银行反洗钱管理

银行反洗钱管理合同编号：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于：1.甲方为一家合法成立的银行机构，拥有合法的银行业务经营资格；2.乙方为一家专业从事反洗钱服务的机构，具备相应的专业能力和经验；3.甲方为了遵守有关反洗钱法律法规的要求，确保银行业务活动的合法性、合规性，需要聘请乙方提供反洗钱管理服务；4.乙方愿意接受甲方的聘请，提供相应的反洗钱管理服务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方应为甲方提供全面的反洗钱管理服务，包括但不限于：（1）反洗钱法律法规培训；（2）反洗钱内部控制制度的建立与完善；（3）反洗钱风险评估；（4）反洗钱监测与报告；（5）反洗钱客户身份识别与尽职调查；（6）反洗钱审计与内部检查；（7）反洗钱合规咨询与建议。1.2乙方应根据甲方的实际业务情况，制定详细的服务计划，并按照服务计划提供服务。二、服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将在有效期届满后自动续约____年。三、服务费用3.1乙方提供本合同约定的服务，甲方应支付乙方服务费用，总额为____元（大写：__________________________元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款方式和付款期限，向乙方支付服务费用。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的业务数据、客户信息等予以保密，不得泄露给第三方。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2如果乙方未按照约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方在规定时间内改正，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。六、争议解决6.1双方在签订、履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.反洗钱管理服务计划2.反洗钱法律法规培训资料3.反洗钱内部控制系统建立与完善方案4.反洗钱风险评估报告5.反洗钱监测与报告模板6.反洗钱客户身份识别与尽职调查指南7.反洗钱审计与内部检查计划8.反洗钱合规咨询与建议记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量提供服务，甲方有权要求乙方在规定时间内改正，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。2.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。3.未经对方同意，双方不得向第三方披露本合同内容和签订过程，否则构成违约。三、法律名词及解释：1.反洗钱管理：是指为预防通过非法途径获取的资金通过金融系统合法化的行为，采取的一系列管理措施。2.反洗钱法律法规：指中华人民共和国相关法律法规中关于反洗钱的规定，如《反洗钱法》、《刑法》中有关洗钱罪的规定等。3.内部控制制度：是指企业为合理保证实现组织目标，对财务报告的可靠性、遵守法律法规和经营效率所采取的一系列内部规章制度。4.风险评估：是指对银行业务活动可能涉及的风险进行识别、评价和控制的过程。5.客户身份识别：是指金融机构在与客户建立业务关系时，了解客户的真实身份，核对客户身份证明文件并留存记录的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方提供的服务不符合约定质量。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内改正，并按照实际损失向甲方支付赔偿金。2.问题：乙方未按照约定时间提供服务。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内完成服务，并有权要求乙方支付违约金。3.问题：双方在签订、履行本合同过程中发生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