部门管理制度文件

部门管理制度文件

部门管理制度文件（15篇）

制度的存在使得工作流程更加清楚、岗位职责明确、管理方法

更加高效，从而提高了工作效率和质量。部门管理制度文件怎么才

略写好？这里共享一些部门管理制度文件，方便大家学习。

部门管理制度文件篇1

公司绩效考核制度

绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的

标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理

的规范，使之成为有效地提高员工乐观性和公司生产效率的手段。

为提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，在公司形成奖优罚

劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体

系中紧要的构成部分，也是人力资源管理管理核心保障。

第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工确定

期的工作成绩、工作本领的考核，把握每一位员工的实际工作情形,

为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、嘉奖称赞等供应客观可靠

的依据。更紧要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作,

以保证公司营运与发展的要求。

第二条、绩效考核原则。

1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工

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工作的优点、短处，以扬长避短，有所改进、提高；

2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据；

3.考绩应以确认的事实或者可靠的料子为依据；

4.考绩臼始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。

第三条、适用范围。

本规定除下列人员外适用于公司全员。

1.考核期开始进人公司的员工；

2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者；

3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者；

4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

第四条、本公司员工考核分为试用考核、平常考核、年终考核

三种。

（一）考核依本公司人事规定规定任聘人员，均应试用三个月。

试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用

部门主管认为有必需缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解

雇，应附试用考核表，注明实在事实情节，呈报经理核准。延长试

用，不得超出3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得

报告。

（二）平常考核

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1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学

识每月进行考核，具有特殊功过者，应随时报请奖惩。

2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以供应考核的参

考。

（三）年终考核

1、员工于每年12月末举办总考核1次。

2、考核时，担负初考各部门主管参考平常考核记录及人事记录

的假勤记录，填具考核表送复审。

第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。

第六条、考核标准

（一）人事考核的种类。

人事考核可以分为两种：

1.本领考核，就是参照职能标准，以员工在确定时间当职务的

本领，进行评定。

2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在确定时间务工作完

成的情况，进行评定。

（二）人事考核必需把握的本领。

人事考核把握并测评的本领是职务担负的本领，包含潜在本领

和显在本领。潜在本领是员工拥有的、可开发的内在本领；显在本

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领是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在本领,

可依据知识技能、体力以及经验性本领来把握；显在本领，则可能

通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。实在包含：

知识、潜在本领、体力、本领、经验性本领、显在本领、工作

业绩和质量、态度

第七条、考评者的职责。

1.第一次考评者，必需站在直接监督的立场上，而且，对于想

要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必需予

以注明。

2.第二次考评者，必需在职务、级别上高于第一次考评者。有

关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方,

必需予以注明。

特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下

第一次考评者的看法，有必需的话，相互商讨，对评定作出调整。

在不能做出调整的情况下。至少应当把第二次评定的结果，告

知给第一次考评者。

3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。

4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。

5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必需遵守以下原贝h

(1)必需依据日常业务工作中察看到的实在事实作出评价。

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（2）必需除掉对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排出对上、

对下的各种顾虑，在自身的信念基础上作出评价。

（3）考核者应依据自身作出的评价结论，对被考核者进行扬长

补短的引导教育。

（4）在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与本领开发,

通过被考核者填写自考表，了解被考核者的及对上级的看法和建议,

以便上下级之间相互理解。

第八条、考核结果的运用。

为了把考核的结果，应用于开发利用员工的本领，应用于人事

管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培训。

管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人

事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利

用员工本领工作的关键。

2.调动调配。

管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应当考虑事争考核结

果，把握员工的适应工作和适应环境的本领。

3.晋升。

在依据职能资格制度进行晋升工作时，应当把本领以及业绩考

核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要

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求规范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之际，应当参照本领考核的评语，决议提薪

的幅度。

5.嘉奖。

为了能使嘉奖的调配对应于所做的贡献，应当参照业绩考核的

评语进行。

第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的

结果，以及考核的评定内容与过程告知被考核者本人，并指明今后

努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期望、目标和条件

等等。

第十条、考核表的保管与查阅

（一）考核表的保管。

1.保管者。

考核表由规定的保管者加以保管。

2.保管期限

考核自制成之日起，保管十年。但是，与退休、退职人员有关

的考核表，自退休、退职之日起，保管一年。

（二）表内容的查阅。

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管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时,

可以向考核表的保管者提出查阅要求。

第十一条、考核者的培训

（一）在取得考核者资格之后，必需经过考核者培训。

（二）培训包含：

1.理解考核制度的结构；

2.确认考核规定；

3.理解考核内容与项目；

4.统一考核的基准。

第十二条、人力资源部负责考核考绩的计划和实在组织工作。

部门管理制度文件篇2

第一条：遵守宪法和法律，维护社会公德和学校文明，遵守学

校各项规章制度。举办合乎学校规定和法规的活动.

第二条：维护校团委的荣誉和利益。

第三条：维护社团部的荣誉和利益。

第四条：维护社团部内部的团结和统一，发扬友爱精神，相互

帮忙。第五条：完成社团部的工作计划，致力于推动学校文化建设

第六条：行使权利时，不得损害国家社会学校社团部的,利益，

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不得妨害其他社团他人行使权利

第七条：执行并遵守社团部的各项决议，完成社团部交办的业

务范围内的工作，必需时，向社（转载于：社团部门规章制度）团

部反映情况供应有关资料。

第八条：部长负责协调统筹社团部与学校、社团及各位社员间

的关系。代表本校社团部和社团与校团委、青志协、各院系及各组

织商讨联合进行活动。代表本校社团部和社团出席相关会议，与外

校社团联合会、社团部、社团沟通等。

第九条：副部长帮忙部长开展工作，分管实在工作，处理相应

事务。受部长委托，全权行使部长所具各项职权，在部长因不在等

原因不能行使职权时，代理部长工作。

第十条：干事履行应尽义务.帮忙部长副部长做好本职工作.值

班时定时到岗，认真负责.工作态度乐观自动，处理社团事务合理恰当.

