2024年私募股权投资与收购合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年私募股权投资与收购合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2投资金额1.3投资期限1.4私募股权1.5收购目标2.投资金额与支付2.1投资总额2.2投资分期2.3支付方式2.4投资用途3.股权分配3.1股权比例3.2股权变更3.3股东权益4.收购目标的公司治理4.1收购后管理4.2管理层调整4.3重大决策权5.投资退出机制5.1股权转让5.2收购方回购5.3上市退出6.合同的履行与监管6.1合同履行期限6.2履约保证金6.3违约责任7.税务责任7.1税收承担7.2税务申报8.信息保密8.1保密内容8.2保密期限8.3泄密责任9.争议解决9.1协商解决9.2调解程序9.3仲裁条款10.合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同终止11.合同的附件11.1附件清单11.2附件效力12.合同的签署与份数12.1签署主体12.2签署时间12.3合同份数13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的补充协议14.3合同的未尽事宜第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）1.2投资金额甲方向乙方投资人民币（大写）：伍拾万元整（小写）：500,000.00元。1.3投资期限甲方投资期限为自投资之日起计三年，即自2024年1月1日至2027年1月1日。1.4私募股权本合同所述私募股权指甲方对乙方进行的非公开股权投资，甲方投资后，持有乙方10%的股权。1.5收购目标本合同所述收购目标指乙方在甲方投资期限内，寻求合适的目标公司进行收购，以实现投资回报。第二条投资金额与支付2.1投资总额甲方应向乙方支付的投资总额为人民币500,000.00元。2.2投资分期甲方分三次向乙方支付投资款项，每次支付人民币166,666.67元。2.3支付方式甲方通过银行转账的方式向乙方支付投资款项。2.4投资用途乙方将按照甲方投资款项的实际需要，合理用于公司的运营和发展。第三条股权分配3.1股权比例甲方投资后，持有乙方10%的股权。3.2股权变更未经甲方同意，乙方不得将甲方持有的股权进行变更。3.3股东权益甲方作为乙方股东，享有相应的股东权益，包括但不限于分红、决策权等。第四条收购目标的公司治理4.1收购后管理乙方在完成收购目标公司后，应保证甲方在目标公司的股东地位，并按照本合同约定行使股东权益。4.2管理层调整乙方在收购目标公司后，有权根据实际情况调整目标公司的管理层。4.3重大决策权甲方对目标公司的重大决策享有知情权和投票权。第五条投资退出机制5.1股权转让甲方可以在投资期限结束后，将其持有的乙方股权进行转让。5.2收购方回购在投资期限结束后，如果乙方未能完成收购目标，甲方有权要求乙方按照投资本金加合理回报的价格回购甲方股权。5.3上市退出如果乙方在投资期限内完成收购目标并成功上市，甲方可以通过卖出股权实现退出。第六条合同的履行与监管6.1合同履行期限甲乙双方应按照本合同约定的条款和期限履行合同义务。6.2履约保证金乙方应在合同签订后五个工作日内向甲方支付履约保证金，金额为人民币50,000.00元。6.3违约责任甲乙双方如有一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七条税务责任7.1税收承担甲乙双方应按照法律法规的规定，承担相应的税收责任。7.2税务申报甲乙双方应按时向税务机关申报纳税，并保证税务申报的真实、准确、完整。第八条信息保密8.1保密内容甲乙双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。8.2保密期限甲乙双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕后五年止。8.3泄密责任如甲乙双方违反保密义务导致对方损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解程序如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁条款如调解不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。10.2合同修改甲乙双方同意，本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。10.3合同终止本合同期满或者甲乙双方协商一致终止本合同的，本合同即行终止。第十一条合同的附件11.1附件清单本合同附件包括：（1）投资用途详细说明（2）目标公司收购计划（3）股权转让协议11.2附件效力附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的签署与份数12.1签署主体本合同由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署。12.2签署时间本合同于____年__月__日在____（地点）签署。12.3合同份数甲乙双方各执一份，副本份数由双方协商确定。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.2合同的补充协议本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的未尽事宜本合同未涉及的事宜，按照相关法律法规和商业惯例执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所述第三方指除甲乙双方之外，与本合同履行有关联的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、融资机构、担保机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲乙双方同意，在必要时可以邀请第三方介入本合同的履行，包括但不限于中介机构、专业评估机构等。