2024年股权融资全过程顾问服务协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权融资全过程顾问服务协议版B版本合同目录一览1.服务内容1.1股权融资咨询1.1.1融资策略制定1.1.2融资文件准备1.1.3融资过程协调1.1.4投资者关系管理1.2股权结构设计1.2.1股权比例分配1.2.2股权激励计划1.2.3股东权益保护1.3法律法规遵循1.3.1法律咨询1.3.2合同审查1.3.3合规性检查1.4融资文件1.4.1商业计划书1.4.2财务报表1.4.3投资者演示文稿1.4.4其他相关文件2.服务期限2.1起始日期2.2终止日期2.3服务期限延长2.4服务期限终止3.费用与支付3.1服务费用3.1.1费用计算方式3.1.2费用支付方式3.1.3费用支付时间3.2额外费用3.2.1额外费用定义3.2.2额外费用计算方式3.2.3额外费用支付方式3.3费用退还3.4费用调整4.双方责任与义务4.1甲方责任与义务4.2乙方责任与义务5.保密条款5.1保密信息定义5.2保密期限5.3信息共享限制5.4例外情况6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律途径7.违约责任7.1违约定义7.2违约后果7.3违约赔偿8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.一般条款9.1适用法律9.2争议解决9.3完整合同9.4通知与送达10.附加条款10.1定义与解释10.2附加条款生效10.3附加条款修改11.附件11.1服务计划书11.2费用明细表11.3其他相关文件12.签字页12.1甲方签字12.2乙方签字12.3日期13.附件说明14.合同编号第一部分：合同如下：第一条服务内容1.1股权融资咨询1.1.1融资策略制定乙方根据甲方的业务发展需求和财务状况，为甲方制定适合的股权融资策略，包括但不限于融资方式、融资规模、融资时间等。1.1.2融资文件准备乙方协助甲方准备融资过程中所需的各种文件，包括但不限于商业计划书、财务报表、投资者演示文稿等。1.1.3融资过程协调乙方负责协调甲乙双方及投资方在融资过程中的沟通，确保融资过程顺利进行。1.1.4投资者关系管理1.2股权结构设计1.2.1股权比例分配乙方根据甲方的业务发展和长期战略，为甲方设计合理的股权结构，确保甲方在股权融资后的控制权和利益最大化。1.2.2股权激励计划乙方协助甲方制定股权激励计划，以吸引和留住关键人才，提高公司的凝聚力和竞争力。1.2.3股东权益保护乙方为甲方提供股东权益保护方面的咨询和建议，确保甲方的合法权益在股权融资过程中得到充分保障。1.3法律法规遵循1.3.1法律咨询乙方为甲方提供与股权融资相关的法律咨询服务，确保甲方在融资过程中的合法合规。1.3.2合同审查乙方负责审查甲方与投资者签订的各类合同，确保合同条款的公平、合理，以及对甲方有利。1.3.3合规性检查乙方对甲方的股权融资过程进行合规性检查，确保融资过程符合相关法律法规的要求。第二条服务期限2.1起始日期本合同自双方签字之日起生效。2.2终止日期本合同服务期限为____个月，自起始日期起计算。2.3服务期限延长如双方同意延长服务期限，应签订书面补充协议，并明确延长后的服务期限及费用等事项。2.4服务期限终止本合同服务期限终止后，乙方不再承担合同约定的义务。第三条费用与支付3.1服务费用本合同的服务费用为人民币【】（大写：【】元整）。3.1.1费用计算方式服务费用根据乙方实际提供服务的工作量、工作时间等因素进行计算。3.1.2费用支付方式甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。3.1.3费用支付时间甲方应在本合同签订后【】日内支付服务费用的一半，剩余费用在服务期限终止后【】日内支付。3.2额外费用如因甲方原因导致乙方工作量增加或工作时间延长，甲方应按照乙方实际提供服务的工作量、工作时间等因素支付额外费用。3.2.1额外费用定义额外费用指乙方在本合同服务期限内因甲方原因产生的、超出本合同约定工作量和工作时间的费用。3.2.2额外费用计算方式额外费用根据乙方实际提供服务的工作量、工作时间等因素进行计算。3.2.3额外费用支付方式甲方应按照乙方实际提供服务的工作量、工作时间等因素支付额外费用。3.3费用退还如甲方提前终止本合同，乙方有权按照甲方已支付的服务费用的一定比例扣除已提供服务的费用后，退还剩余费用。3.4费用调整如因市场环境、政策法规等因素导致本合同约定费用发生变动，双方可协商调整费用。第四条双方责任与义务4.1甲方责任与义务甲方应按照本合同约定支付服务费用，提供乙方所需的工作条件，并配合乙方完成股权融资咨询工作。