第十一条：例会制度，全部人员定时出席例会，无故缺勤三次以

上者，受到部内通报批判及1000字检查（病假事假及时向分管副部

报告）.常常无故迟到早退者，收到部内通报批判.

第十二条：招新制度，面向全校全部符合条件，遵守校规校纪的

同学.招新干部要秉着公平公正公开的原则，不得夹杂个人感情颜色.

部门管理制度文件篇3

洗手间卫生管理制度

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洗手间是传播疾病、造成污染的地方之一，加强洗手间卫生管

理，是卫生工作的一个紧要方面，学校洗手间由总务处负责管理，

各使用部门要做好日常管理工作。

第一条：洗手间由特地指定的人员进行定期冲洗、清扫及消毒工

作，每天不得少于一次，实现无臭、无蝇、无大便、无污水停积。

第二条:各洗手间所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻

底消毒一次。

第三条：总务处对洗手间卫生进行不定期的检查，并记录检查情

况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的惩罚措施。

第四条：垃圾、粪便处理方法：

1、每天早、晚各清扫一次，全天必需每隔1小时用流水冲洗一

次。

2、洗手间内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级

值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。

3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必需扔在纸篓中，每天

有清扫人员及时倒掉，地面清扫干净。

4、校内洗手间的卫生清扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部

管理并检查，由督导办监督。

第五条：清扫方法实施：

1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚，交接。

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2、该班清扫期间若发现洗手间堵塞由本班负责处理通道。

3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃

圾袋，不行学杂费C

4、每天早、晚要彻底清扫一次洗手间卫生，保证洗手间内地面

上无垃圾、下水道中无粪便。

第六条:惩罚方法：

1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和

值日生监督。扣班级10分。

2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。

3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣

该班10分。

部门管理制度文件篇4

一、编制目的

为了有效的加大公司日常生产过程中的安全、环保管理力度，

提高员工安全环保意识，加强公司安全环保监督管理工作，依据国

家有关法律法规和相关政策规定及上级环保部门的相关要求，落实

“安全清洁生产、综合防备为主”的工作方针结合公司实际情况，

订立本制度。

二、适用范围

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本规定适用于浙江保圣配料有限公司为部管理。

三、职责

1、公司紧要负责人为公司安全环保的第一责任人，负责公司安

全环保总体管理和协调。

2、各部门、车间负责人为本部门、车间的安全环保第一责任人,

负责各自管理范围内的安全、环保管理工作，并承当安全环保管理

责任。

3、管理部对各部门、车间的环境卫生、定置定位摆放及劳动纪

律等工作负管理责任。

4、安全环保部紧要负责各部门、车间的安全环保督查，对公司

安全环保工作负监督管理。

四、监督管理

1、负有安全环保监督管理职责的安环部人员履行安全环保监督

检查时，各部门及车间人员应当予以搭配，不得拒绝、阻碍。

2、安全环保监督检查人员应忠于职守，坚持原则，秉公执法。

3、安全环保监督检查人员应当将检查的时间、地方、内容、发

现的问题及处理情况记录，并开具《隐患整改通知书》，由检查人

员和被检查部门的负责人签字，被检查部门的负责人拒绝签字的，

检查人员应当将情况记录在案，并向安环部主管领导报告。

4、各部门、车间负责内部的管理检查，并做好检查记录，定期

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上交安全环保部存档备案。

5、安环部人员到车间现场检查及厂界周边巡查每天不少于3次,

并做好记录，发现问题及时通知相关车间和部门进行整改并考核。

6、车间班长每天到厂界巡查次数不得少于3次，巡查时在门卫

登记备案。

7、车间中的相关废气整治依照车间既定的规章制度执行。

五、考核细则

1、安全环保部对各部门和车间下发的《隐患整改通知书》，部

门及车间主管严格依照通知书的日期进行整改，对不能定时整改的,

考核责任部门20元/条，由于工艺及生产的原因不能定时整改的，

需责任部门出具延期整改申请，并交副总签字方可延期整改（未整

改期间加强安全检查并做好安全防护措施）。

3、安环部人员在厂界巡查时闻到厂界有生产车间废气，通知车

间进行处理，对不做及时处理的考核20元/次，并要求强制处理。

4、安全环保部人员现场发现违规操作的，现场制止其违规行为,

作为安全隐患统计通知当班班长。对现场制止无效的要求车间进行

处理，并将处理考核结果上报安环部，月末由安环部上报管理部核

算考核工资。

5、各部门及车间随便动用消防器材的，考核主管部门50元/次,

处理事故用过的灭火器及时送回仓库，并补领新灭火器，用过没有

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补领的考核20元/次；原则上消防箱内水带不得随便动用，特殊情

