建筑企业管理制度

xxxx

企业管理制度汇编

二。一七年二月

重庆XXXX工程股份XX

因为此版本系征求意见版，为规范管理，禁止

复印、禁止带走、禁止存档，未经允许不得传阅。

前言

随着中国经济的产业调整，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是

如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并

购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈

的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们

不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场

定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。

当前我们公司正属于开拓创业阶段，“创业”的路上不能有丝毫

的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业,

已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争,

“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制

度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。按照制度来办

事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因

人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工

作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处,

就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。

企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地

约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥

主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标

与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。

随着公司的进一步发展，将根据企业的具体情况不断的修改、完

善，乃至重新设计公司管理制度来适应公司以及市场的发展。当然一

个再高明的制度，如果没有具有职业道德的员工和管理者去遵守，制

度很快就会瓦解。一个再高效的组织，如果没有高效率的管理者和员

工去支撑，组织绩效就不可能实现。一个企业想不断地发展，有续经

营，制度比资金、技术乃至人才更为重要。遵守制度、服从管理比任

何东西更重要。每位企业管理者一定要对企业管理制度很专业、很娴

熟、很拿手。我们要想企业发展达到足够的高度，必须把制度上升到

文化的高度，把遵守制度上升到尊重企业文化的重要环节去做，才能

内化人们的精神品质和身心修养！

无论是什么企业，都具有企业管理的一般属性和本质，企业管理

的内容具有刚性的约束力，制度的规定具有敬畏的严肃性。我们一定

要在执行制度上使上劲，不走样，不打折。从上到下运行规范，流程

顺畅，没有“梗塞点”。我们要求管理者坚持原则，带头遵守制度是

自己融入团队的最基本要求，要认识到制度是管理者最有力的保障和

支持工具，是作为提升管理品质最重要的途径，只有管理者遵守制度

形成习惯，才能使管理者从烦琐的事务中解放出来，为创造有活力的

企业打下稳定的基础。要用我们的企业文化去影响人的行为，来激发

员工的潜能，以达到我们高效工作、高效管理、高效产出的目的，为

实现做稳、做精、做强、做久，成为受社会尊敬的伟大企业而奋斗!

