2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议本合同目录一览第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方注册地址1.4协议双方联系方式第二条债转股背景及目的2.1债转股背景2.2债转股目的第三条债权债务关系确认3.1债权债务关系概述3.2债权债务明细第四条债转股比例及方式4.1债转股比例4.2债转股方式第五条股权转让及登记5.1股权转让5.2股权登记第六条股权收益及分红6.1股权收益6.2分红第七条股权回购及退出机制7.1股权回购7.2退出机制第八条合作事项及责任8.1合作事项8.2各方责任第九条保密条款9.1保密信息9.2保密义务第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止第十三条其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定效力第十四条合同附件14.1附件一：债权债务明细表14.2附件二：股权转让协议14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方：科技有限公司乙方：投资管理有限公司1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3协议双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号1.4协议双方联系方式第二条债转股背景及目的2.1债转股背景鉴于甲方目前面临资金链紧张，为保障企业正常运营，经双方友好协商，达成债转股合作意向。2.2债转股目的通过债转股，优化甲方资本结构，降低财务风险，实现企业转型升级。第三条债权债务关系确认3.1债权债务关系概述甲方对乙方存在一定金额的债务，经双方确认，债权债务关系如下：债务本金：人民币X万元利息：人民币X万元（截至协议签订之日）3.2债权债务明细具体债权债务明细详见附件一：《债权债务明细表》。第四条债转股比例及方式4.1债转股比例本次债转股比例为：甲方债务本金及利息总额的100%。4.2债转股方式甲方将其对乙方的债务本金及利息转为乙方对甲方的股权，具体转股比例及股权结构详见附件二：《股权转让协议》。第五条股权转让及登记5.1股权转让甲方同意将其对乙方的债务本金及利息转为乙方对甲方的股权，乙方同意接受。5.2股权登记股权转让完成后，乙方应协助甲方办理股权变更登记手续，确保甲方股权的合法性和有效性。第六条股权收益及分红6.1股权收益乙方作为甲方股东，享有甲方相应的股权收益。6.2分红甲方按照公司章程规定，每年进行分红，乙方按照持有股权比例分享分红。第七条股权回购及退出机制7.1股权回购在特定条件下，乙方有权要求甲方回购其持有的股权，具体回购条件及程序详见附件三：《股权回购协议》。7.2退出机制（1）甲方完成转型升级，实现盈利；（2）乙方持有甲方股权满三年；（3）双方协商一致同意退出。退出机制的具体实施办法详见附件三：《股权回购协议》。第八条合作事项及责任8.1合作事项（1）甲方同意将债务本金及利息转为乙方股权；（2）乙方作为股东，参与甲方的经营管理；（3）双方共同推动甲方转型升级。8.2各方责任（1）甲方责任：a.按时足额偿还乙方债务；b.保障乙方股权权益；c.积极推进转型升级项目。（2）乙方责任：a.按时足额投资甲方；b.提供专业管理经验，协助甲方转型升级；c.保障甲方正常运营。第九条保密条款9.1保密信息甲乙双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息，均属保密信息。9.2保密义务甲乙双方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十条违约责任10.1违约行为任何一方违反本协议约定，均构成违约行为。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失；（3）违约方如造成严重后果，守约方有权解除本协议。第十一条争议解决11.1争议解决方式甲乙双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交协议签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构争议解决机构为协议签订地人民法院。第十二条合同生效及终止12.1合同生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止（1）本协议履行完毕；（2）协议约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除本协议。第十三条其他约定13.1其他约定事项本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。13.2其他约定效力本协议的补充协议与本协议具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件一：债权债务明细表14.2附件二：股权转让协议14.3附件三：股权回购协议14.4附件四：保密协议14.5附件五：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及引入目的1.1第三方定义在本协议中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、担保方、监管机构、审计机构、评估机构等。