公司管理规章制度

公司管理规章制度公司管理规章制度1如何更好的管理员工从以下几个方面去着手：一、建立规范。订立严格的管理制度来规范员工的行为对每个企业都是有必要的，我们可以对各个岗位做详细的岗位工人描述，使每个员工都清楚自己应该干什么，向谁汇报，有什么权利，承担什么责任。当然这种限制不应过于严格，但一定要有。建立合理的规范，员工就会在其规定的范围内行事。当超越规定范围时，应要求员工在继续进行之前得到管理层的许可。二、经常交流。没有人喜欢被蒙在鼓里，员工会有自己的许多不满和看法，虽然其中有正确的，也有不正确的。所以，员工之间、员工和领导之间需要经常的交流，征询员工对公司发展的意见，倾听员工提出的疑问，并针对这些意见和疑问谈出自己的看法,什么是可以接受的？什么是不能接受的？为什么？如果企业有困难，应该公开这些困难，同时告诉员工企业希望得到他们的帮助，要记住——纸是包不住火的，员工希望了解真象。三、重在观念。以前那种把管理职务当官来看，将员工当作工具，封建家长式的作风应当被抛弃。取而代之的是，尊重员工的个人价值，理解员工的具体需求，适应劳动力市场的供求机制，依据双向选择的原则，合理地设计和实行新的员工管理体制。将人看成企业重要资本，是竞争优势的根本，并将这种观念落实在企业的制度、领导方式、员工的报酬等具体的管理工作中。四、多表彰员工。成就感能够激励员工热情工作，满足个人内在的需要。在长期工作中我们总结出以下奖励的要点：公开奖励标准。要使员工了解奖励标准和其他人获得奖励的原因。以公开的方式给予表扬、奖励。表扬和奖励如果不公开，不但失去它本身的效果，而且会引起许多流言蜚语。奖励的态度要诚恳，不要做得太过火，也不要巧言令色。奖励的时效很重要。奖励刚刚发生的事情，而不是已经被遗忘的事情，否则会大大减弱奖励的影响力。五、授权、授权、再授权。授权是我们认为在管理中最有效的激励方法，授权意味着让基层员工自己做出正确的决定，意味着你信任他，意味着他和你同时在承担责任，当一个人被信任的时候，就会迸发出更多的工作热情和创意。所以，我们建议不要每一项决策都由管理人员做出，完全可以授权的事不要自己去做，管理人员要担当的角色是支持者和教练。六、信守诺言。也许你不记得曾经无意间对什么人许过什么诺言，或者你认为那个诺言根本不重要。但你要记住你的员工会记住你答应他们的每一件事。身为领导的你，任何看似细小的行为随时都会对组织的其他人产生影响。你要警惕这些影响，如果你许下了诺言，你就应该对之负责。如果你必须改变计划，你要向员工解释清楚这种变化。如果你没有或者不明确地表达变化的原因，他们会认为你食言，这种情况经常发生的话，员工就会失去对你的信任。对丧失信任通常会导致员工失去忠诚。七、允许失败。要对员工有益的尝试予以信任和支持，他们能够帮助我们的企业有所创新。不要因为员工失败就处罚他们，失败的员工已经感受到非常难过了，我们应该更多的强调积极的方面，鼓励他们继续努力。同时，帮助他们学会在失败中进行学习，和他们一起寻找失败的原因，探讨解决的办法。批评或惩罚有益的尝试，便是扼杀创新，结果是员工不愿再做新的尝试。规章制度的建立：一、用人单位应如何建立、健全各项规章制度。用人单位规章制度和劳动纪律，要严格执行国家的有关标准和规定，督促劳动者履行劳动义务。同时，用人单位制定的规章制度不得违反法律法规。建立和完善规章制度是加强劳动纪律的要求，单位的内部规章制度只能由单位制定，其内容必须体现权利与义务一致、劳动者利益与劳动效率并重、奖励与惩罚结合、劳动纪律面前人人平等的精神，关于劳动条件和劳动待遇的规定，不得低于法定最低标准和集体合同约定最低标准。在制定内部规章制度的过程中，凡法律有明确要求的，其制定程序必须严格遵循法律的规定。为了防止用人单位利用规章制度使劳动者的合法权益受损，要求用人单位制定规章制度时其内容要合法，不能与现行的法律法规、社会公德等相违背；要经过民主程序制定，由职工大会或职工代表大会至少是职工代表同意；要向劳动者公示，让每个劳动者都事先知道。如果企业制定的规章制度不符合法定条件，不能作为人民法院审理案件时的裁判依据。实践中，某些用人单位行政管理人员法制观念淡漠，致使制定出来的规章制度侵犯了劳动者合法权益。为保障劳动者的合法权益，督促用人单位正确制定规章制度，《劳动法》要求用人单位建立和完善规章制度必须依法进行，不得任意规定内部奖惩规则，任意剥夺或侵犯劳动者的正当劳动报酬权、休息休假权等合法权益，并在第89条明确规定：“用人单位制定的劳动规章制度违反法律、法规规定的，由劳动行政部门给予警告，责令改正；对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”因此，依法建立和完善劳动规章制度是用人单位应承担的劳动义务之一。二、职工福利的内容。我国《劳动法》规定了用人单位为其劳动者缴纳社会保险费的义务，也同时规定了用人单位提高劳动者的福利待遇。在劳动关系中，劳动者的福利待遇主要是用人单位在工资、社会保险之外，为满足和提高职工的物质文化生活，为职工提供经济上的帮助和生活上的照顾与方便所提供的各项福利措施。包括：1、直接为减轻职工生活负担和家务劳动提供便利的各种集体福利设施。如职工食堂、职工住宅、托儿所、幼儿园、哺乳室、休息室、卫生室、浴室、理发室、缝纫室等。公司管理规章制度2一、总则1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、员工室内规范1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。5.经签发的文件原件送办公室存档。6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。三、保密制度所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。四、办公用品购置、领取规定1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。五、考勤制度1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。六、人事管理制度1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。七、餐旅费管理制度1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。