法律合同样例物流公司管理规章制度

物流公司管控管理规章制度规章

第一章公司组织架构

第一节组织规程

第一条【适用范围】集团公司/以及公司各分流处（以下均简称公司）组织职责

除本公司章程另有规定外，均依照本规程执行。

第二条【总经理设置】本公司依规模可设董事会，在董事会之下设总经理1人,

必要时可设副总经理或总经理助理协助总经理工作。

第三条【特聘有关人员】本公司可聘任顾问及特约有关人员。

第四条【机构部门设置】本公司可依业务性质划分为部和室（科），担负责任任

开展各项工作。

第五条【分支机构设置】本公司依业务需要设立子公司和分公司或办事处，并由

其担负责任任对外开展业务。

第六条【机构部门经理设置】本公司各机构部门设部长（经理/主任）1人，必

要时可设副部长（副经理/副主任）1人，主管（助理）1人，办事员若

干。

第七条【子公司经理设置】本公司各子公司和分公司或办事处设经理1人，必

要时可设副经理1人。各业务室（科）下设主管1人，必要时可设办

事员。

第八条【总经理权责】总经理全面管控管理本公司工作，担负责任任任命各子公

司和各机构部门和室（科）各级管控管理有关人员，其他职责同公司章

程规定。

第九条【副总权责】副总经理协助总经理处理本公司相关的业务，并分管所属业

务工作。

第十条【总经理授权】总经理因请假或因公外出时，指定一名副总经理暂时代理

其职务。

第十一条【经理级权责】担负责任任处理该公司和机构部门（或办事处）和室的

各项工作，配合人力资源部考核其下属有关员工，并呈报其升迁奖罚等

相关事项V

笫十二条【副经理级权责】协助正职相关领导工作，并于正职相关领导请假或因

公外出时暂代其职务。

第十三条【主管权责】受上级相关领导指示担负责任任处理其业务工作，并督导

下属有关员工的工作。上级相关领导请假或因公外出时，主管暂代其

职务。

第十四条【办事员权责】办事员必须在各自担负责任任人的相关领导下，完成各

项工作任务。第十五条【特聘员权责】顾问及特约有关人员依其专门知识或专

门技术提供意见，并

担负责任任董事会及其各子公司和分公司及各机构部门的咨询。

第十六条【解释权】本规程解释权归总经理办公室。

第十七条【实施日期】本规程自年月日起实行。

第二节有关员工守则

第一条【制定目的】为了提升公司的全面管控管理水平，树立公司良好形象，明

确相关要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围，制定本守则。

第二条【守法纪】学习理解并模范遵守国家的法律和法规和规章和本公司的各项

规章制度规章，争当好公民和好市民和好有关员工。

第三条【爱集体】与公司荣辱与共，关心公司的经营管控管理和经济效益，加强

业务学习，提高工作能力，多提合理化建议，牢固构立“团队”“协作”

“责任”的精神。

第四条【听指挥】服从相关领导，听从安排，高质量和高效率地完成相关领导交

办的一切工作及自身的本职工作。

第五条【严纪律】工作时间不办私事，不酗酒，不赌博，对公司不利的话不说，

对公司不利的事不做C

第六条【惜时间】不迟到和不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不闲聊，

不上网，不打瞌睡，不吃零食等。

第七条【顾大局】不损公肥私，不贪小利，不搞小团体，站在公司的立场说实话

办实事V

笫八条【重仪表】保持衣冠和头发整洁。不穿超短裙和短裤和吊带和背心和拖鞋，

男士不留长发和胡须，女士淡妆打扮，不得涂深色指甲油。

第九条【讲姿态】坐姿端正，站姿规范，表情自然，面带微笑，不东张西望，摇

头晃脑。

第十条【有微笑】微笑工作，微笑相关服务每一天，上下班时应相互问候，接待

客户应注视对方，微笑应答，切忌冷言暴语，态度生硬。

第十一条【讲礼貌】常用“您好”“对不起”“谢谢”“欢迎您”之类的用语，与

客人相遇要主动相让；与客人同行时，礼让客人先行。

第十二条【敬客户】接待客户时，面带微笑，与客户谈话时，用心聆听，不抢话

插话和争辩，讲话声音适度，有分寸，语气温和，文雅。听到意见和

批评时不辩解，冷静对待。遇到客户询问时，做到有问必答，不说“不”

