二零二五年上市公司收购计划书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年上市公司收购计划书本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方1.6合同生效条件2.收购目标2.1收购对象2.2收购标的2.3收购价格2.4收购资金来源3.收购方式3.1收购方式概述3.2收购方式详细说明3.3收购方式调整权限4.收购时间表4.1收购开始时间4.2收购完成时间4.3收购时间调整权限5.收购价格调整5.1收购价格调整条件5.2收购价格调整方式5.3收购价格调整决策程序6.收购资金支付6.1收购资金支付方式6.2收购资金支付时间6.3收购资金支付条件7.收购协议签署7.1收购协议签署主体7.2收购协议签署程序7.3收购协议签署期限8.收购信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露时间8.3信息披露方式9.收购监管9.1监管机构9.2监管要求9.3监管程序10.收购后续事项10.1收购完成后公司治理结构10.2收购完成后公司业务整合10.3收购完成后员工安置11.收购终止条件11.1收购终止条件概述11.2收购终止具体情形11.3收购终止程序12.合同解除条件12.1合同解除条件概述12.2合同解除具体情形12.3合同解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担方式13.3违约责任追究程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：《二零二四年上市公司收购计划书》1.2合同编号：2024AC0011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：中国北京市1.5合同签订双方1.5.1收购方：甲方1.5.2被收购方：乙方1.6合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.收购目标2.1收购对象：乙方所持有的上市公司股份2.2收购标的：具体股份比例为[]%2.3收购价格：每股人民币[]元2.4收购资金来源：甲方自有资金及通过合法渠道筹集的资金3.收购方式3.1收购方式概述：乙方自愿出售其持有的上市公司股份，甲方通过公开市场购买的方式进行收购。3.2收购方式详细说明：3.2.1甲方将以现金支付方式进行收购。3.2.2甲方将按照上市公司的交易规则，通过证券交易所进行公开市场购买。3.2.3甲方有权根据市场情况调整收购策略。3.3收购方式调整权限：甲方在符合法律法规和市场规则的前提下，有权对收购方式进行适当调整。4.收购时间表4.1收购开始时间：2024年2月1日4.2收购完成时间：2024年12月31日4.3收购时间调整权限：在收购过程中，如遇特殊情况，经双方协商一致，可以适当调整收购时间。5.收购价格调整5.1收购价格调整条件：如市场出现重大变化，导致收购价格与原定价格存在显著差异时，双方可协商调整收购价格。5.2收购价格调整方式：根据市场行情及双方协商结果，重新确定每股收购价格。5.3收购价格调整决策程序：双方应成立专门的收购价格调整小组，负责价格调整事宜。6.收购资金支付6.1收购资金支付方式：甲方将以银行转账方式支付收购款项。6.2收购资金支付时间：在完成股份过户手续后，甲方将在[]个工作日内将收购款项支付给乙方。6.3收购资金支付条件：乙方向甲方提供完整的股权转让手续及相关文件，并确保股权转让合法有效。7.收购协议签署7.1收购协议签署主体：甲方、乙方及双方指定的代理人7.2收购协议签署程序：双方应按照相关法律法规及证券交易所规定，签署正式的收购协议。7.3收购协议签署期限：自本合同签订之日起[]个工作日内完成收购协议的签署。8.收购信息披露8.1信息披露内容：8.1.1甲方应在每次收购完成后，及时向中国证监会及证券交易所报送收购情况报告书。8.1.2甲方应在每次收购达到一定程度（如达到[]%的股份时）后，依法履行信息披露义务，包括但不限于收购进展、资金使用情况等。8.2信息披露时间：8.2.1甲方应在每次收购完成后[]个工作日内完成信息披露。8.2.2甲方应在每次收购达到一定程度时，立即披露相关信息。8.3信息披露方式：8.3.1甲方将通过指定的信息披露媒体，如证券交易所网站、中国证监会指定的信息披露平台等，进行信息披露。8.3.2甲方应保证信息披露的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。9.收购监管9.1监管机构：9.1.1中国证监会9.1.2证券交易所9.2监管要求：9.2.1甲方应严格遵守中国证监会及证券交易所的监管规定。9.2.2甲方应在收购过程中，积极配合监管机构的监管工作。9.3监管程序：9.3.1甲方应按照监管机构的要求，定期报送收购相关材料。9.3.2甲方在收购过程中如有疑问，应及时向监管机构咨询。10.收购后续事项10.1收购完成后公司治理结构：10.1.1甲方应确保乙方原有股东的合法权益。10.1.2甲方将与乙方共同制定公司治理结构调整方案。10.2收购完成后公司业务整合：10.2.1甲方应尽快完成与乙公司的业务整合。