2025年度国际贸易合同主体合规审查与欺诈风险控制方案

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2025年度国际贸易合同主体合规审查与欺诈风险控制方案本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方：_______乙方：_______一、审查范围1.乙方将对甲方2025年度签订的所有国际贸易合同进行主体合规审查，包括但不限于合同主体资格、合同内容、合同履行等方面。2.乙方将对甲方2025年度国际贸易业务中的欺诈风险进行控制，包括但不限于交易对手背景调查、合同条款审查、交易过程监控等方面。二、审查内容1.主体合规审查（1）审查甲方合同主体资格，包括但不限于营业执照、法人代表授权书等。（2）审查合同内容，确保合同条款符合法律法规要求，无重大遗漏、矛盾或歧义。（3）审查合同履行情况，确保合同各方履行义务，无违约行为。2.欺诈风险控制（1）对交易对手进行背景调查，包括但不限于公司背景、财务状况、信用记录等。（2）审查合同条款，确保合同中对欺诈风险的防范措施得到充分体现。（3）在交易过程中，对交易对手进行实时监控，确保交易安全。三、双方权利义务1.甲方权利义务（1）提供乙方所需的相关资料，包括但不限于合同、营业执照、法人代表授权书等。（2）配合乙方进行主体合规审查和欺诈风险控制。（3）按照乙方要求支付审查费用。2.乙方权利义务（1）按照甲方要求，对甲方2025年度国际贸易合同进行主体合规审查和欺诈风险控制。（2）在审查过程中，如发现甲方存在违规行为，应及时通知甲方，并协助甲方进行整改。（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方。四、费用及支付方式1.乙方审查费用为_______元人民币，甲方应在本合同签订之日起_______个工作日内支付。2.甲方支付费用后，乙方应在_______个工作日内完成审查工作。五、保密条款1.双方对本合同内容以及审查过程中获取的甲方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同终止后仍有效。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同的解释权归甲方所有。七、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。3.如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。八、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方之外的，根据本合同约定，参与主体合规审查与欺诈风险控制活动的任何个人或机构。2.第三方包括但不限于中介方、律师、审计机构、调查机构等。二、第三方介入的条件1.甲方或乙方根据业务需要，经双方协商一致，决定引入第三方参与主体合规审查与欺诈风险控制活动。2.第三方介入需符合法律法规及相关政策要求。三、第三方责任限额1.第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在本合同中明确。2.第三方的责任限额包括但不限于：（1）因第三方故意或重大过失导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲方、乙方提供的信息不真实、不完整等原因导致审查结果出现错误的，第三方不承担赔偿责任。3.第三方的责任限额应在合同中明确，并在必要时由第三方提供相应的担保。四、第三方的权利1.第三方有权根据本合同约定，独立开展主体合规审查与欺诈风险控制活动。2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。3.第三方有权根据审查结果，提出建议或意见。五、第三方的义务1.第三方应遵守国家法律法规及相关政策，确保审查活动的合规性。2.第三方应按照合同约定，及时、准确、全面地完成审查工作。3.第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。4.第三方应承担因自身原因导致的审查结果错误的责任。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与被委托关系，第三方应服从甲乙双方的管理和监督。2.第三方在履行职责过程中，如需与甲方、乙方之外的第三方进行沟通，应征得甲乙双方同意。3.第三方在履行职责过程中，如发现甲方、乙方的违规行为，应及时向甲乙双方报告。4.第三方在履行职责过程中，如与甲方、乙方产生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、第三方变更1.如因特殊原因，需要更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。2.第三方变更后，原第三方与本合同相关的权利义务由新第三方继承。八、合同解除1.如第三方在履行职责过程中，出现重大失误或严重违约行为，甲乙双方有权解除本合同。2.第三方解除合同后，应立即停止所有相关活动，并按照合同约定，向甲乙双方提供工作成果。九、其他1.本合同中关于第三方的规定，适用于所有第三方。2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。3.本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件说明：用于证明甲乙双方的主体资格。2.主体合规审查报告要求：报告应详细记录审查过程、审查结果、存在问题及建议等。3.欺诈风险控制报告要求：报告应详细记录风险控制措施、风险控制结果、存在问题及建议等。4.交易对手背景调查报告要求：报告应详细记录交易对手的背景信息、信用记录、财务状况等。说明：报告用于评估交易对手的风险。5.交易过程监控记录要求：记录交易过程中的关键环节，如合同签订、付款、收货等。说明：记录用于确保交易过程的合规性。6.第三方评估报告要求：报告应详细记录第三方介入后的评估结果、存在问题及建议等。7.补充协议要求：补充协议应明确双方在合同履行过程中的权利义务，包括但不限于第三方变更、合同解除等。说明：补充协议是合同的重要组成部分，用于完善合同内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方或乙方未按时支付审查费用。第三方未按时完成审查工作。甲方或乙方提供虚假、不完整的信息。第三方在审查过程中泄露甲方或乙方的商业秘密。交易过程中出现欺诈行为。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的严重程度、损失金额等因素，承担相应的赔偿责任。3.示例说明若甲方未按时支付审查费用，乙方有权暂停审查工作，并要求甲方支付违约金。若第三方在审查过程中泄露甲方商业秘密，第三方应承担相应的赔偿责任，并赔偿甲方因此遭受的损