防诈骗合同模板

防诈骗合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方防范诈骗事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：

一、合同背景

1.甲乙双方在业务往来中，为共同防范诈骗风险，提高交易安全性，经协商一致，签订本合同。

2.本合同所述“诈骗”是指一方当事人通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取另一方当事人的财物或权益的行为。

二、合同主体

1.甲方：__________

2.乙方：__________

三、合同期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前，如双方无异议，本合同可自动续期__________年。

四、合同内容

1.甲方承诺在合同期限内，采取以下措施防范诈骗：

（1）建立健全内部管理制度，加强员工培训，提高员工防范诈骗意识；

（2）对交易过程中的信息进行严格审核，确保交易真实性；

（3）加强对交易资金的监管，确保资金安全；

（4）对疑似诈骗行为，及时采取措施制止并报告相关部门。

2.乙方承诺在合同期限内，积极配合甲方防范诈骗，包括但不限于：

（1）按照甲方要求提供相关证明材料；

（2）对交易过程中发现的问题及时与甲方沟通；

（3）在交易过程中，确保自身合法权益不受侵害。

五、违约责任

1.甲方如违反本合同约定，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方如违反本合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

七、附件

1.甲方内部管理制度；

2.乙方承诺书；

3.交易证明材料。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障自身权益，防范诈骗风险，特委托__________（以下简称“第三方”）作为专业机构，协助甲方进行防诈骗工作。甲方与乙方（以下简称“乙方”）以及第三方就防诈骗事宜，经三方充分协商一致，达成如下协议：

一、合同背景

1.甲方为防范诈骗风险，维护自身合法权益，决定委托第三方提供专业防诈骗服务。

2.乙方同意与甲方及第三方签订本合同，共同保障甲方的权益。

3.本合同旨在明确三方在防诈骗工作中的权利、义务和责任。

二、合同主体

1.甲方：__________

2.乙方：__________

3.第三方：__________

三、合同期限

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前，如三方无异议，本合同可自动续期__________年。

四、合同内容

1.第三方责任：

（1）负责对甲方提供的交易信息进行严格审查，确保交易的真实性和合法性；

（2）对疑似诈骗行为进行实时监控，并及时向甲方报告；

（3）提供专业的防诈骗咨询和培训服务，提高甲方员工的防诈骗意识；

（4）协助甲方制定和完善防诈骗管理制度。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求，配合第三方进行交易信息审查；

（2）对第三方提出的疑点进行核实，并及时反馈；

（3）在交易过程中，确保自身合法权益不受侵害。

3.甲方权利：

（1）要求乙方和第三方在合同期限内，严格执行防诈骗措施；

（2）要求乙方和第三方定期向甲方报告防诈骗工作进展；

（3）对乙方和第三方的防诈骗工作提出改进意见；

（4）在发现乙方和第三方存在违约行为时，有权要求其承担相应责任。

4.甲方义务：

（1）向乙方和第三方提供真实、完整的交易信息；

（2）配合乙方和第三方进行防诈骗工作；

（3）支付乙方和第三方提供的防诈骗服务费用。

五、违约责任

1.乙方如违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.第三方如违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.三方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

七、附件

1.甲方防诈骗管理制度；

2.乙方承诺书；

3.第三方服务协议。

八、合同总结

1.第三方介入的意义和目的：

第三方作为专业机构，具备丰富的防诈骗经验和专业知识，能够有效协助甲方识别和防范诈骗风险，保障甲方合法权益。

2.甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，有权对乙方和第三方的防诈骗工作进行监督和管理，确保防诈骗措施得到有效执行，降低甲方遭受诈骗风险的概率。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障自身在交易过程中的权益，防范诈骗风险，特委托__________（以下简称“第三方”）作为专业机构，协助乙方进行交易安全监管。甲方（以下简称“甲方”）与乙方以及第三方就交易安全监管事宜，经三方充分协商一致，达成如下协议：

一、合同背景

1.乙方在进行大额交易或重要业务往来时，为防范诈骗风险，维护自身合法权益，决定委托第三方提供专业交易安全监管服务。

2.甲方同意与乙方及第三方签订本合同，确保乙方在交易过程中的权益得到有效保障。

3.本合同旨在明确三方在交易安全监管工作中的权利、义务和责任。

二、合同主体

1.甲方：__________

2.乙方：__________

3.第三方：__________

三、合同期限

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前，如三方无异议，本合同可自动续期__________年。

四、合同内容

1.第三方责任：

（1）负责对乙方提出的交易安全监管需求进行评估，制定相应的监管方案；

（2）对乙方的交易进行实时监控，发现异常情况及时通知乙方；

（3）提供专业的交易安全咨询和培训服务，提高乙方员工的交易安全意识；

（4）协助乙方建立和完善交易安全管理制度。

2.甲方责任：

（1）按照乙方要求，配合第三方进行交易安全监管；

（2）对第三方提出的监管措施给予必要的支持和配合；

（3）在交易过程中，确保自身合法权益不受侵害。

3.乙方权利：

（1）要求甲方和第三方在合同期限内，严格执行交易安全监管措施；

（2）要求甲方和第三方定期向乙方报告交易安全监管工作进展；

（3）对甲方和第三方的交易安全监管工作提出改进意见；

（4）在发现甲方和第三方存在违约行为时，有权要求其承担相应责任。

4.乙方义务：

（1）向甲方和第三方提供真实、完整的交易信息；

（2）配合甲方和第三方进行交易安全监管；

（3）支付甲方和第三方提供的交易安全监管服务费用。

五、违约责任

1.甲方如违反本合同约定，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

2.第三方如违反本合同约定，造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.三方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

七、附件

1.乙方交易安全管理制度；

2.甲方承诺书；

3.第三方监管协议。

八、合同总结

1.乙方为主导的目的和意义：

乙方作为合同主导方，有权对甲方和第三方的交易安全监管工作进行监督和管理，确保交易安全措施得到有效执行，保障自身在交易过程中的权益。

2.弱化甲方为主导的