2025年借壳上市签约合同样本解读

2025年借壳上市签约合同样本解读合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方有意通过借壳上市的方式实现业务扩张，乙方作为上市公司的壳资源提供方，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲方通过借壳上市的方式实现业务扩张，乙方作为壳资源提供方所涉及的各项权利义务，以确保双方在借壳上市过程中的合作顺利进行。

二、签订背景：甲方经过市场调研及自身业务发展需求分析，决定通过借壳上市的方式实现业务扩张，乙方作为壳资源提供方，同意将所持有的上市公司壳资源转让给甲方，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成本合同。

三、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意将其持有的上市公司壳资源（以下简称“壳资源”）的全部权益转让给甲方。

1.2甲方承诺在乙方转让壳资源后，按照上市监管要求和相关法律法规，完成上市公司的资产重组、业务整合等上市相关事宜。

1.3乙方应配合甲方完成壳资源的转让，包括但不限于提供必要的法律文件、协助办理相关手续等。

二、质量标准

2.1乙方保证壳资源在转让前符合上市监管要求，不存在任何影响上市的重大问题。

2.2甲方在借壳上市过程中，应确保所涉及的资产、业务符合上市条件，并按照相关法律法规要求进行披露。

2.3双方应共同确保借壳上市过程符合上市监管要求，避免因违规操作导致上市失败。

三、价格支付

3.1乙方同意将壳资源的全部权益转让给甲方，转让价格为人民币_______元（大写：_______元整）。

3.2甲方应在签订本合同之日起_______个工作日内支付乙方上述转让价格。

3.3甲方支付乙方转让价格后，乙方应将壳资源的全部权益无偿转让给甲方。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

4.3本保密条款在本合同有效期内及合同终止后_______年内均有效。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，导致合同无法履行或给对方造成损失的，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2如一方违反保密条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2争议解决过程中，双方应继续履行本合同，不得影响合同履行的正常进行。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。

7.3本合同期满或双方协商一致解除本合同，本合同即行终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定转让壳资源，并确保壳资源符合上市要求。

1.2甲方有义务按照合同约定支付壳资源转让价格。

1.3甲方有义务在壳资源转让后，按照上市监管要求和相关法律法规，完成上市公司的资产重组、业务整合等上市相关事宜。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，确保所涉及的资产、业务符合上市条件，并按照相关法律法规要求进行披露。

1.5甲方有义务在合同履行过程中，遵守保密条款，不得泄露乙方商业秘密。

1.6甲方有义务在合同履行过程中，按照合同约定与乙方进行合作。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付壳资源转让价格。

2.2乙方有义务将壳资源的全部权益转让给甲方，并确保转让过程中不违反法律法规。

2.3乙方有义务配合甲方完成壳资源的转让，包括但不限于提供必要的法律文件、协助办理相关手续等。

2.4乙方有义务在合同履行过程中，遵守保密条款，不得泄露甲方商业秘密。

2.5乙方有义务在合同履行过程中，按照合同约定与甲方进行合作。

三、合作方式

3.1双方应通过以下方式进行合作：

3.1.1定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重要事项，包括但不限于资产重组、业务整合、信息披露等。

3.1.2双方应指定专人负责沟通协调，确保信息的及时传递和问题的快速解决。

3.1.3双方应通过书面形式记录会议内容、讨论结果和决策事项，作为合同履行的依据。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1甲方在合同执行过程中，有权要求乙方提供以下协助：

4.1.1乙方应提供壳资源的详细情况，包括但不限于公司章程、股东名册、财务报表等。

4.1.2乙方应协助甲方办理壳资源转让所需的各项手续。

4.1.3乙方应提供壳资源转让过程中可能涉及的法律意见和风险评估。

4.2乙方在合同执行过程中，有权要求甲方提供以下协助：

4.2.1甲方应按照合同约定支付壳资源转让价格。

4.2.2甲方应按照上市监管要求和相关法律法规，完成上市公司的资产重组、业务整合等上市相关事宜。

4.2.3甲方应提供壳资源转让过程中可能涉及的资金、资产等支持。

五、合同变更与解除

5.1双方在合同执行过程中，如需变更或解除合同，应提前_______个工作日书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更或解除协议。

5.2如一方违反合同约定，导致合同无法履行或给对方造成损失的，守约方有权要求违约方承担违约责任。

六、合同终止后的权利与义务

6.1合同终止后，双方应按照以下规定处理相关事宜：

6.1.1双方应按照合同约定，妥善处理壳资源转让后的资产、业务等事宜。

6.1.2双方应按照合同约定，承担合同终止后的责任和义务。

6.1.3双方应继续履行保密条款，不得泄露对方商业秘密。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

1.2本合同有效期满后，如双方无异议，可协商一致签订补充协议，延长合同期限。

二、合同变更

2.1本合同在履行过程中，如因不可抗力或法律法规变更等原因导致合同内容需要调整，双方应友好协商，达成一致意见后，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.2任何一方未经对方同意，不得单方面变更合同内容。

三、合同终止条件

3.1本合同在以下情形下终止：

3.1.1合同约定的有效期限届满；

3.1.2双方协商一致解除合同；

3.1.3因不可抗力导致合同无法履行；

3.1.4一方违约，经对方催告后_______日内仍未履行；

3.1.5任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密；

3.1.6法律法规规定的其他合同终止情形。

四、合同解除

4.1在合同履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方有权解除合同：

4.1.1对方严重违约，经催告后仍未改正；

4.1.2对方丧失履行合同能力或履行合同成为不必要；

4.1.3双方协商一致解除合同。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，双方应继续履行本合同，不得影响合同履行的正常进行。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2如本合同任何条款因违反法律法规而无效，不影响其他条款的效力。