目录

第一部分企业文化.......................................8

第一章企业基本情况.....................................8

第二章企业愿景.........................................8

第三章企业宗旨.........................................9

第四章企业精神.........................................9

第五章企业基本构架.....................................10

第六章管理人员行为规范...............................11

第七章其他规定.........................................13

第二部分企业基本制度...................................14

第一章董事会班子工作条例...............................14

第一节总则.....................................14

第二节董事的职责和权利...........................14

第三节董事会的职权...............................16

第四节董事会的议事规则.........................17

第五节董事会费用和董事报酬.......................19

第六节附则......................................20

第二章监事会工作条例..................................20

第一节总则...................................20

第二节监事会议事规则............................20

第三节监事会职权................................21

第四节监事会工作制度............................22

第五节监事会主席................................24

第六节监事会费用和监事报酬.....................24

第七节附则....................................24

第三章总经理工作条例...................................25

第一节总则......................................25

第二节总经理的职权和责任义务....................25

第三节总经理工作制度............................26

第四节总经理的禁止行为..........................29

第五节附则......................................30

第三部分公司部室工作职责................................31

第一章生产管理部职责...................................31

第一节生产管理部职责............................31

第二节生产经理部主管岗位职责....................32

第三节项目部岗位职责............................34

第四节劳务经理岗位职责..........................35

第二章技术管理部职责...................................36

第一节技术部门管理职责..........................36

第二节技术负责人岗位职责.......................37

第三节安全负责人岗位职责.........................37

第三章成本控制部职责.................................39

第一节成本控制部职责............................39

第二节成本负责人岗位职责.......................40

第二节成本负责人岗位职责........................41

第四章财务部职责...............................42

第一节财务部职责................................42

第二节财务负责人岗位职责.......................43

第四部分日常管理制度..................................44

第一章行政办公管理制度................................44

第一节总则......................................44

第二节公文管理制度..............................44

第三节资料报送、接收管理制度.....................46

第四节印章管理制度..............................48

第五节办公管理制度..............................54

第六节办公物品管理制度..........................55

第七节办公场地卫生管理制度......................56

第二章人力资源管理制度................................58

第一节总则....................................58

第二节用工管理..................................58

第三节劳动合同管理..............................59

第四节劳动聘用合同..............................61

第五节劳务人员合同版本..........................68

第六节聘（任）用管理............................72

第七节员工培训管理..............................104

第八节员工考勤与假期管理........................105

第九节加班管理制度..............................111

第四章薪酬管理制度...................................114

第一节总则....................................114

第二节薪酬效益分配体制..........................115

第三节股份激励制度..............................117

第四节责任追究..................................118

第五节其他......................................118

第五章经营管理制度..............................-129-

第一节总则................................-129-

第二节工程投标管理........................-129-

第三节合同管理............................-130-

第四节企业资信证书管理....................-133-

第六章法务管理制度..............................-134-

第一节日常管理制度........................-134-

第七章财务管理制度..............................-135-

第一节费用报销管理办法....................-135-

第二节差旅费报销管理办法..................-139-

第三节全面预算管理实施细则................-143-

第四节债权债务管理办法....................-149-

第五节货币资金控制制度....................-153-

第六节建设资金监管办法....................-158-

第七节公司内部财务管理机构及会计人员管理・・・-162-

第八章劳务管理制度..............................-164-

第一节总则.................................-164-

第二节劳务管理制度.........................-164-

第九章质量、技术管理制度........................-168-

第一节总则................................-168-

第二节质量技术管理机构设置................-168-

第三节图纸会审............................-168-

第四节技术交底............................-169-

第五节技术复核............................-169-

第六节签证与索赔..........................-170-

第七节资料管理............................-171-

第八节质量事故报告及调查..................-171-

第十章安全生产管理制度.......................-171-

第一节总则................................-171-

第二节基本规定............................-172-

第三节安全生产、环境目标管理..............-172-

第一部分企业文化

第一章企业基本情况

XXXX的成立与组建,是在近两年全国建筑市场整体萎靡状况下，

特别是针对建筑劳务市场及其不规范前提下，由具有专业建筑知识和

管理经验的人员，从实际的工作经历总结创新并结合当前建筑劳务市

场的实际状况，采用项目效益“二三五”的分配原则，即公司投资团

队获得项目效益的30%,公司监管团队获得项目效益的20%,公司项

目实施团队获得项目效益的以此分配原则切实保障劳动者的收

50%o

益、提升建筑质量品质，做口碑、做品牌、逐步扩大市场份额，实现

建筑合作多方共赢。

XXXX的成立，得到了众多行业成功人士的大力支持和认可，也

得到了部分金融企业和社会资本的大力支助与扶持。对顺利拓展公司

的业务经营，特别是对劳务创新经营注入了活力；更是为确保企业的

劳务人员在生产过程中的合法收益提供了有力保障。给总包方和相关

单位和部门为因施工拖欠民工工资的各项纠纷长期得不到彻底解决,

探索了一条合法有效路径。

XXXX的业务拓展和生存若能得到相关行业人士一如既往的支持,

同时得到社会各界的认可，这将是科建对规范建筑劳务市场、推行劳

务创新化服务、保障建筑从业各方利益做的一点有益之事！

第二章企业愿景

重庆XXXX工程股份XX的愿景是做大、做精、做强、做久，成为

受社会尊敬的伟大企业。

做稳一一通过创新的经营模式，大力发展长期战略合作伙伴，使

公司稳稳扎根于建筑市场。

做精一一以提供优质工程劳务承包为龙头，走多元化之路，工程

劳务专业承包、工程施工总承包、材料租赁等专业进行综合管理和服

务，形成具有多个专业承包资质的管理团队。让XXXX在每个工程项

目上互为依靠，形成一个整体，便于每个环节强化管理，精细化运

作，真正走上专业化发展道路。

做强一一学习先进的管理经验、创新管理模式，形成企业的规范

化和标准化管理，最终实现可复制性的模式化管理，提高XXXX的核

心竞争力，成为行业的领跑者。

做久一一强化社会责任，打造顺应行业发展趋势，人才、资金、

技术储备一流，抵御风险能力强，具备可持续发展优势，受社会尊敬

的伟大企业。

第三章企业宗旨

XXXX坚持“严控风险、德润谦逊、科学创新、合作共赢”的企

业宗旨O

第四章企业精神

XXXX把“自勉、创新、求精、攀越”作为企业精神。

第五章企业基本构架

第六章管理人员行为规范

为把我们XXXX建稳扎于建筑市场，建设成专业领先的企业，新

的管理团队任重道远，企业内外寄予厚望。因此，建设一支政治强、

素质高、讲勤廉、守纪律、作风硬、形象好的管理团队，是我们XXXX

的“一号工程”，第一要务。企业每位管理人员，特别是企业高管层，

一定要“自重、自律、自警、自励”，为此，从企业的实际情况出发，

制定了管理人员行为规范，希望大家严格遵守。

1、用“约法三章”自律

约法三章：

(1)身在公司、心在公司，以公司为荣，勇于为公司拼搏，释

放自己的全部能量，追求事业上的卓越。

(2)想着职工，造福职工，以职工为首，团结大家共同奋斗。

(3)坚持做到“六不”：廉洁从企不贪财，洁身自好不迷色，心

态健康不涉赌，遵章守纪不失度，道德底线不冲撞,法律红线不逾越。

2、用“三不伤害”自警

三不伤害：

(1)公司中层以上管理人员，大小都是一个单位一个部门的头

面人物，规定“一支笔”签约、签工、批条，照一照有没有“墨迹”