1.2引入第三方目的为保障本协议的履行，提高交易效率，甲乙双方同意在必要时引入第三方，以协助完成协议项下的相关事宜。第二条第三方职责及权利2.1第三方职责第三方在本协议中的职责包括但不限于：（1）提供专业意见或服务；（2）协助甲乙双方进行交易；（3）监督协议履行情况；（4）在必要时提供担保或信用支持。2.2第三方权利（1）根据协议约定，第三方有权获得报酬；（2）在履行职责过程中，第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助；（3）第三方有权根据协议约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。第三条第三方介入程序3.1第三方介入申请甲乙双方同意，在协议履行过程中，如需第三方介入，任何一方均可向对方提出书面申请。3.2第三方介入同意对方应在收到申请之日起五个工作日内，书面回复是否同意第三方介入。3.3第三方介入协议经甲乙双方同意，第三方介入后，需签订《第三方介入协议》，明确第三方的具体职责、权利、义务及责任限额。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本协议项下的责任限额指第三方因履行职责而产生的赔偿责任，以人民币X万元为上限。4.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方或第三方自身权益受到损害的情况。4.3责任限额计算责任限额的计算方法如下：（1）第三方因履行职责而产生的直接经济损失；（2）第三方因履行职责而产生的间接经济损失；（3）第三方因履行职责而产生的其他经济损失。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲方履行职责，不承担甲方自身责任。5.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为委托代理关系，第三方仅代表乙方履行职责，不承担乙方自身责任。5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方在履行职责过程中，对甲乙双方均不承担直接责任。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况，对本协议进行必要的变更，以适应第三方介入的需要。6.2合同变更程序合同变更需经甲乙双方和第三方书面同意，并签订《合同变更协议》。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按照本协议第十一条“争议解决”条款执行。7.2第三方介入后的争议解决机构第三方介入后的争议解决机构，仍为协议签订地人民法院。第八条第三方介入后的保密条款8.1保密信息第三方在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等信息，均属保密信息。8.2保密义务第三方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。第九条第三方介入后的违约责任9.1违约行为第三方违反本协议约定，构成违约行为。9.2违约责任（1）第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金；（2）第三方应承担因违约行为给甲乙双方造成的损失；（3）第三方如造成严重后果，甲乙双方有权解除本协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《债权债务明细表》要求：详细列明甲乙双方债权债务的金额、利率、期限等信息。说明：本附件作为合同附件，用于明确甲乙双方的债权债务关系。2.附件二：《股权转让协议》要求：明确股权转让的比例、方式、时间、条件等。说明：本附件作为合同附件，用于规范股权转让的具体事宜。3.附件三：《股权回购协议》要求：明确股权回购的条件、程序、价格、期限等。说明：本附件作为合同附件，用于规范股权回购的具体事宜。4.附件四：《保密协议》要求：明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等。说明：本附件作为合同附件，用于保护甲乙双方的商业秘密。5.附件五：《第三方介入协议》要求：明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明：本附件作为合同附件，用于规范第三方介入的具体事宜。6.附件六：《合同变更协议》要求：明确合同变更的内容、生效时间、双方签字等。说明：本附件作为合同附件，用于规范合同变更的具体事宜。7.附件七：《争议解决协议》要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：本附件作为合同附件，用于规范争议解决的具体事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时足额偿还乙方债务；（2）乙方未按时足额投资甲方；（3）第三方未履行其职责，造成甲乙双方损失；（4）甲乙双方未按照协议约定履行保密义务；（5）甲乙双方未按照协议约定履行合同变更程序。2.责任认定标准：（1）违约行为发生，经双方确认；（2）违约行为导致甲乙双方或第三方权益受损；（3）违约行为与损失之间存在因果关系。3.