2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本本合同目录一览1.聘用条款1.1聘用目的1.2聘用条件1.3聘用期限1.4聘用程序2.薪酬待遇2.1基本薪酬2.2绩效奖金2.3激励计划2.4补助及津贴3.职权与责任3.1董事会成员的职权3.2董事会成员的责任3.3董事会成员的义务4.股权激励4.1股权激励计划4.2股权激励条件4.3股权激励实施5.绩效考核5.1绩效考核标准5.2绩效考核程序5.3绩效考核结果运用6.离职及解聘6.1离职条件6.2解聘条件6.3离职及解聘程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.知识产权归属8.1知识产权归属原则8.2知识产权归属具体内容9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.适用法律与争议管辖12.1适用法律12.2争议管辖13.其他约定13.1通知与送达13.2合同份数13.3合同签署14.合同附件第一部分：合同如下：1.聘用条款1.1聘用目的本合同旨在明确上市公司董事会成员的聘用目的，确保董事会成员能够充分履行其职责，推动公司健康稳定发展。1.2聘用条件1.2.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景。1.2.3具备较强的决策能力和组织协调能力。1.3聘用期限1.3.1本合同聘用期限为三年，自双方签署之日起生效。1.3.2经双方协商一致，聘用期限可延长。1.4聘用程序1.4.1上市公司董事会根据公司实际情况，提出董事会成员候选人名单。1.4.2上市公司股东大会审议通过董事会成员候选人名单。1.4.3上市公司董事会与被聘用成员签订本合同。2.薪酬待遇2.1基本薪酬2.1.1董事会成员的基本薪酬为人民币万元/年。2.1.2基本薪酬按月支付。2.2绩效奖金2.2.1董事会成员的绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事会成员个人绩效进行评定。2.2.2绩效奖金最高可达基本薪酬的%。2.3激励计划2.3.1上市公司设立股权激励计划，以激励董事会成员为公司创造更大价值。2.3.2股权激励计划的实施条件、激励对象、激励方式等由上市公司另行制定。2.4补助及津贴2.4.1上市公司为董事会成员提供必要的办公、通讯等补助。2.4.2上市公司根据实际情况，为董事会成员提供住房津贴、交通津贴等。3.职权与责任3.1董事会成员的职权3.1.1参与公司重大决策。3.1.2监督公司经营管理。3.1.3对公司重大事项提出建议或意见。3.2董事会成员的责任3.2.1严格遵守国家法律法规和公司规章制度。3.2.2充分履行职责，维护公司利益。3.2.3保守公司商业秘密。3.3董事会成员的义务3.3.1积极参加董事会会议，认真审议公司重大事项。3.3.2遵循董事会的决议，执行董事会的工作安排。4.股权激励4.1股权激励计划4.1.1上市公司设立股权激励计划，以激励董事会成员为公司创造更大价值。4.1.2股权激励计划的实施条件、激励对象、激励方式等由上市公司另行制定。4.2股权激励条件4.2.1董事会成员在公司任职满一定年限。4.2.2董事会成员在公司任职期间，无重大违规行为。4.3股权激励实施4.3.1上市公司根据股权激励计划，为符合条件的董事会成员授予股权。4.3.2董事会成员所获股权的持有、转让等事项，按照股权激励计划的规定执行。5.绩效考核5.1绩效考核标准5.1.1公司年度经营业绩。5.1.2董事会成员个人绩效。5.2绩效考核程序5.2.1上市公司设立绩效考核委员会，负责绩效考核的具体实施。5.2.2绩效考核委员会根据绩效考核标准，对董事会成员进行考核。5.3绩效考核结果运用5.3.1绩效考核结果作为董事会成员薪酬、激励计划等的重要依据。5.3.2绩效考核结果与董事会成员的晋升、解聘等挂钩。8.知识产权归属8.1知识产权归属原则8.1.1董事会成员在公司工作期间产生的知识产权，除非合同另有约定，均归公司所有。8.1.2董事会成员利用公司资源或职务便利取得的知识产权，归公司所有。8.2知识产权归属具体内容8.2.1董事会成员为公司创作的技术方案、研究报告、商业计划书等，归公司所有。8.2.2董事会成员在公司任职期间参与的项目成果，如专利、著作权等，归公司所有。8.2.3董事会成员在公司任职期间开发的新产品、新技术等，归公司所有。9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.1.1本合同经双方签署后，自双方签字盖章之日起生效。9.1.2本合同需经公司股东大会审议通过。9.2合同变更程序9.2.1合同任何一方的变更，需经双方协商一致，并签署书面变更协议。9.2.2合同变更协议需经公司股东大会审议通过。