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文档简介

董事责任管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范董事的行为，加强公司整治，保护公司和股东的利益，订立本制度。本制度依据《公司法》等相关法律法规订立，适用于公司的董事。第二条适用范围本制度适用于公司的董事，包含母公司和子公司的董事。公司指依据法律法规登记注册的企业法人。第三条基本原则董事在履行职责时应遵从以下原则：忠实和尽职，维护公司和股东的利益；保守商业机密，不泄露公司的商业秘密；遵守法律法规，不从事违法违规行为；保持独立性，不受他人的干扰影响决策；公正、公平、平等对待各股东。第二章董事任职条件第四条资格条件具备完全民事行为本领；无不适当的行为记录；在相关领域有坚固结实的专业知识；无犯罪记录；无违法记录。第五条独立董事的任职条件不直接或间接与公司、股东、高级管理人员存在关联关系；不以其他方式与公司存在利益冲突；在公司上市前两年内未与公司相关方存在雇佣关系；在公司上市前一年内未受到过金融性惩罚。第三章董事的权利和义务第六条董事的权利参加公司重点决策的讨论和决策；取得公司的全部信息；向公司提出合理的建议和看法；参加公司的股东大会；享有薪酬和津贴；其他依法享有的权利。第七条董事的义务忠实于公司，不损害公司利益；敬重公司整治结构，遵从公司内部规章制度；帮助并监督公司高级管理人员履行职责；不泄露公司商业秘密；遵守相关法律法规；守法诚信，不参加违法违规行为；平等、公正、公平地对待各股东；公开、透亮地披露自身利益冲突情况。第四章董事的责任和追责第八条董事的责任对公司履行监督和决策职责；维护公司的独立性和发展；订立和完善公司整治结构；监督高级管理人员的职责履行；严守商业机密，保护公司利益；遵守法律法规，不违法违规；提倡诚信、公正、公平的企业文化；公开、透亮地披露个人利益冲突。第九条董事的违法、违规行为违反法律法规的行为；严重失职、玩忽职守；个人行为与公司利益存在冲突；非法牟利，挪用公司资金；泄露公司商业秘密；贪污受贿；违反职业操守，破坏公司形象。第十条董事的追责方式合理承当相应的民事赔偿责任；受到内部惩罚，如降低薪酬、撤销职务等；受到外部监管机构的罚款或禁止任职的惩罚；受到司法机关的刑事责任追究。第五章董事更改和停止第十一条董事更改董事因各种原因需要更改时，应依照公司章程和法律法规的规定办理；董事更改应报经股东会或者董事会决议，并办理相应的登记手续。第十二条董事停止董事因任期到期而停止，应及时向股东会或者董事会提出辞职申请；董事因严重违反法律法规或公司章程、严重损害公司利益，可能被解聘或撤销董事职务。第六章附则第十三条本制度解释权本制度的解释权属于公司董事会；本制度自订立之日起生效；本制度如有修订，应经董事会决议并向全体董事及相关人员进行公告。第十四条法律适用和争议解决本制度适用中华人民共和国法律；因本制度引起的争议，首先应尽量通过协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。结束语本制度旨在明确董事的责任和义务，规范董事的行为，维护公司和股东的利益。全部董事应严格遵守本制度的规定，

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