GBT 39604-2020社会责任管理手册程序文件制度文件表单一整套

03日实施第A/0版2024年03月03日发布2024年03月版本修订日期2024年03月03日初次发布目录章节号前言利益相关方代表任命书社会责任承诺书组织架构图公司简介目的范围引用标准术语和定义理解相关方的需求和期望社会责任管理体系范围社会责任管理体系领导作用发展方向和决策体系职责和权限相关利益方协商参与6策划社会责任目标及其实现的策划7资源能力意识处理矛盾和分歧文件化信息8运行策划和控制9绩效评价内部审核管理评审改进总则附件1附件2附件3附件4健康安全代表任命书附件5员工代表任命书0.1前言本手册依据GB/T39604-2020标准编制，规定了本会责任管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的社会效益。社会责任管理0.2社会责任管理手册颁布令公司组织相关部门编制的《社会责任管理手册》,经审核符合GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》标准要求。供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。总经理：时间：2024年03月03日0.3利益相关方代表任命书现任命公司周静为我公司的社会责任管理体系利益相关方代表，其职责a)确保管理体系符合社会责任标准的要求；b)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与社会责任方针和目标的制订和评审；c)参与商讨影响工作场所社会责任的任何变化，在社会责任事务上收集和反映对相关方的意见，享有代表权；d)参与不良影响因素的辨识、风险评价和确定控制措施；e)参与社会责任方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检总经理(签字)::李丽英2024年03月03日1适用法律2结社自由与集体谈判权利3歧视4工资报酬5工作时间公司应遵守当地法律及行业标准有关工作时合劳动法之规定。工作场所卫生与安全6不聘用童工公司坚决杜绝使用未满16周岁的人员作为员工。7禁止强迫性劳动与惩戒性措施8环境安全9管理体系2024年03月03日公司社会责任方针：担当社会责任，创造社会价值。公司社会责任目标：1.童工/未成年人使用及误用率为0;2.员工周上班时间每周最长40小时；3.火灾事故/触电事故/工伤/意外事故(含：交通意外/轻微伤以上的工伤/人身意外事故)为0次发生。0.6公司组织架构图总经理管理者代表项目部业务部财务部行政部采购部项目部业务部财务部行政部采购部0.7公司简介深圳市启企服务工程有限公司，前身………………。质认证、服务认证、产品认证，例如：视频；27922售后服务；ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系；27018,ISO38505数据治理…………具有长期从事咨询服务、认证、管理、运营、维护的经验，具有完善的合作供应链和技术咨询辅导和相应各项规章制度。如果您对我们的产品感兴趣，诚邀您的合作!联系1.1目的本手册依据GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》建立实施并有效保持本公司的社会责任管理体系，用以使组织能够通过防止和控制不良影响、促进有益影响以及主动改进其社会责任绩效来更好地履行其社会责任，从而成为对社会更负责任地组织。1.1.1公司制定本手册目的在于：(1)加强企业的社会责任管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。(2)确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的(3)通过体系的有效应用，包括管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强服务建设有关方满意。(4)不断实现社会责任目标。1.2适用范围1.2.1本手册适用于公司所涉及的社会责任管理活动；1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司社会责任管理能力的依据之一；2.1GB/T19000-2016/ISO9000:2015质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求2.3GB/T19004-2011/ISO9004:2015质量管理体系业绩改进指南2.4GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南2.5GB/T24004-2017/ISO14004:2016环境管理体系实施通用指南2.6GB/T45001-2020/IS045001:2018社会责任管理体系要求及使用指南2.7GB/T39604-2020社会责任管理体系要求及使用指南2.8质量、环境、社会责任、社会责任相关的法律法规3.1引用GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》中的术语和定义本手册涉及的缩略语：1)深圳市启企服务工程有限公司---HY4.1理解组织及其环境关的外部和内部问题(因素),包括受公司影响或者能够影响公司的社会责任状况。外部、内部问题(因素)分析结果为确定以下事项提供依据：d)辨识组织的社会责任议题外部、内部问题(因素)分析可从以下方面考虑：技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部b)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；e)这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务的a)与社会责任管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外b)按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望(即要求)。c)这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：b)建立管理体系；d)管理评审输入。4.3社会责任管理体系范围本手册覆盖了GB/T39604-2020标准的所有条款。根据本组织产品和服务管理体系的范围为：认证覆盖的业务范围园林绿化维护、清洁服务、物业管理服务所涉及的企业社会责任管理活动。公司的顾客财产为：顾客提供的个人信息，如有顾客财产，按保密要求不对按8.5.3进行控制。本公司外包过程为：无外包过程。4.4.1公司在建立并保持文件化的社会责任管理体系时，应遵循的要求并明确：a)识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b)确定这些过程中的顺序和相互作用；c)确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程d)监视、测量和分析这些过程；e)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织有权力、责任和自主性来决定如何满足本标准的要求，包括下列事项的详略水平和程度：1.建立一个或多个过程，以确信它们按照策划得到控制和实施，并实现社会责任管理体系的预期结果；2.建立一个或多个过程，以确信社会责任管理体系与相关管理体系之间保持有效对接和协同，并确保相应的社会责任议题及其优先事项能够在相关管理体系中得到有效应对：3.将社会责任管理体系要求融入其各项业务过程(如：服务、采购、人力资源、市场等)中。