9.3合同解除条件9.3.1双方协商一致，可解除本合同。9.3.2董事会成员严重违反合同约定或公司规章制度，公司有权解除合同。10.违约责任10.1违约情形10.1.1董事会成员未履行合同约定的义务。10.1.2公司未履行合同约定的义务。10.1.3双方违反合同约定的保密条款。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议提交至中国仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。11.2.2仲裁地点为北京市。12.适用法律与争议管辖12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖本合同的争议管辖法院为北京市朝阳区人民法院。13.其他约定13.1通知与送达13.1.1除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。13.1.2通知送达的时间以实际收到通知的时间为准。13.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份。13.3合同签署本合同由双方代表签署，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同中“第三方”指除甲、乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。14.2第三方介入目的14.2.1第三方介入旨在协助甲、乙双方履行合同，提供专业服务，确保合同的合法性和有效性。14.3第三方责权利14.3.1第三方应具备相应的资质和专业知识，履行合同约定的服务内容。14.3.2第三方有权获得合同约定的服务费用及报酬。14.3.3第三方应遵守合同约定，保守商业秘密，不得泄露甲、乙双方的信息。14.4第三方与其他各方的划分说明14.4.1第三方与甲、乙双方之间的关系由合同约定，第三方不参与甲、乙双方的内部事务。14.4.2第三方对甲、乙双方的责任仅限于合同约定的服务范围，不承担超出服务范围的任何责任。14.4.3第三方与甲、乙双方各自的权利义务相互独立，互不干涉。14.5第三方责任限额14.5.1第三方因故意或重大过失导致甲、乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。14.5.2第三方的责任限额为合同约定服务费用的%。14.5.3若第三方因不可抗力导致合同无法履行，第三方不承担责任。14.6第三方介入程序14.6.1甲、乙双方协商一致，确定第三方介入的具体事项和服务内容。14.6.2甲、乙双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。14.6.3第三方按照服务协议履行职责，甲、乙双方对第三方的服务进行监督和评价。14.7第三方更换14.7.1若第三方无法继续履行合同约定的服务，甲、乙双方有权更换第三方。14.7.2更换第三方需提前通知对方，并书面确认更换事宜。14.8第三方介入的合同变更14.8.1第三方介入后，如需对合同进行变更，甲、乙双方应与第三方协商一致，并签署书面变更协议。14.8.2变更后的合同内容应包括第三方的权利义务，并经甲、乙双方股东大会审议通过。14.9第三方介入的争议解决14.9.1第三方介入过程中发生争议，甲、乙双方应协商解决。14.9.2协商不成的，争议解决方式同本合同第11.1条。14.10第三方介入的合同终止14.10.1第三方介入结束后，甲、乙双方应评估第三方服务效果，并按照合同约定支付费用。14.10.2合同终止后，第三方应向甲、乙双方提交服务报告，并妥善处理剩余事务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.董事会成员聘用及薪酬协议要求：协议需经双方签字盖章，一式两份，双方各执一份。说明：本附件为合同主体，详细规定了聘用条款、薪酬待遇、职权与责任等内容。2.股权激励计划要求：计划需明确激励对象、激励方式、条件等，并经股东大会审议通过。说明：本附件为股权激励的具体实施计划，用于激励董事会成员为公司创造更大价值。3.绩效考核标准要求：标准需明确考核指标、考核方法、考核周期等。说明：本附件为绩效考核的具体标准，用于评估董事会成员的绩效。4.第三方服务协议要求：协议需明确第三方服务内容、费用、期限、责任等。说明：本附件为第三方介入的具体服务协议，用于规范第三方与甲、乙双方的关系。5.争议解决协议要求：协议需明确争议解决方式、机构、程序等。说明：本附件为争议解决的详细协议，用于解决合同履行过程中可能出现的争议。6.保密协议要求：协议需明确保密内容、保密期限、违约责任等。说明：本附件为保密协议，用于保护甲、乙双方的商业秘密。7.