二零二五年度独立董事职权行使与监督合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度独立董事职权行使与监督合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1独立董事基本信息1.2被监督方基本信息2.合同目的与依据2.1合同目的2.2合同依据3.独立董事的职权3.1行使职权范围3.2行使职权条件3.3行使职权方式4.被监督方的监督责任4.1监督内容4.2监督方式4.3监督时效5.独立董事的义务与责任5.1义务内容5.2责任范围5.3违约责任6.信息的获取与使用6.1信息获取渠道6.2信息使用原则6.3信息保密义务7.费用与报酬7.1费用承担7.2报酬标准7.3报酬支付方式8.合同期限8.1合同起始时间8.2合同终止时间8.3合同续签9.合同解除与终止9.1解除条件9.2终止条件9.3解除与终止程序10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同的变更与补充11.1变更程序11.2补充内容12.合同的生效与终止12.1生效条件12.2生效时间12.3终止条件13.合同附件13.1附件一：独立董事职责说明书13.2附件二：监督报告模板14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权归属14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1独立董事基本信息1.1.1独立董事姓名1.1.2独立董事身份证号码1.1.3独立董事职务1.1.4独立董事联系方式1.2被监督方基本信息1.2.1被监督方名称1.2.2被监督方法定代表人1.2.3被监督方注册地址1.2.4被监督方联系方式2.合同目的与依据2.1合同目的2.1.1明确独立董事在二零二四年度的职权范围2.1.2确保被监督方合规运作2.1.3促进公司治理结构的完善2.2合同依据2.2.1相关法律法规2.2.2公司章程2.2.3独立董事相关制度3.独立董事的职权3.1行使职权范围3.1.1参与公司重大决策3.1.2审查公司财务报告3.1.3监督公司内部控制3.1.4提出公司治理建议3.2行使职权条件3.2.1独立董事应具备相关专业知识和经验3.2.2独立董事应保持独立性，不受被监督方及其他利益相关方的影响3.3行使职权方式3.3.1独立董事应通过参加董事会会议、审阅公司文件等方式行使职权3.3.2独立董事有权要求被监督方提供相关信息和资料4.被监督方的监督责任4.1监督内容4.1.1财务报告的真实性、准确性4.1.2公司内部控制的有效性4.1.3公司治理结构的合规性4.2监督方式4.2.1定期向独立董事提供公司财务报告、内部控制报告等文件4.2.2配合独立董事开展现场检查、调查等工作4.2.3及时回复独立董事的询问和意见4.3监督时效4.3.1独立董事提出的监督要求，被监督方应在规定时间内予以响应和落实5.独立董事的义务与责任5.1义务内容5.1.1保守公司秘密5.1.2客观、公正地履行职责5.1.3及时向董事会报告发现的问题5.2责任范围5.2.1因独立董事失职、渎职导致公司遭受损失的，独立董事应承担相应责任5.2.2独立董事应遵守法律法规和公司规章制度5.3违约责任5.3.1独立董事违反合同约定，应承担违约责任6.信息的获取与使用6.1信息获取渠道6.1.1通过公司内部渠道获取6.1.2通过公开渠道获取6.2信息使用原则6.2.1仅为履行合同目的而使用6.2.2不得泄露给任何第三方6.3信息保密义务6.3.1独立董事对获取的信息负有保密义务7.费用与报酬7.1费用承担7.1.1独立董事的差旅费、住宿费等费用由被监督方承担7.2报酬标准7.2.1独立董事的报酬按年度计算，具体数额由双方协商确定7.3报酬支付方式7.3.1报酬按年度分次支付，具体支付时间由双方约定8.合同期限8.1合同起始时间8.1.1合同自双方签字盖章之日起生效8.2合同终止时间8.2.1合同期限为一年，自合同生效之日起计算8.2.2合同期满后，如双方无异议，合同自动续签一年8.3合同续签8.3.1如一方希望终止合同，应提前一个月书面通知对方8.3.2续签时，双方可根据实际情况对合同条款进行协商调整9.合同解除与终止9.1解除条件9.1.1一方严重违约9.1.2不可抗力事件导致合同无法履行9.2终止条件9.2.1合同期限届满9.2.2双方协商一致解除合同9.3解除与终止程序9.3.1提出解除或终止合同的方应书面通知对方9.3.2双方应在收到通知之日起三十日内完成合同解除或终止的相关手续10.