沾手一一不要伤害自己。

(2)因我们是一个单位一个部门说了算的人物，有发包、分包

项目的权利，有部分提拔用人的权利，有用材、用财的权利，防止被

各种糖衣裹着的炮弹击中一一不要被人伤害。

(3)在经营活动中，在业务往来时，有没有本着合情合理合法

的原则，不要以拖人下水为代价一一不要伤害别人。

3、用“三个懂得”自励

三个懂得：

(1)懂得珍惜。要珍惜企业给予的舞台，珍惜员工给予的支撑，

珍惜社会给予的机遇。不要等到失去了，才懂得珍惜。

（2）懂得知足。知足者常乐，切忌玩世不恭。有清泰的心境，

过清心的生活，度清白的一生。

（3）懂得放弃。不是自己的，不是该得的，要懂得放弃。利欲

熏人害死人，面对诱惑学会警惕，舍得放弃。得意时淡然，失意时泰

然。

4、用“三个追求”自强

三个追求：

（1）追求做人好口碑。记住，形象、口碑是你的无形资产，是

无法以金钱计算的。金钱一时受挫，不要紧，可以重新得来。形象、

口碑一旦受挫，难以弥补。做人做事既要夺金杯银杯，更要树好形象

赢好口碑。所以我们要用心树立形象，万般呵护形象，倍加珍惜形象。

“政声人走后，民意闲谈中”，当面说你好的，不可信别陶醉。

背后或卸任后说你好的，那才是最真诚、最可信，也是最有价值的评

价。

（2）追求精神高境界。胸怀大志，始终保持奋发有为的时代精

神，心中装着“八个有”：有梦想、有追求、有骨气、有锐气、有信

心、有情义、有责任、有爱心。爱企业、爱事业、爱员工、爱社会、

爱家庭。

（3）追求思想高素质。政治上算大帐、经济上算总账、管理上

算细账。头脑清醒、政治清明、经济清廉。

心灵美、心态好，不狂妄、不浮躁，脚踏实地做事；当面不捧人，

背后不毁人，真诚正当做人。

方便让给别人，对难办事、烦心事、棘手事，勇于揽在自己手里。

吃亏是福，多担当多付出。

不划小圈子，不搞小团体。交友群、社交圈要崇尚高素质高品味，

脱离低俗趣味，用个人魅力影响和感染周围的人。

第七章其他规定

1、企业内部文件执行优先顺序自先而后依次如下：董事会决议

——办公会议决议一一文件制度一一实施细则。

2、各项目根据总部制度，结合实际制定相应制度，报公司审批

后实施。

第二部分企业基本制度

第一章董事会班子工作条例

第一节总则

第一条为规范董事会工作行为和秩序，提高董事会的工作效率,

保证董事会依法行使权力、履行职责和承担义务，科学决策，准确执

行股东会的决议，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法

规，以及本公司章程，特制订本条例。

第二条董事会议事规则不能违反法律法规和本公司章程的有

关规定。

第二节董事的职责和权利

第三条董事必须品行端正，具有企业管理、行业技术经验、

法律知识，并且具有较强议事决策能力等多方面优秀素质。

第四条董事应当遵守法律、法规和公司章程及其他公司规章

制度，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东

的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，除公司

章程规定不得行使的以外，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权。

（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司

的财产。

（四）不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司

资金以本公司的股东或者股东以外的人的名义开立账户存储；不得以

公司资产为本公司的股东或者股东以外的人的债务提供担保。

（五）未经股东会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公

司的商业秘密。

（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；

非经法律、行政法规允许或者得到股东会在知情的情况下批准，不得

将其处置权转授他人行使。

（七）违反公司章程规定或者未经董事会的合法授权，任何董事

不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,

在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，

该董事应当事先声明其立场和身份。

（八）违反本条（二）、（三）、（四）、（五）规定的，则自动丧失

董事资格。

第五条董事在董事会会议上充分发表意见，进行表决时不受其

他任何干涉。

第六条董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并有权要

求作出合理的解释。

第七条为了完成董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、

文件或约见经办人员了解情况。

第八条董事在任期届满前，不得无故解除其董事职务；自动辞

职者除外，董事辞职应当向董事会提交书面的辞职报告。

第九条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，谨慎、认真、

勤勉、忠实地行使公司所赋予的权利，并保证：

（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项

经济政策的要求。

（二）公平对待所有股东。

（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务

经营管理状况。

（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第十条董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司

己经有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除

外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当

尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

第十一条董事不能按约定及时清偿其向本公司借贷款项的，董

事会应当建议股东会将其董事身份予以撤换。

第十二条未经董事会许可，连续两次未能亲自出席董事会的，

视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十三条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的

义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束

后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任

职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第十四条董事在执行职务时超越权限或没有依照董事会决议，