“不知道”“不清楚”等，解答要有理有节，不厌其烦。接听联系联

系方法方式时，要先说“您好！XX公司”，然后细心倾听，声音要

温和。应当接听联系联系方法方式的人不在时，接联系联系方法方式

人对重要和紧急的联系联系方法方式相关有关内容应当做好记录，过

后转告。会见客户时，主动握手权让给客人。必须握手时，应面带笑

容和姿态端正和用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。在

客户面前不得化妆知修指甲和剔牙和挖耳朵和哼小调和嚼口香糖等。

第十三条【守机密】公司的一切内部文件资料都应当妥善保管。不向客户和外部

有关人员谈论本公司的经营状况及商业秘密。不搬弄是非，不传播他人

隐私，不打听同事的工资待遇。

第十四条【保廉洁】不挪用公款，不利用职务之便从事兼职工作或利用公司的资

源谋取私利，不弄虚作假和巧立名目报销费用。

第十五条【勤节约】外出或下班时，应关掉电器电源开关，关好门窗，节约水电。

第十六条【爱公物】对公司的财产和物品要爱惜使用，不损故和不丢失，常检查

和勤维修，提高财产和物品的使用寿命。

第十七条【实施日期】本守则自年月日起实行。

第三节工作职责

笫一条【制定目的】为了使公司各机构部门有关员工明晰自己职责，各司其责，

有序工作，制定本职责。

第二条【人力资源管控管理】

1和在各机构部门主管有关人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。

2和对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。

3和制定和完善人事管控管理制度规章和相关流程和表单和机构部门岗位

职责。

4和人力资源管控管理（考勤和薪资和有关员工素养等）各项程序的执行

和监督。

5和就如何处理有关员工申诉对管控管理有关人员进行培训并协助处理劳

资纠纷事件。

6和加强与劳动和人事和社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。

7和协助教育计划实施及有关员工激励措施的改进。

8和分公司人力资源部的联络和沟通及信息反馈。

9和人事报表（周和月）的制作和上报和整理和分析。

10和行政预算的审批。

11和办公环境的管控管理。

12和办公用品采购的监控。

第三条【调度工作职贲】1.调度要带领业务机构部门的工作军关人员不断的开发

业务市场。2.担负责任任现有业务资源的管控管理和建立业务客户档案,

同时也要做好调度的收发货台帐。

3.担负责任任车辆调配工作，协助跟单员做好相关货物跟踪。

4.协助回单管控管理员做好回单管控管理，督促回单的及时发送与回收。

5.参与相关货物运送过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的

解释与善后处理工作。

6.礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

7.要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不得将公司信息

透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

第四条【业务员的工作职责】1.听从调度安排，服从调度管控管理，热爱木职

工作。

2.坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

3.全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重相关货物要搭配装

载。尽量减少运送工具的浪费。

4.做好业务档案和登记管控管理工作，明确纪录好相关货物的数量和质量

和单价和金额等详细资料，以明确经济责任。

5.要把握好相关货物质量关，检查是否属于危险品和国家禁运物品，以及

不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

6.业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，应

使客户来的高兴，走的满意。

7.业务员应及时将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正

确的安排。

第五条【制单有关员工作职责】1.制单员应服从财务机构部门的安排，热爱本

职工作，熟练掌握统计业务知识。

2.制单员自相关货物进入公司开始参与质量验收合格工作，验证相关货物

的数量和质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录和汇总和上报。

3.验证无误的业务应给用户开具《托运单》，文本相关有关内容按公司定

制的为准，私自不得改变。待双方签字或盖章后，妥善保管。

4.相关货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理殉序的

堆放和装载，以免造成相关货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

5.对入库的物品要协助仓库保管员，及时将物品入库的时间，到达目的的

时间和物品的数量标签贴在物品上，以备业务部使用。

6.制单员应将所纪录的业务及时报告给业务机构部门和调度，使业务机构

部门和调度能够按照客户的相关要求，准时和正点，完好无损的完成物

流运送。

第六条【跟单员的职责】1.跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证

自己手机24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急相关货物

实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将相关货物安全送到客户手中。

2.跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，朕系朕系

方法方式，收货单位，相关本次项目本合同联系人，相关电子，联系联

系方法方式登记清楚，及时准确的跟踪相关货物的去向。

3.接待好客户的相关货物查询工作，及时准确的将客户的相关货物流动

去向告知客户，免除客户的担心。

4.承运的相关货物到达目的地后，应督促司机及时招相关货物送往客户

并签好回单。

5.承运相关货物的司机回来后，协调回单管控管理员，对照装车清单，

逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务机构部门

办理会计结算。

第七条【回单管控管理员的工作职责】1.回单管控管理员服从业务机构部门及财

务机构部门的管控管理和安排，建立回单管控管理档案。

2.加强回单的取得和管控管理工作，对照业务相关有关内容和结算方法方

式方法对回单进行分类保管和处理。

3.回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名和日期和承运

司机凭证，已签好字的承运协议到财务机构部门办理财务结算。

4.对于客户不相关要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客

户和本公司查询。

5.对经常有业务往来的客户，并采取月结方法方式方法支付的回单，客户

在取回单时应出示身份证明及授权委托书，并在回单领取簿上签字或盖章

后领走回单。

第八条【财务管控管理机构部门工作职责】1.财务应根据《会计法》和《财务准

贝£和《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行

会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析，报

表给总经理。

2.在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管控管理规

定。

3.财务机构部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一

笔资金。

4.财务机构部门应处理好公司和工商和税务和银行的协调关系，给企业创

造良好的经营环境。

5.会计传票应保持方便和快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上

报给公司经营管控管理者，作为经营决策的可靠数据C

6.会计凭证和会计账簿和会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报

送的会计资料必须一致。

7.会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度规章办理每

笔会计业务。

第九条【配送司机管控管理】1.司机是公司运送工具的操作有关人员，承担着

物流运送的主要责任，相关要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精

神，一心为公司的思想理念。

2.每位司机必须服从调度管控管理和分配，司机不得拒绝。

3.司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，配给油料消

耗。

4.司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运

状态。车上随车工具及运送必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

5.车辆装载相关货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。

装好车后必须将雨布和网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运

行，严禁车辆装载超高，超宽，超限。

6.车辆到达目的地后，司机必须参与用户质量验收合格相关货物的清点工

作。质量验收合格后司机应让收货方在回单上签字或盖章并签字或盖章盖

章或签字或盖章后将回单带回交予公司回单管控管理员。

7.司机应将安全驾驶放在第一位，养成“宁停三分钟不抢一秒”的习惯，

不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全和经济实惠的运行方法。

8.司机必须配带手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

第十条【装卸工工作相关要求】1.调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工

单，装卸工跟随司机到达指定地点装和卸车.并且相关要求严格遵守客

户的各项规章制度规章.