合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2如协商不成，可提交仲裁机构仲裁10.2争议解决机构10.2.1仲裁机构由中国国际经济贸易仲裁委员会或双方协商一致的其他仲裁机构10.3争议解决费用10.3.1仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外11.合同的变更与补充11.1变更程序11.1.1变更合同内容需经双方协商一致11.1.2变更后的合同内容应以书面形式确认11.2补充内容11.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议12.合同的生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章后，合同即生效12.2生效时间12.2.1合同自生效之日起对双方具有法律约束力12.3终止条件12.3.1合同期满或双方协商一致解除合同13.合同附件13.1附件一：独立董事职责说明书13.1.1独立董事职责说明书应详细列明独立董事的职责范围、工作要求等13.2附件二：监督报告模板13.2.1监督报告模板应包含监督内容、发现的问题、改进建议等14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.1.1如有未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同解释权归属14.2.1本合同解释权归签订合同的双方共同享有14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的适用范围15.1本合同项下，第三方介入指在合同履行过程中，因特定事项或目的，由双方共同邀请或委托的第三方提供专业服务、咨询或执行特定任务。15.2.1会计、审计、法律等咨询服务15.2.2技术评估、市场调研等专项工作15.2.3争议解决、仲裁等法律程序16.第三方选择与指定16.1第三方的选择应由双方协商确定，并确保第三方具备完成指定任务的专业能力和资质。16.2双方应在合同中明确第三方的名称、地址、联系方式及职责范围。17.第三方的责任与义务17.1第三方在履行合同期间应遵守相关法律法规，保守商业秘密，并对自己的工作成果负责。17.2第三方应按照合同约定的时间、质量要求完成工作，并提交相关报告或成果。18.第三方的权利18.1第三方有权获得合同约定的报酬，并有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和资料。18.2第三方有权根据合同约定，向甲方或乙方提出合理的工作建议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方作为独立第三方，与甲方和乙方之间不存在隶属关系，其责任和义务仅限于合同约定。19.2第三方的工作成果和责任应由其自行承担，甲方和乙方不对第三方的工作成果负责。20.第三方的责任限额20.1第三方的责任限额应根据第三方的工作性质、合同约定及可能产生的风险进行评估。20.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方提供的保险单或其他担保文件中体现。20.3如第三方因履行合同产生赔偿责任，应在责任限额范围内承担责任。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入的合同变更需经甲方、乙方和第三方三方协商一致。21.2合同变更应采用书面形式，并作为本合同附件。22.第三方介入的合同终止22.1第三方介入的合同终止条件与原合同终止条件相同。22.2第三方介入的合同终止程序与原合同终止程序相同。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入产生的争议，应按照本合同第十条“合同争议解决”的规定进行解决。24.第三方介入的保密义务24.1第三方在履行合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方、乙方或其他相关方的商业秘密。25.第三方介入的合同附件25.1第三方介入的合同附件包括但不限于：25.1.1第三方资质证明文件25.1.2第三方工作计划及进度安排25.1.3第三方报酬及支付方式25.1.4第三方责任限额及保险单第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：独立董事职责说明书详细要求：独立董事职责说明书应详细列明独立董事的职责范围、工作要求、决策程序、报告机制等，确保独立董事能够充分履行其职责。附件说明：本附件作为合同附件，用于指导独立董事在合同履行期间的工作。2.附件二：监督报告模板详细要求：监督报告模板应包含监督内容、发现的问题、改进建议、监督结论等，确保监督报告的完整性和准确性。