10.2.2甲方应尊重乙公司原有的业务模式和品牌。10.3收购完成后员工安置：10.3.1甲方应按照国家相关法律法规和公司政策，妥善安置乙方员工。10.3.2甲方将与乙方协商，制定员工安置方案。11.收购终止条件11.1收购终止条件概述：11.1.1甲方或乙方违反本合同约定，经对方书面通知仍未改正的。11.1.2收购过程中出现不可抗力因素，导致收购无法继续进行的。11.2收购终止具体情形：11.2.1甲方未能在约定时间内完成收购的。11.2.2乙方未能在约定时间内提供完整股权转让手续的。11.3收购终止程序：11.3.1双方协商一致，签订终止协议。11.3.2终止协议经双方签字盖章后生效。12.合同解除条件12.1合同解除条件概述：12.1.1甲方或乙方严重违反本合同约定，给对方造成重大损失的。12.1.2出现法律、法规规定的合同解除情形的。12.2合同解除具体情形：12.2.1甲方未按约定支付收购款项的。12.2.2乙方未按约定履行股权转让义务的。12.3合同解除程序：12.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.3.2双方应在接到通知之日起[]个工作日内协商解除合同事宜。13.违约责任13.1违约情形：13.1.1甲方或乙方未按约定履行合同义务的。13.1.2甲方或乙方违反合同约定，给对方造成损失的。13.2违约责任承担方式：13.2.1承担违约责任的一方应赔偿对方因此遭受的直接损失。13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。13.3违约责任追究程序：13.3.1提出违约责任追究的一方应书面通知对方。13.3.2双方应在接到通知之日起[]个工作日内协商解决违约责任问题。14.争议解决14.1争议解决方式：14.1.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。14.1.2仲裁解决：协商不成时，任何一方均可向[]仲裁委员会申请仲裁。14.2争议解决机构：14.2.1[]仲裁委员会14.3争议解决程序：14.3.1双方应在争议发生后[]个工作日内提出争议解决请求。14.3.2争议解决机构将根据双方提供的证据和事实，依法进行仲裁。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立主体，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在保证合同履行的公正性、专业性和效率，确保合同条款的准确执行。2.第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的服务协议。2.2第三方资质要求：第三方应具备相应的专业资质和执业许可，能够独立、客观、公正地履行职责。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额定义：第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，其应承担的责任限额。3.2第三方责任限额确定：3.2.1第三方责任限额应根据第三方服务协议中的约定确定。3.2.2如服务协议未约定责任限额，则第三方责任限额为[]万元人民币。3.3第三方责任限额承担：3.3.1第三方责任限额内的损失，由第三方承担赔偿责任。3.3.2超过第三方责任限额的损失，由甲乙双方根据实际情况分担。4.第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据服务协议，独立、客观、公正地履行职责。4.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照服务协议约定，按时、保质完成工作任务。4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。4.3第三方责任：4.3.1第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。4.3.2第三方在履行职责过程中，如违反法律法规，应承担相应的法律责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应与甲方签订服务协议，明确双方的权利义务。5.1.2第三方在履行职责过程中，应服从甲方的管理和监督。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应与乙方签订服务协议，明确双方的权利义务。5.2.2第三方在履行职责过程中，应服从乙方的管理和监督。5.3第三方与合同履行的划分：5.3.1第三方作为合同履行的辅助者，应确保其工作不影响合同履行的正常进行。5.3.2第三方在履行职责过程中，如发现合同履行存在问题，应及时通知甲乙双方。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1第三方介入后的合同履行：6.1.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。