其非法所得归公司所有。致使公司遭受损失的，按造成损失额的30%

进行赔偿，因董事个人行为造成的损失应当由责任人全额赔偿，公司

保留向责任人追偿的权利。

第三节董事会的职权

第十五条董事会对股东会负责，除按公司章程规定的职权以外,

还应行使下列职权：

（一）拟定公司章程修改方案。

（二）制定公司的中长期发展规划和年度经营计划、投资方案，

并提交股东会审议批准。

（三）制定公司的年度财务预算、决算方案。

（四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）制定公司增加或减少注册资本方案。

（六）拟定公司合并、分立、收购、变更公司形式、解散、终止

等方案。

（七）提出公司破产申请。

（A）在股东会授权下，制订公司的风险投资、资产抵押及担保

事项。

（九）决定内部管理机构的设置。

（十）聘任、解聘副总裁、副总经理、三总师、财务负责人等高

级职员，决定其报酬事项和奖惩事项。

第十六条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会议和召集、主持董事会会议。

（二）领导董事会工作，督促、检查董事会决议实施执行情况,

向董事会提出报告。

第四节董事会的议事规则

第十七条董事会实行会议制，每年不定期召开会议。董事会决

议由出席董事会会议的董事一人一票表决。

第十八条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集

临时董事会会议：

（一）二分之一以上董事联名提议时。

（二）董事长认为必要时。

（三）监事会提议时。

（四）总裁提议时。

第十九条董事会会议由董事长召集和主持。

第二十条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：信函、传

真或电子邮件。

第二十一条召开董事会会议，应当于会议召开七日前将载明会

议事由、时间、地点、议程的书面通知送达全体董事。

第二十二条董事会秘书列席董事会会议，非董事班子成员，监

事以及与议题相关的人员，根据需要列席会议。列席会议人员经董事

会同意可以就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第二十三条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提