2.出差费分膳食费、住宿费两项。①膳食费每天40元。②住宿费每天120元。3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。八、报销制度及流程1、公司报销时间：每周一和周五2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。3、报销制度：(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。九、办公财产管理1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。十、财务管理制度一、总则1、依据、制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。公司管理规章制度31.目的为规范员工食堂的工作，为公司员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境。2.适用范围适用于公司食堂管理。3.职责3.1行政人事部负责人：负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核；3.2食堂管理员3.2.1负责对食堂的日常管理；3.2.2负责对每日菜品质量的跟踪；3.2.3负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡；3.2.4负责对食堂物资的采购；3.2.5负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的控制及节省；3.3厨师3.3.1负责对饭菜的具体操作；3.3.2负责每日下午4时以前向食堂管理员提出每日所需菜品计划；3.3.3负责每周配合食堂管理员提出各类副食购置计划；3.3.4负责每日食堂工作的综合安排；3.3.5负责每日菜品的验收；3.3.6做好每月回收饭票的保管，负责每月初将上月收到的饭票统计后交回行政人事部。3.4杂工3.4.1负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁；3.4.2负责菜品的切洗；3.4.3负责餐具的清洗、消毒；3.5保安部后勤管理人员：负责配合厨师做好每日菜品的验收。4.程序及内容4.1伙食标准：4.1.1员工伙食补贴标准及员工自购伙食标准：根据地产公司核定标准执行；4.1.2对外伙食标准：荤菜：1.5元/份；素菜：0.5元/份；米饭：0.5元/人·餐；汤：1元/份（注：素菜汤免费）；4.1.3客饭伙食标准：4.5元/人·餐两荤两素一汤。4.2就餐方式：4.2.1就餐地点：技术人员在二食堂用餐；管理人员在一食堂用餐。4.2.2就餐时间：早餐：7：30-8：00中餐：11：30-12：30晚餐：17：00-18：00其他人员：早餐：8：00—9：00中餐：12：00-13：00晚餐：17：30-18：304.2.3公司人员：均凭餐卡在规定餐数内用餐，超出规定餐数用餐的将按对应标准缴纳餐费，餐卡遗失后，一律按80元/张补办；4.2.4其它部门人员凭饭票用餐；4.2.5公司来访客人用餐由经办人填制访客用餐登记表，各部门负责人签字后可用餐，每月由行政人事部对客饭登记进行核查，无误后作为业务招待费向公司结算；4.3就餐管理：4.3.1公司人员：员工就餐时应佩戴工作证，将餐卡交给食堂人员，食堂人员核实无误后在餐卡上做好相关记录后，将餐卡交还给员工发膳，无工作证、饭卡时，食堂人员应拒绝发膳；4.3.2对外售饭：一律采取购买饭票的形式就餐，严禁食堂人员收取现金，对不能提供饭票者，食堂人员应拒绝发膳；4.3.3所有人员领膳时须依次排队，不得自行拿取；4.3.4主菜品由食堂人员派送，咸菜、米饭、汤（限素菜汤）、粥等食品不限量供应，但要注意节约，按饭量自取；4.3.5不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放；4.3.6员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）；4.3.7讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置；4.3.8定时开餐，过时就餐一般不予供应（特殊情况除外）；4.3.9食堂专人打饭，相互监督。4.4食堂收支结算：4.4.1每月1-5日，行政人事部将上月出售的饭票及收到的饭票进行统计；4.4.2每月10日前，行政人事部根据餐卡，就餐人员明细等，编制食堂帐务表并存档。4.5食堂的卫生管理：4.5.1食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：4.5.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内；4.5.1.2用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污；4.5.1.3保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；4.5.1.4食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐；4.5.1.5食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；4.5.1.6食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；4.5.2食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作：4.5.2.1将需要清洁的餐具、厨具分别放置；4.5.2.2用洁净的`抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；4.5.2.3用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；4.5.2.4将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；4.5.2.5用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹；4.5.3食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。