如果在组织的一个或多个特定部分实施本标准，则可采用组织其他部分所建立的方针和过程来满足本标准要求，只要它们适用于该特定部分符合本标准的要1)按社会责任管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运2)随着社会责任管理体系的变化，社会责任方针、目标的变化，应定期3)社会责任管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效b)确保将组织的社会责任融入其发展方向和决策体系：d)确保将社会责任管理体系要求融入组织各项业务过e)确保组织的其他相关管理体系能够与社会责任管理体系相互对接和协同运行，f)确保可获得建立、实施、保持和改进社会责g)有效的社会责任管理和符合社会责任管理体系要求的重要性进行沟通；h)确保社会责任管理体系实现其预期结果；j)确保并促进持续改进；1)在组织内建立引导和促进支持社会责任管理体系预期结果的文化；m)保护员工及其他利益相关方不因报告事件、不良影响因素、风险和机遇而遭n)确保组织建立和实施利益相关方的协商和参与的过程(见5.5)。注：本标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心公司清楚、明确和充分地将其社会责任反映到能表明发展方向的宗旨、原景价值观和战略以及最高管理层的声明和行动之中，使社会责任成为政策、文化、战略、结构和运行的重要且有效的组成部分。组织宜采用下述各种方法而将社会责任融入其发展方向和决策体系之中，使社会责任成为组织政策、文化、战略、结构和运行的重要且有效的组成部分：--在组织愿景声明中，提及组织在未来哪些方面将以社会责任来影响其活--在组织宗旨或使命声明中，具体、清楚和简洁地引用社会责任的要方面(包括有助于确定组织运行方式的社会责任原则和议题等);--制定书面的，可表明组织社会责任承诺的体现组织原则和价值观的行为准则或道德准则；--通过将社会责任融入制度、政策、过程和决策行为中，而使其作为组织战略的关键要素包含在战略之中；--建立和实施社会责任管理体系，并与相关管理体系一道共同、有效地应对组织的社会责任议题、风险和机遇。(1)公司社会责任方针见社会责任手册0.5章节。(2)公司社会责任方针由总经理制定、批准、发布，社会责任方针的指a)包括防止不良影响和促进有益影响的承诺，并适合于组织的宗旨和规模、所处的环境，以及组织的社会责任风险和社会责任机遇的特性；b)为制定社会责任目标提供框架；c)包含满足法律法规要求和其他要求的承诺：d)包含消除不良影响因素和降低社会责任风险的承诺；e)包含持续改进社会责任管理体系的承诺；f)包含利益相关方及其代表(若有)的协商和参与的承诺；g)包含遵守社会责任原则的承诺；h)包含将社会责任方针贯彻到组织其他业务过程和其他相关管理体系的承诺。社会责任方针应：i)作为文件化信息可被获取：--在组织内子以沟通，句括与组织其他业务过程，其他相关管理体系沟通：j)在适当时可为利益相关方所获取：k)保持相关和适宜。5.4组织的角色、职责和权限(1)组织机构包括：见0.6“组织架构图”。(2)根据部门设置，对社会责任管理职责进行分工，制定“管理职能分配表”,见附件1“社会责任职能分配表”。(3)各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限，岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。(4)总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人。(5)公司主要人员及部门职责和权限如下：总经理：(1)批准社会责任方针、目标；(2)任命社会责任管理者代表；(3)向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；(4)确保顾客的要求得到确定并予以满足；(5)负责公司机构设置、人员聘任和职能分配；(6)主持社会责任管理评审，并审批管理评审报告；(7)建立内部沟通渠道，确保社会责任管理体系的信息交流；(8)保证提供体系运行的资源。(1)负责公司社会责任管理体系的策划；(2)GB/T39604-2020标准要求建立、实施、保持社会责任管理体系；(3)审核公司《社会责任管理手册》及社会责任目标和管理方案；(4)公司进行社会责任管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；(5)确保在公司内员工提高社会责任意识。(1)编制公司社会责任管理体系文件；负责社会责任管理文件和记录的负责社会责任管理体系文件归档管理；(2)负责与公司社会责任管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控(3)负责行政管理和后勤保障工作；(4)协助总经理及集团搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度；(5)沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；(6)负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实；(7)负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。(8)负责人事管理、人员培训管理和后勤保障工作；;(9)根据公司情况安排招聘计划，合理安排培训计划及培训时间。(1)健全公司统一高效的市场管理体系，负责公司市场管理工作；(2)依照法律的有关规定，开拓公司市场业务；(3)对公司招投标项目标书、服务方案、合同等文件的制定；(4)通过和客户单位洽谈商定驻勤方案，负责保安服务合同的起草、变更、续签和解除。(1)编制体系活动资金计划，为体系运行、服务售后或改进所需资金的筹措。(2)编制售后服务资金预算。(3)参与管理方案的评审及其实施所需资金的预算。1、负责公司日常办公用品的采购。2、负责项目部使用的各类机械设备、农药、劳保用品等物料的采购。3、负责本部门的环境因素调查、危险源识别，以及法律法规的执行；4、负责组织对供方、外包方的评审工作，建立合格供方档案并定期进行评价；5、负责跟踪采购物资的到货情况；6、负责对设备、零配件等供应商施加环境影响，确保供方具有环境/安全相关的要求和职责意识；7、负责本部门供方评价考核的监视和测量、数据分析等管理；8、负责本部门体系运行过程发现的不合格及纠正措施实施、验证控制1.客户服务和投诉处理：负责为客户提供优质的服务和支持，解决客户的问题和投诉，提高客户满意度和忠诚度。2.服务质量监督和改进：负责监督和服务的质量，收集和分析客户反馈和建议，持续改进服务质量和效率。3.服务流程和标准化管理：负责制定和实施服务流程和标准化管理，确保服务的规范、高效和一致性。4.服务资源配置和管理：负责服务资源的分配和管理，确保服务资源的有效利用和优化。5.服务创新和优化：负责探索新的服务模式和服务产品，持续优化和创新服务，提高机构的市场竞争力和差异化优势。6.服务培训和提升：负责服务员工的培训和提升，提高员工的服务意识和专业水平。7.服务价格和财务管理：负责服务价格的制定和财务管理，确保服务价格的公正和合理，并控制服务成本和质量。8.部门协调和管理：负责与其他部门协调和管理服务管理部的工作，确保服务管理部的顺利运作和与机构整体目标的一致性。组织应建立、实施和保持过程，用于在社会责任管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与有关的利益相关方及其代表(若有)的协商和参与。a)为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源。注1:管理者代表可视为一种协商和参与机制。b)及时提供访问清晰的和易于理解的，并与社会责任管理体系相关的信c)确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些难以消除的障注2:障碍和壁垒可包括：未回应利益相关方的意见和建议；语言或读写障碍；报复或威胁报复，以及不鼓励或惩罚利益相关方参与的政策或惯例等。d)强调与利益相关方在如下方面的协商：1)可行时，确定组织社会责任议题及其优先事项；2)确定利益相关方的需求和期望(见4.2);3)建立社会责任方针(见5.3);4)适用时，分配组织的角色职责和权限(见5.4);5)确定如何满足法律法规要求和其他要求(见6.1.3):6)制定社会责任目标并为其实现进行策划(见6.2);7)确定对外包、采购和承包方的适用控制(见8.1.4):8)确定所需监视、测量和评价的内容(见9.1);9)策划、建立、实施和保持审核方案(见9.2.2);10)确保持续改进(见10.3)。