6.1.2第三方介入不影响本合同的效力。6.2第三方介入后的费用承担：6.2.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据服务协议约定承担。6.2.2如服务协议未约定费用承担，则由甲乙双方平均分担。6.3第三方介入后的争议解决：6.3.1第三方介入后的争议，仍按照本合同约定的争议解决方式处理。6.3.2如第三方介入导致争议，甲乙双方应先协商解决，协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件名称：《二零二四年上市公司收购计划书》附件说明：本附件为主要合同文件，详细记载了收购计划的基本信息、目标、方式、时间表、价格、资金来源等。2.附件名称：收购协议附件说明：本附件为甲乙双方签订的正式收购协议，明确了收购的具体条款、双方的权利义务等。3.附件名称：第三方服务协议附件说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方介入的目的、职责、权利义务等。4.附件名称：信息披露报告附件说明：本附件为甲乙双方在收购过程中，按照法律法规要求进行的信息披露报告。5.附件名称：公司治理结构调整方案附件说明：本附件为收购完成后，甲乙双方共同制定的公司治理结构调整方案。6.附件名称：员工安置方案附件说明：本附件为收购完成后，甲乙双方共同制定的员工安置方案。7.附件名称：违约责任认定书附件说明：本附件为甲乙双方在违约发生后，根据本合同约定的违约责任认定标准，共同认定的违约责任认定书。8.附件名称：争议解决协议附件说明：本附件为甲乙双方在争议发生后，根据本合同约定的争议解决方式，共同签订的争议解决协议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付收购款项。责任认定标准：甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为未支付款项的[]%。示例说明：若甲方应支付1亿元人民币收购款项，但未在约定时间内支付，则应支付1000万元人民币的违约金。2.违约行为：乙方未按约定履行股权转让义务。责任认定标准：乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为[]万元人民币。示例说明：若乙方应转让股份价值1亿元人民币，但未在约定时间内履行股权转让义务，则应支付100万元人民币的违约金。3.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金金额为实际损失金额的[]%。示例说明：若第三方因自身原因导致甲乙双方遭受100万元人民币的损失，则应支付10万元人民币的违约金。4.违约行为：甲乙双方未按约定履行合同义务。责任认定标准：甲乙双方应根据实际情况，分别承担相应的违约责任。示例说明：若甲乙双方均未按约定履行合同义务，各自应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年上市公司收购计划书1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1收购方基本信息1.2被收购方基本信息2.收购目的及原则2.1收购目的2.2收购原则3.收购对象及范围3.1收购对象3.2收购范围4.收购价格及支付方式4.1收购价格4.2支付方式5.收购资金来源及担保5.1收购资金来源5.2收购资金担保6.收购程序及时间安排6.1收购程序6.2时间安排7.收购过程中双方权利义务7.1收购方权利义务7.2被收购方权利义务8.收购协议签订及生效条件8.1收购协议签订8.2生效条件9.收购协议履行及变更9.1收购协议履行9.2收购协议变更10.收购完成后双方责任10.1收购方责任10.2被收购方责任11.收购过程中的保密条款11.1保密条款内容11.2违约责任12.收购过程中的争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.收购协议的解除及终止13.1解除条件13.2终止条件14.合同其他条款14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同变更及终止14.4合同附件效力14.5合同适用法律14.6合同签署地点14.7合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1收购方基本信息1.1.1收购方名称：X股份有限公司1.1.2收购方住所：省市区路号1.1.3收购方法定代表人：1.2被收购方基本信息1.2.1被收购方名称：YYY有限责任公司1.2.2被收购方住所：省市区路号1.2.3被收购方法定代表人：2.收购目的及原则2.1收购目的2.1.1提高市场竞争力2.1.2优化产业结构2.1.3增强企业盈利能力2.2收购原则2.2.1公平、公正、公开原则2.2.2法律法规原则2.2.3最小化风险原则3.收购对象及范围3.1收购对象3.1.1YYY有限责任公司全部股权3.2收购范围3.2.1YYY有限责任公司及其下属所有子公司、分支机构3.2.2YYY有限责任公司的全部资产、负债、业务、合同等4.