2.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议明确介入事项、权限和责任。第三条第三方介入的责任与义务3.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规的规定，履行其职责，并保证其提供的服务或产品的合法性、合规性。3.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规的规定，保守本合同及与本合同履行相关的商业秘密。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方费用第三方介入所需费用由甲乙双方协商确定，并按照双方约定的方式承担。4.2第三方支付甲乙双方按照约定的时间和方式向第三方支付费用。第五条第三方介入的权益保护5.1第三方权益第三方依法享有其提供的服务或产品的知识产权，以及按照约定获取报酬的权利。5.2第三方保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方依法享有的知识产权等权益。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间是独立的法律主体，第三方对甲乙双方不承担任何合同义务。6.2第三方责任限制第三方对甲乙双方的责任限制，按照第三方与甲乙双方签订的具体协议执行。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方终止第三方在完成其职责后，甲乙双方可协商一致终止第三方介入。7.2第三方解除如第三方严重违反甲乙双方的约定，甲乙双方均有权解除与第三方的协议。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议第三方与甲乙双方之间发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2第三方争议与本合同争议的关系第三方争议不影响本合同的履行，本合同的争议解决按照本合同的约定执行。第九条第三方介入的附件9.1附件清单第三方介入的附件包括：（1）第三方服务协议（2）第三方收费标准（3）第三方权益保障协议9.2附件效力附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十条第三方介入的签署与份数10.1签署主体第三方介入的协议由甲乙双方与第三方共同签署。10.2签署时间第三方介入的协议于____年__月__日在____（地点）签署。10.3协议份数甲乙双方、第三方各执一份，副本份数由甲乙双方与第三方协商确定。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用第三方介入的协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如甲乙双方与第三方之间发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的修订与终止12.1修订本合同的修订需经甲乙双方与第三方协商一致，并签订书面修订协议。12.2终止本合同终止后，第三方介入的协议相应终止。第十三条其他条款13.1第三方权益保护甲乙双方应确保第三方的合法权益不受侵害，如因甲乙双方原因导致第三方权益受损的，甲乙双方应承担相应责任。13.2第三方信息保密甲乙双方与第三方均应对本合同及与本合同履行相关的信息保密，未经对方同意不得泄露。13.3第三方退出第三方有权按照约定提前退出本合同介入，但应提前通知甲第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资用途详细说明本附件详细说明了甲方投资乙方的具体用途，包括但不限于研发、市场拓展、设备购置等。2.附件二：目标公司收购计划本附件详细阐述了乙方寻找的目标公司信息，包括公司基本信息、收购原因及预期收益等。3.附件三：股权转让协议本附件明确了股权转让的具体条款，包括股权转让价格、支付方式、股权过户手续等。4.附件四：第三方服务协议本附件详细描述了第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等。5.附件五：第三方收费标准本附件明确了第三方的收费标准，包括服务费用、额外费用等。6.附件六：第三方权益保障协议本附件阐述了甲方和乙方应保障第三方合法权益的义务，以及第三方享有的权益。7.附件七：投资后管理与决策权分配本附件详细说明了投资后甲乙双方在目标公司的管理权、决策权分配等。8.附件八：投资退出机制本附件描述了甲方投资退出的途径、条件和程序。9.附件九：违约责任本附件明确了甲乙双方及第三方在违反合同约定时的违约责任。10.附件十：争议解决本附件约定了甲乙双方及第三方在履行合同过程中发生争议的解决方式。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间支付投资款项，应承担迟延履行违约金。示例：若甲方迟延支付投资款项，应支付迟延履行违约金，违约金计算方式为每日千分之五的迟延付款金额。2.乙方未按照约定用途使用投资款项，应承担违约责任。示例：若乙方未将投资款项用于约定用途，甲方有权要求乙方改正，并承担违约责任。3.第三方未按照约定提供服务，应承担违约责任。示例：若第三方未按照约定提供服务，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。4.甲乙双方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任。示例：若甲乙双方未按照约定履行合同义务，双方应承担违约责任，并根据违约程度支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.私募股权：指甲方对乙方进行的非公开股权投资。2.收购目标：指乙方在甲方投资期限内寻求合适的目标公司进行收购。3