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文档简介

董事会运作与决策规定第一章总则第一条为了规范董事会的运作与决策，发挥董事会的职能和作用，提高企业的决策效率和管理水平，特订立本规定。第二条董事会是本企业的最高决策机构，负责企业的战略规划、重点事项的决策和监督，以及对企业的整体运营供应引导和支持。第三条董事会成员应具备高度的责任感和敬业精神，秉持客观、公正、透亮、效率的原则，依法行使职权。第四条董事会应当遵守企业章程和法律法规，定期召开会议，并依照程序进行决策。董事会决议具有法律效力，并应当记录于会议纪要中。第二章董事会成员第五条董事会成员是由股东大会选举产生的，任期通常为三年，连任不得超出两届。第六条董事会成员应当具备以下条件：具有良好的商业道德和职业操守；在业务领域内具备专业知识和经验；具备独立思考和独立决策的本领；无违法犯罪记录。第七条若董事会成员因故不能连续履职，应及时向董事会提出辞职或请假申请，并经董事会批准后方可生效。第八条董事会成员除享有权利外，也应履行相应的义务，包含但不限于：保守企业秘密，防止利益冲突；参加董事会会议，提出建设性的看法和建议；依法履行监督职责，确保企业合规经营；定期接受培训，提升管理本领。第三章董事会会议第九条董事会应当依照事先确定的时间和地方，定期召开会议。第十条董事会会议可以通过线上或线下形式进行，但必需确保全部成员参会的便利和有效性。第十一条董事会会议应当事先通知全部董事会成员，并供应相关会议料子，确保成员充分了解会议议程和相关事项。第十二条董事会会议应当依据不同议题确定合适的表决程序，一般通过简单多数原则进行表决。第十三条董事会决议应当公正、公开、透亮，符合企业利益和战略方向，并记录于会议纪要中。第十四条董事会决议执行后，相关部门应当依照决议要求采取行动，并及时报告董事会决议执行情况。第四章董事会权责第十五条董事会享有以下权责：确定企业发展战略和经营方针；审议和决策重点事项，包含但不限于股权更改、投资决策、重点合同等；监督企业经营活动，评估并改善企业运营情形；选聘并监督高级管理人员，确保领导班子的稳定和本领。第十六条董事会应当订立有效的内部掌控制度，定期对企业内部掌控进行评估，确保合规运营。第十七条董事会应当乐观履行信息披露义务，保障股东、投资者和其他相关方的知情权和选择权。第十八条董事会应当加强与监事会和职工代表大会之间的协调合作，形成合力，推动企业良性发展。第十九条董事会成员应当保持独立思考，提出合理建议和批判，并乐观履行对高层管理人员的监督责任。第五章违规处理和附则第二十条对于董事会成员的违规行为，经调查证明属实的，将采取相应纪律和法律措施进行处理。第二十一条对于违反本规定的行为，董事会成员应当自行矫正，也可由其他董事会成员提起诉讼，并承当相应的法律责任。第二十二条本规定经董事会批准后生效，并作为董事会日常运作和决策的依据。第二十三条对本规定所未尽事宜，参照公司章程和相关法律法规执行。第二十四条本规定的解释权

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