收购价格及支付方式4.1收购价格4.1.1收购价格为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2支付方式4.2.1收购方应在合同生效之日起30日内，以银行转账方式支付收购价格4.2.2收购方应提供支付凭证5.收购资金来源及担保5.1收购资金来源5.1.1收购方自有资金5.1.2银行贷款5.2收购资金担保5.2.1收购方应提供不低于收购价格10%的保证金，作为收购资金担保5.2.2保证金应在合同生效之日起5个工作日内支付6.收购程序及时间安排6.1收购程序6.1.1双方签署收购协议6.1.2收购方进行尽职调查6.1.3双方协商收购价格及支付方式6.1.4签署正式收购协议6.1.5收购方支付收购价格6.1.6被收购方办理股权转让手续6.1.7收购方取得被收购方全部股权6.2时间安排6.2.1合同生效之日起30日内完成尽职调查6.2.2合同生效之日起60日内完成收购手续7.收购过程中双方权利义务7.1收购方权利义务7.1.1按照合同约定支付收购价格7.1.2完成收购手续7.1.3对被收购方进行尽职调查7.1.4保障被收购方合法权益7.2被收购方权利义务7.2.1配合收购方进行尽职调查7.2.2提供真实、准确、完整的资料7.2.3办理股权转让手续7.2.4不得泄露商业秘密8.收购协议签订及生效条件8.1收购协议签订8.1.1本合同经双方代表签字盖章后生效8.1.2合同签订地点：省市区路号8.1.3合同签订日期：2024年4月1日8.2生效条件8.2.1双方签署合同8.2.2收购方完成尽职调查8.2.3收购方支付收购价格8.2.4被收购方完成股权转让手续8.2.5相关政府部门的批准或备案手续齐全9.收购协议履行及变更9.1收购协议履行9.1.1双方应严格按照合同约定履行各自义务9.1.2合同履行过程中如遇特殊情况，双方应协商解决9.1.3收购方应在合同约定的时间内完成收购手续9.2收购协议变更9.2.1任何一方提出变更合同，应书面通知对方9.2.2双方应就变更事项协商一致，并签署书面变更协议9.2.3变更协议自双方签字盖章之日起生效10.收购完成后双方责任10.1收购方责任10.1.1对被收购方进行合理的管理和运营10.1.2保障被收购方员工的合法权益10.1.3维护被收购方的商业信誉和品牌形象10.2被收购方责任10.2.1配合收购方进行整合和运营10.2.2不得泄露商业秘密10.2.3遵守相关法律法规11.收购过程中的保密条款11.1保密条款内容11.1.1双方对本合同内容负有保密义务11.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容11.2违约责任11.2.1如一方违反保密义务，应承担违约责任11.2.2违约方应赔偿对方因此遭受的损失12.收购过程中的争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构：省市区人民法院13.收购协议的解除及终止13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3违约方严重违约13.2终止条件13.2.1合同约定的终止条件13.2.2因不可抗力导致合同无法履行13.2.3违约方严重违约14.合同其他条款14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：尽职调查报告、股权转让协议、资产评估报告等14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同变更及终止14.3.1合同变更：见第九条14.4合同附件效力14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力14.5合同适用法律14.5.1本合同适用中华人民共和国法律14.6合同签署地点14.6.1合同签署地点：省市区路号14.7合同签署日期14.7.1合同签署日期：2024年4月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指在收购过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或咨询意见的个人、机构或企业。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于尽职调查、法律咨询、财务审计、技术评估等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方人选，并签署相关服务协议。15.3.2第三方应在服务协议约定的范围内开展工作。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方因其专业服务或咨询意见导致的损失，其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。16.1.2第三方责任限额最高不超过甲乙双方因第三方服务而产生的直接经济损失。16.2第三方责任免除16.2.1如因不可抗力导致第三方无法履行服务义务，第三方不承担任何责任。