e)强调利益相关方在如下方面的参与：1)确定利益相关方的协商和参与机制：2)辨识不良影响因素并评价风险和机遇(见6.1.1和6.1.2);3)确定消除不良影响因素和降低社会责任风险的措施(见6.1.4):4)确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价(见7.2):5)确定如何沟通及沟通什么(见7.4);6)确定控制措施及其有效的实施和应用(见8.1和8.2);7)调查事件和不符合并确定纠正措施(见10.2)。注3:向利益相关方提供免费的培训和尽量利用工作时间培训，会消除员工及其他利益相关方参与的重大障碍。6.1应对风险和机遇的措施根据公司“管理体系”实施要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定“风险和机遇管理计划”,行政部将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价：a)活动、产品和服务的变化；b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；c)法律、法规及其它要求的变化；d)相关方提出的合理要求。应对风险和机遇的措施应与其对服务质量和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.2不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价不良影响因素的辨识组织应建立、实施和保持过程，以用于持续且主动的不良影的因素的辨识，该过程必须考虑(但不限于):a)4.1中所确定的对组织及其社会责任的理解；b)法律法规要求和其他要求(包括职业操守、社会道德、商业伦理、文化习俗、宗教信仰等)。c)在常规和非常规的活动和状本下存在或所产生的不良影响因素：d)组织内外部以往相关事件(包括紧免情况)及其原因；e)潜在紧急情况；f)利益相关方(包括所识别或发现的利益相关方与组织之间的矛盾和分歧);g)组织、运行、过程和活动以及社会责任管理体系的实际或建议的变更；h)与不良影响因素有关的知识和信息以及法律法规等的变更该讨程的输出应形成文件化信息，定期评审，保持更新，并与有关的利益相关方共享社会责任风险和社会责任管理体系其他风险的评价组织应建立、实施和保持过程，以：a)评价来自于已辨识的不良影响因素的社会责任风险，同时必须考虑现有控制的有效性；b)确定和评价与建立，实施、运行和保持社会责任管理体系相关的其他风险。组织的社会责任风险评价方法和准则应在范围、性质和时机方面予以界定，以确保其是主动的而非被动的，并被系统的使用，有关方法和准则的文件化信息应予以保持和保留。社会责任机遇和社会责任管理体系其他机遇的评价组织应a)提升社会责任绩效的社会责任机遇，同时必须考虎所策划的对组织及其方针、过程或活动的变更，以及消除不良影响因素和降低社会责任风险的机遇；b)在其影响范围内促进有益影响的社会责任机遇；c)改进会责任管理休系的其他机遇。注：社会责任风险和社会责任机6.1.3法律法规要求和其他要求的确定a)确定并获取适用于组织不良影响因素、社会责任风险和社会责任管理体系的最新法律法规要求和其他要求；b)确定如何将这些法律法规要求和其他要求应用于组织，以及所需沟c)在建立、实施、保持和持续改进其社会责任管理体系时，必须考虑这些法律法规要求和其他要求。组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划组织应策划：1)应对这些风险和机遇(见和);2)满足法律法规要求和其他要求(见6.1.3);3)对紧急情况做出准备和响应(见8.2);2)评价这些措施的有效性。在策划措施时，组织必须考虑控制的层级(见8.1.2)和社会责任管理体系的输出。在策划措施时，组织还应考虑最6.2.1社会责任目标公司社会责任管理目标见管理手册0.5章节。总经理负责批准发布公司社会责任管理目标。为确保公司社会责任管理目标的实现，公司应对社会责任管理体系所需这些目标应满足可测量要求，并与社会责任方针保持一致，内容应包1)服务要求；2)为满足顾客要求所进行的活动等；3)目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，服务及顾客满意的状4)社会责任管理目标应可测量(可行时);5)社会责任管理目标应得到监视。各部门每年应对管理目标的实施情况进行社会责任管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。6.2.2实现社会责任目标的策划a)要做什么;(实现社会责任目标)b)需要什么资源；(财务、人员、设备、基础设施、相关制度)c)由谁负责；(管理者代表主导，各部门进行配合)d)何时完成；(不断进行目标的更新以及行为改进)评审)f)如何将实现社会责任目标的措施融入其业务过程(相关方告知书)。7.1资源1.1.1总则组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进社会责任管理体系所总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：1)为实施、保持和改进社会责任管理体系的各过程；2)为满足法律、法规的要求，加强社会管理体系建设。总经理在提供社会责任管理体系运行所需的资源时，应考虑：a)现有内部资源的能力和约束；b)需要从外部供方获得的资源。所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。7.2能力本公司行政部结合公司的实际情况：a)确定了公司各岗位人员所需具备的能力，见《岗位职责说明书》,这些人员从事的工作影响社会责任管理体系绩效和有效性；b)基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c)适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等；d)保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据，如毕业证、技能证书等。最高管理层应具有正确的社会责任意识，准确理解社会责任的内涵，a)履行社会责任对于组织生存和发展的重要战略意义：b)组织建立和保持社会责任管理体系的必要性；c)基于社会责任的组织现有管理体系的融合和一体化的重要作用和意义。组织内各层次的员工应正确认识和理解社会责任，并意识1)与各自活动相关的社会责任；2)组织社会责任方针和社会责任目标：3)其对社会责任管理体系有效性的贡献作用，包括提升社会责任绩效的益处：4)不符合社会责任管理体系要求的影响和潜在后果；5)与其相关的事件和调查结果；6)与其相关的不良影响因素、社会责任风险和所确定的措施。7.4沟通7.4.1总则本公司建立、实施并保持与管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，a)信息交流的内容；议均有《会议纪要》。策划信息交流过程时，本公司已经做到：——考虑公司的合规义务；——确保所交流的社会责任信息与管理体系形成的信息一致且真实本公司要对社会责任管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，本公司要保留相关的文件，作为信息交流的证据。7.4.2内部沟通a)在各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括管理体系的变更等；7.4.3外部沟通本公司按照建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。组织应建立、实施和保持用于处理与利益相关方的矛盾或分歧的过程，并使其文件化且为利益相关方可获得。该过程应适合矛盾或分歧的类型并对受影响--为利益相关方和组织各自表达观点及寻求解决办法坛);7.6.1总则b)本公司确定的为确保社会责任管理体系有效性所需的形成文件的信息。