2024年度招投标及合同成本管理内部控制制度2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度招投标及合同成本管理内部控制制度1本合同目录一览1.招投标管理概述1.1招投标原则1.2招投标程序1.3招投标文件要求2.招投标组织架构2.1组织机构设置2.2人员配备及职责2.3内部协调与沟通机制3.招投标信息发布与接收3.1信息发布渠道3.2信息发布要求3.3信息接收与处理4.招投标文件评审4.1评审标准与方法4.2评审流程4.3评审结果公布5.合同签订与履行5.1合同签订条件5.2合同签订流程5.3合同履行管理6.合同变更与终止6.1合同变更条件6.2合同变更流程6.3合同终止条件7.合同成本管理7.1成本管理目标7.2成本管理原则7.3成本管理措施8.内部控制措施8.1内部控制目标8.2内部控制原则8.3内部控制措施9.风险管理与防范9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对10.监督与检查10.1监督检查内容10.2监督检查方式10.3监督检查结果处理11.法律法规与政策遵循11.1法律法规要求11.2政策遵循11.3违规处理12.保密与知识产权保护12.1保密要求12.2知识产权保护12.3违规处理13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决结果14.合同管理档案管理14.1档案管理制度14.2档案保管要求14.3档案查阅与利用第一部分：合同如下：第一条招投标管理概述1.1招投标原则1.1.1公平、公正、公开原则1.1.2竞争、择优原则1.1.3合法合规原则1.1.4诚实信用原则1.2招投标程序1.2.1招标公告发布1.2.2投标人资格预审1.2.3投标文件递交1.2.4投标文件评审1.2.5中标候选人公示1.2.6中标通知书发放1.2.7合同签订1.3招投标文件要求1.3.1投标文件内容要求1.3.2投标文件格式要求1.3.3投标文件递交时间要求第二条招投标组织架构2.1组织机构设置2.1.1招标领导小组2.1.2招标办公室2.1.3评标委员会2.2人员配备及职责2.2.1领导小组职责2.2.2办公室职责2.2.3评标委员会职责2.3内部协调与沟通机制2.3.1定期召开协调会议2.3.2及时沟通信息2.3.3建立信息共享平台第三条招投标信息发布与接收3.1信息发布渠道3.1.1政府采购网站3.1.2行业协会网站3.1.3投标人自备渠道3.2信息发布要求3.2.1信息完整准确3.2.2发布时间要求3.2.3信息变更处理3.3信息接收与处理3.3.1投标人信息接收3.3.2信息登记与整理3.3.3投标文件接收第四条招投标文件评审4.1评审标准与方法4.1.1评分标准4.1.2评审方法4.2评审流程4.2.1初步评审4.2.2详细评审4.2.3评审结果汇总4.3评审结果公布4.3.1公示时间4.3.2公示内容4.3.3公示异议处理第五条合同签订与履行5.1合同签订条件5.1.1投标人资格条件5.1.2中标通知书条件5.2合同签订流程5.2.1合同签订时间5.2.2合同签订地点5.2.3合同签订参与人员5.3合同履行管理5.3.1履约保证金5.3.2履约进度监控5.3.3履约质量要求第六条合同变更与终止6.1合同变更条件6.1.1合同双方协商一致6.1.2法律法规或政策变更6.2合同变更流程6.2.1变更申请6.2.2变更审批6.2.3变更执行6.3合同终止条件6.3.1合同履行完毕6.3.2合同双方协商一致6.3.3法律法规或政策规定第八条合同成本管理8.1成本管理目标8.1.1控制合同成本，确保项目经济效益8.1.2优化成本结构，提高资源利用率8.1.3实现成本核算精细化，提升成本管理水平8.2成本管理原则8.2.1预算控制原则8.2.2成本效益原则8.2.3动态调整原则8.3成本管理措施8.3.1制定详细的成本预算8.3.2实施成本跟踪与核算8.3.3定期进行成本分析和评估8.3.4强化成本控制责任第九条内部控制措施9.1内部控制目标9.1.1防范和化解风险9.1.2确保招投标活动的合规性9.1.3提高招投标活动的效率和透明度9.2内部控制原则9.2.1全面性原则9.2.2合理性原则9.2.3针对性原则9.3内部控制措施9.3.1建立健全内部控制制度9.