项目审批与风险管控管理制度

项目审批与风险管控管理制度第一条总则项目审批与风险管控管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范公司内部项目的审批流程，并有效防范和掌控项目风险，确保项目的顺利运行和企业利益的最大化。本制度适用于公司内部全部项目的审批和风险管控管理，涵盖项目可行性研究、立项申请、项目评审、风险评估、项目执行和项目验收等环节。项目负责人应自发遵守本制度，依法依规开展项目管理活动，并对项目成绩负责。第二条项目可行性研究项目负责人在提出项目申请前，应进行全面的可行性研究，包含市场需求调研、技术可行性评估、经济效益分析等，形成《项目可行性研究报告》。项目可行性研究报告由项目负责人向公司高层管理层提出，并供应详实的数据和分析结果，确保项目的可行性和合理性。公司高层管理层应对项目可行性研究报告进行审查，评估项目的潜在风险和预期收益，做出是否同意立项的决策。第三条项目立项申请项目负责人在完成项目可行性研究后，应向公司提交项目立项申请，包含项目背景、目标、范围、计划、预算、资源需求等内容。项目立项申请应提交给公司高层管理层，并附上项目可行性研究报告、相关资料和数据，确保信息的准确性和完整性。公司高层管理层应对项目立项申请进行审核，并依据项目的紧要性和风险程度做出相应决策，包含同意立项、改进申请、拒绝立项等。审批决策结果应及时通知项目负责人，并记录在公司内部审批系统中。第四条项目评审项目立项后，应进行项目评审，以确定项目的实施计划、资源调度和风险掌控措施等。项目评审由公司内部成立的评审委员会组织，包含相关部门经理、专业人员和高级管理人员，确保评审的客观性和全面性。项目评审内容包含项目目标与计划、项目组织与资源、风险分析与掌控、项目进度与预算等方面。评审委员会对项目评审结果进行讨论，并向项目负责人提出改进看法和建议，确保项目的可行性和风险掌控措施的有效性。第五条风险评估项目负责人应在项目实施前进行风险评估，分析项目可能面对的各种风险，包含市场风险、技术风险、财务风险等，并提出相应的风险应对措施。风险评估应基于科学的方法和可靠的数据，形成《项目风险评估报告》。项目风险评估报告应提交给评审委员会和公司高层管理层审查，评估项目的风险程度和风险掌控策略的可行性。公司高层管理层应对项目风险评估进行审查，提出改进看法和建议，并决策是否连续项目或调整项目计划。第六条项目执行项目负责人应依照项目计划和公司规定，组织项目团队进行项目执行，并确保项目进度、质量、本钱等目标的实现。项目负责人应定期向上级汇报项目进展情况，包含项目进度、风险变动、资源调度等，及时解决项目中显现的问题和风险。公司各部门应乐观支持和搭配项目执行，供应必需的资源和支持，确保项目的顺利进行。项目负责人应对项目团队进行管理和激励，确保团队成员的乐观性和工作效率。第七条项目验收项目完成后，应进行项目验收，以评估项目的成绩和效果，确保项目目标的实现，并总结经验和教训。项目负责人应向公司高层管理层提交项目验收报告，附上项目成绩和评估结果，并供应相关数据和信息。公司高层管理层应对项目验收报告进行审核，评估项目的成绩和效果，及时反馈评估结果，并对项目进行总结和复盘。项目验收通过后，项目负责人应对项目团队表示感谢和确定，并做好项目交接和资料归档工作。第八条监督与改进公司内设项目管理办公室，负责对项目的监督和改进工作，确保本制度的执行和项目管理的有效性。项目管理办公室应定期对项目进行监督和评估，发现问题和风险，提出改进措施和建议，并向公司高层管理层汇报。公司高层管理层应重视项目管理办公室的建议和看法，及时接受和落实改进措施，提升项目管理水平和企业绩效。第九条附则本制度由公司高层管理层负责解释和修订，并及时向公司全体员工宣传和培训。本制度自颁布之日起正式实施，作为公司内部项目管理的依据