知识产权归属协议要求：协议需明确知识产权归属原则、具体内容等。说明：本附件为知识产权归属协议，用于明确知识产权的归属问题。8.合同变更协议要求：协议需明确变更内容、变更程序、变更生效时间等。说明：本附件为合同变更协议，用于记录合同变更的具体情况。说明二：违约行为及责任认定：1.董事会成员未履行合同约定的义务责任认定：董事会成员未履行合同约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：董事会成员未按时参加董事会会议，导致决策延误，应承担相应的违约责任。2.公司未履行合同约定的义务责任认定：公司未履行合同约定的义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：公司未按时支付董事会成员薪酬，应承担相应的违约责任。3.第三方未履行服务协议责任认定：第三方未履行服务协议，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：第三方未按时完成评估报告，导致甲、乙双方无法及时决策，应承担相应的违约责任。4.保密协议违约责任认定：违反保密协议，泄露商业秘密，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：第三方泄露了甲、乙双方的商业秘密，应承担相应的违约责任。5.知识产权归属争议责任认定：因知识产权归属争议导致损失，责任方应承担相应的赔偿责任。示例：董事会成员在公司任职期间开发的新产品，知识产权归属存在争议，责任方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本1本合同目录一览1.聘用原则1.1聘用条件1.2聘用程序1.3聘用期限2.董事会成员职责2.1董事会成员的职责范围2.2董事会成员的决策权2.3董事会成员的义务3.薪酬结构3.1基本薪酬3.2绩效薪酬3.3长期激励3.4其他福利待遇4.薪酬支付4.1支付方式4.2支付时间4.3支付条件5.薪酬调整5.1调整原则5.2调整程序5.3调整时间6.薪酬保密6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任7.聘用合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除补偿8.董事会成员离职8.1离职程序8.2离职补偿8.3离职后的责任9.董事会成员责任9.1责任范围9.2责任追究9.3责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用11.1合同适用的法律11.2法律变更的影响12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1变更程序13.2变更内容13.3变更通知14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的责任第一部分：合同如下：1.聘用原则1.1聘用条件1.1.2董事会成员应具备相关法律法规规定的任职资格，无不良记录。1.1.3董事会成员应与公司签署保密协议，对公司的商业秘密和内部信息负有保密义务。1.2聘用程序1.2.1公司董事会根据公司章程和相关法律法规，提出董事会成员的聘用建议。1.2.2公司股东大会审议通过董事会成员的聘用建议。1.2.3公司与董事会成员签署聘用合同，明确双方的权利和义务。1.3聘用期限1.3.1董事会成员的聘用期限为三年，自合同生效之日起计算。1.3.2董事会成员聘用期满后，根据公司发展需要和董事会成员的表现，可续签聘用合同。2.董事会成员职责2.1董事会成员的职责范围2.1.1参与公司重大决策，对公司经营战略、重大投资、重大资产处置等事项提出意见和建议。2.1.2监督公司高级管理人员的工作，确保公司合法合规经营。2.1.3保护公司及股东的利益，维护公司形象。2.2董事会成员的决策权2.2.1董事会成员在董事会会议上享有表决权。2.2.2董事会成员有权提出罢免公司高级管理人员的议案。2.3董事会成员的义务2.3.1董事会成员应严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部规章制度。2.3.2董事会成员应积极参加董事会会议，履行职责。3.薪酬结构3.1基本薪酬3.1.1董事会成员的基本薪酬由公司根据行业水平、公司规模和董事会成员的职责等因素确定。3.1.2基本薪酬按月支付，具体金额在聘用合同中约定。3.2绩效薪酬3.2.1绩效薪酬根据公司年度经营业绩和董事会成员的个人绩效进行考核。3.2.2绩效薪酬按年度支付，具体金额在聘用合同中约定。3.3长期激励3.3.1公司可根据实际情况，为董事会成员提供股权激励、期权激励等长期激励措施。3.3.2长期激励的具体方案在聘用合同中约定。