二零二五年上市公司独立董事年度服务合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年上市公司独立董事年度服务合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与宗旨2.当事人基本信息2.1独立董事的基本信息2.2上市公司基本信息3.独立董事的任职资格与义务3.1任职资格3.2任职期间义务4.独立董事的职责与权利4.1职责4.2权利5.独立董事的薪酬与津贴5.1薪酬标准5.2津贴标准6.独立董事的履职方式与程序6.1履职方式6.2履职程序7.独立董事的考核与评价7.1考核方式7.2评价标准8.独立董事的离职与交接8.1离职条件8.2离职程序8.3交接手续9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效、履行期限及终止12.1合同生效条件12.2履行期限12.3合同终止条件13.不可抗力条款13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释与适用14.4合同签署与日期第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《上市公司独立董事规则》的规定订立。1.2合同订立的目的与宗旨本合同旨在明确独立董事的任职资格、职责、权利、义务、薪酬、考核、离职等相关事宜，确保独立董事能够充分发挥监督和咨询作用，促进上市公司规范运作和健康发展。2.当事人基本信息2.1独立董事的基本信息姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________联系电话：________________电子邮箱：________________2.2上市公司基本信息公司名称：____________________统一社会信用代码：________________法定代表人：________________注册资本：________________注册地址：________________3.独立董事的任职资格与义务3.1任职资格（1）具有高级职称或同等专业水平；（2）具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；（3）无不良记录，无重大违法行为；（4）独立董事与上市公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。3.2任职期间义务（1）遵守国家法律法规和公司章程；（2）独立履行职责，不受上市公司及其他任何单位或个人的干预；（3）积极参加董事会会议，认真审议公司重大事项；（4）保守公司商业秘密；（5）接受公司及监管部门的监督和检查。4.独立董事的职责与权利4.1职责（1）对公司经营决策进行监督；（2）对公司重大投资、融资、担保、关联交易等事项进行审议；（3）对公司高级管理人员进行监督；（4）对公司内部控制和风险管理进行监督；（5）对公司的财务报告进行审核；（6）对公司的信息披露进行监督。4.2权利（1）出席董事会会议，行使表决权；（2）查阅公司相关资料；（3）对公司重大事项提出意见和建议；（4）要求公司提供必要的工作条件和保障。5.独立董事的薪酬与津贴5.1薪酬标准独立董事的年度薪酬为人民币_________元。5.2津贴标准（1）交通补贴：每次参加董事会会议，补贴人民币_________元；（2）住宿补贴：每次参加董事会会议，补贴人民币_________元；（3）通讯补贴：每月补贴人民币_________元。6.独立董事的履职方式与程序6.1履职方式独立董事通过参加董事会会议、列席董事会会议、查阅公司相关资料等方式履行职责。6.2履职程序（1）独立董事应当按时参加董事会会议，并对公司重大事项发表意见；（2）独立董事对董事会会议形成的决议有异议的，可以提出书面意见；（3）独立董事在履行职责过程中，发现公司存在违法违规行为的，应当及时向董事会报告。7.独立董事的考核与评价7.1考核方式公司董事会设立独立董事考核委员会，对独立董事的履职情况进行考核。7.2评价标准（1）独立董事的履职情况；（2）独立董事对董事会会议的参与度；（3）独立董事对公司重大事项的监督和咨询作用；（4）独立董事对公司风险管理、内部控制等方面的贡献。8.独立董事的离职与交接8.1离职条件（1）达到国家规定的退休年龄；（2）因健康原因不能履行职责；（3）因工作调动或其他原因需要离职；（4）独立董事主动提出离职；（5）公司根据法律法规或公司章程的规定，认为有必要更换独立董事。8.2离职程序独立董事提出离职申请时，应提前一个月书面通知公司董事会。离职后，独立董事应按照公司规定办理交接手续，并将相关资料和事务移交给继任独立董事或公司指定人员。8.3交接手续（1）离职独立董事应将个人工作日志、会议记录、文件资料等交还给公司；（2）离职独立董事应协助公司完成与独立董事职责相关的后续工作，包括但不限于对公司重大事项的审议和决策；（3）离职独立董事应签署离职确认书，确认已履行完毕相关职责和义务。9.合同的变更与解除9.1合同变更本合同如有变更，应当由双方协商一致，并以书面形式作出修改，并经双方签字盖章后生效。9.2合同解除（1）本合同因不可抗力导致无法继续履行时，双方均可解除合同；（2）一方违反合同约定，给对方造成损失的，受损方有权解除合同，并要求赔偿损失；（3）本合同期满后，如双方无异议，可续签合同。10.违约责任10.1违约行为（1）独立董事未能履行本合同约定的职责和义务；（2）上市公司未能按时支付独立董事薪酬；（3）双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担（1）违反合同约定的独立董事，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违反合同约定的上市公司，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构本合同的争议解决机构为____仲裁委员会。12.合同生效、履行期限及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2履行期限本合同的有效期为自生效之日起____年。