3.2加强内部控制执行力度9.3.3定期开展内部控制评价第十条风险管理与防范10.1风险识别10.1.1识别招标阶段的风险10.1.2识别合同履行阶段的风险10.2风险评估10.2.1评估风险发生的可能性和影响程度10.2.2制定风险应对策略10.3风险应对10.3.1风险规避措施10.3.2风险转移措施10.3.3风险缓解措施第十一条监督与检查11.1监督检查内容11.1.1招投标程序执行情况11.1.2合同签订与履行情况11.1.3成本管理情况11.2监督检查方式11.2.1内部监督11.2.2外部审计11.2.3专项检查11.3监督检查结果处理11.3.1发现问题的整改11.3.2违规行为的处理11.3.3责任追究第十二条法律法规与政策遵循12.1法律法规要求12.1.1严格遵守国家有关招投标的法律法规12.1.2遵守行业规范和标准12.2政策遵循12.2.1跟踪国家政策变化，及时调整招投标策略12.2.2遵循行业政策导向，确保招投标活动合规12.3违规处理12.3.1对违反法律法规的行为进行纠正12.3.2对违规责任人员进行追责第十三条保密与知识产权保护13.1保密要求13.1.1对招投标过程中涉及的商业秘密进行保密13.1.2对合同履行过程中涉及的技术秘密进行保密13.2知识产权保护13.2.1依法保护招投标双方的知识产权13.2.2遵守知识产权法律法规13.3违规处理13.3.1对泄露保密信息的行为进行追责13.3.2对侵犯知识产权的行为进行维权第十四条合同管理档案管理14.1档案管理制度14.1.1建立健全档案管理制度14.1.2明确档案管理职责14.2档案保管要求14.2.1确保档案的完整性和安全性14.2.2按照规定期限进行档案归档14.3档案查阅与利用14.3.1严格档案查阅审批程序14.3.2确保档案查阅的合法性和合规性第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在招投标及合同成本管理过程中，除甲乙双方外的其他独立实体，包括但不限于中介机构、咨询公司、审计机构、评估机构等。1.1.2第三方介入是指甲乙双方根据合同需要，邀请第三方提供专业服务或参与特定活动的行为。第二条第三方介入的范畴2.1.1招投标文件的编制与审核2.1.2招投标活动的组织与实施2.1.3合同履行过程中的监督与审计2.1.4成本管理咨询与评估第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和法律法规要求，独立、客观、公正地履行其职责。3.1.2第三方对提供的服务质量承担相应责任，确保服务符合甲乙双方的要求。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权获取甲乙双方提供的必要信息，以便完成其工作。3.2.2第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。第四条甲乙双方与第三方的关系4.1甲乙双方应与第三方建立明确的合作关系，并在合同中明确各自的权利、义务和责任。4.2第三方应遵守甲乙双方的合同约定，不得损害甲乙双方的利益。4.3甲乙双方应协助第三方完成其工作，提供必要的支持和便利。第五条第三方责任限额5.1.1合同约定：合同中应明确约定第三方责任限额，包括但不限于直接经济损失、违约金等。5.1.2法律法规：第三方责任限额不得低于相关法律法规规定的最低限额。5.2.1第三方的专业能力5.2.2服务内容的复杂程度5.2.3潜在风险的大小第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性、目的和具体要求。6.2甲乙双方应向第三方发出邀请函，明确第三方介入的条件、期限和责任。6.3第三方应在收到邀请函后，按照甲乙双方的要求提交资质证明和相关材料。6.4甲乙双方应与第三方签订书面合同，明确各方的权利、义务和责任。第七条第三方介入的监督与管理7.1甲乙双方应设立专门的监督机构，对第三方介入的过程进行监督和管理。7.2监督机构应定期对第三方的工作进行评估，确保其工作符合合同约定和法律法规要求。7.3甲乙双方有权要求第三方提供工作进展报告，并对其工作进行质询。第八条第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更8.1.1如遇特殊情况，甲乙双方有权对第三方介入的内容进行调整。