况时，经安全环保部同意可使用，使用后晒干及时放回。

6、安全环保部接到环保局人员废气投诉的，安全环保部在第一

时间通知车间进行处理，不能及时处理的考核20元/次。

7、公司副总及以上领导接到废气投诉的，安全环保部安环管理

人员考核20元/次，车间考核50元/次，并要求车间强制处理。

8、部门或车间现场卫生、物品定置定位摆放、现场劳动纪律、

工作服等劳保用品的佩戴依照公司《现场督察条例》相关条款进行

考核。

9、车间废气吸取塔吸取液更换及车间内部废气的的管理依照车

间现有的考核规定进行考核。

六、附则

1、本规定依据运作情况的需要可进行增补修改。

2、本规定自颁布之日起生效。

部门管理制度文件篇5

【学校食堂食物中毒处理预案】

食品卫生工作是学校安全卫生工作的紧要构成部分。为了确保

我校全体师生食品卫生的安全，保障教育教学工作的顺利进行和社

会的稳定，特订立我校食物中毒处理预案。

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一、食品卫生防备处理领导机构：

组长：邓礼（校长）

副组长：何首清王吉科杜绍诗

成员：敬占伟、宋琦王兴凡各班班主任、杨永新、王金海王加

海

二、防备措施：为了确保全校师生的食品卫生安全，学校必需

加强对食品卫生安全的学习、宣传、教育，严格执行《食品卫生法》

和各项管理制度及操作要求。

1、加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定

期对学生进行食品卫生知识和安全知识教育。

2、教育学生讲卫生，勤洗手、勤洗头、勤洗澡、勤换衣，勤剪

指甲。学校食堂、小卖部从业人员必需具备健康证，定期体检，无

法定传染性疾病，持证上岗。

3、教育学生坚持促前便后洗手，坚持每天早晚刷牙。

4、每天坚持两扫一拣，每周进行一次大扫除，不留卫生死角。

学校公共场合、食堂等坚持定期消毒，作好记载。

5、食堂采购食品必需在取得合法经营权的、手续齐全的正规经

销摊点定点采购。采购的蔬菜要新鲜，要用清水多次冲洗清除残留

农药。不得加工变质腐烂的蔬菜，不得加工凉拌菜。每天坚持试尝、

留样制度，并作好认真、准确的记录。

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6、严禁他人随便进出食堂，要有进出、检查记录，生熟食品存

放要分开，熟食配餐间由专人负责。

7、从业人员加工食品时，必需穿着清洁卫生的工作衣帽。不留

长指甲，不留长发，不吸烟，要有良好的个人卫生习惯。

8、小卖部出售的定型包装食品必需有生产厂名、厂址、生产日

期、保质期，不得出售变质、过期和不干;争的食品。

9、严禁采购和加工霉烂变质、污染，未经检疫的食物，未经化

验鉴定许可的野生动植物和病死的家禽、家畜不得食用。

10、制作食品应当烧熟煮透。生熟食品应分开存放，加工生熟

食物的刀、菜板应当分开，并有明显标识，剩余食品应冷藏保鲜，

食用前认真检查并充分加热。

11、食品贮藏柜应当保持干燥、阴凉、通风，防止食品霉烂变

质，严禁将非食品、有毒物质存放在一起。

12、每年化验饮用水一次，蓄水池应当加盖加锁，定期清洗、

消毒，防止污染和坏人投毒。

三、食物中毒处理预案：学校是人群聚集的地方，涉及到社会

和家庭的稳定。一旦发生食物中毒，后果不堪设想。为了确保我校

教育秩序的稳定和师生的健康与生命安全，特订立我校食物中毒处

理预案。

1、如一旦发生食物中毒，学校行政领导快速赶赴现场，及时组

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织老师和相关人员抢救治疗食物中毒人员，尽可能按就近、相对集

中的原则进行抢救处理。

2、立刻用电话向教育做事处、教育局、本地政府汇报，1小时

内书面向教育局、疾控中心汇报，报告中毒情况、发生时间、紧要

症状、中毒人数等。

3、全力保持学校的稳定，全体教职工统一认得、统一思想，作

好舆论导向和家长群众的安排解释工作，躲避老师、学生、家长和

其他人员因不必需的恐慌而引起混乱。如怀疑是人为投毒，应立刻

向本地派出所报告C

4、呕吐有利于毒物排出，病人发生呕吐时，切忌止吐。学校布

置人员搭配医院、医务人员妥当救治病人，并派人到医院守护中毒

病人，有什么情况便于及时汇报、解决和处理。

5、学校领导应派有关人员保护好现场，保管好供应给学生的食

物，对可疑的食物和留样食品立刻封存。待现场调查取证结束后，

依照教育局、市卫生执法监督所的要求进行处理。

6、学校领导和有关人员要紧密搭配相关部门做好学生、家长和

社会各方面的工作，对发生食物中毒的学生逐一进行个案调查，内

容包含紧要症状、最早发病时间，如实说明2448小时前的进餐情况

等，做好学生的思想工作，让学生乐观搭配医院医务人员进行治疗,

遵守医嘱，争取早日痊愈。

7、办公室快速通知班主任、生活老师到现场，安排本班学生，

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校医到现场引导急救方法。并由校长报教育局申请该班或全校停课。

8、集中患者，以便急救车能快速运输患者。后勤人员、保安到

现场维持秩序，关闭校门，疏导急救通道，防止校外人员涌入学校

影响政常的急救工作。

9、班主任组织其余学生回到教室，并从心理学角度疏导学生的

心理，躲避造成群体臆病现象，等待学校领导的通知。

10、患者送往医院后，当班行政、政教处人员留守学校外，其

余行政人员、涉及班的班主任应到医院慰问、安排患者。

部门管理制度文件篇6

学生公寓物业管理各部门紧要职责

1、服务中心

1）接受学生各类服务信息；

2）协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通；

3）检查各部门工作记录，以学生的角度去发现工作中存在的问

题；

4）负责学生的入住、退房接待、管理、服务工作；

5）负责各类费用的收缴；

6）负责整理学生的档案，管理区域内各类文档；

7）完善和执行各类劳动纪律。

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2、工程部

1）负责工程管理，编制设备设施维护和修理、改造工程计划；

2）负责部门设备操作规程的订立和完善，保证运作良好；

3）订立本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核

标准，加强培训，督导、检查部门员工的工作和技能；

4）掌握公用设备、设施维护和修理进度，组织落实维护和修理、

改造计划，及时处理安装、维护和修理、保养工作中显现的问题和

学生对维护和修理的投拆；

5）对设备设施的运行安全和操作人员的人身安全进行监督；

3、保安部

1）负责日常治安保卫工作的布置、执行、培训，完整各类记录;