依据GB/T39604-2020《社会责任管理体系要求及使用指南》,有关文件7.6.2创建和更新a)标识和说明(如：标题、日期、作者、索引编号等);b)格式(如：语言、软件版本、图示)和媒介(如：纸质、电子格式);7.6.3文件化信息的控制本公司行政部负责控制公司社会责任管理体系和标准所要求的形成文件的信息，执行公司的文件管理规定，以确保信息的保密性、完整性与可a)无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；b)予以妥善保护(如：防止失密、不当使用或不完整)。为控制形成文件的信息，适用时，要关注下列活动：a)分发、访问、检索和使用均按照公司文件管理规定执行；b)存储和防护，包括保持可读性，尤其是档案室为重点执行部门；c)变更控制(比如版本控制);对确定策划和运行社会责任管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，要进行适当识别和控制。对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。8.1.1总则对服务进行策划、实施和控制，满足发包方、适用法规要求和本公司的要求，包括应对风险和机遇的措施所需的过程。包括：a)建立运行程序，建立过程准则。按照建立的准则要求实施过程控b)保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施；c)组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响；8.1.2消除不良影响因素和降低社会责任风险组织应通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除不良影响因素和降低社会责任风险的过程：a)消除不良影响因素；b)用较小不良影响的过程、操作、材料设备替代，降低风险；c)采用工程控制和重新组织工作；d)采用管理控制，包括培训、宣导等措施；8.1.3变更管理组织应建立过程，用于实施和控制所策划的、影响社会责任绩效的临时性和永久性变更。这些变更包括：a)新的服务和过程，或对现有服务和过程的变更，包括：——工作场所的位置和周边环境；——工作组织；——工作条件；——设备；——劳动力；b)法律法规要求和其他要求的变更；c)有关不良影响因素和社会责任风险的知识或信息的变更；d)知识和技术的发展。组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。8.1.4采购总则组织应建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其管理体系。承包方组织应与供应商协调其采购过程，以辨识由下列方面所产生的不良影响因素并评价和控制社会责任风险：a)对组织造成影响的供应商的活动和运行，包括产品生产过程等；b)对供应商工作人员造成影响的组织的活动和运行，包括运输、安装等；c)对工作场所内其他相关方造成影响的供应商的活动和运行。组织应确保供应商方及其工作人员满足组织的社会责任管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择供应商的社会责任准则。外包组织无外包过程。为了对中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，组织应建立、实施和保持所需的过程，包括：a)针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供法律支持、新闻发布、信息披露、利益相关方沟通、舆情监视等；b)为所策划的响应提供培训；c)定期测试和演练所策划的响应能力；d)评价绩效，必要时(包括在测试之后，尤其是在紧急情况发生之后)修订所策划的响应；e)与有关的利益相关方沟通并提供相关信息；f)须考虑所有有关利益相关方的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和计划的文件化信息。9.1监视、测量、分析和评价绩效、9.1.1总则公司应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。应a)需要监视和测量的内容，包括：1)法律法规要求和其他要求满足的程度：2)与所辨识的不良影响因素、风险和机遇相关的活动和运行；3)与利益相关方的矛盾和分歧的处理情况：4)实现组织社会责任目标的进展情况：5)运行控制和其他控制的有效性；b)适用时，为确保结果有效而所采用的监视、测量、分析和评价绩效的c)组织评价其社会责任绩效所依据的准则；d)何时应实施监视和测量：e)何时应分析、评价和沟通监视和测量的结果。公司应评价其社会责任绩效并确定社会责任管理体系的有效性。公司应确保监视和测量设备在适用时得到校准或验证，并被适当使用和维护。注：法律法规要求和其他要求(如国家标准或国际标准)可能涉及监视和测量设备的校准或检定。公司应保留适当的文件化信息：--作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据；---记录有关测量设备的维护、校准或验证。9.1.2合规性评价公司编制、实施并保持《合规性评价控制程序》,应：a)确定实施合规性评价的频次；b)评价合规性，必要时采取措施；c)保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。行政部应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。每年对社会责任管理体系适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。9.2内部审核为了验证公司社会责任管理体系的符合性和有效性，公司按策划的时间实施社会责任管理体系内部审核，由行政部负责组织实施。编制内部审核计划，规定该年度内审的方式、范围、准则、时间和方公司选拔有能力的人员担任内部审核员，并对内部审核员进行培训，每次审核组建审核组确保审核的有效性和顺利实施考虑确保审核的公正性及客观性，审核员不应审核自己的工作。责任部门负责在计划的时间内针对出现和分析出的不符合的原因制定纠正措施，并予以实施，保存纠正和纠正措施的实施记录。审核员对责任部门纠正措施的实施情况及其有效性进行验证。内部审核的具体内容和要求详见《内部审核控制程序》。9.3管理评审9.3.1总则公司建立实施《管理评审控制程序》,行政部协助总经理实施管理评审，以会议方式进行。通过管理评审确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系的改进机会和变更的需要，包括管理方针和目标等作出管理评审应包括对下列事项的考虑：a)以往管理评审所采取措施的状况；b)来自其他相关管理体系的管理评审的输出信息；c)与社会责任管理体系相关的内部和外部问题的变化，包括：1)利益相关方的需求和期望；2)法律法规要求和其他要求；3)风险和机遇；4)其他相关管理体系或业务过程；d)社会责任方针和社会责任目标的实现程度；e)社会责任绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1)事件、不符合、纠正措施和持续改进；2)监视和测量的结果；3)对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4)宙核结果；5)利益相关方的协商和参与；6)风险和机遇；f)保持有效的社会责任管理体系所需资源的充分性：g)保持社会责任管理体系与其他相关管理体系之间对接和协调的有效性和充分性；h)与利益相关方的有关沟通；i)持续改进的机会。管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定：--社会责任管理体系在实现其预期结果方面的持续适宜性充分性和有效--所需资源；--措施(若需要);--改进社会责任管理体系与其他相关管理体系和业务过程之间对接、协沟通(见7.4)。10.1总则10.1.1公司确定并选择改进机会，采取必要措施。b)纠正、预防或减少不利影响；c)改进社会责任管理体系的绩效和有效性。10.1.3改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重理事件和不符合。