16.2.2如因甲乙双方提供的信息不准确、不完整或存在误导，导致第三方服务结果出现偏差，第三方不承担任何责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的权利义务17.1.1第三方应按照服务协议约定，向甲方提供专业服务。17.1.2甲方应配合第三方的服务工作，提供必要的资料和信息。17.2第三方与乙方的权利义务17.2.1第三方应按照服务协议约定，向乙方提供专业服务。17.2.2乙方应配合第三方的服务工作，提供必要的资料和信息。17.3第三方与甲乙双方的关系17.3.1第三方是甲乙双方共同委托的专业服务提供者，其服务成果对甲乙双方均具有约束力。17.3.2第三方应遵守合同约定，不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.第三方介入时的额外条款18.1.1甲乙双方应确保第三方服务协议的合法性、有效性。18.1.2第三方服务协议的签订不得违反本合同的约定。18.1.3第三方服务协议的变更或解除，需经甲乙双方同意。19.第三方介入时的说明19.1在第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，确保第三方服务的顺利进行。19.2如第三方服务过程中出现争议，甲乙双方应共同协商解决，必要时可寻求仲裁或司法途径。19.3第三方服务完成后，甲乙双方应根据第三方服务成果进行评估，并按约定支付服务费用。20.第三方介入的合同修订20.1.1在合同中增加关于第三方介入的条款。20.1.2明确第三方的责任范围和责任限额。20.1.3规定第三方与其他各方的权利义务关系。20.1.4确保第三方服务协议的合法性、有效性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.尽职调查报告1.1详细说明被收购方的历史、财务状况、业务运营、法律合规等情况。1.2由第三方尽职调查机构出具，确保报告的真实性、准确性和完整性。2.股权转让协议2.1明确甲乙双方在股权转让过程中的权利义务。2.2协议内容应包括股权转让的价格、支付方式、交割时间等。3.资产评估报告3.1对被收购方的资产进行全面评估，包括但不限于固定资产、无形资产、负债等。3.2由具有资质的评估机构出具，确保评估结果的公正性。4.法律意见书4.1由律师对股权转让协议、资产评估报告等法律文件进行审核。4.2明确股权转让的合法性、合规性，以及相关法律风险。5.收购协议5.1明确甲乙双方在收购过程中的权利义务。5.2协议内容应包括收购目的、收购价格、支付方式、交割时间等。6.第三方服务协议6.1明确第三方在收购过程中提供服务的范围、内容、费用等。6.2协议内容应包括保密条款、违约责任等。7.支付凭证7.1收购方支付收购价格的银行转账凭证。7.2证明收购方已履行支付义务。8.股权变更登记证明8.1由被收购方所在地的工商行政管理部门出具的股权变更登记证明。8.2证明股权已成功转让。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定的时间支付收购价格。1.2第三方未按服务协议约定的时间和服务质量提供专业服务。1.3被收购方未按合同约定办理股权转让手续。1.4任何一方泄露商业秘密。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金金额根据违约行为对合同履行的影响程度确定。2.3损失赔偿标准以实际损失为基础，包括直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例3.1甲乙双方未按合同约定的时间支付收购价格，违约方应支付违约金，金额为应付款项的千分之五。3.2第三方未按服务协议约定的时间提供专业服务，违约方应向甲方支付违约金，金额为服务费用的一倍。3.3被收购方未按合同约定办理股权转让手续，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四年上市公司收购计划书2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订地点1.4合同双方基本信息1.5合同目的1.6合同生效条件2.收购对象2.1收购对象名称2.2收购对象性质2.3收购对象所属行业2.4收购对象资产状况2.5收购对象负债状况2.6收购对象经营状况2.7收购对象股权结构3.收购方式3.1收购方式概述3.2收购方式具体细节3.3收购方式相关法律法规3.4收购方式风险提示4.收购价格4.1收购价格确定依据4.2收购价格具体数额4.3收购价格支付方式4.4收购价格调整机制5.收购资金来源5.1收购资金来源概述5.2收购资金来源具体细节5.3收购资金来源风险提示5.4收购资金来源监管要求6.收购期限6.1收购期限起止时间6.2收购期限延长条件6.3收购期限终止条件6.4收购期限相关法律法规7.收购程序7.1收购程序概述7.2收购程序具体步骤7.3收购程序相关法律法规7.4收购程序风险提示8.收购协议8.1收购协议签订时间8.2收购协议主要内容8.3收购协议附件8.4收购协议生效条件9.