2.装卸工在装和卸货时，一定要按照相关货物装和卸规定操作，同时要清

点相关货物数量和检查相关货物质量.若出现数量不符或质量问题时，要

及时提出，得到认可后，方可装和卸车。否则，可以停止作业。

3.装卸工装完车后，担负责任任封好车，要严格按“三防”相关要求捆扎

牢固。

4.装卸工装和卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字或盖章认可，每月底统

一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

5.装卸工对装和卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完

毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。

第十一条【带车有关员工作相关要求】1.带车前必须携带地图和客户提单和公

司托承运协议和名片和便签和笔等。

2.带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提

货相关电子不详应先和客户联系联系方法方式联系，确保准时到达。

3.带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，

毋为损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明

客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按相关要

求将车辆停放好。

4.配合好司机查实货票，货单与买方相关货物是否一致，如发现有误或者

少件，超吨和方和宽和高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责

任。

5.带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者绐司机加运费时必须先请示公

司，否则不予以报销和认可。

6.带车者必须监督和检查司机绳子和雨布和装货质量，如果发现不妥之处

应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意和马虎造成的一

切经济损失都由带车者承担。

7.带车者在客户装完货后，拿好回单和清单和发票等。客户相关要求带物

品者，应向司机交代清楚。

8.带车者回公司后立即将客户单据交调度员或者制单员，因工作失误造成

单据遗失和误发和留滞货单和合约协议和发票等一切负失由带车者承担。

笫二章行政管控管理制度规章

第一节股东会议章程

第一条【适用范围】本公司的股东会依照本规章执行。

第二条【参会资格】股东（或代理人）出席股东会应办理签到手续方可参加。

第三条【会议议程】股东会议议程由董事会制订。

第四条【发言顺序】出席股东会发言时，须以发言登记表填写出席证号码及姓名，

由董事长决定发言的先后。

第五条【议案讨论】讨论议案时，依议案排定议案的顺序讨论。

第六条【议案终止】讨论议案时，董事长可在适当时间内宣告讨论终止。

第七条【议案表决】议案的表决，除《公司法》另有规定的特别决议应从其规定

外，均以出席股东表决权过半数的同意通过。1和表决时，如经董事长

征询无异议者视为通过，其效力与投票表决相同。2和股东每股有一表

决权，但股东持有股份总数3%以上者，其超过部分的表决权以9折计

算，尾数不计。3和股东委托代理人出席股东会，一人同时受2人以

上股东委托时，其代理表决不可超过股份总数表决权的3%,其超过的表

决权，不予计算。4和股东对于会议的事项，由于自身利害关系而有害

于公司利益时，不可加入表决，并不可代理其他股东行使其表决权。

第八条【解释权】本规章解释权归集团董事会。

第九条【实施日期】本规章自年月日起实行。

第二节日常会议管控管理制度规章

第一条【制定宗旨】为提高会议效益，加强会议质量管控管理，制定本制度规章。

第二条【适用范围】本制度规章适用于各种会议的管控管理。

第三条【会场禁令】

1和会议开始前，与会有关人员将手机调至震动或静音状态，会议期间

严禁拨打和接听手机C

2和与会有关人员须提前到达会场，不得中途离席，如有急事需经会议

组织者同意方可离场。

3和会场严禁抽烟。

4和发言时间不可过长，彼此不得进行人身攻击，不可只谈期待性的预

测。

5和不可采用不正确的资料。

第四条【会议准备】

1和会议主持人和召集机构部门及与会有关人员都应做好有关会议的

准备工作：包括拟好会议议程和提案和汇报总结提纲和发言要点和工作

计划草案和决议及决定草案和落实会场和备好座位和通知与会有关人员

等。

2和会议通知由集团公司办公室根据申请的公司和机构部门的相关要求