当事件或不符合发生时，应：b)在利益相关方的参与(见5.4)下，通过下列活动，评价是否采取纠正1)调查事件或评审不符合；2)确定导致事件或不符合的原因；3)确定类似事件是否曾经发生过，不符合是否存在，或它们是否c)在适当时，对现有的社会责任风险和其他风险的评价进行评审(见d)按照控制层级(见8.1.2)和变更管理(见8.1.3),确定并实施任何所e)在采取措施前，评价与新的或变化的不良影响因素相关的社会责任f)评任何所采取措施的有效性，包括纠正措施；g)在必要时，变更社会责任管理体系。纠正措施应与事件或不符合所产生的影响或潜在影响相适应。组织应保留文件化信息作为以下方面的证据：--事件或不符合的性质以及所采取的任何后续措施；--任何措施和纠正措施的结果，包括其有效性。组织应就此文件化信息与员工及其代表(若有)以及其他有关的利益相关方进行沟通。注：及时地报告和调查事件可有助于消除不良影响因素和尽快降低相关社会责任风险。10.3持续改进公司通过持续改进社会责任管理体系的适宜性，充分性和有效性：a)提升社会责任绩效；b)促进支持社会责任管理体系的文化；c)促进利益相关方参与社会责任管理体系持续改进措施的实施；d)促进相关管理体系和业务过程支持和参与社会责任管理体系持续改进措施的实施；e)将有关持续改进的结果与利益相关方及其代表(若有)进行沟通；f)保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。管理层利益相关方代表行政部部部部部部4.1理解组织及其社会责任★△△△△△△4.2理解利益相关方的需求和期望△★★★★★★体系的范围★★△△△△△4.4社会责任管理体系★★△△△△△5.1领导作用与承诺★△△△△△△5.2组织发展方向和决策体系★△△△△△△5.3社会责任方针★△△△△△△5.4组织的角色、职责和权限★△△△△△△5.5利益相关方的协商△★★★△△和参与6.1应对风险和机遇的△△★△△△△实现的策划△△★△△△△★△△△△△△7.2能力△△★△△△△7.3意识△△★△△△△△△★△△△△△△★★★★★7.6文件化信息△△★△△△△8.1运行策划和控制△★△★△△△★△★△△△△△★△△△△△△★△△△△△9.3管理评审★△△△△△△10.1改进总则△★△△△△△10.2事件、不符合和纠正措施△★★★★★★10.3持续改进△★★★★★附件二：社会责任目标目标类别统计周期1总目标0员工周上班时间统计员工周上班时间每月(轻微伤以上的工伤)每月2行政部采购部财务部0员工年体检率(体检人数/全体人数)×100%(现实评估供应商/全体合格供应3员工社保参保率公司员工入职30天参保率99%以上(参保总人数/全体入职满30天人员工正班工资额法定满勤员工正班工资额100%≥(工资大于当地政府规定的人数/每月4员工周上班时间每周统计员工周上班时间每月员工年体检率(体检人数/全体人数)×100%(轻微伤以上的工伤)每月5员工周上班时间每周统计员工周上班时间每月(轻微伤以上的工伤)每月EHS代表员工代表管理者EHS代表员工代表健康安全代表任命书为协调、沟通公司的健康安全事务，保证公司社会责任管理体系的有效运行，经员工选举，选举王素华为公司健康安全代表，具体职责如下：1、参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2、参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；3、参与安全事件调查和处理；4、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；5、协调公司和员工的关系，上传下达。总经理(签字):2024年03附件五、员工代表任命书为维护公司合法权利，反映员工意见和要求，建立健全各项管理制度，提高员工的思想、文化、业务素质，经公司研究和全体员工投票选举，决定任命王素华为本公司员工代表，任期2年，从2024年03月03日——2025年07月02日。员工代表在工作期间，须按照《中华人民共和国工会法》履行其职责。员工代表的职责如下：1.代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。2.定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司工厂工规范的实施情况。3.协助员工申诉及调查处理的取证工作。4.监督员工投诉及处理的公正性。5.不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理代表，并监督处理的公正性。6.有责任认真学习工厂规范及公司颁布的等同档并贯彻给员工。7.有权享受与其它员工相同的待遇。8.有权在不受任何歧视或打击报复的情况下独立开展职权范围内的工作。9.广泛收集员工提出的合理建议或意见，做好公司与员工之间的桥梁和纽带作用；10.向员工传达及宣传公司的政策文件、规章制度、福利及公司文化等，协助公司为发展而制定的变革措施获得员工的支持；11.协调员工内部关系，解决员工之间存在的一些矛盾问题；12.参与员工意见或建议的回复；13.员工代表不设置专职，属于不脱产形式。以上任命决定自发布之日起即开始执行。总经理(签字):李丽2024年03月03日深圳市XX有限公司受控状态：控2024年03月03日发布2024年03月03日实施序号文件管理程序记录控制程序防止骚扰和虐待程序设备管理程序消防管理控制程序急救程序员工代表管理程序自由加入工会及集体谈判的权利管理程序防止惩戒性管理程序薪酬与福利管理规定员工基本生活调查程序意见申诉管理程序纠正和预防措施控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序增加修订主要内2024年03月03日///初次发布张思杰通过对社会责任管理体系有关的文件实施控制，以确保社会责任文件在有关场所都能获得相应的有效版本。3、相关文件4.3、管理者代表：负责审核《管理手册》,批准《程序文件》;负责社会责任国际标准的收集更新和保管；负责社会责任管理体系《管理手册》、的组织工作。a)编制本部门《职位手册》,部门负责人审核，公司分管领导批准颁b)根据部门职责分配编制《作业文件》、《记录与表格》,由部门经c)在公司颁布的文件框架内，可根据具体情况对管辖范围的工作制定5.1、文件分类a)纸质受控文件上加“受控章”,文件的编写、发放、记录、修改、b)“非受控”版本文件提供给业主或相关方作为与社会责任管理体系有关的交流联络，在提交给业主或相关方时文件应为有效版本。5.1.2、文件按类别分为管理体系文件、公司公文、技术标准文件、管理文件和外来文件。、社会责任管理体系文件，社会责任管理体系文件分为三个层第一层：《管理手册》,对公司社会责任管理体系全过程进行框架式第二层：《程序文件》,对公司项目过程服务主要过程进行描述的文第三层：公司执行标准或公司制定的内控操作文件；a)通知、公告；b)请示、申请、报告；a)社会责任标准和相关文件；b)服务过程文件(包括业主文件);c)公司、招标代理、项目过程服务的自定标准文件；、、招标代理、服务过程文件：围绕、招标代理、服务项目过程文件，形成的资料；如部门计划、总结或部门服务过程文件。、外来文件：包括地方和上级主管部门颁布和转发的与社会责任管理体系有关的文件。5.2、社会责任管理体系文件的编号、标识编号规则：文件的编号应是唯一的，是文件的标识；各层次文件应按下列示例规则进行编制。——管理手册名称代号(英文GB/T39604-2020缩公司名称代号(中文拼音组合)HY—GB-P———xx程序序号(以两位数排列)——程序文件名称代号(英文GB/T39604-2020缩写)公司名称代号(中文拼音组合)管理制度文件序号(以两位数排列)39604-2020缩写)a)版本排列以A、B、C、D….…形式进行；文件的初始版本为A,文件需修改时，是原则性和大幅度发生变化取换版修订，版本变更为B。b)修改状态：1、2、3、4.….…;当文件需进行修改，只对某页或某条款进行修订时，则修改的当前页修改状态为1,如该页某条款增加了新内容，改变了以后的页数，且当前页的修改状态为1,以后的各页修改状态仍c)工资、福利、考核、财务管理、服务过程、运行控制的《作业文件》分别由行政部、业务部、行政部、业务部经理审核，主管领导或总经理批准，其他《作业文件》由相关专业部门编制，部门经理审核批准；d)质量记录表格与文件同时编制，与其引出的文件同时进行审核、批5.5.1、文件修改流程：由原编制部门提出修改意见，报原审核人进行审核。