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文档简介

董事会运作与股东权益保护制度第一章总则第一条目的和依据为规范董事会运作，保护股东权益，提高企业整治水平，依据相关法律法规，订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司董事会的运作和与股东权益相关的事宜。第三条定义本制度中的相关术语定义如下：1.董事会：指本公司依法设立的最高决策机构，拥有法定权力和义务的组织。2.股东：指持有本公司股份的自然人、法人或其他组织。3.股东权益：指股东依法享有的权利和利益。4.独立董事：指依法和相关规定，与本公司不存在利益关联关系的董事。5.决策程序：指董事会审议和决策的具体程序和流程。6.信息披露：指董事会及本公司相关信息的公开和披露。第二章董事会构成与权力第四条董事会构成董事会由董事构成，包含执行董事和非执行董事。执行董事为公司高级管理人员，非执行董事为独立董事和其他非公司高级管理人员。董事会由不少于3名董事构成，其中独立董事不少于1/3、董事会成员的任免和解聘由股东大会决议。第五条董事会权力董事会行使下列权力：审议和通过公司重点决策事项；监督公司经营管理；选聘、奖惩和解聘高级管理人员；确定公司战略和发展方向；保护股东权益；审核公司财务报告和相关信息披露；建立公司内部掌控和风险管理制度。第六条董事会会议董事会每年至少召开四次会议，董事会主席负责召集和主持会议。董事会会议应提前3天通知董事，通知方式包含书面或电子邮件。董事会会议应当保证董事的到会率实现法定比例，可通过远程通信方式进行。第七条决策程序重点决策事项应当由全体董事参加讨论和决策，并达成多数看法。董事应当充分发表看法，对决策事项提出合理建议。决策结果应当记录并于会后向全体董事进行确认。第八条董事会信息披露董事会应及时披露公司重点事项和决策结果。信息披露方式包含公司官方网站公告、媒体发布和向交易所报备。第三章保护股东权益第九条股东权益保护机制公司应建立健全股东权益保护机制，保障股东依法享有的权利和利益。公司应定期向股东披露相关信息，包含财务报告、经营情况和重点事项等。公司应建立有效的投资者关系管理制度，及时回应股东关切和提出的问题。第十条股东大会公司应定期召开股东大会，股东大会是公司股东行使权力的最高决策机构。股东大会应提前30天通知股东，通知方式包含书面或电子邮件。股东大会决议应当合法有效，并及时向全体股东公告。第十一条股东投票权股东享有平等的表决权和选举权。重点事项的决策应采用股东表决方式，多数股东看法具有决议性。第十二条股东权益更改披露公司应及时披露股东权益更改情况，包含股东持股比例更改和股权转让等。第十三条高级管理人员激励机制公司应建立合理的高级管理人员薪酬和激励机制，与公司业绩和股东权益挂钩。第四章监督与追责第十四条监督机制公司设立内部监督机构，负责对董事会运作进行监督，保护股东权益。内部监督机构由独立董事和内部审计部门构成，实施定期审计和监督。第十五条违规追责对于违反董事会运作规定和损害股东权益的行为，将依据相关法律法规进行追责。违规行为包含董事会决策程序欠妥、信息披露违反真实性原则、挪用公司资产

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