企业并购重组专项资金投资协议

企业并购重组专项资金投资协议合同编号：__________甲方（投资方）：________公司乙方（被投资方）：________公司第一章总则1.1定义1.1.1本协议中，“甲方”指________公司，系本协议的投资方。1.1.2本协议中，“乙方”指________公司，系本协议的被投资方。1.1.3“投资”指甲方对乙方进行的资金投入，以支持乙方进行企业并购重组。1.1.4“专项资金”指甲方为乙方提供的用于企业并购重组的资金。1.2本协议依据1.2.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规制定。1.2.2本协议依据甲乙双方的真实意愿，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。第二章投资金额及支付2.1投资金额2.1.1甲乙双方同意，甲方对乙方的投资金额为人民币____万元整（大写：_____________________元整）。2.2支付方式2.2.1甲方应按照本协议约定的投资金额，分____期支付给乙方。2.2.2甲方支付投资款的方式为：______（现金、转账、汇票等）。第三章投资期限及退出3.1投资期限3.1.1甲乙双方同意，本协议项下的投资期限为____年，自本协议签署之日起计算。3.2退出方式3.2.1甲方有权在投资期限内，通过以下方式退出投资：a.乙方上市后，甲方通过公开市场出售其所持有的乙方股份；b.乙方通过回购甲方所持有的股份；c.甲方与第三方达成股权转让协议，将所持有的乙方股份转让给第三方。第四章权益保障4.1股权比例4.1.1甲方在本协议签署后，将获得乙方____%的股权。4.1.2乙方应保证甲方所持有的股权比例在本协议投资期限内保持不变。4.2董事会席位4.2.1乙方应保证甲方在乙方董事会中拥有__个席位。4.2.2甲方董事享有与乙方其他董事同等的权利和义务。4.3信息披露4.3.1乙方应向甲方定期披露公司经营状况、财务状况等信息，保证甲方及时了解乙方经营状况。4.3.2乙方应保证向甲方提供的信息真实、准确、完整。第五章违约责任5.1违约情形5.1.1本协议任何一方违反协议约定的义务，均构成违约。5.1.2以下情形均视为违约：a.乙方未按约定用途使用甲方投资款；b.乙方未按约定支付甲方投资收益；c.乙方未按约定披露公司信息；d.甲乙双方的其他违约行为。5.2违约责任5.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为投资金额的__%。5.2.2除支付违约金外，违约方还应承担因违约给对方造成的损失赔偿。甲方（投资方）：________公司乙方（被投资方）：________公司第六章投资决策及管理6.1投资决策6.1.1甲方对乙方投资的具体事宜，包括但不限于投资金额、投资期限、退出方式等，由甲乙双方协商确定。6.1.2甲方对乙方的投资决策，应遵循甲方的投资政策和决策程序。6.2投资管理6.2.1甲方有权对乙方的经营状况进行监督，乙方应定期向甲方报告经营情况。6.2.2甲方有权对乙方的财务报告进行审计，保证财务报告的真实性、准确性和完整性。第七章财务及审计7.1财务报告7.1.1乙方应按季度和年度向甲方提供财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。7.1.2乙方的财务报告应按照中国会计准则和相关财务报告规定编制。7.2审计7.2.1乙方应同意甲方指定的审计机构对乙方的财务报告进行审计。7.2.2审计费用由乙方承担，除非审计结果显示乙方财务报告存在重大问题，由甲方指定的审计机构认定应由甲方承担的部分。第八章信息保密8.1保密义务8.1.1甲乙双方应对在投资过程中获知的对方商业秘密、技术秘密和其他机密信息予以保密。8.1.2保密义务自本协议签署之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。8.2保密例外8.2.1以下信息不构成本协议项下的保密信息：a.公开渠道已获知的信息；b.自行开发的信息；c.第三方合法提供的信息。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，首先应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼地点9.2.1本协议项下的诉讼，应在乙方所在地的人民法院提起。第十章其他条款10.1本协议的修改和补充10.1.1本协议的任何修改和补充，均应以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。10.2本协议的生效、终止和解除10.2.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2.2在投资期限届满或本协议项下的投资全部实现退出后，本协议自动终止。10.2.3在特殊情况下，经甲乙双方协商一致，可以提前解除本协议。10.3本协议的完整性10.3.1本协议构成甲乙双方关于投资事项的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。10.3.2本协议的任何附件均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。10.4本协议的保管10.4.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（投资方）：________公司乙方（被投资方）：________公司第十一章股东权益11.1股东权益保障11.1.1甲方作为股东，享有法律法规和公司章程规定的权益。11.1.2乙方应保证甲方作为股东享有的权益不受侵害。11.2股东会11.2.1甲方有权参加乙方的股东会，并按照所持有的股份行使表决权。11.2.2乙方应提前通知甲方召开股东会，并提供会议所需的资料。第十二章董事及高级管理人员12.1董事提名12.1.1甲方有权提名乙方董事会成员，经股东会选举通过。12.1.2乙方应充分考虑甲方的提名意见，并在董事会的决策中体现甲方利益。12.2高级管理人员12.2.1乙方的高级管理人员应具备良好的职业操守和专业能力。12.2.2乙方应保证高级管理人员的任命和变更及时通知甲方。第十三章信息共享与沟通13.1信息共享13.1.1乙方应及时向甲方提供其经营、财务、市场等方面的信息。13.1.2甲方有权要求乙方提供额外的信息，以评估投资的风险和回报。13.2沟通机制13.2.1甲乙双方应建立定期沟通机制，包括但不限于定期会议、临时通报等。13.2.2甲方应向乙方提供投资相关的反馈和建议。第十四章风险控制与合规14.1风险控制14.1.1乙方应建立健全内部控制体系，有效识别和管理经营风险。14.1.2甲方有权对乙方的风险控制措施进行监督和评估。14.2合规14.2.1乙方应遵守相关法律法规，保证经营活动的合规性。14.2.2乙方应建立合规管理制度，对员工的合规行为进行监督和培训。第十五章终止与解除15.1协议终止15.1.1在投资期限届满或投资目的实现后，本协议自动终止。15.1.2在发生不可抗力等特殊情况下，甲乙双方协商一致，可以提前终止本协议。15.2协议解除15.2.1如果一方违反本协议