原批准人进行再次批准。5.5.2、文件修改部门将新修订文件提交行政部备案，应根据本程序5.2-5.6条款要求进行排版，规范格式；如文件格式不规范，不予备案；5.5.3、公司员工在文件实施过程中，发现文件规定与实际不符或有错误时，应将有关信息和建议反馈到文件归口部门，由原编制部门及审核、批准人进行修改和审批；5.5.4、公司各部门归口文件修改经审批并交给行政部备案后，由行政部在系统上发布通知；文件归口部门将文件上传至系统中本部门相应的指定位5.5.5、行政部修改的文件，可由行政部直接在系统上通知本部门人员，同时将《文件发放审批表》和电子文件报行政部备案；5.5.6、文件修改时，与修改文件有关的所有文件必须同时修改，在相应的附件下标明修改日期，修改概要和内容，以保证相应文件的有效性；5.5.7、修改涉及跨部门的制度、工作表格/报表，必须由牵头部门邀请相关部门参与制定和评审工作。文件修改完成后，将文件修改最终稿定为正式版本，并填写文件修改记录表。5.6.1、收到外来文件的部门需识别其可用性，并控制分发以确保其有效。5.6.2、各归口行政部门负责收集行业、国家、国际标准的最新版本，统一收集发布。5.7、文件的存档行政部负责公司非工程类文件的归档管理，业务部负责公司合同等经营类文件的归档管理，业务部负责项目、技术类文件的归档管理。5.8、文件的作废与销毁5.8.1、如文件需作废，由文件批准人确定，以文件形式在发放范围内通告，由原发文部门确定作废方式。5.8.2对于已作废的文件，由文件归口部门从系统指定位置撤销作废文件。5.8.3对作废的纸质文件，由发放部门收回。因某种原因需保留的作废文件(纸质),应加盖“作废”印章，确保不发生作废文件的非预期使用；5.8.4对要销毁的作废质量管理体系文件，由相关部门填写销毁申请，经管理者代表批准后，由各相关部门销毁。6.1《文件收发记录》6.2《文件发放审批表》6.3《受控文件清单》6.4《文件修改申请单》6.5《文件销毁申请表》6.6《文件归档登记表》6.7《档案、资料借用登记表》6.8《公文处理单》6.9《文件修改记录》7、本程序由行政部提出并归口管理。为社会责任管理体系的有效运行的提供证据，并为采取改进、纠正和预防措施提供信息。2、适用范围适用于公司社会责任管理体系要求的所有记录的控制和管理。3、相关文件《文件控制程序》4.2、行政部：负责建立并保存内审及管理评审记录，负责建立并保存各项改进、纠正和预防措施的记录；安全检查和采购文件的管理及归档；负责员工档案、培训记录、招聘、试用及录用资料的收集、标识和管理；4.3、业务部：负责对合同及评审记录、业主满意度调查记录的收集、整理和归4.4、项目部：客户服务和投诉处理，服务质量监督和改进，服务流程和标准化管理，服务资源配置和管理4.5、财务部：负责各类财务文件、报表、对外财务资料、固定资产册、单的管5、工作程序5.1记录的填写5.1.1记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因特殊原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去，负责人签名的栏目5.1.2如因笔误、计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其旁边空白位置写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.1.3记录的收集、保存和保护、各部门专职或兼职资料员负责收集、整理、保存本部门的各种记录；、各部门专职或兼职资料员对所有质量记录进行分类，存放于清洁、通、行政部每年三月份将所有同公司管理体系运行有关的记录汇总，填写《记录一览表》进行归档；、各部门应建立本部门的《记录一览表》,便于管理和检索。5.2、记录的发放、借阅和复制5.2.1、记录的发放，按照《文件控制程序》的4.5规定执行；5.2.2、各部门、行政部借阅、复制存档的记录时，均需相应部门负责人同意，并填写《文件借阅/复制记录》;5.2.3、外部人员借阅、复制存档的文件时，需主管领导批准，必要时，须经总经理批准，并填写《文件借阅/复制登记表》。5.2.4、档案管理员对外借的资料、文件及时催促借用者按期归还，经催促仍未按约定归还的，及时向主管领导汇报。5.3.1、记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由责任部门填写《文件作废/销毁申请表》,经管理者代表批准后实施；5.3.2、零星文件的销毁可采用碎纸机、烧毁等形式，大宗文件送造纸厂销毁处理。5.4、记录的格式5.4.2、各相关部门对记录格式修改时，按照《文件控制程序》中4.6的规定执行；5.4.3、当业主在其委托的项目中对记录格式有特殊要求时，根据业主的要求使用6.1、《文件传递记录》6.2、《文件修改申请单》6.4、《文件借阅/复制登记表》6.5、《文件作废/销毁申请表》6.6、《记录一览表》1目的7、本程序由行政部提出并归口管理。保证相关法律法规和要求的完整性、适时性和有效性，且相关法规要求。2适用范围涉及公司管理的所有法规和要求。3程序内容3.1行政部负责收集相关法规和要求事项。3.1.1行政部委派专人负责收集国家、地方政府的法律、法规、规章、行业的规定与标准，并编成《法律法规一览表》以方便取阅。定期检查《法律法规一览表》是否与国家法律法规同步更新，并要求各部门在日常工作中统一执行。3.1.2公司其他部门或员工都有责任将所获得的相关资讯通告行政部。3.1.3取得相关法规和要求的渠道需由行政部统一登录、建立并维持。3.2获取最新法律法规或标准的途径3.2.1上网，将网址统一记录于《网址一览表》。3.2.2与当地政府的沟通。3.2.3订购报刊或书籍。3.3获取最新法律法规或标准的方法。3.3.1行政部指定专人每季度上网查找更新的相关法律法规或标准，并进行收集。3.3.2行政部指定专人不定期与当地政府部门进行沟通，咨询法律法规或标准的最新信息。3.3.3有关人员将收集的信息及时知会行政部，行政部作为制定公司政策或程序的依据。3.4行政部负责对收集到的相关法规和要求的适用性进行评价，作为公司制定制度的依据。适用法律、法规、规章及其他规范性文件遵循下列原则：3.4.1法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。3.4.2在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。3.4.3当相关要求不一致时，取最严格者。3.5行政部须对相关法规和要求进行定期评估，以确保其完整性、适时性和3.5.1每一年做一次例行评估。3.5.2当新发布的或修订了法律法规和相关要求时，及时评估适用性和对公司的影响，需要时修改现有的程序和制度。3.6当收集到新发布的或修订的法律法规和相关要求时，经评估适用本公司后，行政部将《法律法规一览表》进行更新，并将更新的要求通过张贴、培训等方式告知相关部门和员工。3.7行政部负责本程序的制订、审核、修订。4相关文件4.1《法律法规一览表》5附录：网址一览表序号名称1中华人民共和国国务院2中华人民共和国劳动和社会保障部3广东省人力资源和社会保障厅4广东省安全生产监督管理局5广东省环境保护局6广东省公安厅7广东省卫生厅8广东省质量技术监督局9安全资讯网1.0目的为建立正确、及时、高效、畅通的信息反馈机制，促进各岗位和各部门之间及外部相关方的信息交流，从而增进理解和提高信息交流的有效性。2.0适用范围适用于公司内部各部门及各层次间的信息交流，以及与外部就环境和社会责任等事务相关的交流。4.0职责4.1管理代表：负责与政府主管部门、认证机构等联络，并处理外部相关方的投诉，同时负责协调公司内各部门及各层次之间的交流；4.2行政部：协助管理者代表与各部门的信息交流及对外联络事宜；4.3业务部：负责客户的信息交流和联络；4.3采购部门：负责供方的信息交流和联络；4.4各部门责任人：负责向本部门传达管理体系要求，并向行政部反馈实施运作4.5全体员工：均有责任报告管理体系运行中的不符合并提出改善建议和要求。5.