2）负责消防监控、消防安全检查；

3）负责出入登记，车辆管理；

4）订立本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核

标准，加强监督检查；

5）负责管理公寓内邮件、报刊的分发工作；

6）负责协调处理重点治安事件。

4、保洁部

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1）负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的布置、执行、培训,

完整各类记录；

2）负责管理公寓内保洁工作的监督、检查，保持环境乾净舒适;

3）负责各岗位工作流程、操作规范考核；

4）负责管理公寓内消杀、垃圾清运工作的监督检查，对不足之

处，提出整改要求,

部门管理制度文件篇7

【学校食堂原材料子采购索证登记制度】

学校食堂的原材料子采购是保证学校食品卫生安全的紧要环节。

为了保证学校师生食品卫生安全，依照《食品卫生法》的规定，特

订立伙食团原材料子采购索证制度：

一、伙食团采购人员采购原材料子时，为保证全校师生的食品

卫生安全，必需定点采购食品。

二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原材料子。

三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材

料子。

四、采购农贸市场的食品及原材料子应当新鲜，价格合理，并

按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

五、采购食品，必需向食品经营者索取营业执照、卫生许可证

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和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

六、食品采购回来，要经过验收人员脸收，并有验收记载。

七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，

食堂不得加工、使用。

部门管理制度文件篇8

本制度的订立目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，

加强图档、文件、资料管理等特订立以下综合部门内部管理制度，

综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、

乐观自动的工作，培养良好的工作习惯之外，依据部门工作的特殊

性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，全部规定如与公司制

度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出看

法和好的建议，为部门的工作献计献策。

一、综合部部门职责

（一）部门职能

在集团领导及分公司领导下，有效的完成综合部内务事宜的同时

帮忙其他部门有序的开展相应的工作。

（二）部门权力和义务

1、对事业部日常管理的搭配义务；

2、对公司员工日常工作的监督权；

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3、对全部员工人事资料的审核权。

二、综合部门各岗位职责

（一）人事专员岗位职责

（二）行政客服岗位职责

三、综合部门日常管理细则

综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面乾净卫

生，要归档的资料平常注意保管，以月为单位进行归档整理，保证

资料的完整性和跟新情况；每周做好工作总结和订立工作计划，并

以及时完成为首要目标，并于每周三17：30之前发至部门负责人邮

箱；乐观自动完成工作，与其他部门有沟通的业务要自动进行有效

沟通，搭配其他部门完成相关工作。

四、文件物资的管理

1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责

任进行保管工作；

2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做

到及时更新工作；

3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记

工作；

4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其

他人。

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部门管理制度文件篇9

一、会议制度：

1、定期召开会议，本部门全体成员必需出席，并作会议记录，

总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部

长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的看法，倾听同学们的

心声，订立改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸

书写否则视为无效°迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案，供应个人照片及个人认真

信息。

4、平常参加活动的同学，都有加分嘉奖（1—8分）。

5、优秀成员奖：每一学期，依据每一位成员整体表现和出勤情

况评出优秀成员，予以以确定的加分嘉奖（最低6分最高10分）。

6、由于工作失误导致部门资产丢失，要全额赔偿并予以批判。

日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以确定的惩

罚

二、干部选拔任用制度：

各个部门对会议无故缺席者，将予以批判，三次无故缺席者本

部门部长有权予以撤消。部门内部长一名，负责内部管理、订立章

程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程

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在各项工作开展之前需要订立认真的前期工作计划。在工作开展之

中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出

认真的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，

在工作中乐观参加，做到定时完成调配的工作，依据工作情况予以

加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长

或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求：

1、专业部成员在平常的工作中需要积累确定的工作本领与协调

本领，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完

成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念，听从布置，在专业部举办的活

动中应乐观参加，不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调搭配精神，同舟共济，相互帮忙。

4、成员要严格要求自身，遵守组织纪律，秉公做事。

5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。

请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。

6、例会内容为沟通、汇报工作开展情形，总结前期工作，转达

上级会下达的工作任务，布置后期工作等；保持良好的39；会议气

氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，

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开会要有效率

7、开会定时到位（要有深刻的时间观念）。

8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁游戏打闹。

部门管理制度文件篇10

企划部管理制度及部门职责

一、目的

为保证部门工作高效有序的开展，特订立以下管理制度。

二、范围

本制度适用于企划部全体员工

三、职责

1、企划部经理负责管理制度的裁决；

2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

三、企划部组织架构图

企划部隶属副总经理（卢丽英）直管，下属企划部经理，再由

企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、

客服等专员构成，并实行逐层汇报制。

四、工作程序

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1、日常管理制度

1）严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

2）严格依照公司考勤制度考勤，上下班定时打卡；不能及时打

卡的需及时告知

部门经理并由部门经理签字确认；

3）如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。

请假须以书面形

式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备,

事后补交书面假条c有违反者罚款5元/次；

4）有紧要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同

事代理工作事

项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100500

元罚款。请假期间须24小时保持移动电话畅通；

5）部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反

按公司制度惩罚

条例执行；

6）注意个人仪容仪表，上班着装要乾净、卫生；

7）严禁办公室打闹、游戏，提倡讲普通话、举止文明、谈叱优

雅；

第25页共72页

8）注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放

办公桌抽屉，保

持办公桌面乾净；

9）下班时，需将座椅正面朝办公桌推动，归位靠拢办公桌；

10）开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除紧要电

话外，开会期间其

他电话一律免接；

11）本部门惩罚与公司行政惩罚无冲突，罚款费用作为部门活

动基金。

2、沟通管理制度

1）企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午

14：00和星期五

上午10：00（特殊情况提前另行通知）。星期一开会紧要布置

本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨

论学习；（注：人员完善情况下）

2）紧要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成紧要决议

的，下次会议时

须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达

成部分进行问题分析；

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3）企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，紧要事