发布。

第五条【最高会议】集团公司会议。有关员工大会（有关员工代表会）和业务管

控管理大会和各种代表大会和工会会员大会，应报请总经理批准后，由集

团公司办公室担负责任任组织召开。

第六条【专业会议】专业性会议。支部工作会和经营活动分析会和安全工作会等,

由分管副总批准，主管业务的担负责任任人担负责任任组织。

第七条【机构部门级会议】各公司和各机构部门工作会由各自相关领导决定召开

并担负责任任组织。第八条【外务会议】上级或外单位在公司召开的会议。如

现场会和报告会等，一

律由集团公司办公室安排，相关公司和机构部门协作，做好会务工作。

第九条【例会相关有关内容】为避免会议过多或重复，公司正常性会议一律纳入

例会制，原则上要按例行规定的时间和地点和相关有关内容召开。例行

会议安排如下：1和行政会议。（1）总经理办公会。研究和部署经济

和行政工作，讨论决定公司经济和行政工作的重大问题；总结评价当月

经济和行政工作情况，安排布置工作任务。（2）经营管控管理大会（公

司有关员工大会）。总结上季（半年和全年）工作情况，布署本季（半

年和新一年）工作任务，表彰和奖励先进集体和个人。（3）业务工作

分析会。汇报和分析公司业务计划执行情况和业务工作的成果，评价各

公司和各机构部门的工作情况，肯定成绩，提出问题，提出改进措施，

不断提高公司业务管室管理水平。（4）安全工作会（包括治安和消防

和交通和保险）：汇报和总结上季治安和消防和车椅管控管理和保险

管控管理的工作情况，分析处理事故和问题，检查分析事故隐患，研究

布署安全防范措施。（5）各公司和各机构部门会。检查和总结及部署

工作。2和办公例会。贯彻落实会议做出的各项决议。会议参加有关人

员为各公司和各机构部门担负责任任人及有关有关人员。3和各类代

表大会。包括股东代表大会和有关员工代表大会和工会代表大会等。

第十条【会议安排】

1和凡涉及多个公司和机构部门担负责任任人参加的各种会议，均需于会

议召开前2日经分管副总批准后，报集团公司办公室汇总，并由集团

公司办公室统一安排，方可召开。

2和凡集团公司办公室三列入计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排

其他会议时，召集的公司和机构部门应提前2天报请集团公司办公室调

整会议计划。未经公司同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

3和对于准备不充分和重复性或者作用不大的会议，集团办公室有权拒绝

安排；对于参加有关人员相同和相关有关内容相近和时间相适的会议，集

团办公室有权安排合并召开。

4和各公司和各机构部门会期必须服从集团公司统一安排，本着坚持小会

服从大会和局部会议服从整体会议的原则。

5和例会中的最高级会议通常每月至少召开一次，就一定时期工作事项进

行研究和决定。会议由集团总经理主持，参加有关人员为集团公司副总

和机构部门担负责任任人和各公司各机构部门经理和副经理等成员。

第十一条【主持人工作】主持人应当引导会议在预定时间内做出结论。

第十二条【会议结论】整理出来的结论以书面形式交全体与会有关人员表决确认。

第十三条【会议纪要】1和会议纪要的形成与签发：（1）公司办公例会会议

纪要和决议，由集团公司办公室整理成文。（2）集团公司办公室根据

会议相关有关内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。

（3）会议纪要和决叹形成后，由与会成员签字或盖章确认。（4）会

议纪要发布前，应填写会议纪要发布审批单和审批单相关有关内容包括

纪要编号和发布范围和主管相关领导(或主持会议相关领导)审批意

见。(5)会议纪要应有发文号，发布时填写《文件签收记录表》，

并由接收人签收。(6)会议纪要要分类存档，并按重要程度确定保存

限期。2和会议纪要是公司的重要文件，备忘已所究决定的事项，发

至参加会议的全体有关人员，以便对照检查会议落实情况。

第十四条【解释权】本制度规章解释权归集团办公室。

第十五条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第三节承办工作管控管理制度规章

第一条【制定目的】加强承办工作有关人员的责任心，树立高效和自律和勤勉和

务实的工作作风。

第二条【制定原则】承办人在履行承办工作的过程中，本着办事雷厉风行和团结

协作和定期汇报和自觉回复的工作原则。

第三条【用语含义】承办工作是指负有职责的工作有关人员因工作和业务的需要

在本人权限范围内处理工作，接受办理会议决定的事项以及相关领导交办

的工作时应尽的工作职责和责任。承办工作依承办的主体不同分为主办和

会办(协办)等。