3.4其他福利待遇3.4.1董事会成员享受公司规定的其他福利待遇，包括但不限于养老保险、医疗保险、失业保险等。4.薪酬支付4.1支付方式4.1.1薪酬支付方式为银行转账，具体账户信息在聘用合同中约定。4.2支付时间4.2.1薪酬按月支付，每月的支付时间为次月的前十日。4.3支付条件4.3.1董事会成员在支付月份内应正常履行职责，无违规行为。5.薪酬调整5.1调整原则5.1.1薪酬调整应遵循公平、公正、合理原则，结合公司经营状况和董事会成员的业绩。5.2调整程序5.2.1公司董事会提出薪酬调整建议。5.2.2公司股东大会审议通过薪酬调整建议。5.3调整时间5.3.1薪酬调整时间每年进行一次，具体时间在聘用合同中约定。6.薪酬保密6.1保密内容6.1.1董事会成员的薪酬、奖金、福利待遇等信息属于公司商业秘密。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同终止之日起三年。6.3违约责任6.3.1董事会成员违反保密义务，泄露公司商业秘密，应承担相应的法律责任。8.聘用合同解除8.1解除条件8.1.1董事会成员严重违反公司章程、法律法规或本合同约定，损害公司利益。8.1.2董事会成员因健康原因无法履行职责，经公司同意。8.1.3董事会成员因个人原因自愿提出辞职，并经公司同意。8.2解除程序8.2.1解除聘用合同需提前一个月书面通知对方。8.2.2双方协商一致后，签订解除聘用合同协议书。8.3解除补偿8.3.1公司按照聘用合同约定支付解除补偿金。8.3.2解除补偿金标准根据聘用期限和薪酬水平确定。9.董事会成员离职9.1离职程序9.1.1董事会成员离职需提交书面辞职报告。9.1.2公司收到辞职报告后，在一个月内完成离职手续。9.2离职补偿9.2.1离职补偿按照聘用合同约定执行。9.2.2离职补偿金包括但不限于工资、奖金、福利待遇等。9.3离职后的责任9.3.1离职后，董事会成员应继续履行保密义务，直至保密期限届满。10.董事会成员责任10.1责任范围10.1.1董事会成员对公司经营过程中的违法行为承担相应的法律责任。10.1.2董事会成员对公司高级管理人员的失职行为承担监督责任。10.2责任追究10.2.1董事会成员的责任追究按照国家法律法规和公司章程执行。10.2.2责任追究程序包括调查、处理和追究责任。10.3责任免除10.3.1董事会成员在履行职责过程中，如因不可抗力或公司原因导致失误，可免除部分责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为双方认可的仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应在三十日内达成和解协议。11.3.2未达成和解协议的，提交仲裁委员会仲裁。12.法律适用12.1合同适用的法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律变更的影响12.2.1法律变更不影响本合同的效力，但双方应按照新法律调整合同内容。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方签署并经公司股东大会批准后生效。13.2合同生效日期13.2.1本合同自公司股东大会批准之日起生效。14.合同变更14.1变更程序14.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。14.2变更内容14.2.1变更内容包括但不限于聘用期限、薪酬待遇、保密条款等。14.3变更通知14.3.1合同变更后，双方应将变更内容通知对方。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同中所称的“第三方”是指除甲方（上市公司）和乙方（董事会成员）以外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.2范围15.2.1.1甲方在董事会成员聘用过程中的尽职调查；15.2.1.2乙方薪酬结构设计的合理性评估；15.2.1.3乙方履行职责过程中的监督与评估；15.2.1.4合同执行过程中的争议解决。16.第三方的责任与权利16.1责任16.1.1第三方应按照甲方的要求，独立、客观、公正地履行职责。16.1.2第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.2权利16.2.1第三方有权要求甲方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权在履行职责过程中，对甲方或乙方提出合理建议。17.第三方的责任限额17.1责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲方和第三方在合同中约定。17.1.2责任限额应充分考虑第三方在履行职责过程中可能发生的风险和损失。