2025年借壳上市交易合作协议授权范围

2025年借壳上市交易合作协议授权范围合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市交易合作事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市交易中的合作事项，明确双方的权利和义务，确保合作顺利进行，实现共同发展。

二、合同背景

随着我国资本市场的发展，借壳上市成为企业实现快速上市的重要途径。甲方拟通过借壳上市实现业务扩张，乙方具备丰富的借壳上市经验，双方有意在2025年借壳上市交易中开展合作。

三、授权范围

本合同授权乙方在2025年借壳上市交易过程中，代表甲方与相关方进行洽谈、协商，并签署相关协议。乙方在授权范围内，有权处理以下事项：

1.代表甲方与目标公司及其股东进行洽谈，商谈借壳上市相关事宜；

2.代表甲方与中介机构、监管部门等相关部门进行沟通，办理借壳上市所需手续；

3.代表甲方与相关方签署借壳上市交易协议及相关补充协议；

4.甲方授权的其他相关事宜。

四、本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应在甲方授权范围内，全面负责2025年借壳上市交易项目的策划、执行和协调工作。

2.乙方应协助甲方完成目标公司的筛选、尽职调查、交易结构设计、交易协议起草等工作。

3.乙方应协助甲方与目标公司及其股东、中介机构、监管部门等相关方进行沟通和谈判，确保交易顺利进行。

4.乙方应协助甲方完成借壳上市所需的文件准备、申报材料和信息披露等工作。

二、质量标准

1.乙方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业规范的要求。

2.乙方应保证其提供的服务达到行业内的较高水平，确保甲方借壳上市交易的成功。

3.乙方应定期向甲方报告工作进展，及时解决项目中的问题，确保项目进度和质量。

三、价格支付

1.双方同意，乙方在完成本合同约定的服务后，甲方应按照约定的价格支付服务费用。

2.服务费用包括但不限于：策划费用、尽职调查费用、谈判费用、文件准备费用、申报费用等。

3.甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方支付服务费用。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、项目信息以及交易过程中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露上述信息。

3.保密期限自本合同签订之日起至项目完成后两年。

五、违约责任

1.如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。

2.如一方因故意或重大过失导致借壳上市交易失败，应承担相应的赔偿责任。

3.如一方违反保密义务，泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

1.如一方违约，另一方有权解除本合同。

2.如出现不可抗力因素，致使本合同无法履行，双方均有权解除本合同。

3.合同解除后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同未尽事宜，以国家相关法律法规为准。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定，全面负责借壳上市交易项目的策划、执行和协调工作。

2.甲方有权要求乙方定期向其报告项目进展情况，包括但不限于尽职调查结果、谈判进展、文件准备进度等。

3.甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议，乙方应予以考虑并尽可能满足甲方的合理要求。

4.甲方有权要求乙方在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范。

5.甲方有义务向乙方提供必要的项目资料，包括但不限于公司背景、财务状况、业务计划等。

6.甲方有义务按照合同约定支付乙方服务费用，确保乙方能够顺利开展服务工作。

7.甲方有义务在项目执行过程中，配合乙方与相关方进行沟通和谈判，确保项目顺利进行。

8.甲方有义务在项目完成后，按照合同约定的时间和质量要求，完成借壳上市交易的相关手续。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方提供必要的项目资料，包括但不限于公司背景、财务状况、业务计划等。

2.乙方有权要求甲方配合其与相关方进行沟通和谈判，确保项目顺利进行。

3.乙方有权在项目执行过程中，对甲方提供的服务提出意见和建议。

4.乙方有权在项目执行过程中，根据项目进展情况，调整工作计划和方法。

5.乙方有义务按照合同约定，全面负责借壳上市交易项目的策划、执行和协调工作。

6.乙方有义务在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和行业规范。

7.乙方有义务确保其提供的服务达到行业内的较高水平，确保甲方借壳上市交易的成功。

8.乙方有义务在项目执行过程中，定期向甲方报告工作进展，及时解决项目中的问题。

9.乙方有义务保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露或披露。

10.乙方有义务按照合同约定，完成借壳上市交易所需的文件准备、申报材料和信息披露等工作。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，确保信息传递及时、准确。

2.双方应定期召开项目协调会议，讨论项目进展情况，解决项目中的问题。

3.双方应相互支持，共同应对项目中的风险和挑战。

4.双方应按照合同约定，各自履行相应的职责和义务。

5.双方应保持良好的合作关系，共同推进借壳上市交易项目的成功实施。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.合同期满后，如双方无异议，经协商一致，可以续签本合同。

二、合同的变更

1.本合同在履行过程中，如因国家政策调整、法律法规变化或其他不可抗力因素，导致合同内容需作相应变更的，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更内容无效。

三、合同的终止

1.本合同在以下情形下终止：

a.合同约定的期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.因一方违约，另一方依据本合同约定解除合同；

d.发生不可抗力，致使合同无法履行；

e.法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

2.合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。

四、争议解决机制

1.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取损害对方权益的行为。

五、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生的争议，由合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