程序细则5.1顺畅而有序的信息交流是管理体系有效运作的必要条件，行政部建立公司双5.2公司信息交流的主要渠道和方法有：5.2.1内部交流：各种会议的传达和交流；环境和社会责任意宣传栏和宣传画报；设置意见箱。5.2.2外部交流：通过调查报告、传真、电话、邮件沟通等；5.3内部信息的交流与处理：5.3.1行政部通过文件、会议、培训等方式传达至全体员工。5.3.2各部门之间的信息交流必要时由行政部进行协调。5.3.3员工可以通过意见箱与公司领导进行信息交流，行政部每天收集意见箱的意见，将员工提出的意见进行分析、跟踪和落实，并将有关的情况向领导反映，将处理的结果以适当的方式公布。5.4外部信息的受理、处置、反馈5.4.1外部信息由相关部门/人员进行记录，协调处理，所有来自客户、政府部5.5行政部对收集到的信息进行保存。6.0相关文件7.0记录表单无童工与未成年工管理规定与补救措施程序(HY-GB-P-05)1目的2适用范围3定义3.1童工：根据国家劳动合同法及相关规定，凡录用不满16周岁的人，3.2未成年工：根据国家劳动合同法及相关规定，凡录用满16周岁但不满18周岁的人，即为未成年工。4程序内容4.1本公司承诺严格贯彻执行国务院《禁止使用童工的规定》及其他法律法4.1.1在招工时向求职者明示公司社会责任及安全卫生政策和有关规4.1.2在对新员工实行训练时进一步阐明公司有关政策和规定。4.1.3公司有计划地进行宣传、公告。4.1.4由行政部负责将公司社会责任政策和相关要求传达给供应商/分包4.2行政部在招工时须对身份证等证件严格查验，对年龄及其他资料确认无4.2.1证件必须是原件。4.2.2采取两级面试(行政部及部门主管面试)。4.2.3如对年龄等证明文件的有效性有质疑时，应聘员工需提供户口所在地的公安派出所证明或公司与公安派出所联系以求确认。4.2.4无身份证或持伪证者一概不予录用。4.3按公正、自愿原则和法规要求签署劳务合同，建立人事档案。行政部须对劳动合同和档案进行复查。4.4为防止疏漏和避免有人假冒代替已办好入职手续的员工上班，行政部依据下列情况进行抽查：4.4.1对员工年龄产生质疑。4.4.2其他人员提供某员工不具合适年龄的信息。4.5当发现有未满16周岁的少年、儿童被错误招用，应立即结算其所有薪4.5.1耐心劝说，立即派人将童工送回原居住地，并须其父母或监护人签4.5.2护送童工回原居住地所需费用全部由公司负担，并视情节给予支援，促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止。4.5.3对被送回原居住地前患病或伤残的童工负责治疗，并承担治疗期间的全部医疗生活费用。4.5.4严禁不负责任遣散童工。对童工伤、残、死亡负有责任的部门或个人，由县级以上劳动保障部门给予行政处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追4.6对16—18周岁的未成年工，应严格按照《未成年工特殊保护规定》来4.6.1不得安排从事对身体发育有害或具安全卫生风险的工作(如化学品、搬运重物等工作)。4.6.2不得安排加班加点或从事夜班劳动。4.6.3按要求进行体检a.入职工作之前；b.工作满1年；c.年龄满18周岁，距前次体检已半年。4.6.4实行登记制度，向县级以上劳动人事部门办理登记、备案。劳动人事部门根据《未成年工健康检查表》、《未成年工登记表》,进行批复。4.6.5行政部为未成年工建立专门的档案，并定期了解其工作、身体、生活情况，切实保护未成年工身心健康。4.7行政部负责本程序的制订、审核、修订。5相关文件5.1《禁止使用童工规定》5.2《未成年工特殊保护规定》6记录表单6.1《未成年工登记表》6.2《未成年工健康检查表》1.0目的为了确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据标准和法规要求妥善处理童工事件，并保障曾经担任童工并遣散的儿童安全、健康、教育和发展而采取所有必要的支援和行动，特制定本程序。2.0适用范围适用于在本公司出现的所有童工。3.0定义3.1童工：任何不满16周岁从事劳动工作的人。3.2拯救儿童：采取所有必要的支援和行动，以保障曾经担任童工并遭遣散儿童的安全、健康、教育和发展。3.3青少年工：按中国现行的法律规定特指16周岁以上但未满18周岁的员工，即未成年工。4.0职责4.1行政部根据标准和法规要求，负责调查、处理童工事件，确保童工得到妥善的照顾，并协助曾经担任童工的雇员采取必要的支援行动及推广儿童教育计划。4.2管理者代表负责确保本公司达到此条文的规定及监督推广儿童教育计划的5.程序细则5.1本公司严禁雇用未满16周岁之员工从事工作。行政部在招聘时应严格把关，检查其身份证复印件，询问其哪年在哪里出生、属相及能否记得十年前发生的重大事件等问题来确认。并鼓励员工举报使用虚假身份证进入公司的事件，尽早发现因任何原因进入公司的童工。5.2一旦发现童工，必须立即停止其工作，但不得立即辞退童工，以致他们可能陷入更加严重的困境。指定专人负责送童工到医院检查身体的健康状况，并通知5.3如果该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，并且属因在本公司工作的原因而导致的疾病，则公司应负担全部费用直到其痊愈。5.4根据需要，公司应提供适当的经济资助和其它资源，确保该童工完成法定的义务教育，直到超过儿童年龄为止。5.4.1本公司有责任为已聘用的童工雇员及因以往错误而聘用的童工雇员，提供足够的儿童教育计划。5.4.2实施儿童教育计划必须贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对儿童进行德育、智育、体育、美育、群育和劳动教育。5.4.3儿童就学期间应避免安排儿童上课时间内进行工作。5.4.4对家庭经济有困难的儿童，本公司会尽一切能力承担其教育上的费用。5.5公司应调查误招童工的原因，采取有效的纠正措施杜绝类似事件。6.0相关文件《未成年工劳动保护管理规定》、《禁止使用童工规定》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国义务教育法》7.0记录表单：无1目的为了使招聘程序更清晰化、制度化，保证人力资源的充分性、及时性、适用性，特拟定本办法。2适用范围本公司所有新入职的员工。3.1行政部3.1.1搜集公司的用工需求及发布招聘信息；3.1.2应聘人员资格初步筛选；3.1.3录用人员入职手续办理；3.1.4入职前规章纪律、行为规范培训。4定义新进人员：本规定是指经过履行招聘手续但未履行入职手续的均为新进人5作业内容5.1招聘政策5.1.1行政部根据公司的用工需求以公开的方式向社会发布招聘信息，招聘有道德、有文化、有理想、守纪律的高素质人员，并采取公平、公正、公择优录取的原则，招聘德才兼备且称职的人员。5.2所有新进人员必须满足以下条件，必须是通过公开、透明的渠道入职5.2.1年龄必须16周岁以上；5.2.2新进人员不能是囚犯，禁止使用任何形式的监狱劳工5.2.3全部招来的员工是双方自愿的，签订合同无任何的强迫性；5.2.4所有的招聘不带有歧视，不涉及或支持任何歧视行为。5.2.5不使用强迫劳工包括债务工、契约工以及监狱工等5.2.6不收取押金、不扣押原始证件5.3招聘途径5.3.2负责招聘的人员绝对不能走后门，收贿赂，若经发现，则追究法律5.3.3行政部在招聘时应向求职者真实地解释清楚公司提供的工作条件、福利、职务要求，让应征者没有任何误解；5.3.4招聘时，行政部要审核应聘者的身份证、各种学历及专业资格证；5.3.5行政部通知经初步挑选符合资格的人员其入职复试，复试前新进人员要填写《入职登记表》,行政部协同有用人需求的部门主管进行相关技术技5.3.6部门主管将适合入职条件的应聘者的考核结果回报行政部，行政部呈报总经理批准，由总经理定出职位级别及薪酬。5.3.6由于我公司工作岗位可能涉及到技术操作，技术工种由于受操作熟练程度、岗位经验等因素影响，顾相同岗位员工可能存在工资差异。望各位员工努力学习技术，提高薪资水准!5.4《入职登记表》上要求新进员工贴照片及附身份证复印件，以核实应5.5公司确保无雇佣费或员工承担全部或部分雇佣成本(包括如下)C.