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文档简介

重点决策与风险管理制度第一章总则第一条为了规范企业的重点决策过程，提高决策效率，降低风险，保障企业连续稳定发展，特订立本制度。第二条本制度适用于我公司全部层级及各部门的重点决策和风险管理，执行期间遵从合规、公开、透亮、负责的原则。第二章重点决策管理第三条决策范围第一款重点决策包含但不限于：企业发展战略的订立与调整、大规模投资项目的启动、重点合作与收购、高层人事更改等事项。第二款重点决策应当由公司高层领导班子共同讨论，并由公司董事会审批通过。第四条决策程序第一款重点决策应当经过全面的调研，包含市场环境、竞争对手、经济指标等因素的分析，确保决策依据充分可靠。第二款重点决策由相关部门提出初步方案，经过公司高层领导班子讨论，形成最终决策方案，并提交董事会审批。第三款董事会审批时，应当提前向董事会成员发放相关决策料子，确保董事会成员对决策内容有充分理解。第四款董事会审批通过的决策，应当及时向全体员工进行沟通和解释，确保员工对决策有清楚的认得。第五条决策记录第一款重点决策应当有书面记录，包含但不限于会议纪要、决策方案、决策过程等内容。第二款决策记录应当完整、准确，由相关部门进行保管并定期备份，以备查阅和审计之需。第六条决策效果评估第一款公司应当建立决策效果评估机制，定期对重点决策的实施效果进行评估，并依据评估结果进行调整和优化。第二款决策效果评估应当客观、科学，结合实际情况和市场变动，评估结果应当及时向董事会和相关部门报告。第三款对于决策效果不理想的情况，公司应当及时调整和采取相应措施，确保决策的及时纠错和优化。第三章风险管理第七条风险识别与评估第一款公司应当建立健全的风险识别与评估机制，通过内外部因素的分析，识别潜在风险，评估其可能性和影响程度。第二款风险识别与评估应当及时更新，确保对新情况、新问题的敏感性和应变本领。第八条风险防控措施第一款针对不同类型的风险，公司应当订立相应的防控措施并组织实施，确保风险在可控范围内。第二款风险防控措施应当包含但不限于：订立规范流程、加强内部掌控、建立风险管理责任制等措施。第九条风险应急处理第一款公司应当建立健全的风险应急处理机制，开展应急预案演练，提高应对突发风险事件的本领。第二款风险应急处理机制应当明确责任分工，各部门应乐观参加，确保风险应急处理工作的及时性和有效性。第十条风险监测和报告第一款公司应当加强风险监测与掌控，及时取得风险信息，确保风险监测工作的及时性和全面性。第二款风险监测工作应当进行定期报告，向董事会和相关部门供应风险监测信息和分析报告。第四章附则第十一条本制度的解释权归公司董事会全部。第十二条对于违反本制度的相关人员，将按公司规定予以处理，并承当相应法律责任。第十三条本制度自发布之日起施行，公司有权对其进行修订并在内部公告后生效。第十四条本制度解释权归公司董事会全部，如有疑问，请及时向相关部门

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