2024版股权融资合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版股权融资合同书本合同目录一览1.股权融资合同的定义与范围1.1定义1.2范围2.股权融资的金额与用途2.1金额2.2用途3.股权融资的股权比例与股权结构3.1股权比例3.2股权结构4.股权融资的出资方式与出资时间4.1出资方式4.2出资时间5.股权融资的估值与定价5.1估值5.2定价6.股权融资的合同期限与终止条件6.1合同期限6.2终止条件7.股权融资的股权转让与回购7.1股权转让7.2股权回购8.股权融资的投资者的权利与义务8.1投资者的权利8.2投资者的义务9.股权融资的企业方的权利与义务9.1企业方的权利9.2企业方的义务10.股权融资的违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决11.股权融资的保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.股权融资的适用法律与争议解决12.1适用法律12.2争议解决13.股权融资的签署与生效13.1签署13.2生效14.股权融资的附件与补充协议14.1附件14.2补充协议第一部分：合同如下：1.股权融资合同的定义与范围1.1本合同是指甲方（股权融资企业）与乙方（投资者）之间，就甲方通过增发新股的方式，向乙方募集资金，乙方按照约定认缴甲方新增发的股份，并按照本合同的约定享有股东权益、承担股东义务的法律文件。1.2本合同项下的股权融资，是指甲方通过增发新股的方式，向乙方募集资金，乙方按照约定认缴甲方新增发的股份，并按照本合同的约定享有股东权益、承担股东义务的行为。2.股权融资的金额与用途2.1本次股权融资的总额为人民币【】万元，其中乙方拟认购的股份总额为人民币【】万元。（一）【】；（二）【】；（三）【】；（四）【】。3.股权融资的股权比例与股权结构3.1本次股权融资完成后，乙方持有的甲方股份比例为【】%。3.2本次股权融资完成后，甲方的股权结构如下：（一）甲方原股东持有的股份比例为【】%；（二）乙方持有的股份比例为【】%；（三）其他投资者持有的股份比例为【】%。4.股权融资的出资方式与出资时间4.1乙方按照本合同约定认缴甲方新增发的股份，出资方式为货币出资。4.2乙方应按照甲方的通知，分【】次将出资款支付给甲方，每次支付的金额、时间和方式由甲乙双方另行协商确定。5.股权融资的估值与定价5.1本次股权融资的估值基准日为【】。5.2本次股权融资的估值方法为【】。5.3本次股权融资的每股价值为人民币【】元。6.股权融资的合同期限与终止条件6.1本合同自签署之日起生效，有效期为【】年。（一）甲方未能按照本合同约定完成股权融资的；（二）乙方未能按照本合同约定认缴甲方新增发的股份的；（三）甲乙双方协商一致终止本合同的。7.股权融资的股权转让与回购7.1乙方在本合同项下认购的股份，自甲方新增发股份之日起【】年内不得转让。（一）甲方未能按照本合同约定完成股权融资的；（二）甲方未能按照本合同约定用途使用股权融资所募集的资金的；（三）甲方严重违反本合同的约定，对乙方的利益造成重大损害的。8.股权融资的投资者的权利与义务8.1投资者的权利8.1.1乙方按照本合同的约定，有权认购甲方新增发的股份，并按照甲方的通知分批次将出资款支付给甲方。8.1.2乙方按照本合同的约定，有权获得甲方支付的股息、红利以及其他收益。8.1.3乙方按照本合同的约定，有权查阅、复制甲方的公司章程、股东会决议、董事会决议以及其他与乙方股权权益有关的文件。8.1.4乙方按照本合同的约定，有权按照甲方的规定参加股东大会，并对公司的重大事项进行表决。8.1.5乙方按照本合同的约定，有权按照甲方的规定参与公司的经营管理。8.2投资者的义务8.2.1乙方按照本合同的约定，有义务按照约定的时间和方式认缴甲方新增发的股份。8.2.2乙方按照本合同的约定，有义务按照甲方的规定参加股东大会，并对公司的重大事项进行表决。8.2.3乙方按照本合同的约定，有义务按照甲方的规定参与公司的经营管理。8.2.4乙方按照本合同的约定，有义务保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方泄露。9.股权融资的企业方的权利与义务9.1企业方的权利9.1.1甲方按照本合同的约定，有权要求乙方按照约定的时间和方式认缴甲方新增发的股份。9.1.2甲方按照本合同的约定，有权要求乙方按照甲方的规定参加股东大会，并对公司的重大事项进行表决。9.1.3甲方按照本合同的约定，有权要求乙方按照甲方的规定参与公司的经营管理。9.1.4甲方按照本合同的约定，有权按照甲方的规定向乙方支付股息、红利以及其他收益。9.2企业方的义务9.2.1甲方按照本合同的约定，有义务按照约定的时间和方式向乙方提供甲方公司章程、股东会决议、董事会决议以及其他与乙方股权权益有关的文件。9.2.2甲方按照本合同的约定，有义务按照约定的时间和方式向乙方支付股息、红利以及其他收益。9.2.3甲方按照本合同的约定，有义务保证公司的经营管理正常进行，不得恶意损害乙方的合法权益。9.2.4甲方按照本合同的约定，有义务保守乙方的商业秘密，不得向任何第三方泄露。10.