17.2限额的调整17.2.1在合同履行期间，如因市场变化或其他原因，甲方和第三方可协商调整责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方之间是委托代理关系，甲方为委托方，第三方为受托方。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方之间是服务关系，第三方为乙方提供服务，乙方为服务对象。18.3第三方与其他各方的关系18.3.1第三方与其他各方之间无直接的法律关系，其责任和义务仅限于合同约定的范围内。19.第三方介入的程序19.1甲方在需要第三方介入时，应提前通知乙方，并说明第三方介入的目的、范围和方式。19.2乙方应在收到通知后，对第三方介入的事项提出意见或建议。19.3甲方与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。20.第三方介入的保密义务20.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。21.第三方介入的争议解决21.1如第三方介入过程中发生争议，应由甲方和第三方协商解决。21.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.聘用合同详细要求和说明：聘用合同应包含双方的基本信息、聘用条件、薪酬结构、聘用期限、保密条款、合同解除条件等，并由双方签字盖章。2.保密协议详细要求和说明：保密协议应明确双方对商业秘密的保密义务，包括保密内容、保密期限、违约责任等。3.薪酬结构说明详细要求和说明：薪酬结构说明应详细列明基本薪酬、绩效薪酬、长期激励等的具体构成和计算方式。4.第三方服务协议详细要求和说明：第三方服务协议应明确第三方提供服务的范围、质量标准、费用、责任和义务等。5.争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决的方式、程序、机构、费用等。6.离职协议详细要求和说明：离职协议应明确离职程序、离职补偿、离职后的责任等。7.董事会成员职责说明详细要求和说明：职责说明应详细列明董事会成员的职责范围、决策权、义务等。8.财务报表详细要求和说明：财务报表应真实反映公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。9.公司章程详细要求和说明：公司章程应明确公司的组织结构、董事会职责、股东大会职责等。10.相关法律法规详细要求和说明：相关法律法规包括但不限于公司法、证券法、劳动法等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按聘用合同约定履行职责。1.2乙方泄露公司商业秘密。1.3甲方未按聘用合同约定支付薪酬。1.4第三方未按服务协议履行职责。1.5任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准2.1违约方应根据违约行为对另一方造成的损失进行赔偿。2.2赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。2.3如违约行为构成重大过失或故意，违约方应承担相应的法律责任。3.示例说明3.1乙方未按聘用合同约定履行职责，导致公司遭受100万元经济损失，乙方应赔偿甲方100万元。3.2第三方未按服务协议履行职责，导致甲方遭受50万元经济损失，第三方应赔偿甲方50万元。3.3任何一方泄露公司商业秘密，造成公司形象受损，泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024版上市公司董事会成员聘用及薪酬协议范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.董事会成员的聘用2.1聘用条件2.2聘用程序2.3聘用期限3.董事会成员的薪酬3.1薪酬构成3.2薪酬支付3.3薪酬调整4.董事会成员的职责4.1职责概述4.2职责细则4.3职责履行5.董事会成员的考核5.1考核标准5.2考核程序5.3考核结果6.董事会成员的离职6.1离职条件6.2离职程序6.3离职补偿7.董事会成员的保密义务7.1保密范围7.2保密措施7.3违约责任8.董事会成员的关联交易8.1关联交易的定义8.2关联交易的审批8.3关联交易的披露9.董事会成员的竞业禁止9.1竞业禁止的定义9.2竞业禁止的范围9.3竞业禁止的期限10.董事会成员的保险10.1保险种类10.2保险费用10.3保险理赔11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“董事会成员”指经公司董事会聘任，担任公司董事会职务的人员。