公司管理规章制度4为了加强管理、统一规范，促进xx商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。一、作息制度（5月1日--9月31日）早上8：00上班（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有变动，以临时通知为准。二、考勤制度1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）三、行为规范（一）职业道德1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招摇撞骗。5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。7、爱护公司财物，节约公司开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。四、公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则。2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。3、公司同事之间要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度6、开放方针---公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。五、业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过20xx元者倒扣6%。5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。8、每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。10、丢失票据或货物要如数赔偿。11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。21、到公司不足六个月者，不享受年终奖金及福利待遇。22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。六、库房管理制度1、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。2、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。3、对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。4、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。5、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。6、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。7、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。8、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。9、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。七、业务流程图店方传真定单————业务巡店下单———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。八、配送制度1、配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。2、装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。3、在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。4、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。5、在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。6、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。7、遇到问题要及时与业务或经理沟通。8、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。九、辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。第三部分薪资福利待遇公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。第一章职位及工资级别序号职位级别基本工资话费补助交通补助合计1业务代表80030308602业务主管900505010003片区业务经理1000808011604司机80030308605库管80030308606配送专员90030309607理货员70020307508会计1000203010509出纳850203090010业务经理12001001001400备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。3、劝退者按试用期间工资标准发放。4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。第二章销售人员新酬与考核制度（只适用于商超）（一）业务代表薪资考核制度1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。2、实际回款额一律按净回款额计算。