信用合作社反洗钱内部控制

信用合作社反洗钱内部控制合同编号：__________一、反洗钱内部控制服务内容（1）反洗钱法律法规培训及解读；（2）反洗钱制度设计与完善；（3）反洗钱风险评估；（4）反洗钱合规性审查；（5）反洗钱信息系统的建立与维护；（6）反洗钱业务指导与监督；（7）反洗钱突发事件应急预案；（8）反洗钱资料的整理、归档及查询；（10）其他与反洗钱内部控制相关的服务。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约__________年。三、服务费用3.1乙方提供本协议第一条所述服务，甲方应支付乙方服务费用为人民币__________元（大写：__________________________元整）。3.2服务费用支付方式如下：（1）甲方支付给乙方预付款人民币__________元，作为乙方开展反洗钱内部控制服务的启动资金；（2）乙方按照本协议约定的服务内容、服务质量及进度，向甲方提供相应的服务，甲方按期支付剩余服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方反洗钱内部控制需求说明书2.乙方反洗钱内部控制服务方案3.反洗钱法律法规培训资料4.反洗钱风险评估报告5.反洗钱制度设计模板6.反洗钱信息系统操作手册7.反洗钱业务指导与监督记录8.反洗钱突发事件应急预案范本9.反洗钱资料归档与管理规范二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量完成服务，视为违约。2.乙方未按照约定保密信息，泄露甲方商业秘密、技术秘密、客户信息等，视为违约。3.甲方未按照约定支付服务费用，视为违约。4.甲方未按照约定提供必要配合与协助，导致乙方无法正常开展服务，视为违约。三、法律名词及解释：1.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质，使其看似合法的过程。2.内部控制：指组织为实现有效运营、可靠财务报告、遵守相关法律法规而采取的一系列措施。3.洗钱：指将非法所得的资金通过一系列金融交易手段，使其来源变得不透明，以便掩饰非法性质的行为。4.预付款：指甲方在协议签订后，向乙方支付的用于乙方开展服务的部分费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方服务进度滞后，导致甲方无法按计划完成反洗钱内部控制。解决办法：双方协商调整服务计划，乙方加大人力、物力投入，确保服务进度。2.问题：乙方在提供服务过程中，泄露甲方商业秘密、技术秘密、客户信息等。解决办法：按协议约定追究乙方违约责任，要求乙方赔偿损失，并加强信息安全管理。3.问题：甲方未按约定支付服务费用，导致乙方无法正常开展服务。解决办法：甲方尽快支付应付费用，双方加强沟通与协调，确保服务顺利进行。五、所有应用场景：1.甲方为新设立信用合作社，需建立反洗钱内部控制体系。2.甲方为现有信用合作社，需优化和完善反洗钱内部控制体系。3.甲方拟进行反洗钱内部控制专