下进行表决。

第二十四条在董事会审议有关关联交易事项时，关联董事应执

行回避制度，不参加表决。

第二十五条董事会表决方式为：举手表决方式。

第二十六条董事会应当对所议事项决定作成会议记录，记载议

事经过及表决结果，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记

录指定专人妥善保存，保管期限为15年。会后整理出会议纪要分发

各参会人员。

第二十七条董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名。

（二）出席董事的姓名。

（三）会议议程。

（四）董事发言要点。

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果载明赞成、反

对或弃权的票数）。

第二十八条董事会应贯彻、检查、跟踪会议通过的决议，并在

下次董事会会议上汇报执行情况，做到有布置，有落实，有检查、有

结果，有通报。

第二十九条董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议

违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决

议的董事按损失额的10%对公司承担赔偿责任。如表决时曾表示异议

并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第三十条董事会应由三分之二以上董事出席方可举行。

第三十一条董事会决议原则：

（一）制订公司增加或减少注册资本方案，制订公司合并、分立、

收购、变更、解散、终止等方案，须经董事会全体董事一致同意后报

股东会通过。

（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配或弥补

亏损方案，须经出席董事会的董事人数的三分之二以上表决同意后报

股东会通过。

（三）决定公司重大投资项目审议原则。

（四）制订公司议事规则，制订公司规章制度，须经参加会议的

董事三分之二以上表决通过。

（五）其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席董事的过半

数同意即为有效。

（六）董事会不同意见对等时，对该项决议不通过。

第三十二条董事会会议实行民主集中制和少数服从多数原则。

董事会会议在有关议题未作决议以前，全体董事可提出各自不同的看

法、观念、意见、建议。但一旦该议题通过表决形式形成决议后，所

持的不同意见只能保留。在决议贯彻执行过程中任何人都必须无条件

的执行，不得擅自改变。

第三十三条关于赞助、馈赠的规定

（一）公司资产一律不准用私人名义赞助和馈赠。

（-）公司名义一次性赞助和馈赠价值2万元以内的必须经董事

长同意，价值超过2万元的必须经董事会同意，未经同意擅自赞助和

馈赠的，折合成原价由当事人承担。

第五节董事会费用和董事报酬

第三十四条董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差

旅费、津贴等。董事会费用列入公司的管理费用。

第三十五条本公司董事会费用采用实报实销方案。

第三十六条董事报酬

（一）在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇，从属公

司正常工资制度。

（二）公司的专职董事，制定年薪制。

（三）公司的外部董事，公司支付董事补助金。

第六节附则

第三十七条本规则未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文

件办理。

第三十八条本规则解释权属于公司董事会。

第三十九条本规则在股东会通过后生效，与公司章程相冲突的

以公司章程为准。

第二章监事会工作条例

第一节总则

第一条根据中华人民共和国公司法和企业章程相关规定，集

团公司监事会围绕企业战略目标，肩负使命，忠实义务，勤勉义务，

规范有序有效行使监事会工作职责，特制订本条例。

第二节监事会议事规则

第二条监事会实行集体决议制。监事全体会议每年至少召开一、

二次，由监事会主席根据实际需要，可以提议召集临时监事会议，每

次会议召开前5-7天告知会议议题，会议也可采取分散审核会签形

式进行。

第三条监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履

行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和

主持监事会会议。监事对会议议程有建议，可提前报告主持人，列入

议题，会议实行广泛民主，统一集中，各项决议实行一人一票，须经

半数以上通过才为有效，或采取其它形式达成一致意见。当赞成票和

反对票相等时，监事会主席有多投一票的权利。每次会议所议事项的

决定作为会议记录，出席会议的监事在会议记录上签字。

第四条监事列席董事会议，董事会一般由监事会主席出席，如

有需要，监事会按照各自分工，指派专人出席会议，负责向相关会议

的报告，询问质疑，履行工作职权和工作程序。

第五条监事充分保持独立性，敢于发表意见。凡是监事会文件、

监事会意见、监事会建议书、监事会巡视报告、监事会送达通知、监

事会报告及口头报告等，采取会议或报告，会签形式，记录备案，分

层次提呈，并建档备案。

第六条监事会认为有必要时，可以邀请董事长、董事、经理、

财务负责人等有关人员列席会议。

第七条监事会决议应指定监事执行，并由指定监事向监事会报

告执行情况。监事会决议执行情况应作好记录。

第八条监事会会议实行分工负责和民主集中制及少数服从多

数原则。监事会会议在有关议题未作决议以前，全体监事可充分发表

意见、提出各自不同的看法、观点、意见、建议。但一旦该议题通过

表决形式形成决议后，应认真贯彻执行，不得中途擅自改变，所持的

不同意见只能保留。

第三节监事会职权

第九条监事会对股东大会负责并接受其监督。

第十条监事会除按《公司法》规定行使职权外，还应行使下列

职权：

（一）依法行使的监督权受法律保护，被监督单位和个人不得干

涉。

（二）监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章

程、决议、条例和公司规章制度的行为，代表公司对公司资产保值、

增值和安全生产实施监督检查，保障股东（员工）权益不受侵害。

（三）检查公司财务核算管理、经营业务管理、重大投资、项目

管理、安全生产管理等状况。

第四节监事会工作制度

第十一条监事会网络工作制度

监事会积极拓宽监督渠道，创新监督方法，提高监督的针对性,

重视股东意见，听取员工反映，强化股东质询反馈制度，提高有效沟

通。

每半年一次实行定期收集汇总梳理，由分管的监事同监事会办公

室切实做好网络建设和服务工作，热点、重点问题采取专题访问股东