违约责任认定示例：（1）甲方未按时足额偿还乙方债务，导致乙方遭受经济损失，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金；（2）乙方未按时足额投资甲方，导致甲方经营困难，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金；（3）第三方未履行其职责，造成甲乙双方损失，第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付赔偿金；（4）甲乙双方未按照协议约定履行保密义务，泄露对方商业秘密，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（5）甲乙双方未按照协议约定履行合同变更程序，导致合同无法正常履行，双方应协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。全文完。2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议1合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议范围二、双方基本信息2.1转让方2.2受让方2.3第三方担保方（如有）三、债转股的基本条件3.1债权债务概述3.2转股比例及金额3.3转股方式四、企业转型升级内容4.1转型升级目标4.2转型升级路径4.3转型升级措施五、双方权利与义务5.1转让方权利与义务5.2受让方权利与义务5.3第三方担保方权利与义务（如有）六、资金支付与结算6.1资金支付方式6.2资金支付时间6.3结算方式七、股权转让登记7.1股权转让登记机关7.2股权转让登记程序7.3股权转让登记费用八、违约责任8.1转让方违约责任8.2受让方违约责任8.3第三方担保方违约责任（如有）九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序十、保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违约责任十一、协议生效、变更与解除11.1协议生效条件11.2协议变更11.3协议解除十二、协议的终止12.1协议终止条件12.2协议终止程序12.3协议终止后的处理十三、其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同份数十四、附件14.1相关文件14.2附件一：债转股协议书14.3附件二：企业转型升级方案合同编号_________一、协议概述1.1协议背景本协议基于我国经济转型升级的大背景，以及双方在债转股方面的合作意愿，旨在通过债转股的方式，实现企业转型升级，提高企业竞争力。1.2协议目的本协议的目的是明确双方在债转股过程中的权利和义务，确保债转股的顺利进行，推动企业转型升级。1.3协议范围本协议适用于转让方将其持有的企业债权转为受让方持有的企业股权，以及双方在债转股过程中所涉及的各项事宜。二、双方基本信息2.1转让方名称：_________________________法定代表人：____________________注册资本：_____________________住所：_________________________2.2受让方名称：_________________________法定代表人：____________________注册资本：_____________________住所：_________________________2.3第三方担保方（如有）名称：_________________________法定代表人：____________________注册资本：_____________________住所：_________________________三、债转股的基本条件3.1债权债务概述转让方对受让方的债权金额为人民币_____________________元，债务期限为_____________________年。3.2转股比例及金额债转股比例为_____________________%，转股金额为人民币_____________________元。3.3转股方式转股方式为直接转股，即转让方将其持有的对受让方的债权直接转为对受让方的股权。四、企业转型升级内容4.1转型升级目标本协议旨在通过债转股，实现受让方企业的转型升级，提高企业的市场竞争力。4.2转型升级路径受让方将根据市场情况和自身优势，制定具体的转型升级路径。4.3转型升级措施1.加强技术研发，提升产品竞争力；2.优化生产流程，提高生产效率；3.拓展市场渠道，增加销售份额。五、双方权利与义务5.1转让方权利与义务1.按照协议约定，将持有的债权转为股权；2.协助受让方进行转型升级；3.遵守协议约定，不得泄露受让方的商业秘密。5.2受让方权利与义务1.按照协议约定，接受转让方的债权转为股权；2.按照协议约定，实施转型升级；3.遵守协议约定，不得泄露转让方的商业秘密。5.3第三方担保方权利与义务（如有）1.按照协议约定，履行担保责任；2.遵守协议约定，不得泄露双方的商业秘密。六、资金支付与结算6.1资金支付方式转让方将按照协议约定，将债权转为股权后的资金支付给受让方。6.2资金支付时间资金支付时间为_____________________年_____________________月_____________________日。6.3结算方式结算方式为人民币现金支付。七、股权转让登记7.1股权转让登记机关股权转让登记机关为_____________________。7.2股权转让登记程序双方应按照股权转让登记机关的要求，办理股权转让登记手续。