8.1.2变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并在合同中予以明确。8.2第三方介入的终止8.2.1如第三方无法履行合同义务或违反合同约定，甲乙双方有权终止第三方介入。8.2.2终止第三方介入应提前通知第三方，并按合同约定支付相应的报酬。第九条第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用由合同中约定的费用承担方式决定。9.2如合同未约定，甲乙双方应根据实际情况协商确定费用承担方式。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。10.2协商不成的，甲乙双方可依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标公告1.1要求：招标公告应包含项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标文件要求、投标截止时间、开标时间、联系方式等基本信息。1.2说明：招标公告应在规定媒体上发布，确保所有潜在投标人能够获取。2.投标邀请函2.1要求：投标邀请函应包含项目名称、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间、联系方式等具体信息。2.2说明：投标邀请函应发送给符合条件的投标人。3.投标文件3.1要求：投标文件应包括投标函、投标报价、技术方案、资格证明文件等。3.2说明：投标文件应符合招标文件的要求，并在规定时间内递交。4.评标报告4.1要求：评标报告应包含评标委员会的评审意见、中标候选人名单、评标过程记录等。4.2说明：评标报告应在评标结束后及时编制并公示。5.中标通知书5.1要求：中标通知书应包含项目名称、中标人名称、中标金额、签订合同时间等。5.2说明：中标通知书应在确定中标人后及时发出。6.合同6.1要求：合同应包含双方的权利、义务、违约责任、争议解决方式等条款。6.2说明：合同应在签订前由双方协商一致，并由具有相应资质的机构进行见证。7.成本管理报告7.1要求：成本管理报告应包含成本预算、成本实际发生情况、成本分析等。7.2说明：成本管理报告应在合同履行过程中定期编制。8.审计报告8.1要求：审计报告应包含审计范围、审计依据、审计发现、审计结论等。8.2说明：审计报告应在合同履行结束后由第三方审计机构出具。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按照合同约定履行义务。1.2第三方未按照合同约定履行职责。1.3招投标过程中存在欺诈、虚假陈述等违法行为。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应根据合同约定和法律法规进行。2.2责任认定标准包括：2.1.1违约行为的具体表现2.1.2违约行为对合同履行的影响2.1.3违约行为的责任主体3.违约责任3.1违约方应承担违约责任，包括但不限于：3.1.1支付违约金3.1.2恢复原状3.1.3赔偿损失4.示例说明4.1甲乙双方未按照合同约定履行义务，导致项目延期交付。违约方应支付违约金，并承担因此造成的损失。4.2第三方未按照合同约定履行职责，导致项目成本超支。第三方应承担相应的责任，并赔偿由此造成的损失。4.3招投标过程中存在欺诈行为，导致中标无效。相关责任方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度招投标及合同成本管理内部控制制度2本合同目录一览1.总则1.1制度目的1.2适用范围1.3定义和解释1.4术语和缩略语2.组织架构与职责2.1内部控制组织2.2职责分配2.3报告线路3.招投标管理3.1招投标计划3.2招投标程序3.3评标办法3.4中标通知书3.5合同签订4.合同成本管理4.1成本预算4.2成本控制4.3成本核算4.4成本分析4.5成本审计5.风险管理5.1风险识别5.2风险评估5.3风险应对5.4风险监控6.内部审计6.1审计范围6.2审计程序6.3审计报告6.4审计结果处理7.监督与检查7.1监督机构7.2检查内容7.3检查程序7.4检查结果8.激励与惩罚8.1激励措施8.2惩罚措施9.