医疗保健行业反洗钱合规检查

医疗保健行业反洗钱合规检查合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）地址：联系方式：乙方：（乙方全称）地址：联系方式：鉴于：甲方为医疗保健行业企业，致力于提供高质量的医疗服务，遵循法律法规，维护患者权益；乙方为专业从事反洗钱合规检查的服务机构，具备丰富的反洗钱合规检查经验，能为甲方提供优质的服务；双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方医疗保健行业反洗钱合规检查事项达成如下协议：一、检查目的1.1甲方依据相关法律法规，为防范洗钱风险，确保公司运营合规，决定对本公司进行反洗钱合规检查。1.2乙方根据甲方的委托，对甲方进行反洗钱合规检查，确保甲方在医疗保健行业的业务活动符合国家法律法规及行业规定。二、检查范围与内容2.1乙方应对甲方的业务活动、内部控制、资金流动、客户身份识别与尽职调查等方面进行全面检查。（1）洗钱；（2）恐怖融资；（3）其他违反反洗钱法律法规的行为。2.3乙方在检查过程中，有权要求甲方提供必要的文件、资料和信息，甲方应予以配合。三、检查时间与期限3.1乙方向甲方提供反洗钱合规检查服务的时间为：自合同签订之日起至检查结束之日止。3.2乙方应在合同约定的检查期限内完成检查工作，并向甲方提交检查报告。四、检查费用4.1甲方应支付乙方的检查费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。4.2乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方开具正规发票。五、保密条款5.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方组织机构代码证复印件3.甲方税务登记证复印件4.甲方法定代表人身份证明复印件5.乙方资质证书复印件6.乙方授权委托书7.反洗钱合规检查报告8.相关法律法规、政策文件9.甲方内部反洗钱合规制度10.乙方提供的反洗钱合规培训资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付检查费用，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成检查工作，认定为违约行为。3.甲方未按约定提供必要文件、资料和信息，认定为违约行为。4.乙方未按约定保密甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等，认定为违约行为。5.双方未按约定履行合同导致合同无法履行或造成对方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指医疗保健行业企业，委托乙方进行反洗钱合规检查的一方。2.乙方：指专业从事反洗钱合规检查的服务机构，接受甲方委托提供服务的一方。3.反洗钱合规检查：指对甲方业务活动、内部控制、资金流动、客户身份识别与尽职调查等方面进行全面检查，以确认甲方是否符合国家法律法规及行业规定。4.洗钱：指通过非法手段获取的资金，通过一系列交易、转移、支付等手段，使其合法化的行为。5.恐怖融资：指为恐怖活动提供资金支持的行为。6.反洗钱法律法规：指国家及地方政府制定的关于防范和打击洗钱活动的法律、法规、政策文件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付检查费用。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促其支付检查费用；如甲方仍不支付，乙方有权终止合同履行。2.问题：乙方未按约定时间完成检查工作。解决办法：乙方应合理安排检查时间，确保按约定完成检查工作；如确有困难，乙方应提前与甲方沟通，协商延期。3.问题：甲方未按约定提供必要文件、资料和信息。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，说明提供文件、资料和信息的重要性；如甲方仍不提供，乙方有权终止合同履行。4.问题：乙方未按约定保密甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等。解决办法：乙方应签订保密协议，明确保密义务和违约责任；如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.问题：双方未按约定履行合同导致合同无法履行或造成对方损失。解决办法：双方应遵循合同约定，如发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.医疗保