2024年版特定场景股份认购协议补充条款版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版特定场景股份认购协议补充条款版本合同目录一览1.股份认购1.1认购股份数量1.2认购价格1.3认购支付方式2.锁定期2.1锁定期长度2.2锁定期内的股权转让3.业绩承诺3.1业绩承诺金额3.2业绩承诺实现方式3.3业绩承诺的调整4.优先购买权4.1优先购买权的行使4.2优先购买权的放弃5.反稀释条款5.1反稀释的触发条件5.2反稀释的保护措施6.董事会席位6.1董事会席位的分配6.2董事会席位的调整7.股东权利与义务7.1股东的权利7.2股东的义务8.信息披露8.1信息披露的内容8.2信息披露的时间9.合同的生效与终止9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的地点11.合同的修改与补充11.1合同的修改11.2合同的补充12.合同的适用法律12.1适用法律的确定13.合同的解释权13.1解释权的归属14.其他条款14.1其他条款的内容第一部分：合同如下：第一条股份认购1.1认购股份数量甲方同意认购乙方发行的股份，认购股份总数为____万股，占乙方本次发行后总股本的____%。1.2认购价格甲方认购股份的价格为每股人民币____元，总计人民币____元。1.3认购支付方式甲方应于本协议签订后____个工作日内，将认购款项支付至乙方指定的账户。支付方式为____（银行转账/现金支付/其他支付方式）。第二条锁定期2.1锁定期长度甲方所认购的股份自发行结束之日起，锁定____年。2.2锁定期内的股权转让锁定期内，甲方不得转让所认购的股份。特殊情况下，如需转让，需取得乙方的书面同意。第三条业绩承诺3.1业绩承诺金额乙方承诺，在锁定期结束后的一年内，实现净利润不少于人民币____万元。3.2业绩承诺实现方式乙方应通过合法、合规的方式实现业绩承诺。如因不可抗力等因素导致无法实现承诺，乙方应向甲方作出相应的解释和补救措施。3.3业绩承诺的调整如乙方在锁定期结束后的一年内实际实现的净利润超过业绩承诺金额，乙方可以与甲方协商调整业绩承诺。第四条优先购买权4.1优先购买权的行使在乙方未来进行股权融资时，甲方享有优先购买权。甲方应在乙方发出通知后____个工作日内行使优先购买权。4.2优先购买权的放弃如甲方自愿放弃优先购买权，应书面通知乙方。放弃优先购买权后，甲方不得以此为由要求乙方承担任何责任。第五条反稀释条款5.1反稀释的触发条件如乙方在锁定期内进行后续融资，导致甲方持有的股份比例降至低于____%，则触发反稀释条款。5.2反稀释的保护措施一旦触发反稀释条款，甲方有权按照新的股权结构要求乙方提供相应的股权调整方案，以保障甲方的利益。第六条董事会席位6.1董事会席位的分配甲方在乙方董事会中拥有____个席位。6.2董事会席位的调整如甲方持股比例发生变化，董事会席位的数量将相应调整，具体调整方式由双方另行协商确定。第七条股东权利与义务7.1股东的权利甲方作为乙方股东，享有包括但不限于股东大会出席权、表决权、利润分配权等合法权益。7.2股东的义务甲方应遵守乙方的公司章程和股东大会决议，履行股东的义务，包括但不限于保密义务、不竞争义务等。第八条信息披露8.1信息披露的内容甲乙双方应按照中国法律法规、证券监管机构的要求和乙方的公司章程，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。8.2信息披露的时间甲乙双方应在发生重大事件或重大事项时，及时履行信息披露义务。具体披露时间按照相关法律法规和监管要求执行。第九条合同的生效与终止9.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自中国证监会批准乙方本次股份发行之日起具备法律效力。9.2合同的终止条件本合同在履行完毕、双方协商一致解除或者依法应当终止的情况下终止。合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜。第十条争议解决10.1争议解决的方式甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点争议解决地点为乙方所在地。第十一条合同的修改与补充11.1合同的修改甲乙双方可以通过书面形式修改或补充本合同的任何条款，经双方签字盖章后，修改或补充的条款具有同等法律效力。11.2合同的补充本合同未尽事宜，甲乙双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条合同的适用法律12.1适用法律的确定本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的解释权13.1解释权的归属本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第十四条其他条款14.1其他条款的内容甲乙双方在本合同之外的其他事项，可以通过书面形式约定，作为本合同的附件，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：乙方公司章程附件二：乙方最近一年财务报表附件三：股份认购证明附件四：锁定期内的股权转让协议附件五：业绩承诺实现的具体方案附件六：董事会席位分配协议附件七：优先购买权行使协议附件八：反稀释条款的具体实施计划附件九：股东权利与义务详细说明附件十：信息披露的具体内容和要求附件详细要求和说明：附件一：乙方公司章程本附件应包括乙方的公司章程全文，详细规定乙方的组织结构、决策程序、股东权益等内容。附件二：乙方最近一年财务报表本附件应包括乙方最近一年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以证明乙方的财务状况。附件三：股份认购证明本附件应包括甲方认购乙方股份的证明文件，证明甲方已按照约定认购了乙方股份。附件四：锁定期内的股权转让协议本附件应包括锁定期内甲方不得转让所认购股份的协议，具体规定转让的条件和程序。附件五：业绩承诺实现的具体方案本附件应包括乙方实现业绩承诺的具体方案，包括经营计划、投资计划等。附件六：董事会席位分配协议本附件应包括甲方在乙方董事会中席位的分配协议，具体规定席位的数量和分配方式。附件七：优先购买权行使协议本附件应包括甲方在乙方未来进行股权融资时行使优先购买权的协议，具体规定行使条件和程序。附件八：反稀释条款的具体实施计划本附件应包括反稀释条款的具体实施计划，包括触发条件、保护措施等。附件九：股东权利与义务详细说明本附件应包括股东的权利和义务的详细说明，包括利润分配权、表决权等。附件十：信息披露的具体内容和要求本附件应包括信息披露的具体内容和要求，包括披露的时间、方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付认购款项。2.甲方在锁定期内转让所认购股份。3.乙方未能实现业绩承诺。4.乙方未按照约定行使优先购买权。5.乙方未按照约定进行信息披露。责任认定：1.甲方未按约定时间支付认购款项的，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购款项的____%。2.甲方在锁定期内转让所认购股份的，应向乙方支付违约金，违约金金额为转让股份价值的____%。3.乙方未能实现业绩承诺的，应向甲方支付违约金，违约金金额为未实现部分的____%。4.乙方未按照约定行使优先购买权的，应向甲方支付违约金，违约金金额为未行使部分的____%。5.乙方未按照约定进行信息披露的，应向甲方支付违约金，违约金金额为未披露信息的____%。示例说明：如甲方未按约定时间支付认购款项，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金金额为认购款项的10%。说明三：法律名词及解释：1.股份认购：指甲方按照约定购买乙方发行的股份的行为。2.锁定期：指甲方所认购的股份在一定期限内不得转让的期限。3.业绩承诺：指乙方对甲方承诺在一定期限内实现的净利润金额。4.优先购买权：指甲方在乙方未来进行股权融资时，享有优先于其他股东购买新股份的权利。5.反稀释：指在特定情况下，为保护甲方利益，对乙方股权结构进行调整的措施。6.股东权利：指甲方作为乙方股东所享有的权利，包括出席股东大会、表决权、利润分配权等。7.信息披露：指甲乙双方按照法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时地公开公司信息的行为