管理委员会与董事会运作制度

管理委员会与董事会运作制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立目的是为了规范和完善企业管理委员会（以下简称“管理委员会”）和董事会（以下简称“董事会”）的运作，提高决策效率，加强企业整治水平。本制度依据国家法律法规、公司章程和相关规定订立，并适用于企业全部管理委员会和董事会的运作。第二条基本原则管理委员会和董事会的运作应遵从法律法规、公平公正、诚实守信、科学决策的原则。管理委员会和董事会应充分发挥各自职责，紧密搭配、协同作战，共同推动企业的发展。管理委员会和董事会成员应保守企业商业秘密，履行保密义务。第三条组织架构管理委员会由公司高级管理人员构成，负责订立企业发展战略、决策重点事项、监督执行情况等。董事会由股东代表和公司高级管理人员构成，负责公司的战略决策、监督经营管理、监督财务情形等。第四条决策程序管理委员会和董事会的决策应当依照法定程序进行，包含议题确定、调研、讨论、表决等环节。对于涉及重点事项的决策，应经管理委员会和董事会成员进行充分讨论，形成共识后方可执行。决策过程中应当充分听取各方看法，敬重多数看法，并记录相关决策过程和结果。第五条信息披露管理委员会和董事会应及时向股东、监管机构等披露公司的财务情形、经营业绩、重点决策等信息。信息披露应真实、准确、完整，并依照相关法律法规和规定进行。第二章管理委员会运作制度第六条任职资格管理委员会成员应具备相应的专业知识、经验和本领，能够履行相应的职责。管理委员会成员的任职资格应符合相关法律法规和公司章程的规定。第七条职责和权限管理委员会负责订立公司的发展战略、业务计划和运营管理政策，并监督执行情况。管理委员会应定期审议和评估公司的运营情形、风险管理情况和内部掌控制度。管理委员会负责人应向董事会报告管理委员会的工作情况和重点事项。第八条周期与议程管理委员会应依照预定的周期召开例会，并及时通知会议的时间、地方和议程。管理委员会成员可以提议加添议程内容或调整会议时间，但需提前向负责人提出并取得批准。第九条决策程序管理委员会成员应定时参加会议，如因特殊情况无法出席应提前请假并说明原因。管理委员会成员间的决策应通过讨论和表决方式进行，决策结果以表决通过的看法为准。第十条级别与报告管理委员会成员的级别应明确，高级管理人员对管理委员会成员进行日常工作管理，负责人则负责协调各项工作。管理委员会成员应按规定向上级管理人员报告工作进展、问题与建议等。第十一条保密义务管理委员会成员应保守商业秘密，不得私自泄露或非法使用企业的商业信息。管理委员会成员离职后，仍应连续履行保密义务，不得利用离职后的信息损害企业利益。第三章董事会运作制度第十二条任职资格董事会成员应具备相应的专业知识、经验和本领，能够履行相应的职责。董事会成员的任职资格应符合相关法律法规和公司章程的规定。第十三条职责和权限董事会负责订立公司的战略规划、决策经营方案，并推动公司的发展和改革。董事会应监督公司高级管理人员的工作，确保公司的正常运营和健康发展。第十四条周期与议程董事会应定期召开例会，并及时通知会议的时间、地方和议程。董事会成员可以提议加添议程内容或调整会议时间，但需提前向董事会主席提出并取得批准。第十五条决策程序董事会成员应定时参加会议，如因特殊情况无法出席应提前请假并说明原因。董事会成员间的决策应通过讨论和表决方式进行，决策结果以表决通过的看法为准。第十六条级别与报告董事会主席负责董事会的日常工作布置和管理。高级管理人员对董事会成员进行日常工作管理，向董事会报告工作进展、问题与建议等。第十七条保密义务董事会成员应保守商业秘密，不得私自泄露或非法使用企业的商业信息。董事会成员离职后，仍应连续履行保密义务，不得利用离职后的信息损害企业利益。第四章附则第十八条本制度的解释和修改本制度的解释权和修改权属于公司董事会。如有需要修改本制度的，应经董事会审议通过，并及时向相关人员进行通知。第十九条本制度的生效和备案本制度自董事会通过后即刻生效。本制度的备案、归档和保管由公司秘书负责。第二十条附则对违反本制度的管理委员会和董事会成员，将依据相关规定进行相应的纪律处分。本制度中未涉及的事项，依照国家法律法规和