附件说明：本附件作为合同附件，用于规范独立董事提交监督报告的格式。3.附件三：第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括第三方的营业执照、专业资格证书、相关行业许可等，证明第三方具备完成指定任务的能力。附件说明：本附件作为合同附件，用于证明第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。4.附件四：第三方工作计划及进度安排详细要求：第三方工作计划及进度安排应详细列明第三方的工作目标、任务分解、时间节点、预期成果等，确保第三方按时完成工作。附件说明：本附件作为合同附件，用于指导第三方在合同履行期间的工作。5.附件五：第三方报酬及支付方式详细要求：第三方报酬及支付方式应明确第三方的报酬标准、支付方式、支付时间等，确保第三方的报酬得到及时支付。附件说明：本附件作为合同附件，用于规范第三方报酬的支付。6.附件六：第三方责任限额及保险单详细要求：第三方责任限额及保险单应明确第三方的责任限额、保险范围、保险金额等，确保第三方在履行合同过程中可能产生的赔偿责任得到保障。附件说明：本附件作为合同附件，用于证明第三方在履行合同过程中可能产生的赔偿责任得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：独立董事未按时履行职责，未提交监督报告。被监督方未按照合同约定提供信息或资料。第三方未按时完成工作或未达到工作质量要求。任何一方违反保密义务，泄露商业秘密。2.责任认定标准：独立董事未按时履行职责，未提交监督报告，应承担违约责任，包括但不限于赔偿被监督方因此遭受的损失。被监督方未按照合同约定提供信息或资料，应承担违约责任，包括但不限于赔偿独立董事因此遭受的损失。第三方未按时完成工作或未达到工作质量要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。任何一方违反保密义务，泄露商业秘密，应承担违约责任，包括但不限于赔偿因此遭受的损失，并可能面临法律责任。3.违约责任示例：独立董事未按时提交监督报告，导致被监督方遭受重大损失，独立董事应赔偿被监督方损失金额的50%。被监督方未提供关键信息，导致第三方工作，被监督方应赔偿第三方因此遭受的损失金额的20%。第三方未按时完成技术评估报告，导致甲方项目延期，第三方应赔偿甲方因此遭受的损失金额的30%。任何一方泄露商业秘密，导致对方遭受重大损失，泄露方应赔偿对方损失金额的100%，并可能面临法律责任。全文完。二零二四年度独立董事职权行使与监督合同1本合同目录一览1.独立董事的任命与资格1.1独立董事的任命程序1.2独立董事的任职资格要求2.独立董事的职权范围2.1参与公司重大决策2.2监督公司经营管理2.3审查公司财务报告3.独立董事的职责与义务3.1维护公司及股东利益3.2保守公司商业秘密3.3遵守法律法规及公司章程4.独立董事的会议制度4.1独立董事会议的召开方式4.2独立董事会议的表决机制4.3独立董事会议的记录与存档5.独立董事的薪酬与津贴5.1独立董事的薪酬构成5.2独立董事的津贴标准5.3独立董事的薪酬支付方式6.独立董事的监督机制6.1监督委员会的设立与职责6.2独立董事的年度评估6.3独立董事的离职程序7.独立董事的保密义务7.1保密内容的界定7.2保密期限与范围7.3违约责任8.独立董事的信息披露义务8.1信息披露的范围8.2信息披露的方式与时间8.3违约责任9.独立董事与公司及其他董事、监事、高级管理人员的沟通机制9.1沟通渠道的设立9.2沟通内容的范围9.3沟通频率与要求10.独立董事的培训与发展10.1培训计划的制定10.2培训内容的安排10.3培训效果的评估11.独立董事的离职与续聘11.1离职程序11.2续聘条件与程序11.3离职补偿与违约责任12.独立董事的争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构的设立12.3争议解决程序13.合同的生效、变更与解除13.1合同的生效条件13.2合同的变更程序13.3合同的解除条件与程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.独立董事的任命与资格1.1独立董事的任命程序1.1.1本公司董事会负责独立董事的任命，任命前应进行充分的市场调研和候选人筛选。1.1.3任命独立董事需向全体股东通报，并提交股东大会审议。1.2独立董事的任职资格要求1.2.2独立董事应具有高级职称或相当于高级职称的专业资格。2.独立董事的职权范围2.1参与公司重大决策2.1.1参与制定公司发展战略、经营计划和投资方案。2.1.2参与审议公司年度财务预算、决算报告。