打击互联网涉烟违法犯罪1

益阳市烟草专卖局朱武刚中央二台8月5日视频近年来，网上购物已经深入人心，新型商业运营模式对社会经济生活、市场经济秩序产生了巨大而深远的影响。由于网络虚拟交易不需要双方在实体的空间里从事交易，而且也不受时间和空间的限制，具有高效、便捷和低成本的特点，加上隐蔽性强，违法活动难以察觉，逐渐被各类违法分子所利用。卖真货的网店卖假货的网店纯粹诈骗的网店网上店铺基本分为三种类型互联网涉烟案件网上店铺的甄别湖南省打击互联网的基本情况益阳侦办互联网涉烟案件的体会一、经营模式十分隐蔽（由虚见实）1、虚拟的人物2、虚拟的空间3、虚拟的环境侦办体会三、涉案人员社会背景复杂涉案人员中有的是国家公务员、计算机专业毕业的大学生、制假售假的个体户、无业人员等我国网民人数增长的里程碑2010年12月2005年6月2000年1月1997年10月网民总数4.57亿网民总数为10300万

上网用户数约890万

上网用户数62万

高速成长中的网络购物2009年淘宝网交易额2083亿，成为全国第一大零售商圈淘宝网用4年=沃尔玛29年=国美电器19年淘宝每天包裹数量500多万，占全国快递量60%电子商务的发展历程中国典型电子商务企业网上购物流程(以淘宝为例)形形色色的互联网涉烟信息信息让生活更便利形势判断网站减少、出现诈骗网站、半公开和隐蔽网店大量增加、信息泛滥。公开的网站\少数隐蔽的网店\大量的信息发布(传真、短信、邮件、贴吧、BBS)公开的\零星的\网店\零星发布的信息2008年以前

2009年

2010年

依法取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业应当在烟草专卖行政管理部门的监督下，在指定的网络交易平台开展经营活动。

----关于严厉打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品的通告专卖法规定禁止中小学生吸烟；控烟框架公约的相关精神。执法依据关于利用互联网经营烟草专卖品的规定：许可证管理办法，通告。公民、法人或者其他组织不得利用自动售货机销售烟草制品。除了取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。----许可证管理办法第四十一条国家烟草专卖局文件国烟专〔2009〕339号国家烟草专卖局关于开展打击网上非法经营烟草专卖品工作的通知各省级局：

近年来，在互联网上非法经营烟草专卖品的活动日益增多，假烟、走私烟交易迅速增加，严重损害国家利益和消费者利益。为此，国家烟草专卖局、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局联合发布了《关于严厉打击利用互联网非法经营烟草专卖品的通告》（国烟专[2009]242号），开展打击网上非法经营烟草专卖品工作。为了加大力度，确保打击取得成效，现将开展打击网上非法经营烟草专卖品工作有关事项通知如下：

一、明确工作目标

开展打击网上非法经营烟草专卖品工作，目的在于堵住网上销售假冒伪劣卷烟的通道，各省级局：为进一步推动打击利用信息网络非法经营烟草专卖品工作的开展，完善专卖市场监管体系，切实维护烟草市场，现将《打击利用互联网等信息网络非法经营烟草专卖品工作指引（试行）》印发给你们。请各单位结合实际情况，认真贯彻执行。应对互联网售烟的主要工作

