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甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某创业公司与某投资公司关于天使轮融资合同本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1合同主体1.2天使轮融资1.3投资金额1.4股权比例1.5投资权益第二条:投资金额及支付方式2.1投资总额2.2支付方式2.3投资分期2.4投资款用途第三条:股权分配与稀释3.1股权分配3.2股权稀释条款3.3估值调整机制第四条:投资公司的权利与义务4.1决策权4.2知情权4.3优先购买权4.4反稀释权4.5竞业禁止第五条:创业公司的义务与承诺5.1信息披露5.2业务发展5.3财务报表5.4法律法规遵守第六条:投资退出机制6.1上市退出6.2并购退出6.3回购条款第七条:合同的生效与终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3违约责任第八条:争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用第九条:保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3例外情况第十条:强制性规定10.1法律法规10.2强制性规定第十一条:合同的修改与补充11.1修改条件11.2补充内容第十二条:其他条款12.1投资顾问费用12.2尽职调查12.3投资前审计第十三条:附件13.1投资协议13.2股权证明13.3财务报表第十四条:签署页14.1甲方(创业公司)签署14.2乙方(投资公司)签署14.3日期第一部分:合同如下:第一条:定义与术语解释1.1合同主体1.2天使轮融资1.3投资金额本次融资的投资金额为人民币万元整(大写:人民币叁佰万元整),分阶段支付,具体支付方式及金额详见本合同第二条。1.4股权比例乙方本次投资后,持有甲方股权比例为%。1.5投资权益(1)参与甲方重大决策的权利;(2)查阅甲方财务报表、业务计划等有关资料的权利;(3)优先购买权,即在甲方后续融资或股权转让时,乙方享有优先购买的权利;(4)反稀释权,即在甲方后续融资时,若新投资者获得的价格低于乙方投资价格,乙方有权按同等条件获得相应的额外股权;(5)竞业禁止权,即甲方在合同有效期内不得从事与乙方业务相竞争的活动。第二条:投资金额及支付方式2.1投资总额本次融资的投资总额为人民币万元整(大写:人民币叁佰万元整)。2.2支付方式乙方分三次向甲方支付投资款,每次支付金额、支付时间及支付条件详见本合同附件一《投资款支付计划》。2.3投资分期本次融资分为三期,具体分期及支付金额详见本合同附件一《投资款支付计划》。2.4投资款用途(1)产品研发;(2)市场推广;(3)团队建设;(4)补充流动资金。第三条:股权分配与稀释3.1股权分配乙方本次投资后,持有甲方股权比例为%。3.2股权稀释条款在本次融资后,若甲方进行后续融资或股权转让,导致乙方持股比例降至低于%,则乙方有权要求甲方购买其持有的全部或部分股权,以维持乙方持股比例。3.3估值调整机制(1)若甲方估值上升,乙方有权要求按照新的估值重新计算股权比例;(2)若甲方估值下降,各方同意按照实际的估值进行股权调整。第四条:投资公司的权利与义务4.1决策权作为股东,乙方享有参加股东会、董事会等决策机构的权利,并有权对甲方的重大事项进行表决。4.2知情权乙方有权查阅甲方的财务报表、业务计划等有关资料,了解甲方的经营状况。4.3优先购买权在甲方后续融资或股权转让时,乙方享有优先购买的权利。4.4反稀释权在甲方后续融资时,若新投资者获得的价格低于乙方投资价格,乙方有权按同等条件获得相应的额外股权。4.5竞业禁止甲方在合同有效期内不得从事与乙方业务相竞争的活动。第五条:创业公司的义务与承诺5.1信息披露甲方应按约定向乙方披露其经营状况、财务状况、业务发展等相关信息。5.2业务发展甲方应努力发展业务,确保公司经营稳定,实现投资回报。5.3财务报表甲方应按约定向乙方提供真实、准确的财务报表。5.4法律法规遵守甲方应遵守国家法律法规,确保公司经营合法合规。第六条:投资退出机制6.1上市退出若甲方在未来五年内成功上市,乙方有权按照届时市场价格出售其持有的甲方股权。6.2并购退出若甲方在未来五年内被并购,乙方有权按照届时市场价格出售其持有的甲方股权。6.3回购条款若乙方在合同约定的投资期限内决定退出,甲方应按照投资款加同期银行存款利率支付利息,并按照届时市场价格回购乙方持有的甲方第八条:争议解决方式8.1协商解决合同双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决若协商不成,任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决若调解不成,合同双方同意将争议提交至仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。8.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条:保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,均应予以保密。9.2保密期限双方的保密义务自本合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕之日终止。9.3例外情况法律要求披露的、或双方事先书面同意的例外情况除外。第十条:强制性规定10.1法律法规双方均应遵守与本合同有关的法律法规,不得以任何形式违反或规避相关法律法规。