2.1.3参与审议公司利润分配方案、重大资产重组方案。2.2监督公司经营管理2.2.1监督公司董事、监事、高级管理人员履行职责情况。2.2.2审查公司财务报告的真实性、准确性、完整性。2.2.3审查公司内部控制制度的有效性。3.独立董事的职责与义务3.1维护公司及股东利益3.1.1在决策过程中，独立董事应公正、公平地维护公司及股东利益。3.1.2对公司董事、监事、高级管理人员的违法行为提出异议或制止。3.2保守公司商业秘密3.2.1未经公司同意，不得泄露公司商业秘密。3.2.2不得利用职务之便谋取不正当利益。3.3遵守法律法规及公司章程3.3.1严格遵守国家法律法规、行业规范及公司章程。3.3.2参与公司治理，提高公司治理水平。4.独立董事的会议制度4.1独立董事会议的召开方式4.1.1独立董事会议应至少每季度召开一次。4.1.2独立董事会议可采用现场或视频会议形式召开。4.2独立董事会议的表决机制4.2.2独立董事会议表决结果应形成会议纪要。4.3独立董事会议的记录与存档4.3.1独立董事会议纪要应由会议主持人签字确认。4.3.2独立董事会议纪要应存档备查，保存期限不少于10年。5.独立董事的薪酬与津贴5.1独立董事的薪酬构成5.1.1独立董事薪酬包括基本薪酬、津贴和绩效奖金。5.1.2基本薪酬每年支付一次，按月计发。5.2独立董事的津贴标准5.2.1独立董事津贴按会议次数和出席时间支付。5.2.2津贴标准根据独立董事的专业背景和工作经验确定。5.3独立董事的薪酬支付方式5.3.1独立董事薪酬通过银行转账方式支付。5.3.2支付日期为每月的一个工作日。6.独立董事的监督机制6.1监督委员会的设立与职责6.1.1设立独立董事监督委员会，负责监督独立董事履职情况。6.1.2监督委员会由独立董事、公司董事会成员组成。6.2独立董事的年度评估6.2.1独立董事每年进行一次履职评估。6.2.2评估结果作为独立董事续聘、薪酬调整的依据。6.3独立董事的离职程序6.3.1独立董事提出离职申请，经董事会批准后生效。6.3.2离职独立董事应履行交接手续，确保公司正常运营。8.独立董事的保密义务8.1保密内容的界定8.1.1保密内容指公司商业秘密、技术秘密、经营策略、客户信息等。8.1.2保密内容不包括公开信息、公司对外已披露的信息以及独立董事在履行职责过程中自行获取的信息。8.2保密期限与范围8.2.1独立董事对保密内容的保密期限自离职之日起不少于5年。8.2.2保密范围适用于独立董事任职期间及离职后，无论在任何情况下均应保守公司秘密。8.3违约责任8.3.1独立董事违反保密义务，泄露公司秘密，应承担相应的法律责任。8.3.2公司有权要求违约的独立董事赔偿因此造成的损失。9.独立董事的信息披露义务9.1信息披露的范围9.1.1独立董事应按照法律法规和公司章程要求，及时、准确、完整地披露相关信息。9.1.2信息披露范围包括但不限于公司财务状况、经营成果、重大投资、关联交易等。9.2信息披露的方式与时间9.2.1独立董事应通过公司指定的信息披露渠道进行信息披露。9.2.2信息披露应在信息形成后及时进行，不得延迟或隐瞒。9.3违约责任9.3.1独立董事未履行信息披露义务，应承担相应的法律责任。9.3.2公司有权要求违约的独立董事赔偿因此造成的损失。10.独立董事与公司及其他董事、监事、高级管理人员的沟通机制10.1沟通渠道的设立10.1.1设立独立董事办公室，作为独立董事与公司及其他董事、监事、高级管理人员沟通的专门渠道。10.1.2独立董事办公室应配备专职工作人员，负责沟通协调工作。10.2沟通内容的范围10.2.1沟通内容应包括公司经营管理、重大决策、风险控制等方面。10.2.2独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料。10.3沟通频率与要求10.3.1独立董事应至少每季度与公司管理层进行一次沟通。10.3.2独立董事有权随时要求召开沟通会议。11.独立董事的培训与发展11.1培训计划的制定11.1.1公司应制定独立董事培训计划，包括培训内容、培训方式、培训时间等。11.1.2培训计划应结合独立董事的专业背景和公司实际情况制定。11.2培训内容的安排11.2.1培训内容应包括法律法规、公司治理、财务管理、风险管理等方面。11.2.2培训方式包括集中培训、在线学习、案例分析等。11.3培训效果的评估11.3.1公司应定期对独立董事的培训效果进行评估。11.3.2评估结果应作为独立董事续聘、薪酬调整的依据。12.独立董事的离职与续聘12.1离职程序12.1.1独立董事提出离职申请，经董事会批准后生效。12.1.2离职独立董事应履行交接手续，确保公司正常运营。12.2续聘条件与程序12.2.1续聘独立董事需符合公司章程规定的条件。12.2.2续聘程序同新任独立董事的任命程序。