2025年度股权并购交易结构设计与执行服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权并购交易结构设计与执行服务合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度股权并购交易结构设计与执行服务合同甲方：名称：________________________住所：________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________乙方：名称：________________________住所：________________________法定代表人：____________________联系电话：_____________________鉴于：1.甲方拟对目标公司进行股权并购，为保障并购交易的安全、高效进行，需聘请乙方提供股权并购交易结构设计与执行服务。2.乙方具备丰富的股权并购交易经验，愿意为甲方提供上述服务。经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）对甲方拟进行的股权并购交易进行尽职调查，包括但不限于：a.目标公司的财务状况；b.目标公司的法律合规性；c.目标公司的业务运营情况；d.目标公司的股权结构及历史沿革；e.目标公司的关联交易及潜在风险。（2）根据尽职调查结果，为甲方提供股权并购交易结构设计，包括但不限于：a.交易方式；b.交易价格及支付方式；c.交割条件；d.交易税费及承担；e.相关协议条款。（3）协助甲方与目标公司进行谈判，包括但不限于：a.协商交易条款；b.签订交易协议；c.协调交割事宜。（4）提供股权并购交易过程中所需的法律文件及文件修改建议。（5）对股权并购交易过程中出现的法律问题提供咨询及解决方案。第二条服务期限本合同服务期限自双方签订之日起至股权并购交易完成之日止。第三条服务费用1.乙方服务费用为人民币______元整（大写：______元整）。2.甲方应于本合同签订之日起____个工作日内向乙方支付人民币______元整（大写：______元整），作为预付款。3.乙方完成第一条所述服务后，甲方应支付剩余服务费用。4.乙方提供本合同约定的服务后，甲方不得以任何理由拒绝支付服务费用。第四条保密条款1.双方对本合同内容以及股权并购交易过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容以及股权并购交易过程中所知悉的对方商业秘密。第五条违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或者履行不符合约定的，应承担违约责任。2.因乙方原因导致股权并购交易失败的，乙方应退还甲方已支付的全部服务费用。3.因甲方原因导致股权并购交易失败的，甲方应支付乙方已提供服务的全部费用。第六条争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、财务顾问等。第二条第三方介入的必要性1.乙方在提供服务过程中，如认为有必要引入第三方，应提前向甲方说明，并征得甲方同意。2.第三方介入的目的是为了提高服务质量、降低风险、确保交易的顺利进行。第三条第三方责任1.第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立、客观、公正地履行其职责。2.第三方在履行职责过程中，应严格遵守相关法律法规和行业规范。3.第三方对其提供的服务结果承担相应的法律责任。第四条第三方责任限额1.第三方对本合同项下提供的服务，应明确约定责任限额。2.责任限额应根据第三方提供的服务的性质、难度、风险等因素确定。3.第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲方同意。第五条第三方与其他各方的划分1.第三方与甲方、乙方之间的关系，应明确约定各自的权责。2.第三方在履行职责过程中，应服从甲乙方的指导和监督。3.第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方以外的其他第三方进行沟通，应事先征得甲乙双方的同意。第六条第三方介入的程序1.乙方提出引入第三方，并向甲方提交第三方资质证明、服务内容、费用及责任限额等相关材料。2.甲方在收到乙方提交的材料后，应在____个工作日内予以审核，并作出是否同意第三方介入的决定。3.甲方同意第三方介入的，乙方应与第三方签订相关协议，并将协议副本报送甲方。4.甲方不同意第三方介入的，乙方应重新考虑其他方案，直至甲方同意。第七条第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方承担。2.第三方介入的费用包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。3.第三方介入的费用应在合同中明确约定，并经甲方同意。第八条第三方介入的变更与解除1.第三方介入的变更与解除，应经甲乙双方协商一致。2.第三方介入的变更与解除，应书面通知甲方、乙方及第三方。3.第三方介入的变更与解除，不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.尽职调查报告详细要求：尽职调查报告应包括目标公司的财务状况、法律合规性、业务运营情况、股权结构及历史沿革、关联交易及潜在风险等内容。说明：尽职调查报告是乙方提供股权并购交易结构设计与执行服务的重要依据，应客观、全面、真实地反映目标公司的现状。2.股权并购交易结构设计方案详细要求：方案应包括交易方式、交易价格及支付方式、交割条件、交易税费及承担、相关协议条款等内容。说明：股权并购交易结构设计方案是乙方为甲方提供的服务核心，应满足甲方的并购需求，并确保交易的安全、高效进行。3.谈判记录详细要求：谈判记录应详细记载甲乙双方在谈判过程中的主要观点、达成的一致意见以及未能解决的问题。4.法律文件详细要求：法律文件应包括但不限于股权转让协议、保密协议、交割协议等，内容应合法、完整、准确。说明：法律文件是股权并购交易的法律保障，应确保交易的合法性和有效性。5.第三方介入协议详细要求：协议应明确约定第三方介入的原因、职责、费用、责任限额等内容。说明：第三方介入协议是第三方介入股权并购交易的重要依据，应确保第三方介入的合法性和有效性。6.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包括争议解决的方式、程序、期限等内容。说明：争议解决文件是解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付乙方服务费用。责任认定：甲方应向乙方支付滞纳金，并承担由此产生的利息损失。违约行为：未按约定履行股权并购交易。责任认定：甲方应承担由此产生的经济损失，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成尽职调查。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的经济损失。违约行为：未按约定提