7.3本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密条款：指合同中规定的，要求一方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务的条款。

2.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.法律适用：指在解决合同纠纷时，应当适用的法律规范。

6.管辖法院：指根据法律规定，有权对某一案件行使审判权的法院。

7.合同终止条件：指合同在特定条件下失去效力的情况。

8.合同解除：指在合同有效期内，经合同当事人一方或双方协商一致，使合同关系终止的法律行为。

9.诉讼：指当事人就合同纠纷向人民法院提起的、请求法院作出判决的司法程序。

10.补充协议：指对原有合同进行补充、修改的协议。

11.附件：指作为合同组成部分，但独立于合同正文的其他文件或资料。

12.法律约束力：指法律对合同当事人具有强制执行力，当事人必须遵守。

13.无效条款：指违反法律法规的合同条款，不产生法律效力。

14.合同生效：指合同成立后，根据法律规定或当事人约定，合同对当事人产生约束力。

15.不可分割部分：指合同中的各条款或附件相互关联，不能单独分离使用的部分。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：壳资源不符合上市要求

注意事项：在合同签订前，应全面审查壳资源的合规性。

解决办法：在合同中明确约定壳资源必须符合上市要求，并规定若壳资源不符合要求，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。

2.问题：合同履行过程中的沟通不畅

注意事项：确保双方指定专人负责沟通，并建立有效的沟通机制。

解决办法：设立定期沟通会议，及时解决合同履行过程中出现的问题，并建立书面记录，确保沟通的透明性和可追溯性。

3.问题：资金支付问题

注意事项：明确约定资金支付的时间和方式，确保资金安全。

解决办法：在合同中详细规定资金支付的具体流程，包括支付时间、支付方式、支付凭证等，并设定资金监管机制。

4.问题：信息披露不充分或不及时

注意事项：确保信息披露的及时性和准确性，符合上市要求。

解决办法：在合同中约定信息披露的具体内容和时间，并设立专门的披露机制，确保信息及时、准确地传达给相关方。

5.问题：合同变更和解除过程中的争议

注意事项：在合同中明确约定变更和解除的条件及程序。

解决办法：在合同中详细规定变更和解除的条件、程序以及争议解决方式，避免因变更或解除引起的争议。

6.问题：保密信息的泄露

注意事项：加强保密意识，严格履行保密义务。

解决办法：在合同中明确保密信息的范围，规定保密期限，并对违反保密义务的行为设定相应的法律责任。

7.问题：法律变更或政策调整

注意事项：关注法律法规和政策的动态，及时调整合同条款。

解决办法：在合同中约定法律变更或政策调整时，双方应协商一致，对合同进行必要的修改，以确保合同的合法性和有效性。

8.问题：合同履行过程中的违约行为

注意事项：合同履行过程中，应及时发现和制止违约行为。

解决办法：在合同中明确违约行为的定义和相应的违约责任，一旦发生违约，及时采取法律手段维护自身权益。

9.问题：合同执行过程中的争议解决

注意事项：合同中应明确约定争议解决的方式和程序。

解决办法：在合同中约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼，并指定具体的争议解决机构或法院。

本合同/协议适用场景：

1.上市公司壳资源转让：适用于上市公司壳资源的购买方与出售方之间，就壳资源转让事宜签订的合同。

2.借壳上市：适用于希望通过借壳上市实现业务扩张的企业与提供壳资源的上市公司之间签订的合同。

3.资产重组：适用于在借壳上市过程中，涉及资产重组的双方就资产重组事宜签订的合同。

4.业务整合：适用于借壳上市过程中，涉及业务整合的双方就业务整合事宜签订的合同。

5.信息披露：适用于合同双方在借壳上市过程中，就信息披露事宜签订的合同。

6.保密协议：适用于合同双方在借壳上市过程中，就保密事宜签订的合同。

7.资金支付：适用于合同双方在借壳上市过程中，就资金支付方式、时间等事宜签订的合同。

8.法律变更适应：适用于合同双方在法律法规或政策调整后，需要调整合同条款以适应新法律环境的情形。

9.争议解决：适用于合同双方在履行合同过程中发生争议，需要按照合同约定的争议解决机制进行处理的情况。

10.合同管理：适用于合同双方在合同执行过程中，对合同内容、变更、解除等进行管理的情形。

11.上市监管合规：适用于合同双方在借壳上市过程中，确保行为符合上市监管要求的情况。

12.交易结构设计：适用于合同双方在借壳上市过程中，对交易结构进行设计和管理的情况。

13.合同履行监督：适用于合同双方在合同履行过程中，对合同履行情况进行监督和管理的情形。

所需附件列表：

1.上市公司壳资源转让协议

2.资产评估报告

3.财务审计报告

4.法律意见书

5.保密协议

6.资产转让清单

7.业务整合方案

8.信息披露文件

9.资金支付计划

10.合同履行监督机制

11.争议解决机制说明

12.合同变更和解除流程说明

13.上市监管合规文件

14.交易结构设计说明

15.合同执行监督记录

16.各方签字盖章的合同副本

17.相关法律法规和政策文件

18.任何一方认为必要的其他文件和资料

双方签字、盖章位置及日期：