第四条【主办职责】因工作和业务上的需要，负有相关领导和管控管理的职权的

工作有关人员和应尽本职职责的工作有关人员在承办工作的过程中，必须

由本人直接办理时应尽的职责。

第五条【会办职贲】公司之间和公司与机构部门之间和有关员工之间，因工作和

业务的需要，共同办理职责范围内的工作和相关领导授权和会议决定的事

项时应尽的职责。在会同办理时，需要配合办理的一方为主办方，配合办

理的一方为会办方，双方在办理工作中负有同等的责任。

1和主办方在会办中应当牵头，明确双方承办的相关有关内容和范围和时

间和进度和达到的效果等，分别开展工作。

2和会办方按照主办方的指示完成承办工作的份额，并随时将承办工作的

进度及效果通报给主办方。

3和主办方对会同办理的工作负总责，并随时向主管相关领导汇报。

第六条【督办检查】为防止承办工作的过分迟延，负有相关领导和管控管理职责

的有关人员可以随时向承办工作的承办人了解其承办工作的进展情况，提

出指导意见，并督促尽快办理。接受督办的承办人应给予答复和汇报。

第七条【承办人责任】承办人在承办工作时，依照职责相适应的相关要求，做好

承办工作，否则应当承担下列的责任：

1和有下列情形之一的，给予书面通报批评，并给予罚款200元。（1）

分管相关领导和机构部门相关领导和一般有关员工在主办工作时，逾期完

结工作的；（2）承办工作办理完结后不主动回复和汇报的；（3）主办

方和会办方相互间推诿或者不相互配合的。

2和有下列情形之一的，给予记过处分，并承担赔偿损失的责任。（1）

在承办工作规定的时限内工作无进展，无结果的；（2）因主办不力，贻

误办理良机，造成迟延办理和终止办理的；（3）因主办不力，导致延迟

办理增加费用的；（4）超越权限办理而影响承办工作结果的。

3和承办人具有上述两种以上情形的，应调离原工作所位。4和多次主办

工作不力，无力独立开展主办工作的，予以辞退。

第八条【解释权】本办法解释权归集团办公室。

第九条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第四节保密制度规章

第一条【制定目的】保守公司秘密，维护公司经营权益。

第二条【秘密含义】秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定。在一定时

间内只限一定范围内的有关人员知悉的事项。

第三条【有关员工义务】公司有关员工都有保守公司秘密的义务。

第四条【保密范围】保密的范围：

1和未经公布的公司各项重大决策。

2和公司尚未付诸实施的经营战略及方向和经营规划和经营相关本次项

目及经营决策。

3和公司各类合约协议和协议和意向书和可行性报告及重要会议纪要等文

字资料。

4和公司财务预和决算报告及各类财务报表和统计报表。

5和公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

6和公司有关员工人事档案和工资收入及资料。

7和经公司确定的商业秘密及其他相关事项。

第五条【密级分类】密级分龙“绝密”“机密”“秘密”三级。1和绝密，是最重

要的公司秘密，将其泄露会给公司的权益和生存造成特别严重的损害。2

和机密，是主要的公司秘密，如其泄露会给公司的权益和利益造成严重的

损害。3和秘密，是一般的公司秘密，如泄露会给公司权益和利益造成

一定的影响和损害。

第六条【秘级确定】秘级的确定。1和在经营发展中，直接影响公司权益和利

益的决策性文件和资料和商业秘密属绝密级。2和经营规划和财务报表

和统计信息和重要会议记录和经营情况等属机密级。3和人事档案和合

约协议和协议和有关员工工资收入和尚未进入市场或尚未公开的各类信

息等属秘密级。

第七条【文件密级标准】属于公司秘级的文件和资料，应当依据本制度规章的第

五条和第六条的规定，在上面标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，

自行解密。

第八条【秘级材料利用】列为公司秘级的文件和资料（视听资料）和物品的制作

和收发和传递和使用和复制和摘抄和保存和销毁，由集团公司办公室和

分管副总委托专人执行。

第九条【保密措施】属于密级的文件和资料（视听资料）和其他物品，须采取以

下保密措施：1和未经总经理或主管副总批准，不得复制和摘抄。2

和收发和传递和携带外出的密级文件和资料（视听资料）和其他的物品，

由指定有关人员担负责任任，并采取必要的安全措施。3和将其放置

在设备完善的保存柜和箱保存。

第十条【涉秘处理】对外交往与合作中需提供公司秘密事项的，需经总经理批准。

第十一条【涉秘会议】涉及公司秘密的会议和其他活动，主办人应采取下列保密

措施：1和选择具各保密条件的会议场所。2和限定参会有关人员范

围及确定有关人员名单。3和依照保密规定使用会议设备和管控管理