开始关注，专题研究分析情况，提出工作意见；2008年

2009年

2010年

2011年

启动四部门协作机制：发布通告，召集主要网站开会，清理店铺，关闭、打击售烟网站和清理信息；重点打击售假网站，破获一批案件淘宝网店专项打击，督办2·24系列案件。存在的问题法律规范欠缺知识准备不足工作缺方法少经验侦办案件的困难找人难、取证难司法机关对证据认定存在分歧工作指引信息网络概念信息网络，是指以互联网（含移动互联网）为代表的，通过计算机、手机、固定电话、电视机等各类电子设备为终端所形成的信息网络。利用信息网络经营烟草专卖品是指通过网络发布信息，获取订单，洽谈业务，结算资金的非法的烟草专卖品交易行为。必须具备以上多个要素。一、职责与分工烟草烟草专卖品市场监管公安打击刑事犯罪通信管理互联网监管，包括备案，许可，关闭网站，行政处罚工商互联网电子商务监管，行政处罚各级局的职责省级局地市局：信息线索目前的问题：案件中国家局交办的比例部门职责分工二信息类别网络售烟信息线索的类别售烟网站售烟广告信息售烟网店售烟网站售烟店铺示例：隐蔽的店铺售烟广告信息示例三信息收集方法2341搜索引擎站内搜索其他收集违法信息、发现案件线索是打击利用互联网非法经营烟草专卖品工作的首要环节。收集违法信息主要有四种途径：搜索引擎网页链接Titleinhere数据ATitleinhere搜索引擎Titleinhere数据B目前应用较为广泛的搜索引擎包括谷歌（Google）、百度、必应（Bing）、搜狗、搜搜、爱问（ask)等。主要的搜索引擎：网页链接网页链接搜索关键字有效利用搜索引擎的关键是关键字的选取。主要关键字有：经营内容：如香烟、雪茄烟、免税烟等烟草专卖品及中华、芙蓉王、黄鹤楼等卷烟品牌；高仿、原厂烟丝（厂丝），手卷烟，云霄烟。经营类别：如香烟批发、回收、代购等。地区站内搜索网站提供的搜索窗口，用于搜索本网站内的信息电子商务网站，综合性网站，商业信息发布网站关键词其他方式专业公司传真广告垃圾邮件广告短信QQ群，旺旺群消息四信息整理与确定管辖分类鉴别：规模，地域，违法性质管辖信息分类后要判断管辖权的归属，明确该由哪个地区的专卖管理部门做进一步的处理。判断管辖权有几方面的依据：根据网站的备案、接入地点进行管辖。根据违法经营人员的活动地点进行管辖。网站备案\接入地点如果自建售烟网站进行过备案，应当登录工信部网站（），根据ICP备案号或域名进行核查。网上售烟店铺和正规网站上发布的经营信息，应由网站备案地的专卖管理部门负责清理。没有备案的网站，在国内接入的，应由接入地负责关闭。所谓接入地，指服务器接入互联网的位置。示例：备案号示例：查询页面违法人员活动地点根据违法经营人员的活动地点进行管辖根据发货地点、收货地点、电话号码、银行卡开户地点、取现地点等信息，可以判断违法经营人员的活动地址，其经常活动地的专卖管理部门应对相关信息做进一步调查无法确定管辖地的情报信息无备案、假备案并在国外接入的无法判断嫌疑人位置五调查处理售烟网站案件经营支付宝账户的信息分析支付宝账户信息内容注册信息登陆日志交易记录提现记录支付宝账户注册信息账户名：邮箱或手机号码注册人：姓名，身份证号码，手机号码，注册地址关联银行卡：开户行，卡号示例：支付宝账户注册信息示例：手机的通话记录查询每天交易记录包含的信息：交易号/

外部交易号

/交易状态/

合作ID/

买家信息/

卖家信息/

交易金额/收款时间/

最后修改时间/

创建时间/

交易类型/

来源地/

商品名称

/收货人地址交易记录作为买家和作为卖家的交易记录交易记录示例：交易记录1.删除无用信息2.将作为买家的记录和作为卖家的记录分开3.买家（购物）记录按卖家进行排序4.卖家（销售）记录按买家进行排序交易记录整理买家所含线索卖家所含线索货源：比较大宗的交易对象可能是其上家地址：买家购物的收货地址电话：网上手机充值所留电话号码较大的下线下线的地址交易金额发现其淘宝网店的情况确认其经营卷烟的证据支付宝帐户统计交易金额支付宝账户是核心线索通过账户找到嫌疑人通过账户了解其经营历史，交易金额通过账户找到其交易对象，上下线通过账户查找物流信息：快递公司，单号，发货时间，地点，收货地址，联系电话通过账户发现资金流向抓捕后首先要控制账户，控制资金提现记录提取现金的时间、次数、金额提取现金的银行卡信息根据银行卡信息可以通过银行查询资金往来，调取视频资料网上售烟店铺的调查处理判断规模：店铺级别，交易规模，收藏人气,好评度规模较小的，由网站所在地烟草专卖行政管理部门将证据通报网站，实施关闭规模较大的，经营案件可从付款方式来区分真假网店网店案件主要从调查支付宝账户入手，通过手机、登陆IP，银行卡信息、身份证信息，地址确定位置，由嫌疑人所在地有关部门管辖案件办结后公告。涉烟广告信息的调查处理涉烟广告信息的调查处理各省级烟草专卖局要主动联系通信管理部门，获得在本区域备案许可的有一定规模的网络内容服务商（ICP）、电子公告服务商、互联网接入服务单位（ISP）名录，协调省级通信管理部门、工商行政管理部门要求其做好内部监控，不得对有涉烟非法经营行为的商户和网站提供服务。各级烟草专卖局要指定专人，定期对辖区内各类网站进行检索，整理相关证据提交有关网站，责令其删除含有涉烟非法经营信息的网页并要求其做好内部监控，定期清理相关信息。对长期整改不力的网站，要协调通信管理部门和工商行政管理部门依法作出相应的行政处罚。3、证据获取与固定防止破坏现场防止破坏数据防止破坏证据防止调查人员无意中破坏数据，先固定易丢失的证据防止正在运行的系统破坏证据，是否有破坏性程序

禁止嫌疑人接触数字设备，防止嫌疑人通过网络破坏证据(1)保护现场轻动鼠标或按Ctrl键判断开关机状态(2)、固定易丢失证据对屏幕显示的内容拍照固定每一个窗口应用程序的内容浏览器打开的网站登录的MSN、QQ等账号特别注意最小化到系统托盘区的程序正在打开编辑的文档Step1Step2Step3检查与目标计算机互联的系统网线、电缆等的走向和连接物注意发现有无无线网络查找数字化存储设备移动硬盘、优盘、闪存卡、PDA相关读写设备其它证据的收集记录本