7.3股权转让登记费用股权转让登记费用由_____________________承担。八、违约责任8.1转让方违约责任若转让方未按约定时间支付股权转让款，每延迟一日，应向受让方支付延迟付款金额的万分之五的违约金。若转让方泄露受让方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿受让方因此遭受的损失。8.2受让方违约责任若受让方未按约定时间完成股权转让登记，每延迟一日，应向转让方支付延迟登记金额的万分之五的违约金。若受让方泄露转让方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿转让方因此遭受的损失。8.3第三方担保方违约责任（如有）若第三方担保方未履行担保义务，应承担相应的法律责任，并赔偿因此遭受的损失。九、争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无9.3争议解决程序争议解决程序应遵循我国相关法律法规的规定。十、保密条款10.1保密信息范围双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于保密信息。10.2保密义务双方对本协议约定的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任若一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。十一、协议生效、变更与解除11.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2协议变更本协议的任何变更均需经双方书面同意，并签署书面文件。11.3协议解除1.双方协商一致；2.一方违约，且违约方在接到解除通知后未能在合理期限内纠正；3.因不可抗力导致本协议无法履行。十二、协议的终止12.1协议终止条件1.协议约定的终止条件成就；2.双方协商一致解除协议；3.一方违约，且违约方在接到解除通知后未能在合理期限内纠正；4.因不可抗力导致本协议无法履行。12.2协议终止程序协议终止程序应遵循双方协商一致的原则。12.3协议终止后的处理协议终止后，双方应按照协议约定处理相关事宜。十三、其他约定13.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至本协议约定的地址。13.3合同份数本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。十四、附件14.1相关文件附件一：债转股协议书附件二：企业转型升级方案附件三：股权转让登记申请表附件四：其他相关文件转让方（签字/盖章）：_________________________日期：____________________受让方（签字/盖章）：_________________________日期：____________________第三方担保方（签字/盖章）：_________________________日期：____________________见证人（签字）：_________________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款旨在明确甲方在债转股过程中对受让方企业转型升级的决策主导权。1.1.1甲方有权决定受让方企业的转型升级方向和战略规划；1.1.2甲方有权对受让方企业的经营管理层进行调整；1.1.3甲方有权对受让方企业的财务状况进行监督和审查。1.2甲方资金支持条款说明：本条款旨在确保甲方在债转股过程中对受让方企业提供必要的资金支持。1.2.1甲方应按照协议约定，在规定的时间内向受让方企业注入资金；1.2.2甲方有权对受让方企业的资金使用进行监督；1.2.3甲方应保证资金注入的及时性和安全性。1.3甲方技术支持条款说明：本条款旨在明确甲方在债转股过程中对受让方企业提供的技术支持。1.3.1甲方应向受让方企业提供必要的技术指导和支持；1.3.2甲方应协助受让方企业进行技术研发和创新；1.3.3甲方应保证技术支持的及时性和有效性。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款旨在明确乙方在债转股过程中对受让方企业转型升级的决策主导权。2.1.1乙方有权决定受让方企业的转型升级方向和战略规划；2.1.2乙方有权对受让方企业的经营管理层进行调整；2.1.3乙方有权对受让方企业的财务状况进行监督和审查。2.2乙方运营管理条款说明：本条款旨在确保乙方在债转股过程中对受让方企业的运营管理权。2.2.1乙方应负责受让方企业的日常运营管理；2.2.2乙方应保证受让方企业的正常运营和盈利能力；2.2.3乙方应定期向甲方报告受让方企业的运营状况。2.3乙方风险控制条款说明：本条款旨在明确乙方在债转股过程中对受让方企业风险的控制权。2.3.1乙方应制定风险控制措施，确保受让方企业的稳定运营；2.3.2乙方应定期评估受让方企业的风险状况；2.3.3乙方应采取措施降低受让方企业的风险。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款说明：本条款旨在明确第三方中介在债转股过程中的职责和权利。3.1.1第三方中介应负责债转股项目的评估、策划和实施；3.1.2第三方中介应确保债转股过程的合规性和公正性；3.1.3第三方中介应向双方提供专业的咨询和建议。3.2第三方中介费用条款说明：本条款旨在明确第三方中介费用的支付方式和标准。