赌场反洗钱风险控制指南

赌场反洗钱风险控制指南合同编号：__________鉴于甲方为依法开展赌博业务，乙方为专业从事反洗钱风险控制服务的机构，双方为共同防范和打击洗钱犯罪，保护赌博业务的合法性、安全性和合规性，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供反洗钱风险控制咨询和服务，包括但不限于：（1）提供反洗钱法律法规、政策和标准的专业培训；（2）协助甲方建立、完善反洗钱内部控制制度；（3）对甲方的反洗钱工作进行定期评估和审查；（4）提供反洗钱风险识别、评估、监控和应对的咨询和建议；（5）协助甲方处理反洗钱相关的监管检查、调查和诉讼。1.2乙方应及时向甲方报告反洗钱工作中的重大问题和事项。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议期满后自动续约____年。三、服务费用3.1乙方应向甲方收取服务费用，具体金额和支付方式如下：（1）固定费用：人民币____元；（2）变动费用：根据乙方实际提供服务的工作量，按照双方约定的费率计算。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、客户信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定时间、质量完成服务，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期部分服务费用×逾期天数×逾期违约金费率。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方反洗钱风险控制服务资质证书复印件3.反洗钱法律法规、政策和标准培训资料4.反洗钱内部控制制度建立和完善方案5.反洗钱风险识别、评估、监控和应对咨询意见6.反洗钱工作评估和审查报告7.反洗钱监管检查、调查和诉讼相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间和方式支付服务费用，认定为违约行为。2.乙方未按照约定时间、质量完成服务，认定为违约行为。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、客户信息等，认定为违约行为。4.双方未按照约定解决争议，未履行友好协商或未按时履行法院诉讼程序，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.反洗钱：指通过各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质，使其看似合法的过程。2.反洗钱风险控制：指采取措施预防、识别、评估、监控和应对反洗钱风险，以保护金融机构和业务的合法性、安全性和合规性。3.内部控制制度：指为合理保证企业运营的效率和效果、财务报告的可靠性和遵守相关法律法规，由企业董事会、管理层和其他相关人员制定的制度。4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或者法定标准向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付服务费用：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付服务费用；如协商无果，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按约定完成服务：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时按质完成服务；如协商无果，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.保密义务泄露：发现泄露情况时，立即采取补救措施，如停止泄露、追责等；必要时可以依法向法院提起诉讼。4.争议解决困难：按照约定先进行友好协商，协商不成时再向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为依法开展赌博业务，需要遵守国家反洗钱法律法规。2.乙方为专业从事反洗钱风险控制服务的机构，提供专业培训、内部控制制度建立、风险评估等服务。3.甲方与乙方签订反洗钱风险控制服务合同，共同防范