12.3合同终止条件（1）合同期满；（2）合同解除；（3）其他法律规定的终止条件。13.不可抗力条款13.1不可抗力定义本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件时，受影响的当事人应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方可根据实际情况协商解决；（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常履行。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于独立董事的简历、任职资格证明等。14.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释与适用本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同解释权归双方共同所有。14.4合同签署与日期本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（独立董事）：________________乙方（上市公司）：________________签订日期：________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或提供专业服务而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形（1）合同履行过程中，需要第三方提供专业咨询、评估、审计等服务；（2）合同履行过程中，需要第三方进行监督、协调、调解等工作；（3）合同履行过程中，需要第三方提供技术支持、设备维护等服务；（4）法律法规或本合同约定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方责任（1）第三方在介入本合同关系时，应遵守国家法律法规和本合同约定，对其提供的服务或协助承担责任；（2）第三方在提供专业服务时，应保证服务质量，如因服务质量问题造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方在介入本合同关系时，对其可能承担的违约责任或赔偿责任设定的最高限额。16.2责任限额的设定（1）第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、工作量、风险程度等因素确定；（2）第三方责任限额应在合同中明确约定，并由甲乙双方签字确认。16.3责任限额的履行（1）第三方在履行本合同约定的职责时，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应在其责任限额范围内承担赔偿责任；（2）第三方责任限额的履行，不影响甲乙双方依据本合同约定的其他责任承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托关系，甲方委托第三方提供专业服务或协助履行合同。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务或协助关系，乙方接受第三方的服务或协助履行合同。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为合同关系，第三方在甲乙双方的授权和监督下履行本合同约定的职责。18.第三方介入的流程18.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请，并明确介入的具体事项、期限、责任等。18.2第三方介入确认第三方收到介入申请后，应在规定时间内确认是否接受介入，并明确其责任限额。18.3第三方介入履行第三方接受介入后，按照甲乙双方的要求履行职责，并定期向甲乙双方报告工作进展。18.4第三方介入终止第三方介入结束后，甲乙双方应进行评估，确认第三方是否履行了合同约定的职责，并办理相应的终止手续。19.第三方介入的费用19.1第三方费用承担第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确约定。19.2第三方费用支付第三方费用应在合同约定的期限内支付，支付方式由甲乙双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事简历要求：详细列出独立董事的教育背景、工作经历、专业资格、任职经历等。2.独立董事任职资格证明要求：提供独立董事的职称证书、专业资格证书、无关联关系证明等。3.上市公司基本情况表要求：包括公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、注册地址等。4.独立董事考核评价报告要求：由考核委员会对独立董事履职情况进行评价，包括履职情况、参与度、监督和咨询作用、贡献等。5.第三方服务合同要求：详细列出第三方提供的服务内容、服务期限、责任限额、费用等。6.不可抗力事件证明要求：提供不可抗力事件的证明材料，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。7.合同变更协议要求：双方协商一致后，签署的合同变更协议书。8.合同解除协议要求：双方协商一致后，签署的合同解除协议书。9.第三方介入申请要求：甲乙双方向第三方发出的介入申请，包括介入事项、期限、责任等。10.第三方介入确认书要求：第三方确认接受介入的书面文件，包括责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：1.独立董事未履行职责责任认定：独立董事未履行合同约定的职责，甲方有权解除合同，并要求赔偿因违约行为造成的损失。示例：独立董事未按时参加董事会会议，且未提供合理理由，甲方可以认定其违约。2.上市公司未按时支付薪酬责任认定：上市公司未按时支付独立董事薪酬，应向独立董事支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：上市公司未按合同约定支付独立董事薪酬，应向独立董事支付每日违约金人民币____元。3.第三方未提供服务质量责任认定：第三方未提供符合合同约定的服务质量，甲方有权要求乙方解除与第