物流公司章程范本模板

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第一章总则

第一条本章程旨在规范物流公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条公司名称为【公司全称】，以下简称“公司”。公司是依照《公司法》设立的有限责任公司。

第三条公司注册地为【具体地址】，公司可以根据业务发展需要设立分支机构。

第四条公司的经营范围为：【具体经营范围】，具体以公司登记机关核定的经营范围为准。

第五条公司的全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担有限责任。

第六条公司设立董事会，董事会是公司的决策机构，负责公司重大事项的决策和执行。

第七条公司设立监事会，监事会是公司的监督机构，对董事会及公司高级管理人员进行监督。

第八条公司股东享有以下权益：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法转让其股份；

（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（六）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第九条公司股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第十条公司设立股东会，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和本章程的规定行使职权。

第十一条公司股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十二条公司股东会依照《公司法》和本章程的规定行使以下职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第二章股东的出资

第十三条公司股东出资应当符合《公司法》及其他相关法律法规的规定。

第十四条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

第十五条股东以非货币财产出资的，应当符合下列条件：

（一）可以用货币估计；

（二）可以依法转让；

（三）法律不禁止。

第十六条股东应当按期足额缴纳其认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当办理财产权的转移手续。

第十七条股东不按照前条规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十八条公司成立后，股东不得抽逃出资。

第十九条公司应当向股东发放出资证明书。出资证明书应当载明下列事项：

（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

（四）出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

第二十条公司应当建立股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）股东的出资额；

（三）出资证明书编号。

第二一条公司应当定期对股东出资情况进行核查，确保股东出资的真实性和合法性。

第二二条公司的注册资本应当由股东按照出资证明书载明的出资额认缴。

第二三条公司增加注册资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

第二四条公司因合并、分立或者公司组织变更需要修改公司章程的，必须召开股东会，并经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二五条公司应当保证足额的注册资本，不得低于《公司法》规定的最低限额。

第三章组织机构

第二六条公司设立董事会，董事会由【董事人数】名董事组成，其中独立董事不少于【独立董事人数】名。

第二七条董事会设董事长一名，由董事会选举产生。董事长主持董事会的工作，召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。

第二八条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司对外担保的事项；

（十）决定公司经营管理的其他重大事项。

第二九条董事会会议应当有【董事人数】以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的【通过决议所需董事人数】以上通过。

第三十条董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第三一条公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定公司职工的聘用和解聘；

（八）董事会授予的其他职权。

第三二条公司设监事会，监事会由【监事人数】名监事组成，其中职工代表不少于【职工代表监事人数】名。

第三三条监事会设主席一名，由监事会选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三四条监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）监督董事、高级管理人员的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）要求董事、高级管理人员对公司的违规行为进行纠正；

（四）对董事、高级管理人员提起诉讼；

（五）监事会认为有必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构提供专业意见，费用由公司承担；

（六）公司章程规定的其他职权。

第三五条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

第四章财务会计

第三六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立健全财务会计制度。

第三七条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

第三八条公司的财务会计报告应当包括下列内容：

（一）资产负债表；

（二）利润表；

（三）现金流量表；

（四）所有者权益变动表；

（五）附注。

第三九条公司应当在每一会计年度终了之日起三个月内，向股东会提供上一年度的财务会计报告。

第四十条公司的利润分配应当依照《公司法》的规定进行。公司应当在弥补亏损和提取法定公积金后，按照股东出资比例进行利润分配。

第四一条公司提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

第四二条公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。

第四三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第四四条公司股东大会、董事会对利润分配方案作出决议后，公司应当及时将利润分配方案通知股东，并按照规定办理利润分配事宜。

第四五条公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第四六条公司应当依照《公司法》和国务院财政部门的规定，在每一会计年度终了时编制年度财务会计报告，并依法公告。

第五章附则

第四七条本章程由公司制定，自公司设立之日起生效。

第四八条本章程的解释权属于公司股东会。

第四九条本章程的修改，必须经股东会会议表决通过。

第五十条本章程与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第五一条本章程一式【若干】份，每份具有同等法律效力，公司及股东各执一份。

第五二条本章程未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规的规定执行。

章程的解释和修改

第五三条本章程的解释权属于股东会。对本章程的解释如有争议，应提交公司所在地人民法院诉讼解决。

第五四条本章程的修改，必须经股东会以特别决议通过，修改后的章程对公司及股东具有同等约束力。

公司终止和清算

第五五条公司因下列原因解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东会或者股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第五六条公司解散后，应当依法进行清算。清算工作由清算组负责。

第五七条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与诉讼、仲裁或者其他法律程序。

第五八条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的债权人自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。

第五九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

第六十条公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，