3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）E、单月回款18万元以上者按2.5%提成备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零）A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。（二）片区经理薪资考核制度1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。9、年终奖金（以销售目标责任书为准）a、完成全年指标的70%，年终奖金20xx元。b、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。c、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。d、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。e、超额完成15%以上，额外奖金20xx元。备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作。2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。7、年终奖金公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利1、假日及休假制度（1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。2、其他（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。第四部分财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、成上级领导交办的其他工作任务。第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传12、完成上级领导交办的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。5、于税票的使用要严格登记。结束语：良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娱乐。最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！公司管理规章制度5公司合同管理规定第一章总则第一条为适应我国市场经济的发展规律，规范和完善公司(以下简称“公司”)的合同管理，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合《獐子公司章程》，联系实际，制定本规定。第二条本规定所称合同是指公司与其他法人、自然人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。既包括合同法分则规定的有名合同，也包括其他无名合同。第三条对外订立合同应当按照本规定，以公司名义订立。各部门和分公司，不得对外订立合同。第二章合同的订立第四条凡与外界达成合作意向，经协商一致，应订立合同。除即时清结者外，原则上须签订书面合同。订立合同时，必须遵守国家的法律法规，贯彻协商一致、自愿公平、等价有偿和诚实信用的原则。第五条凡与公司订立合同的单位或个人必须具有经营资格或资信。订立合同的权限依照《公司董事会授权规则》执行。法定代表人对合同的订立具有最终决定权。第六条有下列情形之一的可不订立书面合同：(一)合同对方先履行合同义务，无预付款（定金）要求的一般产品采购（注：发货票可视为合同）；(二)对年中临时增加的一般建设项目，且是合同对方履行在先又无预付款要求、完工后由我方审核（审计）工程决算的；(三)金额在1万元以下（含1万元），即时清结的零散物资。第七条如遇特殊情况，不能订立书面合同的，必须用书面形式说明理由，并经法定代表人批准同意，否则该业务不能成立。第八条对于合同标的没有通行标准又难以用书面语言确切描述的，应由当事人共同封存样品，加盖公章或合同章，分别保管。第九条合同在具备标的、数量和质量、价款或酬金，履行的期限、履行地点、方式、违约责任等合同必备的主要条款后方可加盖公章或合同章。合同可订立定金、抵押等担保条款。第十条合同中引用的法规、规章等，必须是现行有效版本。严禁引用被废止或已失效的法律、法规和规章。合同在履行中，如因政府颁布新的法规和规章造成合同条款必须被修订时，应以新法规和规章的有效标准文本作为修订依据。第十一条合同文本拟定完毕，经评审人员审核通过后方能签字、盖章。金额在10万元以上的合同必须由公司法律顾问对合同文本进行审查。第十二条每一合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。第十三条严禁在对外订立的合同的空白文本上盖章。对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。遇例外，须法定代表人批准。第十四条合同文本及复印件由财务部、总经理办公室、合同经办单位分存，其中原件在总经理办公室留存。产品出口合同文本由合同经办单位保存。第三章合同的公证或鉴证第十五条在法律、法规、规章中有规定或当事人要求必须鉴证的合同，应当到县级以上工商行政管理机关办理鉴证手续；需公证的合同，应当到公证处办理公证。第十六条合同的鉴证按照国家工商行政管理局1997年11月3日颁布的《合同鉴证办法》执行；合同的公证按照《中华人民共和国公证暂行条例》的有关规定执行。第四章合同的履行第十七条合同依法成立即具有法律约束力，双方应当全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。合同经办单位是完成合同的责任人，必须按合同的约定组织力量实施，按质、按量、按期完成。第十八条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对有关资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第十九条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可后，转财务部审核付款。第二十条财务部门依据合同履行收付款工作，对收款单位与当事人名称不一致的应当拒绝付款。第五章合同的变更和解除第二十一条变更或解除合同必须经财务部、审计部负责人，公司法律顾问、总经理、董事长审核通过。