3.2.1第三方中介费用应按照双方协商一致的标准支付；3.2.2第三方中介费用应在债转股项目实施前支付；3.2.3第三方中介费用支付后，不得因任何原因要求退还。3.3第三方中介保密条款说明：本条款旨在保护第三方中介在债转股过程中所获得的信息的保密性。3.3.1第三方中介应对在债转股过程中知悉的双方商业秘密负有保密义务；3.3.2第三方中介不得向任何第三方泄露债转股项目的相关信息；3.3.3第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债转股协议书2.企业转型升级方案3.股权转让登记申请表4.双方营业执照复印件5.双方法定代表人身份证明复印件6.双方授权委托书7.交易双方及第三方担保方的财务报表8.交易双方及第三方担保方的信用报告9.第三方中介评估报告10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：转让方未按约定时间支付股权转让款。认定：根据协议第六章资金支付与结算条款，转让方未在约定时间内支付股权转让款，即构成违约。2.违约行为：受让方未按约定时间完成股权转让登记。认定：根据协议第七章股权转让登记条款，受让方未在约定时间内完成股权转让登记，即构成违约。3.违约行为：一方泄露对方的商业秘密。认定：根据协议第十条保密条款，一方未经对方同意泄露商业秘密，即构成违约。4.违约行为：第三方担保方未履行担保义务。认定：根据协议第八条违约责任条款，第三方担保方未履行担保义务，即构成违约。三、法律名词及解释：1.债转股：指债权人将其对债务人的债权转换为对债务人的股权。2.股权转让：指股东将其所持有的股权转让给其他股东或第三方。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.保密信息：指涉及商业秘密、技术秘密、财务信息等，对权利人具有商业价值的信息。5.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：受让方企业转型升级过程中遇到市场风险。解决办法：加强市场调研，制定风险应对策略，优化产品结构，拓展市场渠道。2.问题：股权转让登记过程中出现法律障碍。解决办法：寻求专业法律人士的帮助，确保股权转让登记符合法律法规要求。3.问题：第三方中介服务质量不达标。解决办法：与第三方中介协商，要求其提高服务质量，必要时更换中介机构。五、所有应用场景：1.企业转型升级需求。2.债权人希望通过债转股收回债权。3.股权投资者寻求新的投资机会。4.企业需要引入战略投资者或合作伙伴。5.企业面临财务困境，希望通过债转股进行债务重组。全文完。2024债转股协议书范本：企业转型升级合作协议2合同编号_________一、合同主体甲方（债转股方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方（受让方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在发展过程中，由于资金链紧张、资产结构不合理等原因，导致企业转型升级面临一定困难。为支持甲方转型升级，优化资本结构，乙方愿意与甲方进行债转股合作，实现互利共赢。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业破产法》等法律法规，以及国家关于债转股的相关政策制定。三、定义与解释3.1专业术语债转股：指甲方将其持有的对乙方的债权转为股权的行为。债转股比例：指甲方将债权转为股权的比例。股权：指乙方在甲方中所持有的股份。3.2关键词解释（1）债转股：甲方将其持有的对乙方的债权转为股权的行为。（2）债权：甲方对乙方的债权，包括但不限于借款、应收账款等。（3）股权：乙方在甲方中所持有的股份。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照协议约定履行债转股义务。（2）甲方有权要求乙方按照协议约定参与甲方的经营管理。（3）甲方有权按照协议约定获得乙方分红。（4）甲方有权在协议约定的期限内，以协议约定的方式回购乙方所持有的股权。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照协议约定，将甲方持有的债权转为股权。（2）乙方应按照协议约定，参与甲方的经营管理。（3）乙方应按照协议约定，向甲方支付分红。（4）乙方应按照协议约定，在合同约定的期限内，以协议约定的方式将股权转让给甲方。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，履行期限为【履行期限】年。5.2合同履行地点本协议的履行地点为【履行地点】。5.3合同履行方式本协议的履行方式为：甲方按照协议约定将债权转为股权，乙方按照协议约定参与甲方的经营管理，并按照协议约定向甲方支付分红。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）协议约定的履行期限届满。（2）因不可抗力导致协议无法履行。（3）协议约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）一方提出终止协议，应书面通知另一方。（2）另一方在收到终止协议的通知后，应在【通知期限】内予以答复。（3）经双方协商一致，可终止本协议。6.4终止后果（1）协议终止后，双方应按照协议约定处理债权债务。（2）协议终止后，乙方应按照协议约定将股权转让给甲方。