项交相关部门负

责人签字确认需其搭配完成的工作时间进度；

4）与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等紧

要事项尽量采用

书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保

管记录，以便日后核对；

5）与业务、采购部、展厅等各相关的门定期沟通，就产品卖点、

细节、推广等

问题进行讨论；

6）如其他部需企划部搭配的工作，其他部门需先知会或以工作

联络函形式告知

企划部负责人，再由企划部负责人依据各工作轻重缓急来布置

本部门工作。

7）上下级需逐层汇报，如对上级布置不满，需先执行后投诉。

3、工作效率管理制度

1）每周一早晨提交本周常规，确定本周工作内容及完成时间进

度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完

成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

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2）实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、

节目跟进（电

购、网购、微信营销等）；公司对外宣传、企业文化（品牌）

推广等工作，都需订立工作进度表，交部门经理及相关职能部门，

协调相关职能部门，及时推动工作进度，提高工作效率。平面设计

工作也严格依照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造

成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失惩罚，情

节严重者无薪辞退；

3）节目资料（已打印出来的资料）、专业参考书籍、杂志等由

企划执行（兼助

理）管理，随时进行更新、整理。

4）订立年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算

方案，年度方案

需在当年11月末出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半

年度与季度营销方案及费用预算需依据市场趋势及公司实际情况在

年度方案上作相应调整，如7mdash；indash；8月（半年度方案）需

在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用

预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

4、宣传推广费用管理制度

1）全部费用依据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用

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差额尽量掌控在

plusmn；10%；

2）费用最终由总裁审批后方可执行；

3）各宣传推广合作单位费用完量采取定期结款制，譬如月结、

45天结、双月结

等；

4）依据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财

务部。

5）每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签

（验）收，杜绝弄

虚作假

五、部门职责

1.关于企划：

1）全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

2）执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实

与执行，开展公司营销企划工作，搭配公司营销工作和其他各项工

作的开展，接受其他部门的监督和引导；

3）负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之

间建立精神层面的深度联系；

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4）负责品牌的宣传与推广，订立广告策略并负责落实，提升品

牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；订立广告预算、广

告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

5）对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及

时予以调整、修正；对各业务版块引导、审核、监控、协调，配各

业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

6）建立对品牌标识、海报形象、店面形象（有加盟店的时候）

到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和

维护品牌的品味和形象；

7）构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广

泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织搭配开展各项广告

动作，保持紧密沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；

与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发

布、活动促销等市场营销策划活动；

8）部门团队建设，负责工作计划，包含战略、市场策划、媒体

公关、广告宣

传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

9）与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产

品制播方向；

10）认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找

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产出品的准确定位;

11）搭配电购开制播会，认真向编导、主持人描述产品信息及

卖点，并沟通节目事前准备工作

12）搭配营销部节目资料准备，做到精、简、应用、美观；

13）帮忙营销部各台节目产品培训；

14）关于新产品开发提出部门看法及建议；

15）定期依照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

16）部门的业务培训及工作引导；

17）订立企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

18）部门人员的选拔、考核、培养、介绍；

19）执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、

总结，不绝完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

2.关于客服：

20）处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部

门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结

果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和看

法，并提出改进方案

21）受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息,

及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进

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行电脑录入，整理存档。

22）对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促

在24小时内进行解决（或拿出方案）。处理结束后24小时内，对

客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行

回访录入。（售后：实在依据国家“三包”法及我司售前供应的售

后备注）

部门管理制度文件篇11

第一章总则

一、为了加强经营管理和会计核算工作，依据《中华人民共和

国会计法》《施工企业会计核算方法》、公司章程和总公司财经管

理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特订立

本制度。

二、本公司设置独立的会计机构，配备必需的会计人员，办理

公司的财务会计工作。

三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。既要做

到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需

要，又要降低筹资本钱，有效使用资金，提高资金使用效率。

四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实

行岗位责任制。

五、依照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部

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财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部掌控。企业全部重点