法律、行政法规规定变更或解除合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。第二十二条我方变更或解除合同应书面通知合同对方，合同双方形成的协议应采用书面形式，并加盖公章或合同专用章。合同变更后，合同编号不予改变。第二十三条合同经办单位收到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在三天内向总经理汇报，必要时通知法律顾问。第二十四条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，其凭证作为合同组成部分交由总经理办公室保管。第二十五条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本规定的管理范围。第二十六条经过公证或鉴证的合同，在签订变更或解除合同的协议后，应送原公证或鉴证机关审查、备案。第二十七条有下列情形之一的，可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的’行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。第六章其他第二十八条合同是公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应严格保守合同秘密。第二十九条合同经办单位应当根据所立合同台帐，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，向总经理汇报。第三十条各有关人员应于每月月末将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件、合同流转单、有关的诉讼或仲裁资料等）交总经理办公室，不得随意处置、销毁、遗失。公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作业绩考核范围。合同经办单位应有专人负责合同文本的保管与使用，建立必要的管理制度，自觉接受工商行政管理机关的监督检查。合同保管及其保管期限按《大连獐子岛渔业集团股份有限公司档案管理制度》的规定执行。第七章责任第三十一条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究责任者的经济和行政责任。第三十二条因故意或过失而给公司造成重大损失的，追究责任者的法律责任。第八章附则第三十三条本规定经总经理办公会审议通过后发布。第三十四条本规定解释权归总经理办公室。第三十五条本规定即日起生效、实施。第三十六条20xx年2月1日发布的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司合同管理规定》同时废止。第三十七条各子公司的合同管理参照本规定执行。附：《公司合同管理规定实施细则》附件：公司合同管理规定实施细则第一条为实施《公司合同管理规定》(以下简称《规定》)，根据《中华人民共和国合同法》、《大连市合同文本管理办法》、《大连市合同监督管理办法》、《大连市技术市场条例》、《大连市技术合同认定登记管理办法》和其他相关法规，制定本实施细则。第二条《规定》所称合同管理是指合同起草、评审、签约、履行、终止全过程的管理，还包括资信调查、合同谈判、合同变更、合同解除、纠纷处理以及合同文本的建档、保存等。第三条《规定》所称合同对方包括：(一)企业法人是指有法定的注册资本，自己的名称、组织机构和住所，能够独立承担民事责任，并经工商行政管理部门核准注册登记，领取《企业法人营业执照》的单位；(二)机关法人是指有独立的经费，并经批准成立的机关；(三)事业单位是指有独立经费、自己的名称、组织机构和住所，能独立承担民事责任，并经依法批准成立的单位（法律规定需办理法人登记的，应办理登记）；(四)社会团体法人是指有独立经费，自己的名称、组织机构和住所，能独立承担民事责任，并依法向社会团体行政主管部门核准登记的社团组织；(五)个体工商户是指经核准登记从事工商业经营的个体工商业者；(六)经纪人是指依法取得经纪人执业证书，从事经纪活动的执业人员、依法设立的具有经纪活动资格的个体工商户和经济组织；(七)境外企业常驻代表机构是指依法向工商行政管理局办理登记手续的外国企业及其他经济组织在中国设立的常驻代表机构；第四条公司设立合同评审组，合同评审组由相关人员组成，负责合同订立前的评审。合同评审人员包括董事长、总经理、副总经理、总监，各部门、分公司负责人。当以上各部门、分公司为合同经办单位时，不在评审小组之内。评审可采取会议评审或传真评审的形式。养殖事业管理部负责苗种和育苗、育成、养成所需物资的采购合同的评审；项目管理部负责建筑维修、基建、修造船、设备采购等职责权限内的合同的评审；市场营销部负责包装物采购与广告宣传合同的评审；总经理办公室负责办公用品采购、会议筹备合同的评审；加工事业管理部负责委托加工、货物运输合同的评审；研发中心负责技术合同的评审；人力资源部负责员工招聘信息、培训及工作服采购合同的评审；安全管理部负责安全管理合同的评审；财务部负责房屋租赁合同的评审。第五条合同经办单位负责合同对方自然情况和资信情况调查、合同起草，并将合同对方自然情况和资信情况调查资料与附有合同经办单位负责人签字的《合同评审表》提交评审小组成员评审。评审人员不应少于3人。单项或累计金额超过10万元的重大合同须附有总经理、董事长与公司法律顾问的评审意见。第六条合同经办人对合同对方的调查评审按公司iso9001：20xx程序文件的规定执行。第七条有以下情况之一的应进行资信调查：(一)与合同对方第一次往来交易时；(二)合同对方的资料超过一年时；(三)合同对方改变交易方式时；(四)遇有重大合作项目时；(五)合同对方的定单骤增或骤减时；(六)处理与合同对方的各种纠纷时。资信报告应包括以下内容：概要、背景、业务情况、付款记录（以往对外付款记录及最高信用额及信用期）、财务情况、银行往来、公共记录（包括法律诉讼，抵押记录等）、综合评估、法律意见等。第八条与法人或组织订立书面合同，应参照工商行政管理部门或工商行政管理部门与有关部门联合制订发布的合同示范文本，结合实际编制。与其他当事人订立书面合同可以参照合同示范文本订立合同。大连市行政区域内的合同对方提供的格式合同应确认其已在大连市工商行政管理局备案，必要时可要求对方出示《格式条款备案公示证明书》。