，由股东会选举产生。

5.5董事会设董事长1名，由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。

5.6董事会和监事会的任期为3年，可以连选连任。

第六条股东会职权

6.1股东会行使以下职权：

6.1.1决定公司的经营方针和投资计划。

6.1.2选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。

6.1.3审议批准董事会、监事会的报告。

6.1.4审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

6.1.5审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6.1.6对公司增加或者减少注册资本作出决议。

6.1.7对发行公司债券作出决议。

6.1.8对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

6.1.9修改公司章程。

6.1.10法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

第七条董事会职权

7.1董事会行使以下职权：

7.1.1召集股东会会议，并向股东会报告工作。

7.1.2执行股东会的决议。

7.1.3决定公司的经营计划和投资方案。

7.1.4制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

7.1.5制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

7.1.6制定公司增加或者减少注册资本的方案。

7.1.7制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

7.1.8决定公司内部管理机构的设置。

7.1.9决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

7.1.10制定公司的基本管理制度。

7.1.11法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

第八条监事会职权

8.1监事会行使以下职权：

8.1.1检查公司财务。

8.1.2对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

8.1.3当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

8.1.4提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

8.1.5向股东会会议提出提案。

8.1.6法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

第九条股东会会议

9.1股东会会议分为定期会议和临时会议。

9.2定期会议每年召开1次，于每年的6月30日前召开。

9.3有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会会议：

9.3.1代表十分之一以上表决权的股东提议时。

9.3.2三分之一以上的董事提议时。

9.3.3监事会提议时。

9.4股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

9.5召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

9.6股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

9.7股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

9.8股东会会议作出除前款规定以外的其他决议，必须经代表过半数表决权的股东通过。

第十条董事会会议

10.1董事会会议分为定期会议和临时会议。

10.2定期会议每年召开2次，于每年的3月31日和9月30日前召开。

10.3有下列情形之一的，应当在10日内召开临时董事会会议：

10.3.1代表十分之一以上表决权的股东提议时。

10.3.2三分之一以上的董事提议时。

10.4董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

10.5召开董事会会议，应当于会议召开5日前通知全体董事；但是，公司章程另有规定或者全体董事另有约定的除外。

10.6董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

10.7董事会决议的表决，实行一人一票。

10.8董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十一条监事会会议

11.1监事会会议分为定期会议和临时会议。

11.2定期会议每年召开1次，于每年的12月31日前召开。

11.3有下列情形之一的，应当在10日内召开临时监事会会议：

11.3.1代表十分之一以上表决权的股东提议时。

11.3.2三分之一以上的监事提议时。

11.4监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

11.5召开监事会会议，应当于会议召开3日前通知全体监事。

11.6监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

11.7监事会决议的表决，实行一人一票。

11.8监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第十二条股权转让

12.1股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

12.2股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

12.3经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第十三条股权质押

13.1股东不得将其持有的公司股权用于质押。

13.2如股东违反前款规定，其质押行为无效，公司及其他股东有权要求其解除质押。

第十四条利润分配

14.1公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

14.2公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

14.3公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

14.4公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的出资比例分配。

第十五条信息披露

15.1公司应当定期向股东披露以下信息：

15.1.1公司的财务状况，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

15.1.2公司的经营情况，包括但不限于生产、销售、研发等经营活动。

15.1.3公司的治理情况，包括但不限于股东会、董事会、监事会的召开情况，董事、监事、高级管理人员的变动情况等。

15.2公司应当在每个会计年度结束后的4个月内，向股东提供上一年度的财务报告。

第十六条争议解决

16.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方