档案管理9.1档案分类9.2档案保管9.3档案利用9.4档案销毁10.信息安全10.1信息安全政策10.2数据保护10.3访问控制10.4网络安全11.法律法规遵守11.1法律法规要求11.2遵守程序11.3违规处理12.修订与更新12.1修订程序12.2更新机制13.附则13.1生效日期13.2解释权13.3适用地区14.附件14.1附件一：招标文件范本14.2附件二：合同范本14.3附件三：成本核算表14.4附件四：风险评价表14.5附件五：审计报告模板第一部分：合同如下：1.总则1.1制度目的本制度旨在规范和加强2024年度招投标及合同成本管理工作，提高工作效率，降低成本，确保公司利益最大化。1.2适用范围本制度适用于公司所有招投标及合同成本管理工作，包括但不限于项目招标、合同签订、成本控制、风险管理和内部审计等。1.3定义和解释本制度中涉及的相关术语和概念，如招投标、合同成本、内部控制等，均应按照国家相关法律法规和公司内部管理制度进行解释。1.4术语和缩略语本制度中使用的术语和缩略语，如招标、投标、中标、合同成本、内部控制等，应在文末附上详细的解释和定义。2.组织架构与职责2.1内部控制组织公司应设立招投标及合同成本管理内部控制领导小组，负责制定、实施和监督招投标及合同成本管理内部控制制度。2.2职责分配领导小组负责制定内部控制政策、审批重大决策、监督内部控制实施情况等。相关部门负责具体实施招投标及合同成本管理工作，包括但不限于招标公告、评标、合同签订、成本核算等。2.3报告线路各相关部门应定期向领导小组报告招投标及合同成本管理工作情况，领导小组对存在的问题进行协调和处理。3.招投标管理3.1招投标计划公司应根据年度工作计划，编制招投标计划，明确招标项目、招标方式、招标时间等。3.2招投标程序招投标程序应遵循公开、公平、公正的原则，包括招标公告、投标文件接收、开标、评标、中标通知等环节。3.3评标办法评标办法应根据招标项目特点，采用综合评分法、最低投标价法等，确保评标结果的客观公正。3.4中标通知书中标通知书应在评标结束后及时发出，明确中标单位、合同金额、履行期限等。3.5合同签订中标单位应在规定时间内与公司签订合同，合同内容应与招投标文件一致。4.合同成本管理4.1成本预算成本预算应根据招标文件、合同内容、市场价格等因素，编制详细的成本预算。4.2成本控制成本控制应贯穿于项目实施全过程，包括采购、施工、验收等环节。4.3成本核算成本核算应按照国家会计制度进行，确保成本数据的真实、准确、完整。4.4成本分析成本分析应定期进行，找出成本差异原因，提出改进措施。4.5成本审计成本审计应每年至少进行一次，对成本管理进行全面审查，确保成本控制效果。5.风险管理5.1风险识别风险识别应全面、细致，包括项目实施过程中的各种潜在风险。5.2风险评估风险评估应根据风险发生的可能性、影响程度等因素进行评估，确定风险等级。5.3风险应对针对不同风险等级，制定相应的应对措施，包括风险规避、风险减轻、风险转移等。5.4风险监控风险监控应定期进行，确保风险应对措施的有效性，及时发现新风险。6.内部审计6.1审计范围内部审计应涵盖招投标及合同成本管理全过程，包括制度执行、流程规范、风险控制等方面。6.2审计程序审计程序应按照国家审计准则进行，确保审计结果的客观公正。6.3审计报告审计报告应详细列明审计发现的问题、原因分析、改进建议等。6.4审计结果处理针对审计发现的问题，相关部门应制定整改措施，并及时报告整改情况。8.监督与检查8.1监督机构公司应设立招投标及合同成本管理监督机构，负责对招投标及合同成本管理工作进行日常监督。8.2检查内容监督机构应定期或不定期对招投标及合同成本管理工作的合规性、有效性进行检查，包括但不限于招标公告、评标过程、合同履行、成本控制等。8.3检查程序检查程序应包括制定检查计划、现场检查、问题反馈、整改落实等步骤。8.4检查结果检查结果应及时向公司领导报告，并要求相关责任部门针对发现的问题进行整改。9.激励与惩罚9.1激励措施对在招投标及合同成本管理工作中表现突出的个人或团队，公司应给予相应的奖励和表彰。9.2惩罚措施对违反招投标及合同成本管理内部控制制度的行为，公司应根据情节轻重给予警告、罚款、停职、辞退等处罚。10.档案管理10.1档案分类档案应按照招投标、合同、成本、审计等进行分类，确保档案的完整性和可追溯性。