财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。执行与监督人员

相分别的原则，有牵制、有稽核。对企业资金调度、财务运作和可

能对企业财务情形产生影响的经济活动，必需形成由总经理与财务

总监实行联合签署方为有效的制度（简称联签制度，下同）凡涉及

到重点资金调度、财务运作和可能对企业财务情形产生重点影响的

经济活动必需报请董事会批准。

六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员

必需坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。

七、正确反映经营成绩和财务情形，依法缴纳税收，并接受财

税部门和主管部门的检查和监督。

八、财务部门应依照要求认真编制企业各项财务预算，为加快

实行全面预算管理方法打下基础。年度财务预算的编制要体现“真

实性、完整性、严格性、先进性”原则，依据年度预算的目标，分

解指标、明确职责、落实责任，并依照分级管理的要求加强检查和

考核，以确保财务预算的有效实施。

九、认真做好财务管理的基础工作：

（一）做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整

的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。

（二）健全计量验收交接制度，各项资产物资的进出消耗，都

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要经过严格的计量验收，做获得续齐全，计量准确。

（三）做好资产清查工作，定期或不定期进行资产清查，及时

处理各种资产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到账实相符、账

账相符。

十、依据权责发生制的原则进行会计核算。

十一、收益和本钱费用的计算应当相互配比。一个时期内的各

项收入和本钱费用，应在同一个时期内登记入账，不应脱节，提前

或延后。

十二、各项资产应按实际本钱计价。

十三、企业采用的会计处理方法，前后各期必需全都，不得任

意变化，如有变化，应经总经理室、公司董事会同意，并报主

管财税机关审批或备案。

十四、财务经理以外的财务人员调动工作或因故离职时，必需

由财务经理派人员监交，财务经理调动工作或因故离职时，必需由

公司总经理派人员监交，在移交过程中必需办好交接手续，不得停

止会计工作。

十五、企业应严格依照《会计档案管理方法》的要求妥当保管

会计档案，加强对会计档案的管理，未经财务总监和总经理同意，

其他部门人员和外来人员不准借阅会计档案。

第二章会计核算

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一、公司的会计核算工作应符合中华人民共和国有关法律、法

规和本制度的规定C

二、公司的会计核算应当划分会计期间（月）。

三、公司的会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

四、公司发生的各项经济事项，均应有合法的凭证，并经有关

人员审核签名。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录，

都必需依据实际发生的经济业务进行登记，做到记录准确、内容完

整、手续完备、方法正确、符合时限。

五、公司采用借贷记账法。

六、公司的一切会计凭证、会计账簿、会计报表，应当用中文

书写。

七、公司采用人民币为记账本位币。对发生的经济业务所收付

的货币，如与记账本位币不全都时，除折合为记账本位币外，还应

按实际收付的货币记账。

八、账簿分类为日记账、明细分类账和总分类账三种紧要账簿

及各种必需的辅佑襄助账簿。

九、记账原则为权责发生制。凡是本期已经实现的收入和已经

发生的费用，无论款项是否在本期收付，都应认作为本期的收入和

费用入账凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，

也不应认作为本期的收入和费用处理。

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十、收入和费用的计算应当相互搭配。同一会计期间所取得的

收入以及与其相关联的本钱、费用，应当在在同一会计期间登记入

账。

十一、公司的资产应当按实际本钱核算，除另有规定外，公司

不得自行调整账面价值。

十二、应当划分资本支出和收益支出的界限。

十三、采用的会计处理方法，前后期必需全都，不得任意改造

变。如有变化应经董事会同意并报本地税务机关备查，自新的会计

年度开始更改，同时更改会计年度的会计报告中加以说明。

十四、流动资产，包含现金、银行存款、有价证券、应收和预

付款项以及存货等C包含现金、银行存款、有价证券，应当分别核

算，应收和预付款项，应当按应收账款和其他应收款等分别核算；预

付款项，应当按预付货款（预付定金）和待摊费用等分别核算；存

货应按原材料子、产品、包装物和低值易耗品等分别核算。

十五、现金和银行存款应分别设置日记账，并按不同货币分别

设账登记。

现金日记账的账面余额，应逐日与实际库存核对相符。银行存

款日记账的账面余额，应与银行对账单核对，至少每月核对一次，

并编制“银行存款余额调整表”，调整相符。

十六、有价证券包含准备在一年以内变现的股票和债券，应当

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按实际支出的款项登记入账。实际支出的款项含有已宣告发放的股

