企业合同管理办法及实施细则

企业合同管理办法及实施细则TOC\o"1-2"\h\u30011第一章总则 1203031.1目的与依据 164591.2适用范围 2186041.3管理原则 24528第二章合同管理机构与职责 2296462.1管理机构设置 231712.2相关部门职责 2252222.3人员职责 210854第三章合同的起草与审核 3138463.1合同起草 3252243.2合同审核流程 3169913.3审核要点 314406第四章合同的签订与履行 319204.1合同签订流程 3295534.2合同履行监控 475384.3合同变更与解除 49700第五章合同的纠纷处理 4187815.1纠纷预防 4307135.2纠纷处理流程 4293705.3纠纷处理结果的执行 514757第六章合同的档案管理 578186.1档案管理要求 5259476.2档案分类与编号 523336.3档案保管与利用 527431第七章合同的监督与检查 5315577.1监督检查机制 535007.2违规处理 576537.3监督检查结果的应用 610205第八章附则 6264308.1解释权 6106658.2修订与完善 6223838.3生效日期 6第一章总则1.1目的与依据为加强企业合同管理，规范合同行为，防范合同风险，维护企业合法权益，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本办法及实施细则。1.2适用范围本办法适用于企业对外签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、建设工程合同等。企业内部的劳动合同、保密协议等另行规定。1.3管理原则合同管理应遵循以下原则：（1）合法性原则：合同的签订和履行必须符合国家法律法规和政策的规定。（2）平等自愿原则：合同当事人在法律地位上是平等的，应遵循自愿协商的原则订立合同。（3）诚实信用原则：合同当事人应诚实守信，履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。（4）全过程管理原则：对合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除、纠纷处理、档案管理等全过程进行有效管理。第二章合同管理机构与职责2.1管理机构设置企业设立合同管理领导小组，负责统筹协调合同管理工作。领导小组下设合同管理办公室，作为合同管理的日常办事机构，负责合同的日常管理工作。2.2相关部门职责（1）业务部门：负责合同的起草、洽谈，对合同的业务内容进行审核，保证合同内容符合业务需求。（2）法务部门：负责对合同的合法性、完整性、风险性进行审核，提出法律意见。（3）财务部门：负责对合同的财务条款进行审核，包括价款、支付方式、税务等方面的内容。（4）其他相关部门：根据合同的具体内容，参与合同的审核工作，提供相关专业意见。2.3人员职责（1）合同经办人：负责合同的起草、送审、签订、履行等具体工作，及时向相关部门和人员汇报合同执行情况。（2）审核人员：按照职责分工，对合同进行认真审核，提出审核意见。（3）合同管理人员：负责合同的编号、归档、保管、查询等工作，建立合同管理台账，定期对合同进行统计分析。第三章合同的起草与审核3.1合同起草（1）合同起草应由业务部门负责，根据业务需求和双方协商的结果，拟定合同条款。（2）合同起草应做到内容完整、条款明确、语言规范、权利义务对等。（3）合同起草过程中，应充分考虑可能出现的风险，并采取相应的防范措施。3.2合同审核流程（1）合同起草完成后，由合同经办人填写《合同审核申请表》，连同合同草案及相关资料一并提交审核。（2）审核顺序为业务部门、法务部门、财务部门及其他相关部门。各部门应在规定的时间内完成审核工作，并提出审核意见。（3）合同管理办公室对各部门的审核意见进行汇总、协调，形成最终的审核意见，反馈给合同经办人。3.3审核要点（1）合同主体的资格和资质是否合法有效。（2）合同内容是否符合国家法律法规和企业的相关规定。（3）合同条款是否完整、明确，权利义务是否对等。（4）合同的履行方式、期限、地点等是否明确。（5）合同的违约责任是否明确、合理。（6）合同的争议解决方式是否合法、有效。第四章合同的签订与履行4.1合同签订流程（1）合同经办人根据审核通过的合同草案，与对方当事人进行协商修改，达成一致意见后，制作正式合同文本。（2）正式合同文本应由双方当事人加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。（3）合同签订后，合同经办人应将合同原件及相关资料及时交合同管理办公室归档。4.2合同履行监控（1）合同签订后，业务部门应负责合同的履行，及时跟踪合同履行情况，发觉问题及时解决。（2）财务部门应按照合同约定的支付方式和时间，及时办理款项支付手续。（3）法务部门应定期对合同履行情况进行检查，对可能出现的风险进行预警。4.3合同变更与解除（1）合同履行过程中，如需要变更或解除合同，应由业务部门提出申请，说明变更或解除的原因和理由。（2）变更或解除合同应按照合同审核流程进行审批，经批准后，与对方当事人签订变更或解除协议。（3）变更或解除协议签订后，应及时将相关资料交合同管理办公室归档。第五章合同的纠纷处理5.1纠纷预防（1）在合同签订前，应充分了解对方当事人的信用状况和履约能力，避免与信用不良的当事人签订合同。（2）在合同履行过程中，应严格按照合同约定履行义务，及时沟通协调，避免产生纠纷。（3）加强对合同管理人员和业务人员的法律培训，提高其法律意识和风险防范能力。5.2纠纷处理流程（1）当合同纠纷发生时，合同经办人应及时向业务部门负责人和法务部门报告，并收集相关证据材料。（2）法务部门应根据纠纷的具体情况，制定纠纷处理方案，并报合同管理领导小组批准。（3）根据纠纷处理方案，法务部门可以与对方当事人进行协商解决，也可以通过仲裁或诉讼等方式解决纠纷。5.3纠纷处理结果的执行（1）纠纷处理结果生效后，业务部门和财务部门应按照处理结果及时履行相应的义务。（2）法务部门应对纠纷处理结果的执行情况进行监督，保证处理结果得到有效执行。第六章合同的档案管理6.1档案管理要求（1）合同档案应按照规定的格式进行整理，包括合同文本、审核意见、签订记录、履行情况记录、变更解除协议、纠纷处理材料等。（2）合同档案应按照分类编号进行存放，便于查询和使用。（3）合同档案的保管应符合档案管理的相关规定，保证档案的安全和完整。6.2档案分类与编号（1）合同档案按照业务类型进行分类，如买卖合同、租赁合同、服务合同等。（2）合同档案按照签订时间顺序进行编号，编号应具有唯一性和可追溯性。6.3档案保管与利用（1）合同档案应由专人负责保管，保管期限按照国家相关规定执行。（2）内部人员查阅合同档案应填写《档案查阅申请表》，经批准后查阅。外部单位查阅合同档案，需经企业法定代表人批准，并办理相关手续。第七章合同的监督与检查7.1监督检查机制（1）企业建立合同监督检查机制，定期对合同管理工作进行检查。（2）监督检查的内容包括合同的签订、履行、变更、解除、纠纷处理、档案管理等方面。（3）监督检查可以采取自查、抽查、专项检查等方式进行。7.2违规处理（1）对在合同管理工作中违反本办法及实施细则的部门和人员，企业将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处理。（2）对给企业造成经济损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。（3）对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。7.3监督检查结果的应用（1）监督检查结果