1.本合同自签订之日起生效，具有法律约束力。

2.如任何一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。

3.本合同如涉及第三方权益，双方应确保第三方权益不受侵害，否则应承担相应责任。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对合同内容、项目信息以及交易过程中的商业秘密负有保守秘密的义务。

3.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的法律责任。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.补充协议：指在原合同基础上，双方就某些特定事项达成一致并签订的协议，作为原合同的一部分。

6.补充协议：指在原合同基础上，双方就某些特定事项达成一致并签订的协议，作为原合同的一部分。

7.争议解决：指合同当事人之间就合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式寻求解决的机制。

8.法律适用：指合同中规定的适用于解决合同履行过程中出现的法律问题的法律规范。

9.管辖法院：指对合同履行过程中发生的争议有审判权的法院。

10.效力：指合同在法律上具有约束力和强制力，合同当事人应当遵守和履行合同约定的义务。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同履行过程中，一方可能因误解或信息不对称导致决策失误。

注意事项：确保双方充分沟通，及时传递和确认关键信息。

解决办法：建立定期沟通机制，使用书面文件记录会议内容和决策，确保双方对信息有共同的理解。

2.问题：合同履行过程中，可能出现一方不按合同约定履行义务的情况。

注意事项：对合同条款进行详细审查，确保条款明确、具体，便于执行。

解决办法：设立监督机制，定期检查合同履行情况，对违约行为及时采取措施，如要求赔偿或解除合同。

3.问题：合同执行过程中，可能遇到不可抗力因素影响项目进度。

注意事项：在合同中明确不可抗力的定义和应对措施。

解决办法：根据合同约定，评估不可抗力对项目的影响，采取合理的应对措施，必要时可以暂停或终止合同。

4.问题：合同双方在保密义务上可能存在争议。

注意事项：在合同中明确保密信息的范围、保密期限和违约责任。

解决办法：制定详细的保密协议，对保密信息的处理和使用进行严格规范，对违反保密义务的行为采取法律手段。

5.问题：合同履行过程中，双方可能对合同条款的理解不一致。

注意事项：在合同签订前，对关键条款进行详细解释和讨论，确保双方对合同内容有共同的理解。

解决办法：在合同中设置争议解决机制，如仲裁或诉讼，以便在出现争议时能够快速、公正地解决。

6.问题：合同执行过程中，可能出现一方财务状况恶化，影响合同履行。

注意事项：在合同签订前，对对方的财务状况进行评估。

解决办法：在合同中设定财务保障措施，如保证金、履约保函等，以减少财务风险。

7.问题：合同执行过程中，可能遇到法律法规的变化。

注意事项：关注相关法律法规的变动，及时调整合同条款。

解决办法：设立法律顾问，对合同进行定期审查，确保合同的合法性和有效性。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市交易：适用于企业通过借壳上市的方式进行资本运作，实现业务扩张和上市融资的目的。

2.上市顾问服务：适用于企业寻求专业的上市顾问公司（乙方）提供借壳上市策划、执行和协调服务的场景。

3.合同策划与执行：适用于企业需要与外部顾问公司签订合同，明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和合作方式。

4.商业秘密保护：适用于涉及商业秘密的交易，需要合同双方就保密信息进行约定和保护。

5.法律责任承担：适用于明确合同双方在履行合同过程中可能产生的法律责任和违约责任。

6.争议解决机制：适用于合同双方可能出现的争议，提供一种明确的解决路径和程序。

7.法律适用与管辖：适用于确定合同纠纷时适用的法律和管辖法院，确保法律效力和执行的统一性。

8.项目风险管理：适用于合同双方共同参与的项目，如借壳上市交易，需要对可能出现的风险进行评估和防范。

9.财务风险管理：适用于合同双方在合同履行过程中可能遇到的财务风险，如对方财务状况恶化等。

10.法律法规遵循：适用于合同双方在合同执行过程中，需要遵循的法律法规要求，确保合同的合法性和有效性。

所需附件列表：

1.甲方企业基本情况介绍：包括公司简介、财务状况、业务范围等。

2.乙方公司资质证明：包括营业执照、专业资质证书、相关行业经验证明等。

3.目标公司背景资料：包括公司简介、财务报表、业务模式、市场地位等。

4.尽职调查报告：由乙方提供，对目标公司进行的尽职调查结果。

5.借壳上市交易方案：详细说明交易结构、交易流程、预期效果等。

6.保密协议：明确双方在合同履行过程中的保密义务和违约责任。

7.服务费用明细：列明各项服务费用及其计算方式。

8.支付方式说明：明确服务费用的支付时间、支付方式及支付条件。

9.项目进度表：详细列出项目各阶段的时间安排和关键节点。

10.相关法律法规和政策文件：适用于借壳上市交易的法律法规和政策文件。

11.法律意见书：由法律顾问提供的关于合同合法性的法律意见。

12.不可抗力事件清单：明确合同中定义的不可抗力事件及其影响。

13.争议解决机制细则：详细说明争议解决的具体流程和程序。

14.财务风险评估报告：对项目可能面临的财务风险进行评估和分析。

15.其他相关文件：双方认为有必要作为合同附件的其他文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表签字处：在合同指定位置签字并注明姓名。

-甲方公章或合同专用章：加盖于合同指定位置