1.1.2“薪酬”指董事会成员在公司任职期间，根据本协议规定所获得的全部报酬，包括基本薪酬、绩效奖金、股权激励等。1.1.3“保密义务”指董事会成员对公司商业秘密、技术秘密等保密信息的保密责任。1.1.4“竞业禁止”指董事会成员在公司任职期间及离职后一定期限内，不得从事与公司业务相竞争的活动。1.2解释1.2.1本协议中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和公司内部规章制度进行解释。1.2.2本协议如有歧义，应以有利于保护公司权益的原则进行解释。2.董事会成员的聘用2.1聘用条件2.1.2董事会成员应具备履行职责所需的身体条件。2.1.3董事会成员应满足公司章程规定的其他条件。2.2聘用程序2.2.1公司董事会负责董事会成员的聘用事宜。2.2.2董事会成员的聘用需经公司股东大会审议通过。2.2.3董事会成员的聘用应按照公司规定的程序进行。2.3聘用期限2.3.1董事会成员的聘用期限为三年，自聘用之日起计算。2.3.2董事会成员的聘用期限届满，可根据公司实际情况和董事会成员表现进行续聘。3.董事会成员的薪酬3.1薪酬构成3.1.1董事会成员的基本薪酬按月支付，具体数额由公司董事会根据市场水平和公司实际情况确定。3.1.2董事会成员的绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事会成员个人绩效进行考核，具体考核办法由公司董事会制定。3.1.3董事会成员的股权激励按照公司股权激励计划执行。3.2薪酬支付3.2.1董事会成员的薪酬应按月支付，支付日为每月的固定日期。3.2.2董事会成员的薪酬支付方式为银行转账。3.3薪酬调整3.3.1董事会成员的薪酬可根据市场变化、公司经营状况和董事会成员个人表现进行调整。4.董事会成员的职责4.1职责概述4.1.1董事会成员应遵守国家法律法规和公司章程，维护公司合法权益。4.1.2董事会成员应履行董事会赋予的职责，参与公司重大决策。4.1.3董事会成员应保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。4.2职责细则4.2.1董事会成员应参加董事会会议，认真履行会议职责。4.2.2董事会成员应积极参与公司经营管理，提出合理化建议。4.2.3董事会成员应关注公司市场动态，及时向董事会报告相关信息。4.3职责履行4.3.1董事会成员应按照公司规定的时间、地点和方式履行职责。4.3.2董事会成员因特殊情况不能履行职责的，应提前向公司董事会报告。5.董事会成员的考核5.1考核标准5.1.1考核标准包括董事会成员的履职情况、工作业绩、职业道德等方面。5.1.2考核标准由公司董事会制定，并报公司股东大会审议通过。5.2考核程序5.2.1公司董事会负责组织实施董事会成员的考核工作。5.2.2考核程序包括自我评价、同事评价、上级评价等环节。5.3考核结果5.3.1董事会成员的考核结果作为其薪酬调整、续聘或解聘的依据。5.3.2董事会成员对考核结果有异议的，可向公司董事会提出申诉。6.董事会成员的离职6.1离职条件6.1.1董事会成员因个人原因提出辞职的，应提前一个月向公司董事会提出书面申请。6.1.2董事会成员因公司原因需要离职的，公司应提前一个月通知董事会成员。6.2离职程序6.2.1董事会成员离职前，应妥善处理工作交接事宜。6.2.2董事会成员离职后，应继续履行保密义务。6.3离职补偿6.3.1董事会成员离职后，公司应根据其任职年限和离职原因给予相应的经济补偿。7.董事会成员的保密义务7.1保密范围7.1.1董事会成员对公司商业秘密、技术秘密、经营策略等负有保密义务。7.1.2保密范围包括公司内部文件、资料、数据、信息等。7.2保密措施7.2.1董事会成员应采取合理措施，防止保密信息泄露。7.2.2董事会成员不得将保密信息用于个人或他人利益。7.3违约责任7.3.1董事会成员违反保密义务，泄露公司保密信息的，应承担相应的法律责任。8.董事会成员的关联交易8.1关联交易的定义8.1.1关联交易指公司与其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间发生的交易。8.1.2关联交易包括但不限于购买或出售资产、提供或接受劳务、租赁、担保、代理、共同投资等。8.2关联交易的审批8.2.1关联交易应经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议。8.2.2关联交易的审议程序应严格按照公司章程和相关规定执行。8.3关联交易的披露8.3.1公司应在关联交易发生后及时披露相关信息，包括交易的性质、金额、影响等。8.3.2关联交易的披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。9.董事会成员的竞业禁止9.1竞业禁止的定义9.1.1竞业禁止指在公司任职期间及离职后一定期限内，禁止董事会成员从事与公司业务相竞争的活动。