10.2强制性规定若本合同的任何条款与法律法规相冲突,该条款将按法律法规的规定予以调整。第十一条:合同的修改与补充11.1修改条件本合同的任何修改或补充均需双方书面同意,并在合同上签字或盖章。11.2补充内容本合同的补充内容与本合同具有同等法律效力。第十二条:其他条款12.1投资顾问费用若双方同意聘请投资顾问,投资顾问的费用由甲方承担。12.2尽职调查双方应配合完成尽职调查,确保提供给对方的信息真实、准确。12.3投资前审计甲方应接受乙方委托的审计机构进行投资前的审计,审计费用由甲方承担。第十三条:附件13.1投资协议本合同附件一《投资协议》是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。13.2股权证明乙方应向甲方提供股权证明,证明乙方对甲方的投资及持股比例。13.3财务报表甲方应向乙方提供最近一年的财务报表,作为投资决策的依据。第十四条:签署页14.1甲方(创业公司)签署14.2乙方(投资公司)签署14.3日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条:第三方定义与责任1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲方和乙方之外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方责任第三方介入本合同项下的投资活动时,应承担如下责任:(1)第三方应按照本合同的约定履行相关义务,并承担相应的责任。(2)第三方应对其在投资活动中的行为负责,并对其产生的后果承担法律责任。(3)第三方应遵守国家法律法规,不得以任何形式违反或规避相关法律法规。第二条:第三方介入条件2.1第三方介入条件(1)第三方应具备投资能力,并符合投资要求。(2)第三方应获得甲方和乙方的同意。(3)第三方应签署相关的投资协议或补充协议。第三条:第三方权利与义务3.1第三方权利(1)按照投资协议的约定获得投资收益。(2)参与甲方的重大决策。(3)查阅甲方的财务报表、业务计划等有关资料。(4)按照投资协议的约定行使优先购买权、反稀释权等。3.2第三方义务(1)按照投资协议的约定履行投资义务。(2)遵守甲方的内部管理制度。(3)不从事与甲方业务相竞争的活动。第四条:第三方责任限额4.1第三方责任限额(1)第三方的责任限额不应超过其投资金额。(2)第三方对甲方的责任限于合同约定的范围内。(3)第三方对甲方造成的损失,应根据实际情况进行赔偿。第五条:第三方退出机制5.1第三方退出机制(1)第三方应提前书面通知甲方和乙方。(2)甲方应按照投资款加同期银行存款利率支付利息,并按照届时市场价格回购第三方持有的甲方股权。(3)第三方退出的具体事宜,应由甲方、乙方和第三方协商确定。第六条:第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立,第三方与甲方、乙方之间不存在任何法律上的关联。6.2第三方与甲乙方之间的沟通与协作第七条:争议解决7.1第三方争议解决第三方与甲方、乙方之间发生的争议,应通过友好协商解决。若协商不成,任何一方均可向所在地的人民调解委员会申请调解。7.2第三方争议的仲裁或诉讼若调解不成,合同双方同意将争议提交至仲裁委员会进行仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条:法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条:合同的修改与补充本合同的任何修改或补充均需双方书面同意,并在合同上签字或盖章。第十条:其他条款本合同的其他条款如有未尽事宜,双方可另行协商补充。第十一条:附件本合同的附件与本合同具有同等法律效力。第十二条:签署页本合同一式三份,甲方、乙方和第三方各执一份,自各方签字或盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:投资协议本附件详细规定了投资金额、支付方式、股权分配、投资权益等内容,是本合同的核心部分。附件二:股权证明本附件由乙方提供,证明乙方对甲方的投资及持股比例。附件三:财务报表本附件由甲方提供,包括最近一年的财务报表,作为投资决策的依据。附件四:投资款支付计划本附件详细规定了乙方分三次向甲方支付投资款的时间、金额及条件。附件五:尽职调查报告本附件由乙方或其委托的审计机构提供,对甲方的经营状况、财务状况等进行全面调查。附件六:投资前审计报告本附件由甲方委托的审计机构提供,对甲方进行投资前的审计,以确保甲方财务状况健康。附件七:第三方投资协议本附件为第三方与甲方、乙方签订的投资协议,明确了第三方的投资金额、股权分配等内容。附件八:第三方证明文件本附件由第三方提供,证明其投资能力及符合投资要求的证明文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照约定向乙方支付投资款。2.乙方未按照约定向甲方支付投资款。3.甲方未按照约定履行信息披露义务。4.乙方未按照约定参与甲方重大决策。5.甲方未按照约定进行业务发展。6.乙方未按照约定行使优先购买权、反稀释权等。违约责任认定标准:1.违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为投资金额的10%。2.违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。3.违约方应承担守约方的律师费、仲裁费等合理费用。示例说明:若甲方未按照约定向乙方支付投资款,乙方有权要求甲方支付违约金,并追究甲方的其他违约责任。说明三:

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