第九条以设备、原辅材料、产品或商品及其他企业动产（如车辆）作为抵押物订立抵押合同和保证合同的，应持签字盖章的抵押合同和保证合同到工商行政管理部门或其他法定登记部门申请办理抵押登记。保证人与债权人订立的保证合同，应到工商行政管理部门办理备案登记。以房产为抵押物订立抵押合同的，应持签字盖章的抵押合同到房产管理部门办理抵押登记。第十条发生转包（或转租）时，合同经办人应要求合同对方出具原承包人或总承包人（或原承租人）或产权所有者的委托证明原件，并予以留存，否则不能订立合同。第十一条订立的合同必须使用公章或合同专用章。对页数超过1页的合同，应加盖骑缝章。第十二条严格限制订立传真合同。当合同当事人不能在同一地签订合同时，原则上应由合同对方将签字盖章后的书面合同邮递至公司，公司签字盖章后及时邮寄至合同对方（或合同对方同意时，也可用传真方式进行）。第十三条合同对方的签约人必须是法定代表人或其他组织的负责人或经法定代表人授权的委托代理人。第十四条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。授权委托事宜由总经理办公室负责。总经理办公室在接到经审核的合同文本和合同评审表后填写授权委托书，经法定代表人签字并加盖公章后授权生效。签订书面合同，必须加盖单位公章或合同章。第十五条单项或累计合同金额在300万元以上的合同必须由法定代表人亲自签订（产品出口合同可由法定代表人委托主管副总经理签订）；单项或累计合同金额在300万元以下的，法定代表人可以授权总经理或副总经理签订；单项或累计合同金额在1万元以下的，法定代表人可委托部门、分子公司经理签订。第十六条合同经办单位负责合同的起草或对合同对方起草的合同进行修改。合同经办人应经常学习《合同法》及与《合同法》相关的法律、法规和行政规章，提高合同书的编制能力与技巧，遵循公平的原则确定各方的权利与义务。合同书必须具备以下必要条款：(一)当事方的名称或者姓名和住所；(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的办法。可以参照各类合同的示范文本订立合同。第十七条法律、法规、规章规定应鉴证的合同必须在工商行政管理局办理鉴证。下列重要合同应在工商行政管理局办理鉴证：(一)租赁经营合同；(二)建设工程施工合同、建筑安装工程承包合同、建筑装饰装修合同；(三)委托拍卖合同和拍卖成交确认书；(四)财产租赁合同（含场地、柜台出租）；(五)商品房销售合同；(六)国有产权交易合同。第十八条当事几方愿意公证的，可以申请公证；我方或合同对方要求公证的，也可以进行公证；当事几方均不要求公证的，也可以不做公证。法律规定某些合同必须办理公证后才生效时，必须办理合同公证。经过鉴证的合同，不做公证。第十九条技术开发（委托开发、合作开发和科技成果转化）、技术转让（专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、非专利技术转让）应当订立书面合同；技术咨询（可行性报告、技术预测、专题技术调查、分析评价报告）、技术服务（一般服务、技术培训、技术中介）经约定，可以订立书面合同。书面合同订立后，可由技术开发合同的研究开发人、技术转让合同的让与人、技术咨询和服务合同的受托人或技术交易的中介方，向大连市技术合同登记机构或市科学技术行政部门委托的技术合同登记机构申请认定登记。第二十条公司设合同管理员（定编在总经理办公室），对公司所有合同（劳动合同除外）进行统一编号、归档。合同经办单位应凭合同评审表向总经理办公室申请合同编号，同一编号不得重复使用。对已废除的合同，应及时予以收回，合同编号不予取消；第二十一条公司确定的合同编号，与合同对方合同编号无关。编号示例如下：dzf××××—×××签订合同的顺序号签订合同的年份公司名称“”的英文缩写第二十二条合同评审表、授权委托书、补充协议、解除协议、变更协议、担保书、合作意向书、备忘录、验收报告、监理报告、工程量签证单是合同的重要组成部分，均在合同归档范围之内。发生诉讼或仲裁的合同，其合同档案中应附有诉讼或仲裁的全部资料。第二十三条公司应持合同正本一份以上（有特殊要求的除外），合同正本由总经理办公室留存。合同经办单位可持副本或合同复印件，以便履行合同。第二十四条合同持有部门职责如下：(一)总经理办公室负责合同的编号、归档、存档；(二)财务部负责合同的收付款业务的执行工作，并对执行完毕的合同与相关账目一起归档；(三)合同经办单位负责合同的跟踪执行，并对合同标的物数量、质量予以验证，出具验收或发货报告交财务部，作为收、付款依据；(四)对工程建设合同，由项目管理部根据工程进度，出具已完成工程量证明及工程进度款数额报财务部支付。第二十五条公司对外订立合同可分别由以下相关部门和分公司经办：（一）总经理办公室；（二）财务部；（三）项目管理部；（四）；（五）市场营销部；（六）人力资源部；（七）安全管理部；上述部门、分公司经办权限及业务范围遵从公司iso9001:20xx质量管理体系的相关规定。第二十六条合同订立以后，合同经办单位负责人应根据合同规定的履行期限，适时地对经办人员进行检查、督促，及时掌握合同的履行情况，发现问题应及时处理，直至合同全部履行完毕，合同履行期间如有特殊情况发生，应及时向总经理汇报。公司业务人员在履行合同中对涉及到合同履行事宜的来函、传真应向合同经办单位负责人汇报，并通知合同管理员。对回复的函件、传真应以公司名义（加盖公章）及时回复，不得延误，回复内容必须按相应业务管理权限报批。对违反国家法律规定及本规定造成公司财产损失或损害公司信誉的，公司将依法追究其行政、经济和法律责任。第二十七条要重视合同履行各环节的管理。合同对方突然大量订货或对合同对方信用状况存在疑虑时，必须考虑稳妥的结算方式。在合同对方有违约或其他侵犯公司权益的行为时可行使不安抗辩权，即在有确切的证据证明合同对方有下列情形之一的，可以中止合同履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。在合同对方违约包括预期违约时应及时采取其他法律手段。第二十八条本细则经总经理办公会审议通过后发布。第二十九条本细则由总经理办公室负责解释。第三十条本细则即日起实施。本细则实施之前已经订立的合同，不适用本细则的规定。已经履行完毕的合同应按照本实施细则的规定存档。