10.2档案保管10.3档案利用档案应在授权范围内供相关人员查阅和利用，不得随意泄露或损毁。10.4档案销毁档案达到规定的保管期限或因特殊情况需要销毁时，应按规定的程序进行销毁，并做好记录。11.信息安全11.1信息安全政策公司应制定信息安全政策，明确信息安全管理目标、原则和措施。11.2数据保护对招投标及合同成本管理过程中产生的敏感信息，应采取加密、脱敏等措施进行保护。11.3访问控制对信息系统的访问应实行严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问相关信息。11.4网络安全公司应采取防火墙、入侵检测系统等网络安全措施，防止外部攻击和数据泄露。12.法律法规遵守12.1法律法规要求公司在招投标及合同成本管理工作中，必须遵守国家相关法律法规和行业规范。12.2遵守程序公司应建立健全法律法规遵守的内部管理制度，确保各项工作的合法性。12.3违规处理对违反法律法规的行为，公司应依法进行处理，并追究相关人员的责任。13.修订与更新13.1修订程序本制度的修订应经过公司领导批准，并按照规定的程序进行。13.2更新机制本制度应根据国家法律法规、行业标准和公司实际情况，定期进行更新。14.附则14.1生效日期本制度自发布之日起生效。14.2解释权本制度的解释权归公司所有。14.3适用地区本制度适用于公司所有招投标及合同成本管理工作，不受地区限制。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、咨询顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等，以及任何其他为甲方或乙方提供专业服务的独立第三方。1.2第三方的选择与授权第三方的选择应经过甲方或乙方的审批，并由甲方或乙方授权其代表甲方或乙方参与合同相关事务。2.第三方的责任与义务2.1第三方的责任第三方在合同执行过程中应遵守国家法律法规、行业规范和本合同的相关约定，对其提供的服务承担相应的责任。2.2第三方的义务a)提供专业、高效的服务；b)保守商业秘密和合同内容；c)及时向甲方或乙方报告服务过程中的问题；d)配合甲方或乙方进行合同履行。3.第三方的权利3.1第三方的权利第三方有权根据合同约定收取服务费用，并有权要求甲方或乙方提供必要的协助和配合。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入的范围第三方介入的范围应明确界定，包括但不限于招投标咨询、合同审查、成本评估、审计监督等。4.2第三方介入的程序a)甲方或乙方提出第三方介入需求；b)甲方或乙方与第三方协商确定服务内容和费用；c)甲方或乙方与第三方签订服务协议；d)第三方按照协议约定提供服务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的关系由服务协议约定，甲方对第三方的服务承担监督和管理的责任。5.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的关系由服务协议约定，乙方对第三方的服务承担监督和管理的责任。5.3第三方与合同其他方的划分第三方不参与合同其他方的内部决策，仅按照合同约定提供服务，其服务成果由甲方或乙方负责验收。6.第三方的责任限额6.1责任限额的设定第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、风险程度和合同约定进行设定。6.2责任限额的具体内容a)第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的，应根据合同约定承担相应的赔偿责任；b)第三方在执行合同过程中因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，不承担责任；c)第三方的责任限额不得超过合同约定的金额。7.第三方的变更与替换7.1第三方的变更在合同执行过程中，如需变更第三方，甲方或乙方应提前通知对方，并经对方同意后方可进行变更。7.2第三方的替换如第三方无法继续履行合同，甲方或乙方有权选择替换第三方，并提前通知对方。8.第三方的退出机制8.1第三方的退出条件第三方在合同履行完毕或出现合同约定的退出条件时，应退出合同关系。8.2第三方的退出程序第三方退出合同关