的制度，切实做好处置工作、保密工作。

第十二条监事会巡视监督工作制

（一）监事会每年对公司财务核算管理、经营业务管理、重大项

目投资、安全生产管理等检查不少于一次,并根据需要，不定期对其

下属单位组织监督检查和专项检查，监事会在每次检查结束后的一周

时间内，由执行监督检查的监事写出书面报告，报告送监事会并通报

董事会。每年一次向股东大会综合报告检查情况。

（二）通过列席董事会，听取有关财务、安全、资产经营情况、

公司发展规划、人事任免调离、大工程项目的承接、资金投向、费用

开支、违法违纪调查处理等重大问题汇报、研讨，提出建议，发现可

疑时提出质问。

（三）利用股东会会议等形式，发动股东和与会人员对会议报告

进行监督和审议。

（四）监事会可随时查阅有关财务会计报告和资料、行政审计报

告，查阅公司下属单位会计凭证、帐簿及经营活动等有关资料，有关

人员应主动协助，不得以任何理由借口推诿。

（五）通过召开股东座谈会，个别交心谈心会，向他们了解公司

及其下属单位的有关财务和经营活动情况，听取他们的批评和建议,

必要时要求执行业务的董事、经理及其有关人员作出解释和说明。

（六）公司设举报电话和举报信箱，接受股东（职工）对侵犯公

司和本人利益的各种举报并进行调查核实。

（七）监事会在监督检查中发现被检查的单位（对象）在经营行

为和资金运作方面有可能造成资产流失或侵害公司和股东权益时，应

立即给予制止，并建议董事会采取相应措施，直至代表公司向司法部

门提起诉讼。

第十三条监事会业绩评价制度

（一）监事会应尽职尽责，遵守法律、职业道德，承担肩负使命。

（二）监事会接受股东会对监事会工作评价和批评。

（三）监事会试行对企业高级管理人员的监督评价制度，主要以

企业管理业绩和领导者能力以测试实绩、剖析评价的方式，由浅入深

建立工作办法和操作程序。

第十四条监事会财务工作、重大项目检查制度

（一）监事会履行对财务工作实行抽项检查，季度查账，必要时

外聘会计事务所加入。

（二）参加公司重大投资项目洽谈，动态跟综工作。履行提示对

程序合法性、可行性进行监督，形成主动监督与自觉接受监督。

第十五条改进监事会工作制度

监事负有忠实义务和勤勉义务，强化其地位和作用，加强工作能

力、知识、道德观念的自身建设，监事会的作为和积极性要有制度支

撑，以确保监事行使职权，严格按公司法、企业章程行使职权，做到

有力有序，有理有节，扎实工作。

第五节监事会主席

第十六条监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生，接

受股东会和监事会监督，监事会主席任期与监事相同，可连选连任。

第十七条监事会主席人选应具有下列素养：

（-）有高度的企业责任感，工作责任心，积极进取的意识。

（二）熟悉公司章程、决议和公司其他规章制度。

（三）具有一定的市场经济知识和相应的法律法规意识，能正确

的分析判断宏观、微观经济形势。

第十八条监事会主席的职权：

（一）召集并主持监事会会议。

（二）督促、检查监事会决议实施情况，并向股东大会报告。

（三）在监事会闭会期间，行使监事会的职权。

第六节监事会费用和监事报酬

第十九条监事会的费用包括会议费用，办公费，调研费，差旅

费，聘请审计师、会计师、律师等费用，列入公司的管理费用。

第二十条本公司监事会费用采用实报实销方法。

第二十一条监事报酬

（一）在本公司驻位的监事，其工资待遇，从属公司正常工资制

度。

（-）公司的专职监事，薪酬原则为年薪制，另行确定。

第七节附则

第二十二条本条例未尽事宜，依照有关规章制度及另行补充文

件办理。

第二十三条本条例解释权属于公司监事会。

第二十四条本条例经股东大会通过后生效。

第三章总经理工作条例

第一节总则

第一条为了规范公司的经营管理工作，明确经理班子的工作职

责，保证经理班子工作高效、运转协调、行为规范的行使职权，保护

公司和股东的合法权益，促进公司长期稳定有序的发展，特制定本条

例。

第二条本条例根据《中华人民共和国公司法》、《重庆XXXX工

程股份XX章程》和《重庆XXXX工程股份XX工作条例》的有关规定，

结合公司经营管理工作的实际制定。

第二节总经理的职权和责任义务

第四条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）代表公司对外处理经营业务，主管公司各职能部门，对各

公司各项目的经营管理事务进行监督、检查、指导、考核。

（三）组织实施董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利

润分配方案。

（四）组织实施公司的年度经营、发展、投资、财务、人事、劳

资、福利等计划和投资方案。

（五）按照公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋

升和处分、辞退及调配事宜。

（六）拟订公司的基本管理制度、月（季）度检查制度、财务监

管制度、工资分配方案。

（七）拟订公司经营、生产管理中资金运营方案。拥有资金审批

权。

（A）代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。

（九）主持公司全年财务监督管理、资金调配及财务人员调配工

作。

（十）提请聘任或者解聘公司高级管理人员。

（十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外

的其他负责管理人员。

（十二）董事会授予的其他职权。

第五条总经理领导下的各部门对董事会负责，根据个人分工和

公司的实际情况行使下列职权：

（一）主持所属职权范围内和所辖部门的日常生产经营管理工作。

（二）拟定分管系统内工作计划和内部管理工作细则。

（三）总经理授予的其他职权。

第六条公司总经理及各部门成员必须履行下列责任义务：

（-）遵守国家法律、法规、公司章程和董事会工作条例等有关

规定。

（二）执行董事会决议，定期或不定期向董事会报告工作。

（三）接受董事会、监事会质询和监督。

（四）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标。

（五）推进内部改革，改善经营管理，提高员工素质，增强企业

实力。

（六）公司章程或董事会规定的其他责任义务。

第三节总经理工作制度

总经理工作制度，主要包括会议制度、报告（汇报）制度、监督

检查制度、业绩评价制度、责任追究制度。

第七条会议制度

（一）各职能条线专题工作会议。会议由总经理主持，各项目经

理参加；会议内容主要是根据经理工作会议的精神，并结合条线的特

点部署落实工作，督促检查工作落实情况；必要时可根据条线的特殊

情况，临时组织协调会议、督促检查会议；会议原则上每半月不少于

一次。

（二）总部周例会。会议由总经理主持，各职能部门主管参加;