会议文件。

第十二条【泄秘含义】木制度规章中的泄露秘密（泄密）是指，被不应知悉的人

知悉；超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉的人知悉的。

第十三条【泄秘补救】有关员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采

取补救措施并及时报告集团办公室，办公室接到报告后，应根据泄露的

情形立即进行处理。

第十四条【泄秘处罚】1和有下列情形之一的，给予书面警告，并处以500元

以下罚款。①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。②

违反本制度规章第八条和第九条和第十条和第十二条规定的。③已泄

露公司秘密但采取补救措施的。2和有下列情形之一的，予以辞退并

赔偿泄密造成的经济损失：①故意造成过失泄露公司秘密，造成严重

后果或重大经济损失的。②违反本制度规章的规定，为他人窃取和刺

探和收买他人或违反规定提供公司秘密的。③利用职权强制他人违反

保密规定的。

第十五条【解释权】本制度规章解释权归集团办公室。

第十六条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第五节财产采购及管控管理制度规章

第一条【适用范围】本公司的财产管控管理依照本制度规章执行。

第二条【财产含义】本制度规章中的财产包括司全部固定资产和相关流动资产。

第三条【监管机构部门】集团公司办公室应做好物费采购的申购受理工作，采购

过程中的管控管理工作，物资登记建卡的录入工作，物资领用和发放登

记工作，物资使用和保管和清查工作等。

第四条【采购原则】本公司采取提前提出申购计划，集中统一采购的方法方式方

法，以期发挥优质和优价和监管的作用。1和节省相关人力和物力，简

化或合并相关业务。2和有效统一管控管理各项物品和物料用量，降低

材料采购成本。3和加强采购检查，确保采购品质及实现成本目标。

第五条【物资购买权限】办公用品及低值易耗品采购费报销规定。1和集团公

司办公室根据计划统一采购和质量验收合格和入库和发放。2和各公司

和各机构部门急需的且特殊的办公用品，应提前提出申请，填写申购单，

经批准后，由集团办公室指定专人统一采购.（1）所购物品价格500元

（含500元）以下的，由集团公司办公室批准；（2）所购物品价格500

元以上1000元（含1000元）以内，由分管副总批准；（3）所购物品

价格1000元以上，由总经理批准；

第六条【财产折旧】集团公司办公室每年需依折旧年限规定，摊提折旧额送计财

部列帐。

第七条【财产清查】集团公司办公室每年定期对公司财产盘点一次，核对财产数

量和财产状况和保管人（责任人）等信息。

第八条【财产处置】对无法继续使用或闲置的财产按规定办理报废或出租和出售，

并作相应的会计处理。

第九条【证书管控管理】各项财产权利证书和使用说明书和质量保证书等资料统

一由集团公司办公室保管，使用单位可使用复印件。

第十条【财产保管责任】各公司和各机构部门对所使用的财产负有保管和保养的

责任。财产发生损坏和损失时，应查明原因，分清责任，并对责任人作

出处理意见，视其情节轻重依照《奖惩管控管理制度规章》中的相关规

定处理。

第十一条【采购范围】统一采购的范围。1和办公用品及文具用品，表单帐簿

和定制印刷品。2和工作和业务中涉及到物品和物料（包括直接和间

接材料）。3和车辆的配件和工具和仪表等。4和生活用具和厨具和

卫生用具等。5和房屋和设施（电器和照明）的修理和更换所需的配

件和物料。6和其他所采购的配件和零件等。

第十二条【采购程序】采购的程序。1和各公司和各机构部门填写“申请采购

单”，经核准后送集团公司办公室指定有关有关人员办理。2和物品

采购回，经使用机构部门质量验收合格后，交集团公司办公室质量验收

合格，查验采购的物资是否符合使用单位请求采购的规定；查验实物

与发票的一致性；登记物资记录卡；质量验收合格合格后入库。3和

经质量验收合格合格后，通知使用机构部门办理领用和管控管理的登记

手续。

第十三条【采购资金支取】采购物资所需资金，按照财务管控管理制度规章中的

规定办理v第十四条【采购事项】采购过程中应注意事项：1和在确保品质优

良的前提下，

尽量降低采购成本。2和尽可能向制造商和批发商采购，不向零售商采

购。3和应考虑库存物资成本与市场变更等因素。4和尽可能参照以前

的需求量，做到有计划性采购。5和应注意销售方的售后相关服务和信

誉。6和应向销售方索取发票及质量保证和售后相关服务等卡片。

第十五条【解释权】本制度规章解释权归集团办公室。

第十六条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第六节固定资产管控管理制度规章