股权融资的违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1甲乙双方按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。10.1.2甲乙双方按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应支付给对方违约金，违约金的计算方式按照甲乙双方的约定执行。10.2争议解决10.2.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2.2如果甲乙双方协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。11.股权融资的保密条款11.1保密内容11.1.1甲乙双方在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息，包括但不限于经营计划、财务状况、技术秘密、客户信息等，应予以保密。11.2保密期限11.2.1甲乙双方的保密义务自本合同签署之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日止。12.股权融资的适用法律与争议解决12.1适用法律12.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决12.2.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果甲乙双方协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.股权融资的签署与生效13.1签署13.1.1本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。13.2生效13.2.1本合同的生效条件为：甲乙双方按照本合同的约定履行了各自的义务，且本合同项下的股权融资所募集的资金已经全部到位。14.股权融资的附件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方公司章程附件二：股东名册附件三：董事会决议书附件四：监事会决议书附件五：财务报表附件六：甲方新增发股份方案附件七：出资证明书附件八：股东大会会议记录附件九：董事会会议记录附件十：监事会会议记录附件十一：股权转让协议附件十二：股权回购协议附件十三：股东权益证明附件十四：其他与本合同有关的文件和资料附件的详细要求和说明：附件一：甲方公司章程本附件应详细列明甲方的公司章程内容，包括但不限于公司名称、公司宗旨、公司经营范围、公司组织结构、股东大会、董事会、监事会的组成、职权和运作方式等。附件二：股东名册本附件应详细列明甲方现有股东的姓名、出资额、出资方式、股权比例等信息。附件三：董事会决议书本附件应详细列明董事会会议的召开时间、地点、与会人员、会议议程、决议事项、决议结果等内容。附件四：监事会决议书本附件应详细列明监事会会议的召开时间、地点、与会人员、会议议程、决议事项、决议结果等内容。附件五：财务报表本附件应包括甲方的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以反映甲方的财务状况。附件六：甲方新增发股份方案本附件应详细列明甲方新增发股份的计划、股份定价、股份分配方案等内容。附件七：出资证明书本附件应由甲方出具，证明乙方已按照本合同的约定认缴了甲方新增发的股份，并已支付了相应的出资款。附件八：股东大会会议记录本附件应详细记录股东大会的召开时间、地点、与会人员、会议议程、决议事项、决议结果等内容。附件九：董事会会议记录本附件应详细记录董事会会议的召开时间、地点、与会人员、会议议程、决议事项、决议结果等内容。附件十：监事会会议记录本附件应详细记录监事会会议的召开时间、地点、与会人员、会议议程、决议事项、决议结果等内容。附件十一：股权转让协议本附件应详细列明股权转让的条件、股权转让的价格、股权转让的交割等内容。附件十二：股权回购协议本附件应详细列明股权回购的条件、股权回购的价格、股权回购的交割等内容。附件十三：股东权益证明本附件应由甲方出具，证明乙方按照本合同的约定享有股东权益。附件十四：其他与本合同有关的文件和资料本附件应包括其他与本合同有关的文件和资料，包括但不限于甲方经营许可证书、甲方税务登记证、甲方商标注册证等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未能按照本合同的约定完成股权融资的；2.甲方未能按照本合同的约定用途使用股权融资所募集的资金的；3.甲方严重违反本合同的约定，对乙方的利益造成重大损害的；4.乙方未能按照本合同的约定认缴甲方新增发的股份的；5.乙方未能按照本合同的约定向甲方支付出资款的；6.甲乙双方未能按照本合同的约定履行各自的义务的。违约责任认定：1.甲方未能按照本合同的约定完成股权融资的，应支付给乙方违约金，违约金的计算方式按照本合同的约定执行；2.甲方未能按照本合同的约定用途使用股权融资所募集的资金的，应支付给乙方违约金，违约金的计算方式按照本合同的约定执行；3.甲方严重违反本合同的约定，对乙方的利益造成重大损害的，应支付给乙方违约金，违约金的计算方式按照本合同的约定执行；4.乙方未能