利或应计利息的，应将这部分股利或利息金额作为暂付款项，通过

其他应收款账户核算。

十七、应收和预付款项应当按不同货币分别设账登记，并及时

催收、清偿，定期与对方核对清楚，对不能收回的应收账款应查明

原因，追究责任，确定无法收回的，经严格审查，报董事会或总经

理批准后，冲抵坏账准备。

十八、存货，是指库存的、在用的和在途的各种料子、包装物、

低值易耗品、产产品、在产品等。

公司的存货应按实际本钱记账，外购料子、包装物、低值易耗

品的实际本钱，包含买价、运输费、装卸费、包装费、保险费、运

输途中的合理损耗、入库前选择整理费用等。公司的各项存货的收

发领退，应依据实际数量及时办理睬计手续，并设置有数量、金额

的明细账逐项逐笔登记。对于各种在途料子、物品应进行明细核算,

并随时检查到货情况。

存货应定期进行盘点，每年至少盘点一次，发现盘盈、盘亏、

毁损、变质等情况，应由有关部门查明原因，写出书面报告，经董

事会或总经理批准后及时处理，并应在年度决算前清理完毕。料子、

包装物、低值易耗品等的盘亏或盘盈及毁损，除应由过失人赔偿外,

应作为当期费用处理。由于自然祸害造成的损失，作为营业外支出

处理。

第37页共72页

存货盘点方式，采用永续盘存制，又称账面盘存制。

十九、固定资产，是教唆用年限在一年以上，单位价值在20_

元以上（包含20_元）的房屋及建筑物、机械设备、运输工具布其

他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主设

备的物品，单位价值在20_元以上，而且使用期限超出2年的，也

可作为固定资产。

依据上述规定订立固定资产目录，作为核算的依据，并报本地

税务局备查。公司固定资产的分类参照国家邮电施工企业的有关规

定有关规定，并结合本公司特点分房屋、建筑物、专用设备、通讯

设备、运输工具五大类。

固定资产应按原价登记入账。作为投资的固定资产，以投资时

合资各方议定的价格作为原价；购进的固定资产，以进价加运输、

装卸、保险等费用作为原价；需要安装的固定资产的原价还应包含

安装费用；进口的固定资产原价，应包含按规定支出的关税和工商

统一税；自制自建的固定资产，以制造或建造过程中所发生的实际

支出作为原价。

固定资产折旧，采用直线法平均计算，并依据电力企业和集团

有关规定，订立分类折旧年限和估量残值率、分类折旧率。财务部

依据月初在用固定资产的账面原值和月折旧率，按月计算折旧。当

月交付使用的固定资产，应当自次月起计算折旧，当月内停止使用

的固定资产也自次月起停止计算折旧。固定资产折旧提足后，仍可

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使用的，不再计提折旧。提前报废的固定资产也不补提折旧。

固定资产的购入、出售、清理、报废和内部转移等，都要办理

睬计手续，设置固定资产明细账进行核算，并应建立严格的管理制

度。更改的固定资产于次月将更改说明书报公司董事会或总经理,固

定资产每年至少盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应由

部门查明原因，写出书面报告，经严格审查，按董事会规定报经批

准后及时处理，并应在年度决算前处理完毕。

二十、筹建期间所发生的费用（指从签订合同之日起至开始生

产为止）所发生的费用（包含为公司筹建前期准备所发生的各项费

用，不包含购置固定资产和无形资产的支出以及应计入工程本钱的

利息支出），按合同规定和合资章程有关规定，应作为长期望摊费

用入账。在开始生产后，按国家财税规定进行分摊或一次性入生产

本钱C

二十一、流动负债，包含短期借款、应付款项、预付货款和预

提费用等。

应付款项应当按应付账款、应付工资、应交税金、应付股利和

其他应付款等分别核算。有多种货币的流动负债，还应按不同的货

币分别设账登记。

职工嘉奖基金及福利基金视同流动负债进行核算。

二十二、全部者权益，包含实收资本、资本公积、储备基金、

企业发展基金和未调配利涧等，应分别核算。

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实收资本是指投资人按合同商定实际缴入的出资额。合资各方

应按合同规定的资本总额、合资比例、出资方式，在规定期限内投

入资本。公司则应按依据实际投入的资本进行核算，并于收到后及

时办理记账手续。

现金投资，依照实际收到或存入合资企业开户银行的金额和日

期，作为资金的记账依据。

建筑物、机器设备、料子物资等实物投资，应按合同规定和合

资各方协定并经检验核实的实物清单中所列金额和收到实物的日期

作为记账的依据。

各方的投资，应中华人民共和国政府批准的注册会计师验证并

出具验资报告后，由公司据以发给出资证明书。

二十三、健全原始记录，实行定额管理，严格计量检验和物资

收发退制度，加强本钱、费用的管理和核算。

一切与生产经营有关的支出，都应计入本钱、费用。凡应由本

期负担而尚未支出的费用，应作为预提费用计入本钱、费用；凡已

支出的费用，应由本期和以后各期分担的费用，应作为待摊费用，

分期摊入本钱、费用。

生产经营过程中，所耗用的各项料子，应按实际耗用数量和账

面单价计算，列入本钱、费用。

应付工资的核算应依据核定的工资标准、工资形式、嘉奖津贴

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以及公司的考勤记录、工时记录等有关记录，计算员工工资，计入

本钱、费用；按规定支出中方员工的各项公积金和国家对员工的各

项津贴，也应列入本钱和费用。

应按规定的本钱项目和费用项目分别聚集，项目建设期间应聚

集在建工程所发生的各项工程建设费用、生产运行期间应聚集生产

经营过程中所发生的各项费用。

管理费用，包含公司经费、工会经费、董事会费、顾问费、诉

讼费、交际应酬费、税金（包含房产税、车辆使用税、印花税等）、

场合使用费、技术转让费、无形资产摊销、其他资产摊销、坏账损

失、职工培训费、研究发展费和其他费用。

分清本期本钱、费用和下期本钱、费用的界限，不得任意预提

和摊销费用；分清公司内部各部门本钱和费用的界限、分期产品之

间的费用界限。

依据公司生产经营的特点，工程本钱核算采用工号法。

加强对本钱、费用的掌控，建立责任本钱制度，编制本钱、费

用计划，财务部严格按计划进行资金预算，并定期考核计划执行情

况、分析本钱、费用上升和降低原因，并采取必需措施，努力降低

本钱、费用。

二十四、当月实现的销售收入应全部记入本月账内，并应相应

结转销售本钱和费用。销售收入、本钱和费用入口径必需全都，不

能只记收入，不记本钱，也不能只记本钱，不记销售收入。

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当月收到以前年度的销售收入时，应相应结转以前年度的本钱

和费用，并在当月财务分析中予以说明。

二十五、净利润为营业利润加营业外收支净额减所得税。营业

利润为主营业务收入减去营业本钱后的毛利，再减管理费用和财务

费用，加上其他业务利润、减其他业务支出的净额。

营业外收支净额为营业外收入减营业外支出的净额。营业外收

入包含固定资产盘盈、处理固定资产收益、罚款收入等；营业外支

出包含固定资产盘亏、处理固定资产损失、罚款支出、损赠支出和

特别损失等。

公司的利润按月计算，在年度内，采用表结法，年度终了，采

用账结法。

储备基金经批准可用于弥补亏损和加添资本，企业发展基金经

批准可用于加添资本，否则账面金额不得减少。职工嘉奖基金和福

利基金应当用于公司员工的非常常性嘉奖或各项福利。

提取储备基金、生产发展基金和职工嘉奖基金后的利润，为可

分给投资人的利润。

年度终了，依照合同、章程有关规定，并依据当年实现的利润

或亏损和以前年度未调配利润或未弥补的亏损，编制利润调配方案,

提交董事会讨论决议后据以记账；列入当年决算。

二十六、公司的外币业务，是指对记账本位币人民币以外的货

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币进行的款项收付、往来结算以及计价等业务。

公司的外币账户，包含外币现金、外币银行存款、以外币结算

的债权（如应收账款）和债务（如应付账款、应付工资、应付股

利），应与非外币的各该相同账户分别设置，并分别核算。

公司对外发生外币业务时，无论加添或减少，均应采用当日市

场汇率折合为记账本位币，即人民币记账。月终，各种外币账户的

外币余额，应当依照月末市场汇率折合为记账本位币，即人民币金

额。因汇率不同而显现的差额，作为汇单损益，计入当期损益。

二十七、本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起

执行。

二十八、本制度解释权在公司计划财务部。

部门管理制度文件篇12

第一章总则

第一条公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的

副总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。

公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级

由总经理负责；

公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事

会负责。

笫二条企管部有关人事管理的职责如下：

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（1）负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司

