公司部门规章制度

公司部门规章制度

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谛和价值。制度规章是企业公司生存与发展的一个保障，公司或者

单位制定规章制度不能自己任性而为。规章制度可以提高工作效率,

使工作规范化，制定合理的适合企业发展的规章制度比较有难度。

公司部门规章制度篇1

1、生产管理，工程管理，质量管理，安全管理，设备管理制度。

2、技术管理，设计管理，开发管理制度。

3、物资管理制度。

4、会计账务成本管理制度。

5、人事总务管理制度。

6、管理有关异常事项的检核报告追踪与改善。

7、全公司教育培训训练计划汇总与推行。

8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本

分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销

业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

9、预算编制协助建立及管理。

10、投资计划方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估,

售价拟定。

公司部门规章制度篇2

一、防火安全管理工作要仔细贯彻“预防为主，防消结合”的

方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、

制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。

二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，

负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操

作规程并督促其落实；组织制订防火工作方案，督促所属单位、人

员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的‘制订、

演练；组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进

行防火学问、技能的宣扬教育及培训I;组织管理、维护防火设施、

器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织

防火安全责任（保证）书各项内容的落实。

三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度；其防火

安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防（掌握）室安全

管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。

四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止

在具有火灾、爆炸等危急的场所使用明火，因特别状况需进行电、

气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后

方可动火作业。

五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符

合用电安全、防火安全规定；严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率

用电设备。

六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火

水源，禁止将防火专用水源挪作它用。

七、加强对气源特殊是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危急物

品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。

八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出

口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将

安全出口上锁。

九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火

灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。

十、遇有火灾险情，要快速组织扑救、报警。

十一、对在防火安全管理中成果显着的单位和个人，按有关规

定赐予表彰嘉奖；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节

按有关规定赐予惩罚直至移交政法机关追究其法律责任。

公司部门规章制度篇3

、

在一个组织机构内，规章制度是确保工作秩序和效率的重要工

具。公司对各部门规章制度的存在和执行，不仅有助于提高组织的

内部管理水平，也能促进员工间的协作和合作。因此，每个部门都

需要有自己的规章制度来规范和约束员工的行为和工作方式。本文

制来监督员工的执行情况。同时，公司也应该建立一个反馈机制，