12.3离职补偿与违约责任12.3.1离职独立董事有权获得约定的离职补偿。12.3.2独立董事违反合同约定，应承担相应的违约责任。13.合同的生效、变更与解除13.1合同的生效条件13.1.1本合同经双方签字盖章后生效。13.1.2本合同生效前，双方应履行相应的审批程序。13.2合同的变更程序13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.3合同的解除条件与程序13.3.1合同解除需符合法律法规和公司章程规定的条件。13.3.2合同解除程序应遵循法定程序，并通知对方。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、咨询机构等。2.第三方的介入范围2.1第三方的介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议。2.2第三方的介入范围包括但不限于提供专业服务、评估、审计、法律咨询等。3.第三方的责任限额3.1第三方在履行本合同项下职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担全部责任。3.1.1中介方：中介服务费用的一倍；3.1.2评估机构：评估服务费用的一倍；3.1.3审计机构：审计服务费用的一倍；3.1.4律师事务所：法律服务费用的一倍；3.1.5咨询机构：咨询服务费用的一倍。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行本合同项下的职责。4.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和公司章程。4.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.4第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.第三方的费用承担5.1第三方的费用由甲乙双方按约定承担。5.2第三方费用包括但不限于服务费用、差旅费、通讯费等。6.第三方的变更与解除6.1第三方在履行本合同项下职责过程中，如需更换第三方，应经甲乙双方同意。6.2第三方在履行职责过程中，如需提前解除合同，应提前通知甲乙双方，并承担相应的违约责任。7.第三方介入的合同约定7.1甲乙双方在本合同中约定第三方介入的条款，包括第三方名称、介入范围、费用承担等。7.2第三方介入合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.第三方的资质要求8.1第三方在介入本合同前，应具备相应的资质和经验。8.2第三方的资质和经验由甲乙双方共同认定。9.第三方的保密义务9.1第三方在履行本合同项下职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方保密期限自介入本合同之日起不少于5年。10.第三方的违约责任10.1第三方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。10.2甲乙双方有权要求第三方赔偿因违约行为造成的损失。11.第三方的法律地位11.1第三方在履行本合同项下职责过程中，享有与甲乙双方相同的法律地位。11.2第三方在履行职责过程中，对甲乙双方享有同等权利，承担同等义务。12.第三方的责任免除12.1如因不可抗力导致第三方无法履行本合同项下职责，第三方免除责任。12.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。13.第三方的争议解决13.1第三方与甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.第三方的其他约定事项14.1本合同中未约定的第三方事项，由甲乙双方另行协商解决。14.2本合同中关于第三方的约定，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事任命书详细要求：任命书应包含独立董事的姓名、任命日期、任职期限、职权范围等内容。附件说明：证明独立董事被正式任命的文件。2.独立董事任职资格证明详细要求：提供独立董事的学历、职称、工作经验等相关证明材料。附件说明：证明独立董事符合任职资格的文件。3.独立董事会议纪要详细要求：会议纪要应包含会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等内容。附件说明：记录独立董事会议内容的文件。4.独立董事薪酬支付凭证详细要求：提供薪酬支付凭证，包括支付时间、金额、支付方式等。附件说明：证明独立董事薪酬已支付的文件。5.