收购后整合9.1收购后整合概述9.2收购后整合具体措施9.3收购后整合风险提示9.4收购后整合相关法律法规10.收购费用10.1收购费用概述10.2收购费用具体数额10.3收购费用支付方式10.4收购费用调整机制11.收购后监管11.1收购后监管概述11.2收购后监管具体措施11.3收购后监管风险提示11.4收购后监管相关法律法规12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序12.4合同解除与终止相关法律法规13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决相关法律法规14.其他约定14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同签署14.5合同解释与适用法律14.6合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为《二零二四年上市公司收购计划书》。1.2合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。1.3合同签订地点：本合同签订地点为北京市。1.4合同双方基本信息：1.4.1出让人：甲公司，注册号为X，法定代表人为，注册地址为北京市区路号。1.4.2受让人：乙公司，注册号为X，法定代表人为，注册地址为北京市区路号。1.5合同目的：本合同旨在明确甲公司向乙公司收购某上市公司股份的具体安排、条件和程序。1.6合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.7合同变更与解除：本合同生效后，未经双方协商一致，不得变更或解除。2.收购对象2.1收购对象名称：某上市公司，注册号为X，法定代表人为，注册地址为北京市区路号。2.2收购对象性质：上市公司，从事行业。2.3收购对象所属行业：行业。2.4收购对象资产状况：资产总额为人民币亿元，负债总额为人民币亿元。2.5收购对象负债状况：负债总额为人民币亿元，其中流动负债为人民币亿元，长期负债为人民币亿元。2.6收购对象经营状况：近三年营业收入为人民币亿元，净利润为人民币亿元。2.7收购对象股权结构：甲公司持有某上市公司股份%，乙公司持有某上市公司股份%。3.收购方式3.1收购方式概述：本合同采用现金收购方式。3.2收购方式具体细节：受让人乙公司将以现金方式向出让人甲公司收购某上市公司股份。3.3收购方式相关法律法规：本收购方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。3.4收购方式风险提示：受让人乙公司在收购过程中可能面临市场波动、政策变化等风险。4.收购价格4.1收购价格确定依据：收购价格根据某上市公司股票的市场价格及双方协商确定。4.2收购价格具体数额：收购价格为每股人民币元。4.3收购价格支付方式：受让人乙公司应在合同生效之日起个工作日内，将收购款项支付至出让人甲公司指定的账户。4.4收购价格调整机制：如因市场波动等原因导致某上市公司股票价格发生较大变化，双方可协商调整收购价格。5.收购资金来源5.1收购资金来源概述：受让人乙公司将通过自有资金及融资方式筹集收购资金。5.2.1自有资金：受让人乙公司将从其自有资金中划拨人民币亿元用于收购。5.2.2融资：受让人乙公司将向金融机构申请贷款，贷款额度为人民币亿元。5.3收购资金来源风险提示：受让人乙公司在筹集收购资金过程中可能面临融资成本上升、信用风险等风险。5.4收购资金来源监管要求：受让人乙公司在筹集收购资金过程中应遵守相关法律法规及监管要求。6.收购期限6.1收购期限起止时间：本合同收购期限为自合同生效之日起个月内。6.2收购期限延长条件：如因特殊原因导致收购期限无法在规定期限内完成，双方可协商延长收购期限，但最长不得超过个月。6.3收购期限终止条件：如收购期限届满，受让人乙公司未能完成收购，本合同自动终止。6.4收购期限相关法律法规：本收购期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。8.收购协议8.1收购协议签订时间：本收购协议应于本合同生效之日起个工作日内签订。8.2收购协议主要内容：8.2.1收购方和被收购方的基本信息；8.2.2收购股份的种类、数量；8.2.3收购价格及支付方式；8.2.4交割时间及地点；8.2.5收购后的公司治理安排；8.2.6违约责任；8.2.7争议解决机制；8.2.8合同的生效、变更和终止；8.2.9其他双方认为需要约定的条款。8.3.1上市公司股份收购申请表；8.3.2上市公司股份收购报告书；8.3.3上市公司股份收购协议；8.3.4相关法律法规及规范性文件；8.3.5其他双方认为需要作为附件的文件。8.4收购协议生效条件：本收购协议经双方签字盖章后生效。9.收购后整合9.1收购后整合概述：本合同签订后，甲公司同意将某上市公司的业务、资产、人员等与乙公司进行整合。9.2收购后整合具体措施：9.2.1乙公司将设立专门的整合团队，负责收购后的整合工作；9.2.2整合团队将制定详细的整合计划，包括业务整合、资产整合、人员整合等；9.2.3整合计划应在合同生效之日起个工作日内完成。9.3收购后整合风险提示：整合过程中可能存在业务冲突、人员流动、文化差异等风险。