不得要求支付雇佣费用或由员工承担全部或部分雇佣成本6记录表单6.1《入职登记表》禁止强迫劳动管理程序(HY-GB-P-08)1目的禁止及不支持任何劳役或强迫劳工，确保员工在2适用范围3程序内容3.2公司招工时须以公正自愿为原则，禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员3.2.1招工时以及员工入职工作后，不得扣押员工身份证、毕业证等有效3.2.2不得收取押金、保证金，员工入职3.2.3任何人不得向员工索取介绍费或以其他理由收取费用；3.2.4不使用强迫劳工包括债务工、契约工以及监狱工等；3.2.5行政部招聘员工需向应聘人员介绍公司基本情况及相关政策和管3.2.6按《劳动合同法》要求，经双方协商，在规定的时间内签订劳动合3.2.7不得扣押工资，不得拒绝支付法定的离职费用；3.2.8确保无雇佣费或员工承担全部或部分雇佣成本(包括如下)A:无不合理的招聘服务费用B:不得要求支付入职培训费用、设备使用费用、工作服、劳保用品费用等C:不得要求支付雇佣费用或由员工承担全部或部分雇佣成本D:对于职介所作尽职调查，确保私营职介所维护有效的政策和程序，以防止员工就业被收取费用3.3在服务过程中，员工须通过必要的培训，管理人员须详细地为员工介绍产品要求、工艺程序及安全操作规程等，依员工能力合理安排工作(适当劳动时间及适当的劳动强度)。3.3.1员工服务导致服务不合格返工时，不得以强迫手段延长工作时间做无偿返工或进行惩3.3.2因工作需要而须加班加点时，须与员工代表和员工协商，申请综合计时的须经当地劳动保障部门批准，且不得超过法定时间。3.3.3公司遵循加班自愿的原则。为了便于组织、安排工作，员工如不参加预计的加班工作，需提前通知本部门主管。3.3.4管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业。3.3.5员工上班工作期间，允许有合理理由时离岗(如上卫生间、饮水等)。3.4下班休息时间员工可以自由进出公司大门。3.4.1出于管理和安全考虑，公司晚上24点后大门关闭，此时一般情况下禁止出入，特殊情况需经批准并登记备案。3.4.2员工可以在工作区自由活动，不受管理人员或保安的干涉。3.5员工身体不适时需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息。3.6员工可以按要求提前申请离职(具体参照劳动合同)。3.7确保公司或向公司提供劳工的实体以及供应商都不可以从事或支持贩报警处理。4相关文件4.2《关于贯彻执行(劳动合同法)若干问题的意见》5支持文件6相关记录无3.1各部门负责执行此程序。3.2行政部负责纪律制度与员工沟通。3.3管理代表负责监督此程序的执行。3.4员工代表代表劳动者将此程序的执行情况与管理代表进行沟通。4.1行政部根椐公司实际情况制定《公司管理制度》,《公司管理制度》明确4.2公司实施对管理人员的培训，以约束管理人员不可实施任何形式的体罚或4.2.1令人产生恐惧的行为，让人感到受辱和受欺侮的4.2.2暴力、威胁、非法搜查、拘禁劳动者或以其它手4.3行政部采取纪律措施通过《公司管理制度》中规定的管理措施来执行，不4.4公司按照符合法律规定的《公司管理制度》文件来管理员工，员工违纪以批评教育为主。如果因为员工的原因造成的经济损的赔偿，每月的赔偿范围不能超过员工工资的20%。若遇有员工故意破坏4.5本公司不存在任何形式的罚款。4.6投诉程序4.6.1员工在本公司如受到或目睹到不符合本程序、其它管理程序及有关法律法规的不正当对待，可与员工代表沟通，说明时间、地点、施虐人等。员工代表基本了解投诉内容后即展开调查，调查通常包括与投诉人进行面谈及其它员工的陈述等。如确有事实根椐，即将投诉内容及证据提交管理代表或最高管理者，要求给予施虐人以教育、警告、解除合同等形式的惩处并及时反馈投诉人。4.6.2员工在本公司如受到或目睹到如4.6.1及4.2的不正当对待，也可书面投诉，写明时间、地点、施虐人等内容投入本公司意见信箱，最高管理者收到投诉后，即亲自展开调查或委托管理代表展开调查，如确有事实根椐即给予施虐人之适当惩处并及时反馈投诉人。4.6.3本公司对投诉人采取必要的保密措施，所有对投诉人的报复行为都是违反本公司规章制度和不合法的。4.6.4受虐人员或员工代表如对投诉处理结果不满意或是因投诉受到虐待人的打击报复，可在掌握事实根椐的情况下依法向当地劳动管理部门投4.7本程序应当张贴或随时可被员工查询。5、相关文件《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职工处罚条例》《公司管理制度》《工资和补贴管理程序》6、相关记录员工纪律处分登记表员工投诉处理记录健康与安全管理程序(HY-GB-P-10)1目的2范围3职责3.2健康安全委员会委派代表制定公司的健康与安全教育与培训计划并负责实施.3.3总经理委派相关部门主管对部门的健康与安全工作进行日常检查。3.4行政部指定人员记录日常检查。3.5所有员工有权使自己远离即将发生的严重危险，而不需要公司的事前准4.1公司一贯坚持“安全第一、预防为主”的安全方针。4.2遵从并符合相关法规要求，努力控制健康安全风险，为所有员工及外来人员提供一个健康卫生与安全的工作、生活环境。5.1公司成立健康安全委员会，委员会里至少要有一名员工成员；健康安全委员会架构及职责详细管理手册附件2。委员会每年至少做一次健康安全风险评估评估，对有可能危害员工的安全卫生问题作出防范级改善措施；风险评估包括办公区域环境、安全卫生、饮食健康与安全、消防安全及飓风、地震、滑坡等自然灾害等方面。参考《危险源识别评价及风险评估程序》。5.2对所有员工按办公场所及工种配备必要的安全、卫生等劳动防护用品。免费发放给员工劳动时所需的劳动防护用品，如口罩，耳塞等，对已损坏的劳保用品及时收回补换。具体参照《劳动防护用品管理规定》作业。5.3作业安全。5.3.1制定作业指引，明确哪些作业需相应的个人劳动保护用品，如口罩、手套、橡胶靴、眼罩等。5.3.2劳保用品的发放是根据《劳保用品清单》上罗列的岗位，发放时应该做好记录。并且要求员工在上班的时候必须按规定佩戴劳动保护用品。5.3.3行政部制定主要服务设备的安全操作和维修保养指引，确保设备的正常安全作业。5.3.4电器、机器设备要按要求安装防护装置，楼梯、上落货梯要装置安5.3.5公司定期组织有职业危害岗位的员工免费进行职业健康体检。5.3.6公司定期联络有资质的单位对工作场所进行职业危害因素的检5.3.7健康安全委员会定期评估工作活动中存在的所有对孕妇及哺乳期妇女有害的风险，并确保采取了所有合理的措施消除或减少任何危害其健康安全的风险，确保孕妇及哺乳期妇女的工作场所安全。参考《新生妈妈及怀孕女工风险评估程序》5.4消防安全：设立完善的消防系统及配置达到消防规定的消防器材，每年组织至少两次消防演习，包括早上和晚上。演习内容包括疏散、灭火器操作、报警等，并由负责组织演习的人员在每次演习后向健康安全委会呈交《消防演习报告》。参考《消防管理程序》5.5医疗5.5.1行政部制定公司的《应急管理程序》、《急救程序》及《工伤事故调查处理程序》5.5.2未成年工的体检规定参见《童工及未成年工管理规定》。5.5.3行政部负责记录公司的疾病与工伤情况，并对工伤进行统计，分析工伤的发生频率和伤害程度，确定改善目标。5.5.4各项目地点设急救药箱一只，定期对药箱进行检查并更新药品，箱内至少要有医用纱布、剪刀、手套和绷带。药箱位置要清楚表明急救人员的联络方式和照片，每班要有一人；万一因故急救单位未能及时到位，急救人员应在2分钟内到达现场5.6卫生5.6.1明确对办公区域的卫生一般性要求并强制执行，如不得随地吐痰，5.6.2行政部负责联络当地的卫生防疫部门定期对公司进行杀虫灭鼠等防疫工作。5.6.3行政部根据气候或季节特点，在传染病高发时期，以通告等形式宣传预防措施和卫生注意事项；并制定《传染病与非传染病风险评估程序》进行5.6.4公司定期进行饮用水的检测，确保饮用水符合法定要求。5.7环境安全5.7.1办公区域的通道应平坦、通畅，通道内不准摆放任何物件，夜间要有足够的照明设施。5.7.2办公区域内的通道都要有适当的标志指示车辆、行人的安全。5.7.3建筑物必须是坚固安全，完好整洁，如果有损坏或者危险的象征，应5.7.4制定《环境保护管理程序》、《访客健康安全管理程序》。5.7.6向所有员工提供免费的清洁厕所、饮用水；5.8健康安全培训5.8.1健康安全委员会委派代表制定公司的健康安全教育与培训计