情况，订立并实施公司的人力资源规划和实在计划。

（2）依据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作

进行实在操作。

（3）负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及

规章制度，经批准后，负责监督执行。

（4）负责拟订员工岗位薪酬制度。

（5）负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实

施。

（6）依据公司员工实际情形和企业发展的需要，订立并实施公

司的人员培训计划C

（7）负责组织员工的各种岗位培训。

（8）负责公司员工的社会保障工作。

（9）负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。

（10）负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等

人事手续。

第三条本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。

第四条本制度中所涉及的“员工”，是指在公司工作的全部在

职人员，包含正式职工和短期聘用员工。

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正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受本制度中所规定

的各种福利待遇；

短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少

数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期

满后，若乐意连续受聘，经公司同意后可与公司续签聘用合同。

第五条正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同，本

人事制度可以作为劳动合同的附件，规范员工和公司双方的行为。

第二章聘用

第六条公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗,

岗上竞争”。

第七条聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、本领、经

验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要

时不在此限。

第八条总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向

社会公开招聘。实在方式由董事会订立、执行。

各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。

公司其它岗位的聘用，由企管部人力资源管理部门负责。

第九条公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得

自行加添岗位设置C公司鼓舞通过员工加添岗位技能的学习，实现

“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，加添劳动效率。

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第十条各年度人员需求计划的编制程序如下：

（1）在经营年度结束前，企管部将下一年度的《人员需求计划

表》发放给各部门，部门主管须依据实际情况，认真填写后，上报

企管部。

（2）企管部汇总后，结合岗位编制、公司的投资（经营）方案

编制下一年度人力资源需求方案，报总经理批准；

（3）经总经理所确定的人力资源计划，由企管部负责办理招聘

事宜。

第十一条普通员工招聘的一般程序如下：

人员需求部门的负责人向企管部提出申请，由企管部结合年度

计划审核需求，给出审核看法；

企管部审核同意后，会同需求部门，依据岗位说明书的要求，

订立实在的岗位任职资格，形成招聘文件；

企管部订立招聘计划，经企管部经理枇准后执行；

企管部依照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，

确定最终候选者名单；

企管部会同需求部门共同进行面试（如有需要，可加添面试的

次数），并共同决议聘用人选；

企管部负责聘用人员的通知，进入试用期管理；

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企管部负责落实岗前培训。

第十二条部门经理的聘用，参照上述程序；企管部经理的聘用,

由总经理睬同副总经理进行；其它的部门经理由企管部会同总经理、

副总经理进行。

第十三条凡有下列情形者，不得录用。

与集团中层以上干部有亲属关系的人员（对历史形成的此类情

况不予追溯）。

剥夺政治权力尚未恢复者。

被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

有赌博、吸食记录者。

拖欠公款，有记录在案者。

患有精神病或传染病者。

品性恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。

体格检查不通过者。

第十四条公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内

部介绍共举，统一考察标准，择优录取。

第三章试用

第十五条新聘用人员均应经试用合格才予任用。

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第十六条试用期为13个月。

第十七条新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监督。

第十八条新进员工向企管部报到，并乂其向企管部报到的日期

作为起薪日。

第十九条公司员报到时应交验的料子：

（1）公司统一印发的登记表

（2）身份证（复印件）

（3）毕业证明书（复印件）

（4）技术等级证（复印件）

（5）健康检查表

（6）近期免冠1寸半身照片2张

（7）岗位要求的其他证明料子

第二十条企管部应于新员工报到当日与其签定“试聘协议”；

试聘协议一式两份，一份交由企管部存档，一份由试用员工自留。

第二十一条试用员工经试用期考核成绩合格者，其服务时间统

一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书（订立

集体劳动合同的除外）。

第二十二条试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停

止试用，并不行恳求任何遣散费或补助。

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(1)品性欠佳，违反公司有关规定；

(2)申请事假超出规定；

(3)经试用单位认为不适合工作岗位；

(4)发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为；

(5)递交的个人资料被查证为虚假的；

第二十三条公司员工办好报获得续，经公司分派试用工作后，

应即赴目标部门工作，不得借故拖延或恳求更换；并由企管部填发

工作记录卡，依照规定时间到职工作，无故拖延一星期未到职者即

停止试用。事先以书面呈准者不在此限。

第二十四条试用期的考核

(1)新员工在试用期满后，向企管含领取“员工转正考核表”，

依据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内

容中的“自评部分”。

(2)部门主管依据新员工在试用期的表现，公正地评分并写出

初核评语。

(3)人力资源主管依据新员工在试用期间的出勤情况，如实填

写考勤情形。

(4)考核结果将依据初核评分和考勤情形来确定。

a)考核结果以百分制核算，60分以上为合格；

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b)考核不合格的新员工由企管部办理退职手续;

C)考核合格的员工由企管部负责签订正式劳动合同，并核定岗

位及相应的岗位薪点数；

d)考核分数在90分以上的员工可以晋级确定岗位薪点数；

第四章服务

第二十五条公司正式聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章

制度，以及各项规定、通告、公告。

笫二十六条员工工作守则包含：

(1)建立高度的责任心和事业心，各处以公司利益为重，为公

司的发展而奋斗。

(2)树立服务意识，始终面向市场，面向用户，供应具有“国

际品质、名牌服务、物超所值”的产品。

(3)牢记“质量第一、用户第一”的原则，努力除掉可能给顾

客带来不方便的任何瑕疵。

(4)具备创新本领，通过培养学习新知识、新技能，使个人素

养与公司发展保持同步。

(5)讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

(6)培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日

常工作。

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（7）保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和曲折。

（8）擅长协调、融入集体，有团队合作精神和猛烈的集体荣誉

感，分工不分家。

（9）培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

（10）明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

第二十七条员工