第一条【制定目的】加强对固定资产的管控管理，使管控管理工作规范化。

第二条【适用范围】本制度规章中固定资产包括集团公司所属的楼房和建筑物和

构筑物和机械装置和车辆和工具和器具等。但价值不足2000元的，不

在此列。

第三条【资产管控管理者】公司固定资产由集团公司办公室和计财部分别履行

登记和管控管理的职权。

第四条【添加转移审批】固定资产的购置和出租和担保和转让及报废，必须向总

经理请示，并经其批准方可进行。

第五条【新建扩建维修】固定资产因新建和扩建和改建及维修的，须经总经理批

准，并对其费用作出预算，经其同意方可进行。

第六条【购置条件】固定资产的购置本着“相关服务业务，拓宽相关服务相关本

次项目”为原则，为使用增效而购置，不得闲置和浪费购置的固定资产。

购置后，办理管控管理者和使用者登记，建立固定资产台帐和固定资产

保管卡。

第七条【出租条件】固定资产出租在于保值和增值和延长使用周期，为维修提供

费用等。

第八条【出租事项】固定资产因暂时闲置和不需利用的，应当对外出租。出租时,

应当与承租人签订出租协议，明确出租的固定资产的状况及维修和保养

和租金和租期和违约责任等事项。确保出租物的安全和有偿和增值。

第九条【担保条件】固定资产为有关埠位和个人提供担保的，应当木着有利公司

获得其他利益为原则，方可担保，但应当相关要求对方提供反担保。

第十条【转让条件】固定资产转让具有下列条件之一的，可乂转让：1和公司

无利用价值的；2和转让的价值大于实际产生的价值的；3和受当地政

府监管的对象，提前转让高出报废和废止的价值的；4和转让价格高于

残值的；5和使用产生的保养和维修费大于其本身价值的；6和其他需

转让的情形。

第十一条【报废条件】固定资产的报废应当由固定资产所在公司和机构部门提出

申请，根据资产发生的实际费用和折旧率酌情确定是否报废。

第十二条【代管责任】固定资产的管控管理由资产所在地的公司和机构部门代为

履行管控管理者的责任，行使使用权和履行保管和养护等责任。1和

注意固定资产状况，需改建和扩建和修理和养护的，应及时向相关领导

报告。2和在每一会计年度末，配合集团办公室和计财部做好固定资

产的核资查帐。

第十三条【资产台帐】集团公司办公室应当分别建立固定资产管控管理台帐，准

确记录固定资产的现状和增减情况；资产所在地的公司和机构部门应

建立固定资产保管记录卡。

第十四条【内部转移】因工作业务需要，在公司内部调整固定资产的所在地及管

控管理者和使用者的，必须征得总经理同意，并办理固定资产移交手

续，变更固定资产保管记录卡。移交价格为原值扣除累计折旧额。

第十五条【核对台帐】计财部应当依据固定资产台帐，进行相关会计处理。在每

一个会计年度，至少要进行一次固定资产台帐与管控管理台帐核对，

集团公司办公室配合。但出租在外且不在公司内的固定资产不在此

列。

第十六条【折旧费提取】固定资产自启用之日起进行折旧，疔旧费按有关规定间

接提取。

第十七条【毁损折旧】在固定资产发生重大毁损且其价值明显减少的情况下，经

总经理批准，必须进行价值评估，重新估算使用年限并选择折旧方法。

第十八条【残值计算】固定资产的残值，原则上定为其原值的1%。

第十九条【使用年限和折旧】固定资产的使用年限和折旧率，按照国家的相关规

定办理。

第二十条【财产保险】对固定资产原则应投财产保险，根据资产的属性投保不同

的险种，保险金额及保险费由办公室确定，并报总经理批准。

第二十一条【解释权】本制度规章解释权归集团办公室。

第二十二条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第三章人力资源管控管理制度规章

第一节劳动用工管控管理制度规章

第一条【制定宗旨】增强和提升公司的核心竞争力，提高公司的劳动生产率，对

公司的劳动用工制度规章进行规范化管控管理。

第二条【用工原则】择优录用，规范入职，全面建立劳动合约协议制。

第三条【录用规定】凡是需聘用有关员工，须经过资料筛选和初试和复试和（笔

试）甄选人才，做到人尽其才，人岗匹配。

第四条【入职程序】经核定的录用有关人员，由人力资源部寄发《报到通知书》

或联系联系方法方式通知报到。报到时应提交下列资料：1和报到通知

书；2和身份证和学历证书复印件；3和相片6张；4和体检表。

第五条【入职签证】新入职有关员工在报到当天，人力资源部即发给《报到程序

单》，质量验收合格其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则暂扣

发工资。

第六条【入岗手续】人力资源部随后应亲切有礼地引导新有关员工依报到程序单

上的顺序，逐项协助办理下列手续：1和领取有关员工手册及有关证件;