4.2乙方责任与义务乙方应按照本合同约定提供专业的股权融资咨询服务，确保甲方在股权融资过程中的合法权益得到充分保障。第五条保密条款5.1保密信息定义保密信息指本合同签订过程中及合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息。5.2保密期限双方对保密信息的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕后【】年止。5.3信息共享限制未经对方书面同意，双方不得向第三方披露保密信息。5.4例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供保密信息；（2）保密第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更本合同履行期间，如双方同意变更合同内容，应签订书面补充协议，明确变更事项。8.3合同终止本合同服务期限届满或双方协商一致解除时终止。8.4合同解除甲乙双方同意解除本合同的，应签订书面解除协议，明确解除事项。第九条一般条款9.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3完整合同本合同（包括附件）构成双方完整的合同内容，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。9.4通知与送达双方应确保按照对方提供的地址和联系方式进行有效的通知与送达。第十条附加条款10.1定义与解释本合同中的定义与解释，按照本合同条款的通常含义进行，除非另有明确规定。10.2附加条款生效本合同的附加条款自双方签字盖章之日起生效。10.3附加条款修改本合同附加条款的修改，应由双方签订书面修改协议。第十一条附件11.1服务计划书本合同附件中包含乙方向甲方提供的服务计划书，详细描述了服务内容、工作流程、时间表等。11.2费用明细表本合同附件中包含乙方向甲方提供的费用明细表，详细列出了服务费用的计算方式和支付标准。11.3其他相关文件本合同附件中可能包含其他与本合同履行相关的文件，双方应认真阅读并遵守。第十二条签字页12.1甲方签字甲方授权代表：【姓名】签字日期：【年】年【月】月【日】日12.2乙方签字乙方授权代表：【姓名】签字日期：【年】年【月】月【日】日第十三条附件说明本合同附件是对内容的补充，双方在签订合同时应一并阅读和理解附件内容。第十四条合同编号本合同的编号为：【编号】第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：服务计划书本附件详细描述了乙方向甲方提供的服务内容、工作流程、时间表等。包括但不限于：融资策略制定时间表股权结构设计时间表法律法规遵循时间表投资者关系管理时间表附件二：费用明细表本附件详细列出了服务费用的计算方式和支付标准，包括但不限于：服务费用计算方式说明额外费用计算方式说明费用支付时间及方式说明附件三：商业计划书本附件是甲方公司的一份详细商业计划书，包括公司简介、市场分析、产品服务、营销策略、管理团队等，用于向投资者展示甲方的业务发展和盈利潜力。附件四：财务报表本附件包括甲方的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等，用于向投资者展示甲方的财务状况和经营成果。附件五：投资者演示文稿本附件是乙方为甲方准备的投资者演示文稿，用于向投资者展示甲方的业务发展、财务状况、市场前景等信息。附件六：其他相关文件本附件可能包含其他与本合同履行相关的文件，如法律法规、行业标准、投资者反馈意见等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用或额外费用。2.甲方未提供乙方所需的工作条件或提供的条件不符合约定。3.乙方未按约定时间提供服务或提供的服务不符合质量要求。4.乙方未保守甲方提供的保密信息，导致保密信息泄露。违约责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付服务费用或额外费用的，乙方有权按约定方式加收滞纳金，或解除合同并要求甲方支付违约金。2.甲方未提供乙方所需的工作条件或提供的条件不符合约定的，乙方有权要求甲方履行合同或解除合同。3.乙方未按约定时间提供服务或提供的服务不符合质量要求的，乙方应根据甲方的要求重新提供服务或退还已收费用。4.乙方未保守甲方提供的保密信息，导致保密信息泄露的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：假设甲方未按约定时间支付服务费用，乙方有权按约定方式加收滞纳金，或解除合同并要求甲方支付违约金。具体违约金计算方式和支付标准详见附件二中的费用明细表。说明三：法律名词及解释：1.股权融资：指公司通过发行新股或转让现有股份的方式，筹集