第三方服务协议详细要求：协议应包含第三方名称、服务内容、费用、期限、保密条款等。附件说明：明确第三方服务内容和责任的文件。6.第三方资质证明详细要求：提供第三方资质证明，如营业执照、专业资格证书等。附件说明：证明第三方具备相应资质的文件。7.保密协议详细要求：协议应包含保密内容、保密期限、违约责任等。附件说明：约定保密义务的文件。8.违约责任协议详细要求：协议应包含违约行为、违约责任认定、赔偿标准等。附件说明：明确违约责任和赔偿标准的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1独立董事泄露公司商业秘密；1.2第三方未履行保密义务；1.3第三方未按约定提供专业服务；1.4独立董事未履行职责；1.5甲乙双方未按约定支付费用。2.责任认定标准：2.1独立董事泄露公司商业秘密：独立董事应承担相应的法律责任，赔偿公司因此造成的损失。2.2第三方未履行保密义务：第三方应承担相应的法律责任，赔偿公司因此造成的损失。2.3第三方未按约定提供专业服务：第三方应承担违约责任，赔偿公司因此造成的损失。2.4独立董事未履行职责：独立董事应承担违约责任，赔偿公司因此造成的损失。2.5甲乙双方未按约定支付费用：违约方应承担违约责任，支付违约金。3.违约责任示例：3.1独立董事泄露公司商业秘密，导致公司损失100万元，独立董事应赔偿公司100万元。3.2第三方未按约定提供专业服务，导致公司损失50万元，第三方应赔偿公司50万元。3.3独立董事未履行职责，导致公司损失30万元，独立董事应赔偿公司30万元。3.4甲乙双方未按约定支付费用，导致对方损失20万元，违约方应支付违约金20万元。全文完。二零二四年度独立董事职权行使与监督合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1独立董事基本信息1.2公司基本信息2.独立董事职权范围2.1出席董事会会议2.2提出建议和意见2.3参与重大决策2.4监督公司合规经营3.独立董事职责3.1提供专业知识和经验3.2审查公司财务报告3.3审查公司内部控制制度3.4审查公司关联交易4.独立董事会议4.1会议召开形式4.2会议通知及材料4.3会议记录5.独立董事报告5.1报告内容5.2报告提交时间5.3报告审批流程6.独立董事薪酬6.1薪酬构成6.2薪酬支付方式6.3薪酬调整机制7.独立董事任期7.1任期期限7.2任期届满后的处理8.独立董事辞职8.1辞职程序8.2辞职后的处理9.独立董事监督机制9.1监督内容9.2监督方式9.3监督结果处理10.独立董事培训10.1培训内容10.2培训形式10.3培训时间11.独立董事保密义务11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同变更与解除12.1变更程序12.2解除条件12.3解除程序13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1独立董事基本信息1.1.1独立董事姓名1.1.2独立董事性别1.1.3独立董事年龄1.1.4独立董事身份证号码1.1.5独立董事学历1.1.6独立董事职业资格1.2公司基本信息1.2.1公司名称1.2.2公司住所1.2.3公司法定代表人1.2.4公司注册号1.2.5公司经营范围2.独立董事职权范围2.1出席董事会会议2.1.1独立董事应按时出席董事会会议2.1.2如因特殊情况无法出席，应提前通知公司2.2提出建议和意见2.2.1独立董事有权在董事会会议上提出建议和意见2.2.2公司应充分考虑独立董事的建议和意见2.3参与重大决策2.3.1独立董事有权参与公司重大决策的讨论和表决2.3.2重大决策包括但不限于公司发展战略、财务预算、重大投资等2.4监督公司合规经营2.4.1独立董事负责监督公司合规经营的实施情况2.4.2独立董事有权要求公司提供相关信息，以履行监督职责3.独立董事职责3.1提供专业知识和经验3.1.2独立董事应积极参与公司管理，提高公司治理水平3.2审查公司财务报告3.2.1独立董事应审查公司财务报告的真实性、准确性和完整性3.2.2独立董事有权要求公司解释或修改财务报告中的疑问3.3审查公司内部控制制度3.3.1独立董事应审查公司内部控制制度的健全性和有效性3.3.2独立董事有权提出改进内部控制制度的建议3.4审查公司关联交易3.4.1独立董事应审查公司关联交易的合规性和公允性3.4.2独立董事有权要求公司披露关联交易的详细信息4.独立董事会议4.1会议召开形式4.1.1独立董事会议可采用现场会议或视频会议形式4.1.2会议召开前，公司应提前通知独立董事会议议程和材料4.2会议通知及材料4.2.1会议通知应至少在会议召开前3个工作日发送给独立董事4.2.2会议材料应包括会议议程、相关文件和资料4.3会议记录4.3.1会议记录应真实、完整地反映会议内容和决议4.3.2会议记录应由会议主持人签字确认5.