9.4收购后整合相关法律法规：整合工作应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规。10.收购费用10.1收购费用概述：本合同涉及的收购费用包括但不限于法律费用、评估费用、审计费用、中介费用等。10.2收购费用具体数额：具体费用数额将在双方签订的收购协议中明确。10.3收购费用支付方式：收购费用由受让人乙公司承担，支付方式为现金支付。10.4收购费用调整机制：如因特殊原因导致费用增加，双方可协商调整费用。11.收购后监管11.1收购后监管概述：本合同签订后，乙公司应定期向甲公司报告收购后的经营情况。11.2收购后监管具体措施：11.2.1乙公司应在每个会计年度结束之日起个工作日内向甲公司提交年度报告；11.2.2甲公司有权要求乙公司提供相关财务报表、业务报告等文件；11.2.3甲公司有权对乙公司的经营情况进行现场检查。11.3收购后监管风险提示：监管过程中可能存在信息不对称、监管成本等风险。11.4收购后监管相关法律法规：监管工作应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。12.2合同终止条件：本合同在下列情况下终止：12.2.2合同双方协商一致解除本合同；12.2.3出现本合同约定的其他终止情形。12.3合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。12.4合同解除与终止相关法律法规：合同解除与终止应遵守《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。13.争议解决13.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商；协商不成，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构：仲裁委员会。13.3争议解决程序：争议双方应按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。13.4争议解决相关法律法规：争议解决应遵守《中华人民共和国仲裁法》等相关法律法规。14.其他约定14.1保密条款：双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。14.2通知与送达：本合同通知应以书面形式发送，自发送之日起个工作日视为送达。14.3合同份数：本合同一式份，甲公司、乙公司各执份。14.4合同签署：本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。14.5合同解释与适用法律：本合同解释与适用法律为中华人民共和国法律。14.6合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”指除甲、乙双方之外的任何个人或法人，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、监管机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在协助甲、乙双方完成合同项下的各项任务，确保合同的有效执行和目标的实现。16.第三方责任16.1.1第三方对甲、乙双方的责任总额，在任何情况下均不得超过人民币万元。16.1.2第三方对甲、乙双方的赔偿责任，应以实际损失为限，但不得超过上述责任限额。17.第三方选择与授权17.1第三方选择：甲、乙双方有权根据合同需要选择合适的第三方，并就第三方的选择达成一致。17.2第三方授权：甲、乙双方应向第三方明确授权，包括但不限于：17.2.1第三方有权根据合同要求甲、乙双方提供必要的信息和文件；17.2.2第三方有权对甲、乙双方的履约情况进行监督和检查；17.2.3第三方有权在必要时向甲、乙双方提出建议或意见。18.第三方义务18.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务符合合同要求。18.2第三方应保守甲、乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。18.3第三方应及时向甲、乙双方报告工作进展和发现的问题，确保合同的顺利执行。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方对甲方的责任仅限于其在合同项下的直接服务范围内；19.1.2第三方对甲方的责任不涉及甲方的其他业务或行为。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方对乙方的责任仅限于其在合同项下的直接服务范围内；19.2.2第三方对乙方的责任不涉及乙方的其他业务或行为。19.3第三方与合同项下其他方的划分：19.3.1第三方对合同项下其他方的责任仅限于其在合同项下的直接服务范围内；19.3.2第三方对合同项下其他方的责任不涉及其他方在合同项外的行为或责任。20.第三方变更与替换20.1第三方变更：如甲、乙双方认为有必要更换第三方，应协商一致并书面通知对方。20.2第三方