会议主要内容是由各部门汇报上周工作完成情况以及本周工作打算,

公司总经理作工作指示，会议时间安排在每周一上午。

第八条报告制度

（一）定期工作情况报告。根据经理工作会议的部署和工作要求,

将每个月开展工作的情况在月底前书面报告董事会。

（二）重大事项以及重大活动的报告。对于重大事项以及重大活

动，须根据情况以书面形式且主要负责人签名及时报告董事会。

（三）正常的工作请示汇报。主要是指报告人认为需要请示的某

件事情或某个问题的报告，可以选择通过口头或者电话汇报。

（四）汇报要求自下而上，严禁越级汇报，直接汇报人为直属上

一级主管领导。严禁上一级领导无故越级指令或指示。公司上下要遵

循“一个上级的原则”、“服从的原则”和“逐级的原则”；遵从“谁

用人，谁负责”、“逐级管理，逐级负责”的垂直管理体系，彻底由“人

管人”向“制度管人”转变。汇报、申诉、检查的总原则是：“越级

检查可以，越级管理不允许；越级申诉可以，越级汇报不允许二

第九条监督检查制度

（一）全面检查，由总经理及各主管领导对各项目的工作情况进

行全面检查，一般每季度1次。

（二）工作检查，由总经理对各职能部门主管对口的工作以及对

口的职能部室实施定期不定期的检查。

（三）公司组织各项目对阶段性工作或某项工作进行相互检查、

对口检查。

（四）监事会检查，根据公司章程和董事会工作制度的规定，监

事会定期组织对财务状况、公司运营发展情况等重要事项和重要工作

的监督检查。

（五）各项检查须一一落实到责任人，谁安排谁负责组织检查,

各相关人员须认真落实检查工作，检查要有计划有准备，要讲究检查

的效果，不得流于形式，务求通过检查改进工作，通过检查促进效益；

对于检查结果必须形成书面材料，必要时予以通报，

第十条业绩评价制度

为适应公司发展需要，提升公司综合能力，营造一支“德”优、

“能”强、“勤”好、“绩”佳的管理团队和员工队伍，系统体现奖优

罚劣、奖勤罚懒、优胜劣汰，实现责、权、利的统一，确保公司目标

的实现，制定业绩评价相关制度。

（一）评价组织：业绩评价由公司经理层主管领导组织实施，邀

请董事参加。

（二）评价内容：按照公司生产经营指标与个人分工为依据，以

德、能、勤、绩为标尺，根据个人岗位、职责不同，对个人业绩进行

评价。

（三）评价形式：

（1）自我评价，由个人以书面形式对自己的工作进行评价；每

年四月份、十一月份各进行一次个人廉政述职报告，每年进行述职报

告。

（2）职工评价，通过民主测评、职工座谈会等形式进行评价；

（3）领导评价，由主管领导和分管领导分别做出评价。

（四）评价结果：评价结果与先进评比、职务任用以及绩效奖金

分配挂钩。

第十一条责任追究制度

责任追究制度，主要是指对于在履行职务和开展工作时失职、渎

职、以及利用职权为自己或他人牟取私利并给公司造成重大负面影响

和经济损失的行为进行追究处罚的制度。

（一）失职行为，主要是指开展工作时决策失误或者管控不善而

造成公司损失的行为。未按照程序汇报、审批而擅自执行的，赔偿不

低于所造成损失的30队直接在工资中扣除。

处罚措施：扣减甚至扣除绩效工资，当年不得参与评先评优。

（二）渎职行为，不按照公司章程和董事会工作条例有关的规定,

利用职务之便故意作出决定或者管理严重失控，造成重大损失的，比

如擅自对外进行法人委托、擅自对外借款、担保等。

处罚措施：扣除绩效工资，并按照造成经济损失进行赔偿，对于

有关人员给予降职、降级、调换工作岗位甚至是免职辞退等处分，并

追究其法律责任。

（三）利用职权为自己或他人牟取私利，给公司造成重大负面影

响和经济损失的，如挪用公司资金、私自承接工程项目牟取私利、未

经董事会特别许可，利用公司名义为自己进行贷款担保等。

处罚措施：追缴其牟取的私利所得，全额赔偿经济损失，扣除绩

效工资，根据情节对于有关人员给予撤销职务、开除等处分，情节严

重的移送司法机关处理。

第四节总经理的禁止行为

第十二条总裁领导下的经理班子成员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存

储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公

司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保，利用公司账务

（包括以公司名义在其他单位内设的往来结算账务）为他人套取现金

或做往来账目；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立

合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于

公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）违反公司章程规定或者未经股东会同意，自行到其他公司

兼职；

（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（A）利用职权收受贿赂或者其他非法收入；

（九）擅自披露公司秘密；

（十）违反对公司忠实、勤勉义务的其他行为。

经理班子成员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第五节附则

第十三条本条例有关内容如与法律法规、公司章程、董事会工

作条例内容不相一致，按后者相关规定执行。

第十四条本条例经董事会会议讨论通过后生效。

第十五条本条例的解释权归公司董事会。

第三部分公司部室工作职责

第一章生产管理部职责

第一节生产管理部职责

第一条在公司总经理的直接领导下，对公司所有的在建项目和

已完工项目进行全方位管理。工作内容包括投标、合同评审、进度、

质量、安全、劳务、回访、维修等。

第二条合同中标后，参加由公司有关部门主持的合同评审。评

估工程项目的安全、职业健康、环保、技术、进度等方面可能存在的

风险，提出防患风险的有关建议和预防措施。