让员工对规章制度的执行情况和存在的问题进行反馈和建议。这样

可以逐步完善规章制度，提高其实际执行效果。

三、规章制度的实施效果

公司对各部门规章制度的制定和执行，可以产生多方面的实施

效果，如下所述：

1.规范员工行为：通过规章制度，公司能够明确规定员工在工

作中应当遵循的行为和要求。这样可以规范员工的工作方式，减少

不必要的行为冲突和纠纷，提高工作的效率和质量。

2.提高工作效率：规章制度可以明确各项工作事项的分工和流

程，确保工作的有序进行。同时，规章制度还可以规定员工的工作

时间和工作量，促进员工高效工作，提高工作效率。

3.减少风险和错误：规章制度能够规定工作中的标准和要求，

降低错误和风险的发生。通过规章制度，公司可以建立相应的风险

预防和纠错机制，最大程度地减少工作中的错误和损失。

4.促进团队合作：各部门规章制度的制定和执行可以促进各个

部门间的信息共享加协作合作。通过规章制度，公司可以明确各部

门之间的沟通方式加工作协调方式，确保部门间的顺畅合作和高效

运作。

5.增强员工认同感：规章制度的制定和执行，可以提高员工对

组织的认同感和归属感。通过规章制度，员工能够明确自己的工作

范围和责任，从而更好地发挥自己的才能和能力，实现个人与组织

的共同目标。

典型案例：A公司市场部规章制度的制定和执行

A公司作为一家快速发展的互联网公司，市场部是其重要的运

营部门之一。为了规范市场部的运作，A公司制定了一套细致的市

场部规章制度，并有效执行。

在制定过程中，A公司组织了市场部的主要负责人和员工，参

与了规章制度的制定。通过分析市场部的工作特点和目标，A公司

制定了一系列规定，涵盖了市场调研、市场推广、销售管理等方面

的内容。这些规定包括员工的工作时间安排、市场活动计划的制定、

市场数据的汇报等c每个员工都了解并遵守这些规定，使得市场部

的工作有章可循、井然有序。

实施过程中，A公司为市场部的员工提供了相关培训，并通过

内部会议等形式进行了宣传。同时，公司也设立了专门的监督机制,

定期查看市场部工作的执行情况，并接收员工的反馈和建议。这些

举措有效地促使市场部员工积极遵守规章制度，提高了工作效率和

质量。

通过市场部规章制度的制定和执行，A公司取得了良好的效果

和回报。市场部的工作效率得到了明显提升，市场调研和推广活动

的成功率也大幅增加。员工的团队协作能力和专业素养也得到了提

高，市场部成为公司核心竞争力的重要支撑。

四、

公司对各部门规章制度的制定和执行，是确保组织内部管理的

重要手段。通过规章制度的制定，公司能够规范员工行为、提高工

作效率、减少风险和错误、促进团队合作、增强员工认同感。因此,

每个部门都需要建立自己的规章制度，并积极执行。最终，规章制

度的制定和执行将有助于公司实现持续发展和竞争优势0

公司部门规章制度篇4

第五十三条公司员工的解职分为“死亡”、“退休”、”辞

职”、“停职”及“辞退/解雇”“开除”六种。

第五十四条公司员工死亡为当然解职。员工死亡的抚恤条件及

标准由公司另行规定。

第五十五条公司员工退休享受退休金，其办法另定。

第五十六条公司员工自请辞职者，应于30天前以书面形式申

请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。

第五十七条公司员工停职分为“自请停职”及“命令停职”二

种。

（一）员工因服兵役、预备役期间超过一个月者可自请停职。

（二）员工有下列情况之一者可命令停职。

1.员工不适合继续本职工作又无法调整工作的；

2.因病延长的假期超过规定者。

3.触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

第五十八条自请停职和命令停职，如遇下列情况，酌情予以处

理。

（一）自请停职者，于免除兵役、预备役后15日内报道复职。否

则，以辞退处理。

（二）因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职

者，可按退休或辞退处理。

（三）因工作原因的停职在3月内还无法安排合适工作的，按辞

退处理。

（四）因诉讼案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解

雇，但侦查处分不是诉或判决无罪确定后，可予复职。

第五十九条公司员工于停职期间，停发所有薪酬，其服务年限

以中断计。

第六十条员工因违反公司规章制度，可根据其行为及后果，根

据相应的规定给予解雇或开除处理。解雇或开除的决议应通过公司

办公会决定，并将辞退及解雇的决定通知工会。

第六十一条因公司调整业务结构，或发生重大经营变动导致的

解雇员工计划，应事先与工会协商，共同制定解雇及补偿方案。

第六十二条公司员工离职，除“死亡”及“命令停职”未能办

理交接手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准后才能

离职。财务部凭签准单办理有关结算。

公司部门规章制度篇5

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在

公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映

公司生产经营情况，特制定本办法。

一、财务机构的设置:

1、董事长负责公司财务工作的全面管理。

2、根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，

会计2名，出纳1名。

二、财务人员的职责范围

1、按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会

计帐薄，日清月结c

2、审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真

实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不

正确、手续不齐全的票据予以退回。

3、根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导,

并按时进行纳税申报。

4、妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资

料。

5、进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部

门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

6、负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，

工资发放。

7、负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收

欠款。

8、定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润

情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化

建议。

9、定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘

盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经

理批准，做出处理C

10、和税务、根行、财政等上级主管部门搞好关系°

11、完成公司领导交办的其它工作。

三、现金管理制度

1、公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。

2、其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。

3、销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司

财务部门和销售部门不得存放大量现金。

4、公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相

符，并每日向董事长报送当日资金流量表。

5、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现

金。

四、银行存款管理制度

1、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员

要定期和银行的对帐单进行核对。

2、由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取

现金，要经会计主管人员在表上签字同意。

五、印章管理

为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出

纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。

六、财务报表制度

1、公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报

关有关报表，并进行纳税申报。

2、公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送

资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。

3、会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。

4、会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。

七、会计档案管理制度

1、会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资

料。

2、会计档案不到规定年限，不得销毁。

3、会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、

摘录会计档案，须经总经理批准。

八、内部借款制度

1、公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务

借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同

意，总经理批准，方可办理借款。

2、借款人在办理完业务后要及时向贬务报帐冲减借款，并交回

余额。

3、公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不

得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。

九、报销制度

1、根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小

型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营

活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、

董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、

董事长负责审批。

2、公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。

3、经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库

手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单,

先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管

或财务人员找总经理签字批准方可报销。

十、成本管理制度

1、材料采购

①公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制

采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门

主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。

②采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购

的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤

保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐。

③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理

员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理

入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第

一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方

作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联

验收，材料会计入帐凭证。

2、材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主

管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领

用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭

证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料

出库价格以平均价计算。

3、车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，

可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲

减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能

使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，

生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。

4、产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入店手

续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓

库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会

计入帐凭证。

5、每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负

责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务

部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品

投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。

6、产品销售：产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填

制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同

号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交

仓库，第四联为出门证。

7、库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建

立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点

过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式

两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓

库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。

8、票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进

行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销

售出库三日内将票据传递到财务。

十一、固定资产和低值易耗品的管理

1、对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。

2、公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办

理领用手续。

3、公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理

入库手续，凭原始发票到财务报销。

4、公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、

小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。

5、低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退

库、报废、报损等相关手续。

6、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。

十二、处罚办法

1、警告

①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金

的；②未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款

项的；③利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

④保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银

行的。

2、辞退

①违反财务制度，造成财务工作严重显乱的；

②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的‘；③伪

造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；④利用职务

便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的；

⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司

款项的；⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司

利益遭受损失的；⑦有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。

公司财务部管理制度1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统

计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内

部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对

独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，

正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金

收支计划，并督促实施。

4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双

节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保

集团公司利润计划的实现。

5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价

格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、

汇编工作。

6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据,

做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。

7、负责向金融机构的资金筹措工作。

8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门

清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资

金周转。

9、负责建立健全三级核算制，加强月所属各级部门、班组经济

核算员的业务指导，建立核算台帐、图表（班组按日公布核算金

额）。

10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数

据的收集整理工作C

11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。

12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度,

并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。

14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执

行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国

家规定的各项财务指标。

15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合

计划，统一上报下达。

16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映

生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。

17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登

记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。

18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改

和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。

19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做

好会计档案管理工作。

20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。

22、完成公司领导交办的其他任务。

公司部门规章制度篇6

第六条公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗,

岗上竞争”。

第七条聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经

验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要

时不在此限。

第八条总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向

社会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。

各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。

公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。

第九条公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得

自行增加岗位设置C公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到

“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。

第十条各年度人员需求计划的编制程序如下：

(1)在经营年度结束前，企管部将下一年度的《人员需求计划

表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报

企管部。

(2)企管部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编

制下一年度人力资源需求方案，报总经理批准；

(3)经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘

事宜。

第十一条普通员工招聘的一般程序如下：

人员需求部门的负责人向企管部提出申请，由企管部结合年度

计划审核需求，给出审核意见；

企管部审核同意后，会同需求部门，根据岗位说明书的'要求，

制定具体的岗位任职资格，形成招聘文件；

企管部制定招聘计划，经企管部经理批准后执行；

企管部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，

确定最终候选者名单;

企管部会同需求部门共同进行面试（如有需要，可增加面试的次

数），并共同决定聘用人选；

企管部负责聘用人员的通知，进入试用期管理；

企管部负责落实岗前培训。

第十二条部门经理的聘用，参照上述程序；企管部经理的聘用,

由总经理会同副总经理进行；其它的部门经理由企管部会同总经理、

副总经理进行。

第十三条凡有下列情形者，不得录用。

与集团中层以上干部有亲属关系的人员（对历史形成的此类情况

不予追溯）。

剥夺政治权力尚未恢复者。

被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

有赌博、吸食记录者。

拖欠公款，有记录在案者。

患有精神病或传染病者。

品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。

体格检查不通过者。

第十四条公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内

部推荐共举，统一考察标准，择优录取。

公司