（3）协议终止后，双方应按照协议约定处理其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）债转股金额：甲方将其持有的对乙方的债权转为股权的金额。（2）管理费用：乙方参与甲方经营管理所发生的合理费用。（3）分红：乙方按照协议约定向甲方支付的分红。（4）其他费用：根据双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）本协议项下的费用，除另有约定外，均以人民币支付。（2）支付方式为银行转账或现金支付。7.3支付时间（1）债转股金额的支付时间：甲方应在债转股手续办理完毕后【支付期限】内支付。（2）管理费用的支付时间：乙方应在每月【支付期限】内支付。（3）分红支付时间：乙方应在每个财年结束后【支付期限】内支付。7.4支付条款（1）甲方支付债转股金额后，乙方应在收到款项后的【确认期限】内确认收到。（2）乙方支付管理费用后，甲方应在收到款项后的【确认期限】内确认收到。（3）乙方支付分红后，甲方应在收到款项后的【确认期限】内确认收到。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定时间支付债转股金额的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金。（2）甲方未按约定参与乙方经营管理的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金。（3）甲方未按约定支付分红的，应向乙方支付【违约金比例】的违约金。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间支付管理费用的，应向甲方支付【违约金比例】的违约金。（2）乙方未按约定时间支付分红的，应向甲方支付【违约金比例】的违约金。（3）乙方未按约定将股权转让给甲方的，应向甲方支付【违约金比例】的违约金。8.3赔偿金额和方式违约方应按照本协议约定向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为保密内容。9.2保密期限本协议签订之日起至协议终止后【保密期限】年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件的一方，应及时通知对方。（2）双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调节协商不成时，可提交【调节机构】进行调节。11.3仲裁或诉讼调节不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向【仲裁机构】申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。（2）经双方协商一致，本协议项下的权利和义务可以转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的。（2）法律法规禁止转让的。（3）本协议另有约定的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订并不影响任何一方在协议签订前已享有的权利。（2）任何一方在协议履行过程中，如发现对方违反本协议约定的义务，有权采取必要的法律措施。13.2特殊权力保留（1）本协议的签订并不影响任何一方在协议签订前已享有的知识产权。（2）任何一方在协议履行过程中，如发现对方侵犯其知识产权，有权采取必要的法律措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，应经双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力（1）经双方签字盖章的修改和补充内容，与本协议具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应在本协议履行过程中，相互提供必要的协助和配合。（2）任何一方在履行本协议过程中遇到困难，另一方应尽力提供帮助。15.2协作与配合方式（1）双方应通过书面形式或其他约定的方式进行协作与配合。（2）双方应按照约定的方式和时间，履行协作与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于债转股合作事宜的完整协议，取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款本协议的任何增减条款，均应以书面形式作出，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（债转股方）：代表（签字）：__________________日期：__________________乙方（受让方）：代表（签字）：__________________日期：__________________甲方（债转股方）盖章：乙方（受让方）盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业基本情况说明。2.乙方企业基本情况说明。3.甲方债权债务明细表。4.乙方股权结构图。5.双方协商达成的债转股方案。6.相关法律法规和政策文件。7.双方签订的其他补充协议。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定时间支付债转股金额。甲方未按约定参与乙方经营管理。甲方未按约定支付分红。乙方未按约定时间支付管理费用。乙方未按约定时间支付分红。乙方未按约