3和领取办公用品和工作相关资料；2和采集指纹存贮并解释使用方法；

4和引导参观各机构部门及安排职前培训。

第七条【上岗报到】上述办理完毕后，人力资源部即填制《新有关员工简介及到

职通知》，引导新有关员工向单位主管报到，由单位主管收存到职通知

后，依《职前介绍表》逐项给予说明，并在报到程序单上签名交回人力

资源部。

第八条【建档填表】人力资源部对新有关员工报到后建立个人档案，填制有关表

格.第九条【管控管理办法】按工作岗位性质，特点及应承担责任分为两类：

一类岗位（采

用合约协议制），指从事市场和业务和管控管理的固定岗位；另一类（非

合约协议/佣金制），为培育市场和开发业务的纯业务有关人员。

第十条【合约协议签订】合约协议制有关员工须与公司签订《劳动合约协议》，

合约协议中约定试用期限和劳动合约协议期限，明确双方的权利和义

务。

第十一条【工资待遇】公司全面推行同岗和同工和同责和同酬，绩效不同则工资

不同的制度规章。

第十二条【福利待遇】公司为合约协议制有关员工办理“五金”及相关的福利。

第十三条【解释权】本制度规章解释权归人力资源部。

第十四条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第二节工资管控管理制度规章

第一条【制定目的】调动有关员工工作积极性，创造最佳的社会效益和经济效益。

第二条【计酬原则】实行效益工资制。公司根据全方位的规范管控管理目标实现

情况限额递增或递减标准效益工资。工资随经济效益的提高逐步增加。

第三条【适用范围】全体有关员工。正式录用和兼职的有关员工在聘期内的工资

发放均按本制度规章办理。

第四条【用语含义】本制度规章所指工资为每月定期发放工资，但不包括奖金和

津贴和补贴等。

第五条【工资等级】分六级：总经理和副总经理和经理和副经理（经理助理）和

主管和有关员工。

第六条【工资构成】见下表：工资固定工资浮动工资补贴奖金

第七条【考核办法】分计时有关人员考核和计件有关人员考核：

1和计时有关人有关员工资按企业管控管理条例和岗位职责核算；2和计

件有关人有关员工资按目标责任制核算，计算方法按季度核算，具体相关

有关内容如下：（1）每季度完成目标任务80%——95%,发放80%浮动

工资，固定工资全额照发；（2）每季度完成目标任务70%——79%,发

放50%浮动工资，固定工资全额照发；（3）每季度完成目标任务50%

一69乐无浮动工资，固定工资全额照发；（4）每季度完成目标任务50%

以下，按未完成百分比扣除相应百分比的固定工资；3和年终核算如超

额完成目标任务的，均按目标责任书兑现。

第八条1日工资计算】有关员工日工资计算以本人基本工资-考核工资之和除以

22.5天/月出勤。

第九条【试用工资】试用有关员工的工资，属管控管理级的，比照管控管理级的

等级发放；属一般有关员工按新进试用（实习）期工资发放。试用期不

纳入绩效考核，应作武用期考核。

第十条【加班工资】加班工资原则上以调休为主。

第十一条【不得晋级】有下列情形之一的，在一个会计年度内，不得晋级加薪。

1和入职未满半年的；2和连续旷工5天或年度累计达10天的；3

和停薪留职及复职未达半年的；4和受到书面警告以上惩罚的。

第十二条【工资表】有关员工工资表（见附表一）。

第十三条【工资发放】工资发放的有关事项：1和每月工资发放时间为次月7

日，如遇节假日提前或顺延；2和工资发放原则上实行代发工资，也

可采取其他支付形式；

第十四条【处罚事项】有下列情形之一的，给予如下处罚：1和打听和泄露他

人工资的，书面警告，并罚款100元；2和公开以工资拿得多，应

多干事为理由，消极怠工的，记过一次，并罚款500元。

第十五条【解释权与修正权】本制度规章解释权和修正权归人力资源部。

第十六条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第三节福利管控管理制度规章

第一条【制定目的】规范公司薪资福利管控管理，融洽劳资关系，激励有关员工

士气，有利于调动全体有关员工的积极性，配合公司经营管控管理和发

展需要，参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度规章。

第二条【资金运用】福利金的运用包括以下相关有关内容：1和为有关员工办

理“五金”即基本养老保险金和医疗保险金和工伤保险金和失业保险金

和生育保险金等.2和由集团工会和人力资源部共同商议决定，报总经

理批准的各项活动，包括旅游和节庆活动和生日会等。3和有关员工

中餐伙食补贴费（有关员工自费2元）。4和探望有关员工伤病慰问

金：机构部门有关员工由机构部门相关领导探望，机构部门副职相关领

导由公司分管相关领导探望，机构部门正职相关领导由公司主要相关领

导探望。均以每人购买200元以内的物品为限。5和有关员工体检费:

按照公司发展实际情况确定。6和春节和端午等重大民俗节假日，公司

依照经营状况由总经理提出发放过节费或礼品等补贴计划，人力资源部

和集团工会共同担负责任任实施。过节费和节假E礼品统一由集团工

会担负责任任安排和购买，集团办公室协助发放。发放对象为：自报

道之日起，在公司相关服务满3个月以上的在册有关员工。7和有薪

假：国家法定节假日，详见《请和休假管控管理制度规章》。第三条

【资金运用控制】福利金的收支帐的管控管理按照一般会计制度规章办

理。

第四条【调整依据】福利金相关本次项目的设定，标准的制定由福利管控管理小

组根据国家相关的规定和公司的经营状况和工资水平的变更作适当的调

整。

第五条【解释权】本制度规章解释权归集团办公室。

第六条【实施日期】本制度规章自年月日起实行。

第四节人事档案管控管理制度规章

第一条【制定目的】确保人事档案管控管理制度规章化，合理化，有效地相关服

务公司。

第二条【管控管理原则】确保人事档案安全和保密和清晰和完整。

第三条【管控管理体系】原则上经理级以上人事档案由人力资源部经理保存，一

般员工人事档案由人力资源部指定专人担负责任任管控管理。

第四条【档案分类】分两大类，一类是试用期有关员工档案，另一类为正式

有关员工档案。

第五条【试用期档案】试用期有关员工档案的管控管理。1和试用期有关员工

档案分为三大类：基本资料类；试用期考核类；转正材料类。2和材料

包括：（1）求职书和个人简历和笔试试卷，面试评价表和有关员工登记

表和技能调查表和身份证和毕业证和学位证及各类资格证书复印件和劳

动合约协议等。（2）首周情况反馈表和座谈心得和新有关员工月评价表,

就有关员工月总结表及其他试用期考核资料。