9.1.2竞业禁止的范围包括但不限于直接或间接参与同行业企业的经营管理、投资等。9.2竞业禁止的范围9.2.1竞业禁止的范围应与公司主营业务范围相一致。9.2.2公司董事会可根据实际情况调整竞业禁止的范围。9.3竞业禁止的期限9.3.1竞业禁止的期限一般为离职后两年，具体期限由公司董事会根据公司实际情况确定。10.董事会成员的保险10.1保险种类10.1.1公司为董事会成员购买意外伤害保险、重大疾病保险等商业保险。10.1.2保险金额由公司董事会根据实际情况确定。10.2保险费用10.2.1保险费用由公司承担，并在董事会成员薪酬中予以体现。10.3保险理赔10.3.1董事会成员发生保险事故的，应及时通知公司，并按照保险公司的规定办理理赔手续。11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.1.2本合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除。11.2合同变更11.2.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.2.2合同的变更不得违反国家法律法规和公司章程。11.3合同终止11.3.1合同因下列原因终止：a)合同约定的聘用期限届满；b)双方协商一致解除合同；c)董事会成员违反本合同约定，公司有权解除合同；d)因不可抗力导致合同无法履行。11.3.2合同终止后，双方应妥善处理未了事宜。12.违约责任12.1违约行为12.1.1董事会成员违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。12.1.2公司违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约金、赔偿损失等违约责任。12.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。12.3违约赔偿12.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。13.1.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构由双方协商确定。13.2.2如无特殊约定，争议解决机构为有管辖权的人民法院。13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序应按照争议解决机构的有关规定执行。14.其他14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发出，自发出之日起视为送达。14.1.2通知的送达地址为双方约定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指本合同签订过程中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、评估或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或关联方。15.2范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于尽职调查、财务审计、法律咨询、技术评估等。15.2.2第三方介入的具体事项和内容应在合同中明确约定。16.第三方介入的程序16.1选择16.1.1甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务协议。16.1.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和独立性。16.2协议16.2.1第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用、期限、保密条款等。16.2.2服务协议应与本合同具有同等法律效力。16.3通知16.3.1甲乙双方应将第三方的介入情况及时通知对方。17.第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照服务协议的约定，履行其职责，保证服务质量。17.1.2第三方因自身原因导致服务出现重大失误或违约的，应承担相应的法律责任。17.2义务17.2.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露或用于不正当目的。17.2.2第三方应按照约定的时间和方式向甲乙双方提供报告或意见。18.第三方的责任限额18.1限额18.1.1第三方的责任限额应根据服务协议的约定确定。18.1.2若服务协议未约定责任限额，则第三方的责任限额不超过服