公司管理规章制度6一、范围环境卫生范围包括：办公室、门卫室、公共卫生区域、会议室、生产车间、员工宿舍、卫生间、饭堂、产品展厅。二、卫生要求和标准(一)办公室、门卫室1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;13、行政专员监督办公室卫生情况，对于违反事宜给以批评。(二)公共卫生区域1、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;2、公共区域至少每日清扫一次，保持地面和墙壁无泥渣、无涂鸦、无水痕;3、每位员工都应爱护花草等绿色植物，严禁在绿色植物花盆内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长;4、公共区域各类物资或样品必须摆放整齐，不得乱堆乱放;5、严禁在公共区域乱扔杂物，乱吐痰，影响卫生情况。(三)会议室1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;3、会议室物品使用完毕后要按原来位置摆放整齐;4、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。(四)生产车间1、物料陈列要进行分类和堆放整齐，按照易燃物资与火源隔离存放的原则;2、生产车间要实现无尘土、无异味、干净整洁、明亮宽敞;3、生产工人要按要求佩戴安全生产工具;4、车区内不准随地吐痰、乱扔乱堆杂物，对于生产废料要及时给予处理;5、对于产品要做好安全保护措施，严禁故意破坏产品的行为;6、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的存在。(五)员工宿舍1、爱护公物，不得在墙壁上桌子上乱写、乱画、乱雕、乱砍、乱挖;2、不得躺在床上抽烟，避免烟头点着蚊帐被子等易燃物料，产生安全隐患;3、室内不准乱堆乱放，垃圾应及时清理，对于一些易坏易产生难闻气味的物质，应该及时清理;4、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;5、注意节约用电用水，做到人走关闭，严禁在办公室私自使用大功率电器;6、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。(六)卫生间1、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修;2、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;3、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物;4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞;5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，严禁故意损坏卫生设施;6、严禁把烟头扔到小便池内，以免造成堵塞;7、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。(七)饭堂1、餐桌座椅摆放整齐、桌面清洁;2、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;3、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;4、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;5、厨房里大件物品均放在固定位置，炉灶、菜台清洁光亮，炉灶无漏油、漏水、漏烟现象;6、用过的餐具、炊具要及时消毒，并摆放指定位置，保持整齐、干净，确保用餐安全卫生;7、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，确保用餐安全卫生;8、厨房人员要按要求着装，佩戴口罩和帽子;9、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;10、非厨房工作人员，未经同意不得私自入内。(八)产品展厅1、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;2、保持展厅内明亮、清洁、无异味，空气清新;3、不得在展厅内乱堆乱放杂物;4、未经展厅负责人同意不得随便搬动样品位置;5、不得故意损坏样品，造成损坏的按原价赔偿。三、管理规范1、各区域环境卫生由相应人员负责完成，但总体由行政专员负责监督和给予评分;2、违反以上相关规定或没有履行监督责任，第一次给予口头警告处罚，第二次给予严重警告并处罚50元，第三次起给予记过并处罚100元。公司管理规章制度7很多广告标识企业老板和高管都不知道如何管理员工，也不知道如何制定公司员工管理制度，今天整理了一份广告标识企业员工管理制度，从10个方面详介绍员工管理方法，各位广告人可以根据公司具体情况进行调整。第1点公司作息时间表:1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定上午：9:00至12:00下午：13:30至18:003、员工上下班施行指纹打卡，上下班均须打卡，请严格遵守公司考勤制度。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签【外出申请单】后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。第2点工作要求：1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、新入职员工的试用期为一个月，员工在试用期内要按月进行考评。3、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。4、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训。5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时告知网管安排修理。第3点保密规定：1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。第4点物品管理：1、办公