第三条参与组织制定公司项目考核、评定管理办法、月度联检

方案，并监督执行。

第四条负责安全生产管理工作，落实安全生产责任制，建立并

不断完善公司安全管理体系，制订安全生产管理制度与办法并在公司

在建项目中执行，定期检查各项目部安全生产工作。

第五条组织制定公司质量、安全、职业健康、文明施工管理、

生产的相关规章、制度等。推行全面质量管理，提高工程质量管理意

识，并对各项目部的技术质量工作进行检查、指导、监督，审核项目

部上报的各类施工组织设计、专项施工方案、安全质量保证措施。

第六条认真贯彻、执行上级有关法律、法规、制度，确保其在

公司有效执行。

第七条指导并参与各项目的单位工程、单项工程竣工验收负责

工程项目的有关竣工资料、参与和业主单位的工程回访、保修等工作。

参与对各施工队或分包方的工程计量管理工作。

第八条建立项目管理台帐。定期或不定期对在建项目进行检查

监督，掌握在建项目的工程进度与工程计量情况，每月上报工程进度

形象，每月统计工程进度报表，及时掌握在建项目的合同履约情况。

第九条工程创优。按公司年初计划指标对拟评优项目进行指导、

服务，确保实现创优目标。

第十条不断完善和加强公司三人体系（质量、职业健康安全与

环境管理），确保其正常有效运行。

第十一条负责做好有关资料、报表的统计工作。

第十二条及时掌握工程项目形象进度情况，对工程进度目标实

施动态管理。

第十三条参与公司组织的各类专业培训管理工作。

第十四条带领部门全员，认真学习、贯彻、执行国家、行业、

地方、企业有关技术标准、法律、法规、规章制度。

第十五条做好公司领导交办的其它有关工作。

第二节生产经理部主管岗位职责

第一条在公司总经理领导下，认真组织贯彻执行公司的方针、

政策、战略思想及各项管理规章制度。负责制定本部门的管理制度,

划分岗位职责进行定员定编；负责本部门的日常管理，圆满完成公司

下达的各项任务。

第二条负责本部门对工程项目施工全过程的组织、监督管理,

加强对工程项目部和施工队伍的组织管理及与各相关部门的协调配

合，从而实现对工程的有效管理和控制。

第三条根据公司所接工程规模组织选择项目经理并成立有所

作为的项目部,报请公司批准。并组织对施工现场的工程质量、技术、

安全、施工进度、成本、文明卫生、环保等施工全过程的实行监督、

控制工作，对此负有重大管理责任。

第四条组织本部门负责的项目施工报建、施工备案及施工技

术资料整理、报（监理、质监、公司）审、归档；督促建立各类管理

台帐和按时上报公司规定的各类报表。

第五条组织对工程施工的对内发包价进行成本核算、编制招标

文件、投标资格预审、组织竞标评审、审核下达中标通知书、草拟及

报签施工劳务分包合同。组织定期对施工队的进行考核、评定。

第六条组织并审核项目部编写的工程施工组织设计、特殊或关

键工序的施工技术交底、施工进度、质量、成本控制计划。组织、

协调、指导检查、监督项目部施工现场施工进度、质量、成本控制、

施工技术交底、安全施工、消防安全、安全保卫、现场文明施工、环

境保护、职业健康工作规范化管理开展落实情况，及时纠正现场的违

规操作。积极深入施工现场解决问题，并指导项目部及时处理施工中

存在的问题。

第七条组织处理重大工程事故，协调工程重大纠纷处理，对重

大工程事故及工程技术问题做出处理意见。

第八条督促、审核本部门编制的工程构件、材料进场、工程围

护构件等计划，及时组织进场，并对构件、材料使用情况进行检查跟

踪。建立材料、工具管理办法，监督项目部做好余、废、旧材料的回

收、交回工作。

第九条负责组织工程项目各阶段的中间验收及竣工验收工作,

并参加工程竣工验收。

第十条监督、协调、审核项目部对内、外的现场签证及设计变

更报价，督促项目部及时报签、上交；监督、协调、审核对外工程竣

工结算编制、报审及向客户收回工程款。监督、协调、审核对内分包

工程竣工结算的编制、报审、工程款的支付申请工作。

第十一条妥善处理项目部的解体，进行人员重新调配。

第十二条负责组织好已完工程项目质保期范围内的售后服务

和回访工作，并及时处理客户的抱怨和投诉事项。

第十三条按时参加公司和定时组织召开本部门工作会议；加强

人事管理，负责本部员工的思想教育工作，了解员工的思想状态，协

调劳资关系，妥善处理劳资纠纷;制定内部考核方案组织内部考核；

第十四条树立长远、全局观念，树立公司利益第一的宗旨，带

头维护公司的形象与声誉，洁身自律，杜绝一切违法、违纪行为的发

生。接受公司的监督、协调、考核。

第十五条完成公司领导交办的其他工作。

第三节项目部岗位职责

第一条在公司的直接领导下，不折不扣的执行和完成公司指派

的具体项目和所有工程流程。工作内容包括合同评审、进度、质

量、安全、劳务、回访、维修等。

第二条合同中标后，参加由公司有关部门主持的合同评审。评

估工程项目的安全、职业健康、环保、技术、进度等方面可能存

在的风险，提出防患风险的有关建议和预防措施。

第三条参与组织制定公司项目考核、评定管理办法、月度联检

方案，并监督执行。

第四条负责项目安全生产管理工作，落实安全生产责任制，建

立并不断完善项目团队安全管理体系，制订安全生产管理制度与

办法并在在建项目中执行，定期检查项目安全生产工作。

第五条认真贯彻、执行上级有关法律、法规、制度，确保其在

公司有效执行。

第六条积极参与单位工程、单项工程竣工验收负责工程项目的

有关竣工资料、参与和业主单位的工程回访、保修等工作。

第七条建立项目管理台帐。定期或不定期对在建项目进行检查

管理，掌握项目的工程进度与工程计量情况，每月上报工程进度

形象，每月统计工程进度报表，及时掌握在建项目的合同履约情

况。

第八条工程创优。按公司年初计划指标对拟评优项目进行指导、

服务，确保实现创优目标。

第九条不断完善和加强公司三大体系（质量、职业健康安全与

环境管理），确保其正常有效运行。

第十条负责做好项目有关资料、报表的统计工作。

第十一条及时掌握工程项目形象进度情况，对工