独立董事报告5.1报告内容5.1.1独立董事报告应包括对公司治理、财务报告、内部控制等方面的意见和建议5.1.2独立董事报告应反映独立董事对公司经营状况的了解和关注5.2报告提交时间5.2.1独立董事报告应在董事会会议结束后10个工作日内提交5.2.2公司应在收到报告后5个工作日内进行审议5.3报告审批流程5.3.1独立董事报告经董事会审议通过后，报公司股东大会审议6.独立董事薪酬6.1薪酬构成6.1.1独立董事薪酬包括基本薪酬和绩效奖金6.1.2基本薪酬按年度支付，绩效奖金按公司年度业绩确定6.2薪酬支付方式6.2.1薪酬以人民币支付，按月或按季度支付6.2.2薪酬支付账户由独立董事提供6.3薪酬调整机制6.3.1薪酬调整根据公司业绩、独立董事工作表现和市场需求等因素确定6.3.2薪酬调整程序由公司董事会负责制定8.独立董事任期8.1任期期限8.1.1独立董事任期自董事会批准之日起计算8.1.2独立董事任期为三年，可连选连任8.2任期届满后的处理8.2.1任期届满后，独立董事应根据公司股东大会和董事会的要求，继续履行职责8.2.2若独立董事自愿离职或因故不能继续履行职责，应提前一个月向董事会提出书面辞职报告9.独立董事辞职9.1辞职程序9.1.1独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告9.1.2董事会应在收到辞职报告后五个工作日内召开会议，审议辞职事项9.2辞职后的处理9.2.1辞职后，独立董事的职责和权利终止9.2.2公司应按照相关法律法规和公司章程规定，及时补选新的独立董事10.独立董事监督机制10.1监督内容10.1.1独立董事监督公司董事、监事、高级管理人员的行为10.1.2独立董事监督公司财务报告的真实性和准确性10.1.3独立董事监督公司内部控制制度的执行情况10.2监督方式10.2.1独立董事有权参加董事会会议和专项会议10.2.2独立董事有权查阅公司相关文件和资料10.2.3独立董事有权要求公司提供必要的信息和解释10.3监督结果处理10.3.1独立董事对监督过程中发现的问题，应向董事会报告10.3.2董事会应及时研究处理监督结果，并向独立董事反馈11.独立董事培训11.1培训内容11.1.1公司治理和法律法规11.1.2财务报告和审计11.1.3公司内部控制和风险管理11.2培训形式11.2.1内部培训11.2.2外部培训11.3培训时间11.3.1独立董事应至少每年参加一次公司组织的培训11.3.2培训时间根据公司安排和独立董事实际情况确定12.独立董事保密义务12.1保密内容12.1.1公司的商业秘密12.1.2董事会会议内容和决议12.1.3公司的经营情况和财务数据12.2保密期限12.2.1保密期限自独立董事离职之日起计算，不少于五年12.3违约责任12.3.1独立董事违反保密义务，应承担相应的法律责任13.合同变更与解除13.1变更程序13.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确定13.1.2合同变更不得违反相关法律法规和公司章程13.2解除条件13.2.1发生不可抗力事件13.2.2双方协商一致解除13.3解除程序13.3.1解除合同应提前通知对方13.3.2解除合同后，双方应按照合同约定处理相关事宜14.合同争议解决14.1争议解决方式14.1.1通过友好协商解决14.1.2协商不成的，提交仲裁机构仲裁14.2争议解决机构14.2.1选择中国某仲裁委员会14.3争议解决费用14.3.1仲裁费用由败诉方承担，其他费用由双方协商分担第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方之外的，根据合同约定参与合同履行或提供相关服务的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。16.第三方介入的条件16.1第三方介入需经合同双方书面同意。16.2第三方介入应符合法律法规和合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额根据合同双方协商确定，并在合同中明确。17.3第三方责任限额不得超过合同总金额的一定比例，具体比例由合同双方约定。18.第三方介入的程序18.1合同双方应就第三方介入事项进行协商，达成一致意见后，由一方代表双方与第三方签订合作协议。18.2合作协议应明确第三方的权利、义务和责任，以及合同双方与第三方之间的权利义务关系。19.第三方权利19.1第三方有权根据合同约定和合作协议，参与合同履行或提供服务。19.2第三方有权要求合同双方按照合同约定支付相关费用。20.第三方义务